PT SMARTFREN TELECOM TBK ( Perseroan ) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( Rapat )

Transkripsi

1 PT SMARTFREN TELECOM TBK ( Perseroan ) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( Rapat ) Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada: Hari / Tanggal : Kamis, 23 November 2017 Waktu : WIB Selesai Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lt. 3 Jl. H. Agus Salim No. 45 Sabang, Jakarta Pusat Adapun agenda Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi Tahun 2017 ( OWK III ) dan Opsi OWK III Perseroan. Penjelasan: Dalam agenda Rapat ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perseroan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui penerbitan OWK III dan Opsi OWK III Perseroan sebanyak-banyaknya Rp yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) terkait dengan pelaksanaan agenda ke-1 (satu) di atas. Penjelasan: Bahwa terkait dengan pelaksanaan agenda ke-1 di atas, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp menjadi sebesar Rp atau kurang lebih sebanyak saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp menjadi sebesar Rp atau kurang lebih sebanyak saham dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel). Sehubungan

2 dengan hal ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan. 3. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK III menjadi saham baru seri C Perseroan. Penjelasan: Dalam agenda ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK III menjadi saham baru seri C Perseroan. Adapun nantinya, Perseroan akan mengeluarkan saham baru seri C sebanyak-banyaknya saham. Keterangan: 1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. 3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif: Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan pukul WIB yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ( BAE ) Perseroan yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350; dan b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang namanamanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan pukul WIB. Bagi pemegang rekening KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). 4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang sah dan masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. 5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.

3 6. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta pada jam kerja dan Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul WIB sebelum tanggal Rapat. 8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan. 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 1 November 2017 Direksi Perseroan

4 Unofficial English Translation PT SMARTFREN TELECOM TBK ( Company ) NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ( Meeting ) The Board of Directors hereby Invites the Company s Shareholders to the meeting, which will be held on: Day / Date : Thursday, 23 November 2017 Time : WIB finish Place : PT Smartfren Telecom Tbk, Auditorium Room 3th Floor H. Agus Salim street No. 45 Sabang, Central Jakarta The agenda of the meeting are as follows: 1. To approve the increase in issued and paid-up capital of the Company without giving preemptive rights in accordance with Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK/04/2014 dated 30 December 2014 regarding Capital Increase of Public Company Without Giving Preemptive Rights through issuance of Mandatory Convertible Bond 2017 ( MCB III ) and MCB III Option of the Company. Explanation: In the agenda of this meeting, the Company intends to seek approval from the Company s Shareholders on the plan to increase its issued and paid-up capital without preemptive rights through the issuance of MCB III and MCB III Option amounting to a maximum of Rp15,000,000,000,000 which will be executed in accordance with Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK/04/2014 dated 30 December 2014 regarding Capital Increase of Public Company Without Giving Preemptive Rights. 2. To approve the amendment of Article 4, paragraph 1 and 2 of the Company s Article of Association in connection with the increase of the Company s authorized capital and issued and paid-up capital by issuing shares in deposits (portfolio) with respect to the implementation of the first agenda mentioned above. Explanation: In relation with the implementation of first agenda above, the Company intends to increase the Company s authorized capital from Rp27,770,000,000,000 to Rp40,500,000,000,000 or approximately 127,300,000,000 shares and to increase the issued and paid-up capital of the Company from Rp16,721,141,668,400 to Rp31,721,141,668,400 or approximately

5 150,000,000,000 shares by issuing shares in deposits (portfolio). In this regard, the Company intends to seek approval from the Company s Shareholders to amend Article 4 paragraph (1) and (2) of the Company s Article of Association. 3. To authorize Board of Commissioners to execute the conversion of MCB III into new series C shares of the Company. Explanation: In this agenda, the Company intends to seek approval from the Company s Shareholders to authorize Board of Commissioners of the Company to exercise the conversion of MCB III into new shares of the Company s C Series. The Company will issue new shares of C Series as many as 150,000,000,000 shares. Description: 1. Announcement of the Meeting has been submitted by the Company with advertisement on Media Indonesia daily newspaper on 17 October In relation to meeting implementation, the Company will not send any separate invitation to the shareholders as this notice shall serve as an official invitation to all the Company s Shareholders. 3. Shareholders who are entitled to attend/be represented at the Meeting are: a. For the Company s shares that have not been put in collective custody are the Shareholders or the authorized Shareholders whose names are registered in the Company s List of Shareholders on Tuesday, 31 October 2017 no later than WIB, which the list is managed by PT Sinartama Gunita as the Share Registrar ( BAE ) with address at Sinarmas Land Plaza, Tower 1, 9th floor, M.H. Thamrin street No. 51, Jakarta 10350; and b. For the Company s shares that are in collective custody are the Shareholders or the authorized Shareholders whose names are registered under account holder or Custodian Bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) on Tuesday, 31 October 2017 no later than WIB. The holders of KSEI collective custody account are required to provide their list of shareholders to KSEI to get a written confirmation for the Shareholders Meeting ( KTUR ). 4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting is requested to submit copies of their Collective Share Certificates ( CSC ) and Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) or other valid personal identification that still valid to BAE officers before entering the Meeting venue. Shareholders in collective custody are required to bring KTUR which can be obtained from securities companies or custodian bank. 5. Institutional shareholders such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to submit copy(ies) of their Articles of Association and any amendments, together with the deed for appointment of the latest members of Board of Directors and Board of Commissioners. 6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy by presenting a signed copy of the legal proxy letter provided that any members of the Board of

6 Directors, Board of Commissioners or Employees of the Company may acts as the proxy at the Meeting, however the votes that they cast as a proxy in the Meeting shall not be taken into account in the voting. 7. The form of the proxy letter can be obtained at the Company s BAE office, namely PT Sinartama Gunita, having its address at Sinarmas Land Plaza Tower 1, 9th floor, M.H. Thamrin street No. 51 Jakata during office hours and must be submitted to the Company or via BAE at the latest 3 (three) working days until WIB before the commencement of the Meeting. 8. Materials that related to the meeting are available at Company s office during working hours on every working days from the date of this notice until the date of the meeting is held, and copies of the materials can be obtained by the Shareholders trough written request to the Company. 9. To help us conduct the Meeting in an orderly and timely manner, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting. Jakarta, 1 November 2017 Board of Directors