PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat ) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2019 Waktu : 09.30 WIB Tempat : CGV* Cinemas FX Sudirman, lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 5 huruf a, maka Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018. Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba serta ketentuan Pasal 9 ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST. INVITATION TO THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Board of Directors of the Company hereby invite all of the Company s Shareholders to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be reffered to as the Meeting ) which will be convened on: Day/Date : Thursday/16 May 2019 Time : 09.30 Western Indonesia Time Place : CGV* Cinemas FX Sudirman, 7 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 With the Agenda of the Meeting as follows: AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 1. Approval of the Company s Annual Report including Report of Supervision Duty from Board of Commissioners and Ratification of the Company s Audited Consolidated Financial Statement for Fiscal Year Ended on 31 December 2018. In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 year 2017 on Limited Liability Companies ( Company Law ) and the provision of the Articles of Association of the Company Article 9 paragraph 5 letter a, the approval of Annual Report including the Financial Report and the Report of Supervisory duties of the Board of Commissioners must be determined by the AGMS. 2. Approval for the Distribution of the Company s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2018. In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law on the Use of Profit and the provision of Article 9 paragraph 5 letter c of the Company s Articles of Association, the determination of the Company s profit must be determined by the AGMS.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Yang Akan Melakukan Audit Atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Sesuai dengan Pasal 36A POJK No. 32/2014 dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 5 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan kantor Akuntan Publik Independen ditetapkan melalui RUPST. 4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium ditetapkan melalui RUPS. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan. Sehubungan dengan telah diterimanya surat pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT dan Pasal 15 ayat 7 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan. Perseroan juga bermaksud untuk mengangkat Direktur baru untuk menggantikan Direktur yang mengundurkan diri tersebut. 3. Appointment of the Independent Public Accountant s Office that will audit the Company s Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2019 and grant authority to Board of Directors to determine such Independent Public Accountant s fee as well as its appointment terms. In accordance with Article 36A POJK No. 32/2014 and provision of Article 9 paragraph 5 letter d of the Company s Articles of Association, the appointment of Independent Public Accountant must be determined by the AGMS. 4. Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company s Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2019. In accordance with the provision of Article 15 paragraph 12 of the Company s Articles of Association concerning the Board of Directors and Article 18 paragraph 11 of the Company s Articles of Association concerning the Board of Commissioners, the determination of salaries or honororarium, bonuses and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners must be determined by the GMS. AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 1. Approval on Change of Composition of the Member of the Company s Board of Directors. Pursuant to receipt the resignation letter from member of the Company s Board of Directors, in accordance with the provisions of Article 94 paragraph 1 Company Law and Article 15 paragraph 7 and paragraph 10 Company s Articles of Association, as well as the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company must convene GMS to decide the resignation of the aforementioned member of the Board of Directors. The Company also has purpose to appoint a new Director to replace Director who has resigned.
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dalam Implementasi One Single Submission ( OSS ), maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian atas Maksud, Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPT serta Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS. 2. Approval for Amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association. Pursuant to the provision of Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) Year 2017 in implementation of One Single Submission ( OSS ), the Company must make adjustment to the Purpose, Objective and the Company s Business Activities, and to comply with Article 19 paragraph 1 of the Company Law and Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, that amendment of Company s Articles of Association must be determined by GMS. CATATAN : NOTES : 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada pemegang saham. 2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah: a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019. 3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. 1. The Company will not send other invitation to the shareholders because this Invitation is the official invitation to the shareholders. 2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are : a. Shareholders whose name are registered in the Company s Shareholders Registry (DPS) on Tuesday, 23 April 2019 at 16.00 WIB; and/or b. Shareholders of securities accounts held in collective deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) after market closing on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on Tuesday, 23 April 2019. 3. Shareholders who are unable to attend, may be represented by its proxy by execute power of attorney. Director, Commissioner or employees of the Company are allowed to act as a proxy of shareholders in the Meeting, but provided that its vote shall not be counted in voting.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di: 4. Power of Attorney Form can be obtained during business hour in the following address: Kantor Perseroan Gedung AIA Central Lantai 26 Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A Jakarta Selatan 12930 Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 the Company s Office AIA Central Building 26 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A Jakarta Selatan 12930 Share Registrar s Office PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambatlambatnya pada tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. 6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir Direksi dan Dewan Komisaris. 5. All of the power of attorney which have been fully completed must be submitted to the Company at the latest on 15 May 2019 at 16.00 WIB through the Company s Office or PT Datindo Entrycom office as the Share Registrar of the Company. 6. a. The shareholders or its proxies who will attend the Meeting are required to submit a copy of Identity Card (KTP) or any proof of identity, both of authorizer and attorney to the Company s registration officer before entering the Meeting room. b. For the shareholders who are Legal Entities, you are required to bring a copy of the Article of Association and its amendment and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners. 7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui email corpsec@cgv.id. 7. Materials that will be discussed in the Meeting are available in the Company s office during business hour as of this Invitation date to the the Meeting date. Such materials can be obtained upon written request from shareholders together with copy of Shareholder s identity and shares ownership evidence to the Company s Corporate Secretary at the latest 1 (one) business day prior to the Meeting through email to corpsec@cgv.id. 8. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. 8. Shareholders whose names are registered in the collective deposit custody in KSEI are required to submit Written Confirmation For Meeting (KTUR) issued by KSEI to the Company s registration officer before entering the Meeting room.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 9. To ease the arrangement and for order of the Meeting, the shareholders or its proxies are requested to be presented at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting started. Jakarta, 24 April 2019 Direksi / Board of Directors