PT ADARO ENERGY Tbk INVITATION THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS The Board of Directors of PT Adaro Energy Tbk (The Company), domiciled in Jakarta, cordially invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ( The Meeting ) of the Company that will be held on: Day/Date : Wednesday, 3 June 2009 Time : 9.00 Western Indonesian Time - Onward Venue : The Ritz-Carlton, Jakarta, Ballroom 1 Lingkar Mega Kuningan Kav.E.1.1 No., Mega Kuningan, Jakarta 12950 with the following Agenda: 1. Approval of the Annual Report and the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for fiscal year 2008. 2. Determination of the use of the Company s net profit for the fiscal year 2008. 3. Delegation of the authority to the Company s Board of Commissioners to appoint the Registered Public Accountant to audit the Company s Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2009 and authority to determine the honorarium of such Public Accountant as well as other requirements. 4. Determination of the honorarium/salary and/or other allowances for the Boards of Commissioners and Directors. 5. Reporting on issues related to the Company s business activities and the establishment of the Audit Committee. Notes: 1. The Company will not send a separate invitation to each Shareholder. This notice is the official invitation. Shareholders or Shareholders Proxies attending the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their valid Identity Card (KTP) or other valid legal identity documents to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in KSEI s Collective Depository are requested to submit the Identity Card (KTP) as well as the written confirmation for the Annual General Meeting of Shareholders ( KTUR ) which may be obtained at their respective securities company or custodian bank of the Account Holders of Securities in KSEI. 2. Those who are entitled to attend the Meeting are only valid Shareholders or Shareholders Proxies whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as at 16.00 Western Indonesian Time on 18 May 2009. 1
3. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint proxies to represent them on the basis of a valid power of attorney, in a form determined by the Board of Directors of the Company, with the stipulation that members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as the Shareholders Proxies, however, votes cast by them will not be calculated for voting. Shareholders whose addresses are domiciled overseas, their power of attorney must be legalized by Indonesia s Embassy/Consulate Office of the respective location; b. Shareholders in a form of legal entity are requested to bring along photocopies of their latest Article of Association and deed of the appointment of their recent members of Board of Directors, Board of Commissioners and Management as well as the photocopies of the Identity Card (KTP) of those authorizing/receiving the proxies (if authorized); c. Shareholders who will authorize their proxies may obtain the power of attorney form at the Share Registrar office : PT Ficomindo Buana Registrar at Mayapada Tower, 10 th Fl. Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 during business days and hours. Such Power of Attorney must be dully signed over a Rp6000 stamp duty and must be received by PT Ficomindo Buana Registrar at the latest 3 (three) business days before the Meeting. 4. The Meeting materials are available at the Company s office: Menara Karya, 23 rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 and the Share Registrar Office : Mayapada Tower, 10 th Fl. Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 during business days and hours. 5. In order to facilitate an orderly Meeting, the Shareholders or Shareholders Proxies are respectfully requested to arrive 30 (thirty) minutes at the venue before the Meeting commences. Jakarta, 19 May 2009 PT Adaro Energy Tbk Board of Directors 2
PT ADARO ENERGY Tbk PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi PT Adaro Energy Tbk ( Perseroan ), berkedudukan di Jakarta dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2009 Waktu : 9.00 WIB s/d selesai Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta, Ballroom 1 Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950 dengan Agenda Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2008. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2008. 3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2009 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya. 4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Pelaporan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan pembentukan Komite Audit. Catatan Perihal Rapat : 1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( KTUR ) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekeninig Efek KSEI. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam 1
Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan); c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 4. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan dengan alamat Menara Karya, lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 dan Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. 5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 19 Mei 2009 PT Adaro Energy Tbk Direksi 2
No Surat : AE/079/09/AM/dr Jakarta, 20 Mei 2009 Lampiran : 2 halaman Kode Saham : ADRO Papan Pencatatan : Utama Kepada Yth, Ketua Bapepam dan LK Gedung Baru 16 Lantai, Departemen Keuangan Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng Jakarta Pusat Direksi PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Up. : Direktur Pencatatan Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Dengan hormat, Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Dengan ini kami sampaikan bukti iklan tentang : Panggilan RUPS Tahunan yang telah diiklankan di media cetak: Informasi Nama Media Cetak Tanggal Penerbitan Iklan Panggilan RUPST Kontan 19 Mei 2009 Iklan Panggilan RUPST Republika 19 Mei 2009 Validation ID: ac600580c0-21282b-46208d-09a3b3-73e09da49239e1bc
Dokumen Terlampir Demikian agar maklum. Hormat kami, PT ADARO ENERGY Tbk Andre J. Mamuaya Director and Corporate Secretary Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini. Validation ID: ac600580c0-21282b-46208d-09a3b3-73e09da49239e1bc
PT ADARO ENERGY Tbk PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi PT Adaro Energy Tbk ( Perseroan ), berkedudukan di Jakarta dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2009 Waktu : 9.00 WIB s/d selesai Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta, Ballroom 1 Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950 dengan Agenda Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2008. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2008. 3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2009 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya. 4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Pelaporan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan pembentukan Komite Audit. Catatan Perihal Rapat : 1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( KTUR ) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekeninig Efek KSEI. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan); c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di kantor Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 4. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan dengan alamat Menara Karya, lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 dan Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja. 5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 19 Mei 2009 PT Adaro Energy Tbk Direksi republika & KONTAN 3 (137) X 250 Panggilan ADARO.PDF