PT BANK NATIONALNOBU TBK Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

Transkripsi

1 PT BANK NATIONALNOBU TBK Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Nationalnobu Tbk ( Perseroan ), untuk selanjutnya keduanya disebut Rapat, di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 25 Mei 2018 pada Pukul 14:21 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut : I. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan A. Agenda Rapat 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. 4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. B. Manajemen Perseroan yang hadir Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat : Komisaris Utama / Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy Utama C. Kehadiran Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu) saham atau setara dengan 72,9266% (tujuh puluh dua koma sembilan dua enam enam persen) dari (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan & Jumlah Pertanyaan Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan Rapat Proses Pengambilan Keputusan: Atas Agenda Rapat tersebut diatas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut: Agenda Setuju Tidak Setuju Abstain Agenda saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir Nihil Nihil Agenda saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir Nihil Nihil Agenda saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir Nihil Nihil Agenda saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir Nihil Nihil Hasil Keputusan Rapat: a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dimana di dalamnya termasuk Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; b. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sebagaimana ternyata dari laporannya No: R/151.AGA/rhp.1/2018 tertanggal 21 Maret 2018 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan. Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen dan dari seluruh laba bersih Perseroan sebesar Rp ,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima Rupiah), disisihkan sebesar Rp ,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan. 3. Agenda 3 Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

2 4. Agenda 4 a. Menerima dengan baik permohonan pengunduran diri Sdr. Drs. Winardi Darmansa Lim sebagai Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Ini. b. Menyetujui mengangkat dan menetapkan Sdri. Fransisca Rita Gosal sebagai Wakil Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017 atau RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2020 dan pengangkatan dimaksud berlaku efektif setelah yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari OJK. c. Menyetujui dan menetapkan oleh karenanya, susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Perseroan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen Direksi Utama Wakil Utama : Prof. Dr. Adrianus Mooy (Dewi Pandansari), SH : Fransisca Rita Gosal (Rita Gosal) d. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan (i) pembagian tugas dan tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, (iii), gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. e. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang terpisah, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia bilamana diperlukan. II. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa A. Agenda Rapat 1. Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama Perseroan. B. Manajemen Perseroan yang hadir Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat : Komisaris Utama / Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy Utama Wakil Utama : Fransisca Rita Gosal C. Kehadiran Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sejumlah (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 72,9266% (tujuh puluh dua koma sembilan dua enam enam persen) dari (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan & Jumlah Pertanyaan Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan Rapat Proses Pengambilan Keputusan: Atas Agenda Rapat tersebut diatas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut: Agenda Setuju Tidak Setuju Abstain Agenda saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir Nihil Nihil Agenda saham atau 99,946% dari pemegang saham yang hadir / 0,054% Nihil Hasil Keputusan Rapat: a. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru Perseroan dalam simpanan / portepel melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sejumlah sebanyak-banyaknya (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh) saham yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. b. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri dan/atau mengubah ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan PMTHMETD, menandatangani akta/surat yang diperlukan, mengajukan semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan lembaga lainnya bila diperlukan.

3 Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan nama Perseroan dengan nama yang dapat disetujui oleh instansi-instansi yang berwenang dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan nama tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan perubahan nama Perseroan tersebut dalam bentuk akta notaris, menghadap notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nama tersebut, serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, tanpa ada yang dikecualikan. Jakarta, 30 Mei 2018 PT Bank Nationalnobu Tbk Direksi PT BANK NATIONALNOBU TBK Domiciled in South Jakarta ("The Company") ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING & THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING The Board of Directors of PT Bank nationalnobu Tbk ( The Company ) hereby announce that the Company has convened The Annual General Shareholders Meeting (AGM) and The Extraordinary General Shareholders Meeting (EGM) hereinafter referred to as the Meeting, on May 25 th, 2018 at 14:21 Indonesia Western Standard Time at Aryaduta Hotel Jakarta with the summary of minutes as follows : I. Summary of Minutes of The Annual General Shareholders Meeting A. Agenda of the Meeting 1. Approval of The Company s Annual Report and Ratification of the Company s Annual Financial Statements of Fiscal Year 2017, including the Management Report of Board of Directors and Supervisory Report of Board of Commissioners for Fiscal Year of Allocation of the Company s Net Income of the Fiscal Year 2017, which ended on December 31, 2017; 3. Appointment of the Company s Public Accountant to perform audit of the financial report of the Company for the Fiscal Year which ended on December 31, 2018 and to grant authority to the Board of Director to determine the honorarium and other terms of appointment in relation to the appointment of the Public Accountant. 4. Approval of the changes and/or affirmation of the members of Board of Commissioners and Board of Directors including s, including to determine the amount of rewards or honorarium or any other remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners. B. The Management presented in the Meeting The members of the Board of Commissioners and The Board of Directors presented in the Meeting are : President Commissioner / Independent : Prof. Dr. Adrianus Mooy C. The Quorum The Annual General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 3,236,419,000 (three billion two hundred and thirty six million four hundred and nineteen thousand) shares or equal to % (seventy two point nine two six six percent) from 4,437,912,300 (four billion four hundred and thirty seven million nine hundred and twelve thousand three hundred) shares which are the whole shares issued by The Company until May 2 nd, 2018 with legal voting rights, therefore as the required quorum is fulfilled, which is at least 1/2 (one-half) of all shares issued by The Company, therefore the the Meeting is valid to be conducted and make valid resolutions. D. The Opportunity to Ask Questions & Number of Questions The shareholders and their proxies were given the opportunity to ask question upon the agenda. The number of shareholders asking questions in The Meeting is zero. E. Resolutions Mechanism The resolutions of The Meeting have been made through deliberation to reach consensus. In the event that no consesus is reached, there will be a vote. F. The Process and Results of the Annual General Meeting of Shareholders The Process of Meeting Resolutions: The decision making process of the above agenda is as follows: Agenda Affirmative Votes Disapproving Votes Abstain Agenda 1 3,236,419,000 shares or 100% of the votes Right in the Meeting None None Agenda 2 3,236,419,000 shares or 100% of the votes Right in the Meeting None None Agenda 3 3,236,419,000 shares or 100% of the votes Right in the Meeting None None Agenda 4 3,236,419,000 shares or 100% of the votes Right in the Meeting None None Results of the Meeting: a. Approving the Company's Annual Report on the state and the course of business activities of the Company, which contain the Company's Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December 31, 2017, including the Management Report on Business Activities of the Company's Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners; b. Ratifying the Annual Financial Statements of the Company for the Fiscal Year which ended on December 31, 2017 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with an unqualified opinion as stated in its report No: R/151.AGA/rhp.1/2018 dated March 21, 2018 which already includes Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year which ended on December 31, 2017; and c. Fully Released and Discharged to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners the responsibility for actions taken on management and supervision which have been executed for the Fiscal Year which ended on December 31, 2017 (acquit et de charge), as long as their

