PT SMARTFREN TELECOM TBK ( Perseroan ) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( Rapat )

Transkripsi

1 PT SMARTFREN TELECOM TBK ( Perseroan ) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( Rapat ) Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) (selanjutnya sacara bersama-sama disebut Rapat ) yang akan diselenggarakan pada: Hari / Tanggal : Jumat, 29 Juni 2016 Waktu : WIB Selesai Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lt. 3 Jl. H. Agus Salim No. 45 Sabang, Jakarta Pusat Adapun agenda RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut: RUPST: 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut. 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya. 4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.

2 5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri II yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I di tahun RUPSLB: 1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 2. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan ( OWK 2014 ), beserta Opsi OWK 2014 menjadi OWK 2014 seri baru yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ( Perjanjian Penerbitan OWK 2014 ). 3. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi menjadi OWK 2014 seri baru ( OWK II ) menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut di atas. Keterangan: 1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan pada surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 23 Mei Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. 3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: a. Untuk Saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 selambat-lambatnya sampai dengan pukul WIB yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ( BAE ); dan

3 b. Untuk Saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang namanamanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 selambat-lambatnya sampai dengan pukul WIB. Bagi pemegang rekening KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( KTUR ). 4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham ( SKS ) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. 5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. 6. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta pada jam kerja dan Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul WIB sebelum tanggal Rapat. 8. Neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tersedia di kantor Perseroan yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 45, Sabang, Jakarta Pusat serta dapat dilihat dan diperiksa oleh pemegang saham Perseroan setiap waktu pada jam kerja Perseroan. 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 7 Juni 2016 Direksi Perseroan

4 Unofficial English Translation PT SMARTFREN TELECOM TBK ( Company ) NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ( Meeting ) The Board of Directors hereby Invites the Company s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ( AGMS ) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ( EGMS ) (hereinafter together refferred to as the Meeting ), which will be held on: Day / Date : Wednesday, June 29, 2016 Time : WIB finish Place : PT Smartfren Telecom Tbk, Auditorium Room 3th Floor H. Agus Salim street No. 45 Sabang, Central Jakarta The agenda of the AGMS and EGMS are as follows: AGMS: 1. To Approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business operation and the financial administration of the Company for the year ended on December 31, 2015 and to approve and authorize the Company s Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2015, approval of the Annual Report and Supervisory Report of Board of Commissioners, and to release and discharge full resposibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that has been done for that year. 2. To establish the use of the Company s Profit/Loss for the year ended December 31, To appoint the Company s Public Accountant that will audit the books of the Company for the year ended December 31, 2016 and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirement related to the appointment. 4. To approve the changes in the Company s Board of Commissioners and/or Board of Directors and to determine the remuneration for the Company s Board of Commissioners and Board of Directors for the year To report the Utilization of Proceeds Series II Warrants Conversion that issued in conjuction with the issuance of series B shares with Preemptive Rights through the Limited Public Offering I in 2011.

5 EGMS: 1. To approve the increase in issued and paid-up capital of the Company without giving Preemptive Rights in accordance with Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014 dated December 30, 2014 regarding Capital Increase of Public Company Without Giving Preemptive Rights. 2. To authorize Board of Commissioners to execute issuance and conversion of the Company s Mandatory Convertible Bonds 2014( MCB 2014 ) and Option of MCB 2014 into new series of MCB 2014, which had previously been approved by the Company s General Meeting of Shareholders dated June 6, 2014, in accordance with the provisions of the Mandatory Convertible Bond and MCB Option Issuance Agreement PT Smartfren Telecom Tbk and any amendments thereto ( MCB 2014 Issuance Agreement). 3. To authorize Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and Option of MCB 2014 which has been converted into new series of MCB 2014 ( MCB II ) into a new series C Shares of the Company in accordance with the relevant provisions of the MCB 2014 Issuance Agreement. 4. To approve the amendment of Article 4, paragraph 2 of the Company s Article of Association in connection with the increase of the Company s issued and paid-up capital by issuing shares in deposits (portfolio) with respect to the implementation of the 1st, 2nd and 3rd agenda mentioned above. Description: 1. Announcement of the Meeting has been submitted by the Company with advertisement on Media Indonesia daily newspaper on May 23, In relation to meeting implementation, the Company will not send any separate invitation to the shareholders as this notice shall serve as an official invitation to all the Company s Shareholders. 3. Shareholders who are entitled to attend/be represented at the Meeting are: a. For the Company s shares that have not been put in collective custody are the Shareholders or the authorized Shareholders whose names are registered in the Company s List of Shareholders on Monday, June 6, 2016 no later than WIB, which the list is managed by PT Sinartama Gunita as the Share Registrar ( BAE ); and b. For the Company s shares that are in collective custody are the Shareholders or the authorized Shareholders whose names are registered under account holder or Custodian Bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) on Monday, June 6, 2016 no later than WIB. The holders of KSEI collective custody account are required to provide their list of shareholders to KSEI to get a written confirmation for the Shareholders Meeting ( KTUR ). 4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting is requested to submit copies of their Collective Share Certificates ( CSC ) and Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) or other valid personal identification that still valid to BAE officers before entering the Meeting venue.

6 Shareholders in collective custody are required to bring KTUR which can be obtained from securities companies or custodian bank. 5. Institutional shareholders such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to submit copy(ies) of their Articles of Association and any amendments, together with the deed for appointment of the latest members of Board of Directors and Board of Commissioners. 6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy by presenting a signed copy of the legal proxy letter provided that any members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Employees of the Company may acts as the proxy at the Meeting, however the votes that they cast as a proxy in the Meeting shall not be taken into account in the voting. 7. The form of the proxy letter can be obtained at the Company s BAE office, namely PT Sinartama Gunita, having its address at Sinarmas Land Plaza Tower 1, 9th floor, M.H. Thamrin street No. 51 Jakata during office hours and must be submitted to the Company or via BAE at the latest 3 (three) working days until WIB before the commencement of the Meeting. 6. Balance sheet and profit loss statement of the Company for the year ended December 31, 2015 are available on the Company s office at H. Agus Salim street No. 45, Sabang, Central Jakarta starting the date hereof and can be obtained by written request to the Company s Corporate Secretary Division. 7. To help us conduct the Meeting in an orderly and timely manner, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting. Jakarta, June 7, 2016 Board of Directors