REGARDING DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS OF PT. BANK SHINHAN INDONESIA MADE OUTSIDE THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS -- A. As regulated in Article 10 Verse 12 of Articles of Association of PT. BANK SHINHAN INDONESIA ( Bank ) which resides in Central Jakarta, the shareholders may also make a legitimate and binding decision outside of General Meeting of Shareholders ( RUPS ) as long as all shareholders with legitimate vote agree, and the decisions made within these circumstances (: Decisions Made Outside Meeting ) possess legal authority equal to the decisions made within the General Meeting. -- B. The current amount of Capital, along with the current structure of the Bank s shareholders, remains as described within the Decision Made outside Meeting of PT. BANK METRO EXPRESS no 31 on 30 November 2015, written in front of Hermin Budisetyasih SH, MKn Notary in East Jakarta, with authorized approval on Decree of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia no AHU-0946955.AH.01.02.Year 2015 on 30 November 2015 which remains as follows: AUTHORIZED CAPITAL : IDR 800,000,000,000 NUMBER OF SHARES : 800,000 shares NOMINAL AMOUNT : IDR 1,000,000 per share ISSUED CAPITAL : IDR 222,850,000,000 THE SHAREHOLDERS: 1. SHINHAN BANK Co. Ltd 217,850 shares IDR 217,850,000,000 2. PT. METROPANCA GEMILANG 5,000 shares IDR 5,000,000,000 222,850 shares IDR 222,850,000,000 -- C. The current Board of Directors remains as described within the Decision Made outside Meeting of PT. Bank Metro Express no 11 on 16 November 2015 written in front of Hermin Budisetyasih SH, MKn Notary in East Jakarta, which notification has been received by the authorized party within Notification Receipt of Changes in Corporate Data of PT. Bank Shinhan Indonesia no AHU.AH.01.03.0987912 on 15 December 2015 as follows: BOARD OF DIRECTORS 1. Director : RIDWAN ANWAR GOENAWAN 2. Director : HARRY KUSUMA 3. Director : TONY TANUSAPUTRA 4. Director : SUH, TAE WON 5. Director : YOON, KI SUNG - With 3 (three) years of term of office for each starting from 16 November 2015 or until 15 November 2018, with special mention for TONY TANUSAPUTRA as Director effectively after the respective party has passed the Fit and Proper Test held by Otoritas Jasa keuangan (OJK).
-- D. According to the letter from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to the Board of Directors no SR.5/D.03/2015 on 8 January 2016, OJK has agreed on the appointment of TONY TANUSAPUTRA as Director in charge of Compliance, which therefore effectively sets TONY TANUSAPUTRA as a Director of the Bank. -- E. According to the letter from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to the Board of Directors no SR.6/D.03/2015 on 8 January 2016, OJK has approved the change of SUH, TAE WON from Director to the President Director of the Bank. -- F. In accordance with Point D and Point E above, the shareholders have decided to modify and re-stipulate the members of the Board of Directors. --- In accordance with the aforementioned points, those who have signed below: 1. SUH, TAE WON, Citizen of the Republic of Korea, domiciled in Posco Apartment 108-1204, Sang-Do Dong, Dong-Jak Gu, in this case acting on behalf of the Board of Directors and therefore acting on the name and behalf of SHINHAN BANK, Co. Ltd, a bank established by and compliant to the laws of the Republic of Korea, domiciled in Seoul, which the respective party represents as holder of 217,850 shares of the Bank which amounts at IDR 217,850,000,000. 2. WITU SIANANDAR, Citizen of the Republic of Indonesia, domiciled in Jalan Kesehatan no 11, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Central Jakarta, in this case acting on his position as President Director, representing the Board of Directors and therefore acting on the name and behalf of PT. METROPANCE GEMILANG, domiciled in Central Jakarta, which the respective party represents as holder of 5,000 shares of the Bank which amounts at IDR 5,000,000,000. - Which together hold 222,850 shares amounting at IDR 222,850,000,000 as the entire shares which have been issued and paid-up to the Bank until the time of this writing, who hereby decide upon the following: I. Appointing SUH TAE WON as President Director of the Bank, therefore changing the Board structure into the following: BOARD OF DIRECTORS 1. President Director : SUH, TAE WON 2. Director : HARRY KUSUMA 3. Director : RIDWAN ANWAR GOENAWAN 4. Director : TONY TANUSAPUTRA 5. Director : YOON, KI SUNG II. Re-stipulating the term of office for each member of the Board of Directors as 3 (three) years counted from the date of this Decision Made outside Meeting, while not
voiding the privilege of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any given moment. - The shareholders also hereby vote in unison to give authority with rights to substitute to the Board of Directors to stipulate the aforementioned decisions in notary, as well as to follow up as necessary according to the applied regulations (Limited Liability Company Law). - This Decision Made outside Meeting is to be used properly. Jakarta, 12 January 2016. THE SHAREHOLDERS OF PT. BANK SHINHAN INDONESIA SHINHAN BANK Co. Ltd. PT. METROPANCA GEMILANG 217,850 shares 5,000 shares SUH, TAE WON Board of Directors WITU SIANANDAR President Director
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. BANK SHINHAN INDONESIA DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -- A. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar PT. BANK SHINHAN INDONESIA ( Bank ) berkedudukan di Jakarta Pusat, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat diluar Rapar Umum Pemegang Saham ( RUPS ) asal saja seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah secara bulat menyetujuinya dan keputusan yang diambil secara demikian itu (: Keputusan Diluar Rapat ) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS. --- B. Bahwa besarnya Modal serta susunan pemegang saham Bank saat ini masih sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. BANK METRO EXPRESS nomor 31 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dihadapan Hermin Budisetyasih SH, MKn Notaris di Jakarta Timur yang telah memperoleh persetujuan yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU- 0946955.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 sebagai berikut: MODAL DASAR : Rp. 800.000.000.000,- BANYAKNYA SAHAM : 800.000 saham, NILAI NOMINAL : Rp. 1.000.000,- per saham MODAL DITEMPATKAN : Rp. 222.850.000,- PARA PEMEGANG SAHAM: 1. SHINHAN BANK Co. Ltd 217,850 shm Rp. 217,850,000,000 2. PT. METROPANCA GEMILANG 5,000 shm Rp. 5,000,000,000 222,850 shm Rp. 222,850,000,000 --- C. Bahwa susunan anggota Direksi Bank saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Bank Metro Express nomor 11 tanggal 16 November 2015 yang dibuat dihadapan Hermin Budisetyasih SH, MKn, Notaris di Jakarta Timur yang pemberitahuannya telah diterima oleh yang berwenang sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Shinhan Indonesia nomor AHU.AH.01.03.0987912 tanggal 15 Desember 2015 sebagai berikut: DIREKSI 1. Direktur : RIDWAN ANWAR GOENAWAN 2. Direktur : HARRY KUSUMA 3. Direktur : TONY TANUSAPUTRA 4. Direktur : SUH, TAE WON 5. Direktur : YOON, KI SUNG - Dengan masa jabatan masing-masing selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 16 November 2015 atau sampai dengan tanggal 15 November 2018, dengan ketentuan bahwa jabatan TONY
TANUSAPUTRA sebagai Direktur baru efektif setelah yang bersangkutan lulus Fit And Proper Test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). --- D. Bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Direksi Bank nomor SR.5/D.03/2015 tanggal 8 Januari 2016, OJK telah menyetujui pengangkatan TONY TANUSAPUTRA sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank sehingga terhitung sejak 8 Januari 2016 TONY TANUSAPUTRA sudah efektif dalam statusnya sebagai Direktur Bank. --- E. Bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Direksi Bank nomor SR.6/D.03/2015 tanggal 8 Januari 2016, OJK telah menyetujui peralihan jabatan SUH, TAE WON dari Direktur menjadi Direktur Utama Bank. --- F. Bahwa berhubung dengan Butir D dan Butir E tersebut diatas para pemegang saham bermaksud untuk merubah dan menetapkan kembali anggota Direksi Bank, --- Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, yang bertanda tangan dibawah ini: 1. SUH, TAE WON, Warga Negara Republik Korea, bertempat tinggal di Posco Apartemen 108-1204, Sang-Do Dong, Dong-Jak Gu, yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama SHINHAN BANK. Co. Ltd, suatu bank yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Korea, berkedudukan di Seoul, yang diwakilinya selaku pemegang dari sebanyak 217.850 saham dalam bank senilai Rp. 217.850.000.000,- 2. WITU SIANANDAR, WNI, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan nomor 11, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. METROPANCA GEMILANG, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diwakilinya selaku pemegang sebanyak 5.000 saham dalam Bank senilai Rp. 5.000.000.000,- - Yang bersama-sama memegang sebanyak 222.850 saham senilai Rp. 222.850.000.000,- yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kedalam bank hingga saat ini, dengan ini bersama-sama memutuskan secara bulat sebagai berikut: I. Mengangkat SUH TAE WON sebagai Direktur Utama Bank, dmeikian sehingga susunan anggota Direksi bank menjadi sebagai berikut: DIREKSI. 1. Direktur Utama : SUH, TAE WON 2. Direktur : HARRY KUSUMA 3. Direktur : RIDWAN ANWAR GOENAWAN 4. Direktur : TONY TANUSAPUTRA 5. Direktur : YOON, KI SUNG
II. Menetapkan kembali masa jabatan masing-masing anggota Direksi selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Diluar Rapat ini dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. - Para pemegang saham juga dengan ini bersama-sama memutuskan dengan suara bulat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan tsb, diatas secara notariil dan selanjutnya menindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU Perseroan Terbatas). Jakarta, 12 Januari 2016. THE SHAREHOLDERS OF PT. BANK SHINHAN INDONESIA SHINHAN BANK Co. Ltd. PT. METROPANCA GEMILANG 217,850 saham 5,000 saham SUH, TAE WON Kuasa Direksi WITU SIANANDAR Direktur Utama