SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Transkripsi

1 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RISALAH RAPAT PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk ("Perseroan") Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) Perseroan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 pukul 9.40 WIB, di Glass House at Level 8 Ritz Carlton Pacific Place Hotel, Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman No Jakarta Selatan Indonesia. Agenda (Mata Acara Rapat) RUPST sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk ( Company ) The Annual General Meeting of Shareholders ( AGMS ) and Extraordinary General Meeting of Shareholders ( EGMS ) of the Company as convened on Monday, 15 June 2015, at 9.40 a.m, in Glass House in Level 8 Ritz Carlton Pacific Place Hotel, 8 Floor Jl. Jenderal Sudirman No Jakarta Selatan Indonesia The Agendas of the AGMS are as follows: 1. The approval of the Annual Reports, including the ratification of the Annual Financial Statement and the report on the Supervision Duty by the Board of Commissioners of the Company, for the financial year which is ended on 31 December 2014 and the granting of the release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and management duties during the financial year of Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember The determination on the use of the Company s profit for the financial year which ended on 31 December Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015; 3. The Appointment of Public Accountant of the Company for the financial year of 2015; 1

2 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; Agenda (Mata Acara Rapat) RUPSLB sebagai berikut: 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 4. The determination of the remuneration and other allowances to the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. The Agenda of the EGMS are as follows: 1. The Amendment of the Articles of Association of the Company, to be in line with the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and the Convening of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning to the Board of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company 2. Penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB: 2. Determination of the composition of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company The Board of Commissioners and Board of Directors were present in the AGMS and EGMS: Komisaris Utama (Independen) / : Prof. DR. A.M. Hendropriyono, ST, SH, MH President Commissioner (Independent) Komisaris (Independen)/ Commissioner : Soehandjono, SH Komisaris/ Commissioner : Ir. Tjahjono Soerjodibroto, MBA Komisaris/ Commissioner Sandiaga Salahuddin Uno, MBA Komisaris/ Commissioner : Ir. Latief Effendi Setiono Direktur Utama / President Director : Ir. Sutiono Teguh Direktur / Director : Drs. Joep Hillegers Direktur (Tidak Terafiliasi) / Director (Non-Affiliate) : Yusuf Tjendera, ST,MM Kuorum a. RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya dengan hak suara yang sah, atau 68,41% dari saham yang mempunyai hak Quorum a. AGMS was attended by 3,777,319,540 shareholders or their proxy with valid voting rights, or 68.41% of 5,521,728,500 shares which have a valid voting rights which have 2

3 suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat. b. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya dengan hak suara yang sah, atau 68,41% dari saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat. been issued by the Company until the day of the Meeting. b. EGMS was attended by 3,777,533,140 shareholders or their attorney with valid voting rights, or 68.41% of with 5,521,728,500 shares which have valid voting rights which have been issued by the Company until the day of the Meeting. Tanya - Jawab Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPST dan RUPSLB yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan. Pada agenda pertama RUPST terdapat satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pada agenda lainnya pada kedua rapat tersebut tidak ada pertanyaan. Mekanisme Pengambilan Suara Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau tidak ada yang abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Question and Answer The shareholders are given the opportunity to present questions and/or opinions regarding the agenda of the AGMS and EGMS which were discussed prior the resolutions. There was one question raised by one shareholder, and no question raised on other agenda. Voting Mechanism The decisions of the AGMS and EGMS was the event there is no dissenting or abstain vote, the resolution is deemed. In the event there is no disapproval or abstain then the decision shall be considered to have been made by deliberation to reach consensus. However, if there is disapproval or abstain, then decision shall be made by voting. Abstain was considered to have same votes with the majority vote of shareholders. Hasil Keputusan RUPST: 1. a. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; The result of the AGMS: 1. a. To approve of the Annual Report on the Company s business activities for the financial year which ended on 31 December 2014, and the ratification of the Annual Financial Statement of the Company and the Report on the Supervision Duty of the Board of Commissioners of the Company for the financial year which ended on 31 3

4 b. Memberi pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp ,- sebagai berikut: 1) Sebesar Rp ,- atau 30,29% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014 untuk Dividen Tunai; 2) Sebesar Rp ,- atau 4,96% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014 dijadikan sebagai Tantiem; 3) Sebesar Rp ,- atau 5% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014 dijadikan sebagai Cadangan Umum sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan 4) Sisa dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014, yakni sebesar Rp ,- atau 59,75% dijadikan sebagai laba ditahan (retained earning). b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk pelaksanaan Tantiem. December 2014; b. The granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their respective management and supervisory duties which have been conducted by the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the financial year a) a. Approve the use of the Company's net profit for the year which ended on 31 December 2014 in amount of Rp ,- as follows: 1) An amount of IDR18,497,790, or 30.29% from the net profit of the Company for the financial year 2014 for Cash Dividend; 2) An amount of IDR3,026,050, or 4.96% from the net profit of the Company for the financial year 2014 as the tantiem; 3) An amount IDR3,053,262, or 5% from the net profit of the Company for the financial year 2014 as the Reserve Fund as required under the Company Law; and 4) The remaining net profit of the Company for the financial year 2014, in amount IDR36,488,137, or 59.75% as the retained earning. b. Grant the authority to the Board of Directors of the Company to arrange the procedure of the cash dividend payment and to announce it in accordance with the applicable laws and regulations. c. Grant the authority to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to implement the Tantiem. 4

5 Tata Cara dan Jadwal Pembayaran Dividen Tunai/ The Procedure and Schedule of the Payment of Cash Dividend No. Kegiatan Event Tanggal Date 1. RUPST & RUPSLB AGMS & EGMS 15 Juni June Penyampaian Hasil Submission of the results 17 Juni June 2015 RUPS + Pengumuman AGMS and EGMS + Dividen kepada: Announcement of the OJK, BEI, KSEI Dividend to : OJK, BEI, 3. Publikasi Pengumuman hasil Rapat + Pengumuman Pembayaran Dividen di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia. 4. Penyampaian Bukti Pengumuman Hasil RUPST dan RUPSLB + Pengumuman Dividen ke OJK,BEI, KSEI 5. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 6. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 7. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai 8. Cum Dividen di Pasar Tunai 9. Ex Dividen di Pasar Tunai 10. Pembayaran Dividen Tunai KSEI Announcement of the results of AGMS and EGMS + Announcement of the Dividend Payment in 1 (one) daily in Indonesian language newspaper Submission of the Announcement of the of AGMS and EGMS results + Announcement of Dividend to : OJK,BEI, KSEI Cum Cash Dividend in Regular Market and Negotiation Ex Cash Dividen in Regular Market and Negotiation Recording Date for the rightful receiver of Cash Dividend 17 Juni June Juni June Juni June Juni June Juni June 2015 Cum Dividend in Cash Market 25 Juni June 2015 Ex Dividend in Cash 26 Juni June 2015 Market Payment of Cash Dividend 22 Juli July

6 a) Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 25 Juni 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 25 Juni b) 1) Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juli Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. 2) Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI/sahamnya dalam bentuk fisik (warkat) maka pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Blue Chip Mulia di alamat Gedung Tempo Pavilion I Lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Kav Jakarta 12950, telepon (021) /1983/1989, faksimili (021) selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2015 pukul WIB. a) Cash Dividend will be distributed to the shareholders whose names are registered in the Shareholders Registry or recording date on 25 June 2015 and / or owner of the company's shares on the sub-accounts in the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") at the close of trading on 25 June b) 1) Shareholders whose shares are registered in the collective custodian of KSEI, cash dividend payments conducted through KSEI and will be distributed to account of securities company and/ or custodian bank on c) 22 July Evidence of dividends cash payment will be delivered by KSEI to shareholders through Securities Company and / or Custodian Bank where Shareholders open his account. To shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI the dividend cash payment will be transferred to the account of the Shareholders. 2) For the shareholders whose shares are not included in the collective custodian of KSEI / shares in physical form (script), the cash dividend payment will be made by transfer (bank transfer) to the account of shareholders who have notified the bank name and account number on behalf of shareholders to the Securities Administration Bureau Office (BAE) PT Blue Chip Mulia in Pavilion I address Tempo Building 8th Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav Jakarta 12950, telephone (021) /1983/1989, facsimile (021) , at the latest 25 June 2015 at 4.00 pm. 6

