RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

Transkripsi

1 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk Ringkasan Risalah RUPS PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk. berkedudukan di Jakarta Timur, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2015, hari Rabu, lokasi di JS Luwansa Hotel and Convetion Center, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta 12940, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara RUPS Tahunan PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk tertanggal 18 Maret 2015 Nomor 58, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut : Minutes of GMS of PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk., which domiciled in East Jakarta, which held on Wednesday, March 18, 2015 at JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta 12940, as this Minutes of GMS is contained in the Deed of Minutes of Annual GMS of PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk, dated on March 18, 2015 No. 58, which created by Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., Notary in Jakarta which shall contain the following elements: a. tanggal RUPS : 18 Maret 2015 tempat pelaksanaan RUPS: JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jalan H.R.Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta waktu pelaksanaan RUPS : jam WIB s/d WIB - mata acara RUPS: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) a. Date of GMS: March 18, 2015 Place of GMS: JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta Time of GMS: am until am GMS Agenda: 1. Approval of Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2014 and to provide acquittal and full discharges of liability (acquit et de charge).

2 2. The approval of Net Profit utilization for 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember Persetujuan atas Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Tantiem tahun 2014 dan penyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris guna penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2015 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut. the financial year ended December, Approval upon the Dismissal and Appointment of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. 4. Approval upon the authorization and power granting to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of Tantiem of year 2014 along with the adjustment of salary, honorarium and any other allowances for year 2015 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. 5. Approval upon the authorization granting to the Board of Directors of the Company with the Board of Commissioners Approval in relation to the appointment of Public Accountant to Audit the Company s Financial Report which ends on 31 December 2015 as well as determine the Honorarium for such Public Accountant. b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : * Direktur Utama : Bapak Djojo Boentoro * Wakil Direktur Utama : Bapak Andrianto Oetomo *Wakil Direktur Utama: Bapak Joseph Tedjasukmana - The members of Board of Directors present at the Annual GMS were as follows: *President Director: Mr. Djojo Boentoro * Vice President : Mr. Andrianto Utomo * Vice President : Mr. Joseph Tedjasukmana

3 * Direktur : Bapak Ricky Budiarto * Direktur : Bapak Efendi Sulisetyo * Direktur : Bapak Timotheus Arifin Cahyono * Direktur Independen : Bapak FX Budi Setio Wibowo * Director : Mr. Ricky Budiarto * Director : Mr. Efendi Sulisetyo * Director : Mr. Timotheus Arifin Cahyono * Independent Director: Mr. FX Budi Setio Wibowo Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS: * Komisaris Utama : Bapak Subianto * Komisaris : Bapak Aron Yongky * Komisaris : Bapak Adi Resanata Somadi Halim * Komisaris Independen : Bapak Stephen Zacharia Satyahadi * Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito - The members of Board of Commissioners present at the Annual GMS were as follows: * President Commissioner: Mr. Subianto * Commissioner : Mr. Aron Yongky * Commissioner : Mr. Adi Resanata Somadi Halim * Independent Commissioner : Mr. Stephen Zacharia Satyahadi * Independent Commissioner : Mr. Edy Sugito c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS : saham. Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 81,202 % d. Diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. e. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait semua mata acara rapat. f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS : - keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat c. Total of all shares with valid voting rights present in the GMS: shares. Percentage of total shares with valid voting rights: % d. The opportunity to ask questions or to give opinions regarding the GMS Agenda are given to all shareholders. e. None of shareholders asked questions and/or give opinion regarding the GMS Agenda. f. The mechanism of GMS resolutionmaking: - The resolution of GMS shall be taken based on mutual consensus. - In the making of resolution of GMS, Shareholders with valid voting rights

4 dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. shall be asked a question whether any of shareholders give objection or abstain If there is no objection or abstain, the resolution shall be considered approved based on mutual consensus which is done through verbal statement or by raising hands, for those who are not raise hands shall be considered as giving the approval. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK- 04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. If any of shareholders are giving negative voting or abstain, the resolution shall not be taken based on mutual consesus, the resolution shall be taken by casting vote. The rules of voting shall be in accordance with the provision of article 30 of Financial Services Authority Regulation dated December 8, 2014 no. 32/POJK-04/2014 regarding abstain vote in resolution making by means of casting vote shall be considered to the majority votes of shareholders. g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting; - Agenda 1 : setuju : secara musyawarah untuk mufakat. tidak setuju : tidak ada. abstain : tidak ada. - Agenda 2 : setuju : = 99,962 %. tidak setuju : = 0,038 %. g. the result of decisions made by polling / voting; - Agenda 1: agree: in deliberation. disagree: none. abstentions: none. - Agenda 2: agree: = %. disagree: = 0.038%.