4 actions are reflected in the Company s Annual Report and Annual Financial Report. Approving that the Company does not distribute any dividends and of the Net Income of the Company amounted to Rp. 34,983,750, (thirty four billion nine hundred and eighty three million seven hundred and fifty thousand one hundred and twenty five rupiah), the Company is to set aside Rp ,000, (one billion five hundred million rupiah) as a reserve fund and the remaining amount will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's Capital. 3. Agenda 3 Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint the Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2018 with the criteria that the Independent Public Accountant appointed has been registered in the Financial Services Authority according to regulations and has a good reputation; and to determine the honorarium and other requirements regarding to the appointment of the public accountant with regard to the recommendation of the Audit Committee. 4. Agenda 4 a. To receive in good terms the resignation of Drs. Winardi Darmansa Lim as the Company s Director effective by the time this meeting is closed. b. To approve, appoint and determine Ms. Fransisca Rita Gosal as the Vice President Director of the Company for a term commencing from by the time this meeting is closed until the closing of the third Annual General Meeting after the date of 2017 Annual General Meeting or the Company s 2020 Annual General Meeting and the said appointment will be effective following the approval from Financial Services Authority. c. Hence, to approve and determine the composition of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and s with the following composition: Board of Commissioners President Commissioner/ Independent Board of Directors Unaffiliated Vice President Director : Prof. Dr. Adrianus Mooy (Dewi Pandansari), SH : Fransisca Rita Gosal (Rita Gosal) d. Granting the authority to the Board of Commissioners to determine (i) the division of duties and responsibilities of the Board of Directors, (ii) the rewards or honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors, (iii) the rewards or honorarium and / or other benefits for the Board of Commissioners with regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. e. Granting the authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all needed actions in connection with the restatement and reaffirmation of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including but not limited to restating this affirmation in a separate notarial deed, request for approval to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in Corporate Registration; and requesting the approval of Bank Indonesia and / or Financial Services Authority if required. II. Summary of Minutes of The Extraordinary General Shareholders Meeting A. Agenda of the Meeting 1. Capital Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD); 2. Amendment of the Company s Articles of Association in regard to the change of name of the Company. B. The Management presented in the Meeting The members of the Board of Commissioners and The Board of Directors presented in the Meeting are : President Commissioner / Independent : Prof. Dr. Adrianus Mooy Unaffiliated Vice President Director : Fransisca Rita Gosal C. The Quorum The Extraordinary General Shareholders Meeting has been attended by the shareholders or their proxies which represent 3,236,419,700 (three billion two hundred and thirty six million four hundred and nineteen thousand seven hundred) shares or equal to % (seventy two point nine two six six percent) from 4,437,912,300 (four billion four hundred and thirty seven million nine hundred and twelve thousand three hundred) shares which are the whole shares issued by The Company until May 2 nd, 2018 with legal voting rights, therefore as the required quorum is fulfilled, which is at least 2/3 (two-third) of all shares issued by The Company, therefore the the Meeting is valid to be conducted and make valid resolutions. D. The Opportunity to Ask Questions & Number of Questions The shareholders and their proxies were given the opportunity to ask question upon the agenda. The number of shareholders asking questions in The Meeting is zero. E. Resolutions Mechanism The resolutions of The Meeting have been made through deliberation to reach consensus. In the event that no consesus is reached, there will be a vote. F. The Process and Results of the Annual General Meeting of Shareholders The Process of Meeting Resolutions: The decision making process of the above agenda is as follows: Agenda Affirmative Votes Disapproving Votes Abstain Agenda 1 3,236,419,700 shares or 100% of the votes Right in the Meeting None None Agenda 2 3,234,656,500 shares or % of the votes Right in the Meeting 1,763,200 / 0.054% None Results of the Meeting: a. Approving the Company's plan to issue new shares in the form of reserves/portfolio through the Capital Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) amounted to at most 443,791,230 (four hundred and forty three million seven hundred and ninety one thousand two hundred and thirty) shares, which is equal to at most 10% (ten percent) of the Company s issued Capital and paid-up Capital. b. Delegating the approval, right and/or authority to the Board of Directors with substitution rights to perform actions needed and/or required in regard to the Capital Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) including but not limited to restating this affirmation in a separate notarial deed and/or amending the Company s Articles of Association with regard to PMTHMETD, the signing of related letter/deed, submitting all requests and documents

5 in conformity to the prevailing laws and regulations, including to Financial Services Authority, Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange and other institutions if required. Delegating authority and/or power to the Board of Directors to carry out the change in Company s name with name that may be approved by authorized institutions with due regard to the prevailing laws and regulations, and to perform all needed and/or required actions with regard to the change of name, including but not limited to restating this affirmation in a separate notarial deed, to have a meeting with notary, filing and signing all requests and required documents in conformity to prevailing laws and regulations, including to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in regard to the change of Company s name, and requesting the approval and/or notifying Bank Indonesia/Financial Services Authority, without exclusion. Jakarta, May 25 th, 2018 PT Bank Nationalnobu Tbk Board of Directors