7 d) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan. d) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Juni 2015 pada Pk WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%. e) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan mengunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Juni 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. c) The cash dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing laws and regulations. The amount of tax that will be borne by the relevant shareholders and the amount of Cash Dividend received by the shareholders will be in the amount after being deducted by applicable tax. d) Shareholders who considered as on shore Tax Payer in the form of legal entity, are required to register their Tax Payer Identity Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) to KSEI or BAE at the latest on 25 June 2015 at 4.00 p.m., without the inclusion of the NPWP, the paid of Cash Dividend to the Indonesian Legal Entity will be subject to income tax of 30%. e) For the shareholders who are considered as Off shore Tax Payer which will use the Tax Treaty under the Agreement on the Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B) must comply with Article 26 of Law No. 36 Year 2008 regarding The Fourth Changes of Law No. 7 Year 1983 regarding Income Tax and submit the DGT 1 and DGT 2 which it forms has been legalized by the Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or BAE at the latest on 25 June 2015, without the required documents, the cash dividend will be subject to Income Tax of Article 26 of 20%. 3. a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan selaku kantor akuntan publik/auditor independen Perseroan untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium 2. a. The Appointment of Public Accountant Office Johan Malonda Mustika dan Rekan as public accountant office/ independent auditor of the Company to audit for the financial year of the Company for the financial year ended on 31 December 2015, and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount and procedure of the payment or honorarium for the public 7

8 bagi akuntan publik/auditor idependen tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan b. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun yang dimaksud dalam atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. accountant / independent auditor with the terms and conditions which are deemed best by the Board of Commissioners; and b. The granting of the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the substitute Public Accountant if the appointed Public Accountant cannot carry out their duty for whatsoever reason under the applicable laws and regulations 4. a. Menyetujui pemberian gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp ,- untuk tahun 2015; dan b. Mendelegasikan atau melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2015, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 4. a. To approve the granting of the remuneration and/or other allowances to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company with the total amount of IDR8,800,000, for year 2015; and b. To delegate or authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration and/or other allowances to the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for year 2015, with due regards to the provisions of the Articles of Association of the Company. Hasil Keputusan RUPSLB: 1. a. Menyetujui untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. Memberikan kuasa dan wewenang The result of the EGMS: 1. a. To approve the amendment of the Articles of Association of the Company in relation with the enactment of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and the Convening of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company; and b. To grant the rights and authority to each member of the Board of Directors of the 8

9 kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyusun redaksi perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta menuangkan atau menyatakan perubahan tersebut ke dalam satu atau lebih Akta Notaris dan melakukan tindakan yang diperlukan agar perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. a. Menerima pengunduran diri Bpk Sandiaga Salahuddin Uno, MBA dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan b. Menyetujui untuk tidak mengangkat Komisaris baru dan karenanya menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan masa bakti sebagaimana yang ditetapkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2012, sebagai berikut: Company to arrange the editorial of the amendment of the Articles of Association of the Company to be in line with the requirements under the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and the Convening of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning to the Board of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company, and to state or declare such amendment in one or more Notarial Deed and to conduct the necessary actions for the amendment of the Articles of Association to be effective in accordance with the applicable regulations. 2. a. To accept the resignation of Mr. Sandiaga Salahuddin Uno, MBA from his position as the member of the Board of Commissioners of the Company; and b. To approve not to appoint new Commissioner and therefore to restate the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with the terms of office as stipulated in the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was convened on 9 August 2012, as follows: Komisaris Utama (Independen) / : Prof. DR. A.M. Hendropriyono, ST, SH, MH President Commissioner (Independent) Komisaris (Independen)/ Commissioner : Soehandjono, SH Komisaris/ Commissioner : Ir. Tjahjono Soerjodibroto, MBA Komisaris/ Commissioner : Ir. Latief Effendi Setiono Direktur Utama / President Director : Ir. Sutiono Teguh Direktur / Director : Drs. Joep Hillegers Direktur (Tidak Terafiliasi) / Director (Non-Affiliate) : Yusuf Tjendera, ST,MM 9

10 Jakarta, 17 Juni 2015 Jakarta, 17 June 2015 Direksi Perseroan Board of Directors of the Company 10