5 abstain : tidak ada. - Agenda 3 : setuju : = 99,721 %. tidak setuju : = 0,279 %. abstain : tidak ada. - Agenda 4 : setuju : = 99,962 %. tidak setuju : = 0,038 %. abstain : tidak ada. - Agenda 5 : setuju : = 99,94 % tidak setuju : = 0,038 % abstain : = 0,022 %. abstentions: none. - Agenda 3: agree: = %. disagree: million = 0.279%. abstentions: none. - Agenda 4: agree: = %. disagree: = 0.038%. abstentions: none. - Agenda 5: agree: = 99.94% disagree: = 0.038% abstentions: = 0.022%. h. Keputusan RUPS : Agenda 1 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat Agenda 2 : disetujui oleh 99,962 %. Agenda 3 : disetujui oleh 99,721 %. Agenda 4 : disetujui oleh 99,962 %. Agenda 5 : disetujui oleh 99,962 %. h. AGM Resolutions: Agenda 1: approved by deliberation to reach a consensus Agenda 2: approved by %. Agenda 3: approved by %. Agenda 4: approved by %. Agenda 5: approved by %. i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak : 17 April i. The payment to shareholders which are entitled to the cash dividends: April 17, Jakarta, 18 Maret 2015 Jakarta, March 18, 2015 PT Dharma Satya Nusantara Tbk Direksi: PT Dharma Satya Nusantara Tbk Board of Directors:

6

7 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB) PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk. berkedudukan di Jakarta Timur, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2015, hari Rabu, lokasi di JS Luwansa Hotel and Convetion Center, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta 12940, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk tertanggal 18 Maret 2015 Nomor 58, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut : Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk., which domiciled in East Jakarta, which held on Wednesday, March 18, 2015 at JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta 12940, as this Minutes of EGM is contained in the Deed of Minutes of EGM of PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk, dated on March 18, 2015 No. 58, made by Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn., Notary in Jakarta which shall contain the following elements: a. - tanggal RUPSLB : 18 Maret tempat pelaksanaan RUPSLB: JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jalan H.R.Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta waktu pelaksanaan RUPSLB : jam WIB s/d WIB - mata acara RUPSLB: 1. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan pada bulan Desember a. - Date of EGM: March 18, Place of EGM: JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta Time of EGM: am until am - EGM Agenda: 1. Approval upon the amendment of the Company s Articles of Association to be adjusted with Indonesia Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) which promulgated on December 2014.

8 2. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 2. Approval upon the Company to conduct Capital Increase without Pre-Emptive Rights. b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB : * Direktur Utama : Djojo Boentoro * Wakil Direktur Utama : Andrianto Oetomo * Direktur : Ricky Budiarto * Direktur : Efendi Sulisetyo * Direktur : Timotheus Arifin Cahyono *Direktur : Agung Pramudji * Direktur Independen : Lucy Sycilia b. The members of Board of Directors present at the EGM were as follows: *President Director: Djojo Boentoro * Vice President : Andrianto Utomo * Director : Ricky Budiarto * Director : Efendi Sulisetyo * Director : Timotheus Arifin Cahyono * Director : Agung Pramudji * Independent Director: Lucy Sycilia Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB: * Komisaris Utama : Subianto * Komisaris : Aron Yongky * Komisaris : Adi Resanata Somadi Halim * Komisaris Independen : Stephen Zacharia Satyahadi * Komisaris Independen : Edy Sugito The members of Board of Commissioners present at the EGM were as follows: * President Commissioner: Subianto * Commissioner : Aron Yongky * Commissioner : Adi Resanata Somadi Halim * Independent Commissioner : Stephen Zacharia Satyahadi * Independent Commissioner : Edy Sugito c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : saham. Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 81,202 % d. Diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau c. Total of all shares with valid voting rights present in the EGM: shares. Percentage of total shares with valid voting rights: %

9 memberikan pendapat terkait mata acara rapat. d. The opportunity to ask questions or to give opinions regarding the EGM Agenda are given to all shareholders. e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait semua mata acara rapat dengan rincian: - Untuk mata acara/agenda 1 : Tidak Ada - Untuk mata acara/agenda 2 : 1 (saru) orang. e. Number of shareholders who asked questions and/or give opinion regarding the EGM Agenda: - Regarding the first agenda of EGM: None - Regarding the second agenda of EGM: 1 (one) person. f. mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB : - keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? - Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. - Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. f. The mechanism of EGM resolution-making: - The resolution of EGM shall be taken based on mutual consensus. - In the making of resolution of EGM, Shareholders with valid voting rights shall be asked a question whether any of shareholders give objection or abstain. - If there is no objection or abstain, the resolution shall be considered as approved based on mutual consensus which is done through verbal statement or by raising hands, for those who are not raise hands shall be considered as giving the approval. - If any of shareholders are giving negative voting or abstain, the resolution shall not be taken based on mutual consesus, the resolution shall be taken by casting vote.

10 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. The rules of voting shall be in accordance with the provision of article 30 of Financial Services Authority Regulation dated December 8, 2014 no. 32/POJK- 04/2014 regarding abstain vote in resolution making by means of casting vote shall be considered to the majority votes of shareholders. g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting; - Agenda 1 : setuju : = 99,721 %. tidak setuju : = 0,257 %. abstain : = 0,022 %. - Agenda 2 : setuju : secara musyawarah untuk mufakat. tidak setuju : tidak ada. abstain : tidak ada. g. The result of decisions made by polling / voting; - Agenda 1: agree: = 99,721 %. disagree: = 0,257 %. abstentions: 0,022 %. - Agenda 2: approved by deliberation to reach a consensus disagree: none abstentions: none. h. Keputusan RUPSLB : Agenda 1 : disetujui oleh 99,743% Agenda 2 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat h. EGM Resolutions: Agenda 1: approved by 99,743% Agenda 2: approved by deliberation to reach a consensus Jakarta, 18 Maret 2015 PT Dharma Satya Nusantara Tbk Direksi: Jakarta, March 18, 2015 PT Dharma Satya Nusantara Tbk Board of Directors: