ANNOUNCEMENT 12 November 2018 PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk SUMMONS The Extraordinary General Meeting of Shareholders PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., (selanjutnya disebut Perseroan ) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( Rapat ) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis/ 6 Desember 2018 Waktu : Pukul 10.00 11.00 WIB Tempat : Gedung Patra Jasa Jl. Jend. Gatot Subroto No.Kav 32-34 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 The Board of Directors of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (Hereinafter referred to as "the Company") is domiciled in Jakarta, hereby inviting the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company, which will be held on: Day / Date : Thursday / December 6, 2018 Time : At 10:00 am- 11:00 am Place : Patra Jasa Building Jl. Jen. Gatot Subroto No.Kav 32-34 Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta 12950 Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang terakhir diubah berdasarkan POJK nomor 10/POJK.04/2017, serta sehubungan dengan adanya Surat dari PT Pertamina (Persero) No. R- 322/C00000/2018-S0, tertanggal 5 November 2018, perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan ini disampaikan Mata Acara Rapat yang diusulkan adalah Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Refer to the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 32 / POJK.04 / 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company which was last amended based on POJK number 10 / POJK.04 / 2017, as well as in connection with the existence of a Letter from PT Pertamina (Persero) No. R- 322 / C00000 / 2018-S0, dated November 5, 2018, regarding the Proposal of Agenda at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, hereby the proposed Agenda for the Meeting is Amendment to the Composition of Members of the Board of Commissioners PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
ANNOUNCEMENT 12 November 2018 Catatan : 1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 9 Angka (3) Anggaran Dasar Perseroan. 2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat, 9 November 2018 pukul 16.15 WIB. 3. Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di anggota bursa/bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja. Note: 1. The Company does not submit separate summons/invitations to Shareholders because the advertisement for this call is an official invitation in accordance with the provisions of Article 12 Paragraph 9 Number (3) of the Company's Articles of Association. 2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, or the owners of securities account balances in the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository on Friday, November 9, 2018 at 16.15 IWST 3. Shareholders or Proxies of Shareholders who will attend the Meeting are asked to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid proof of identity before entering the Meeting Room. Shareholders in the form of legal entities are requested to bring a photocopy of the latest Articles of Association and documents that prove the latest composition of the Board of Directors (Board of Directors and Board of Commissioners). Shareholders whose shares are included in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository are required to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the members of the exchange / custodian bank where the Shareholders open their securities account during working hours.
ANNOUNCEMENT 12 November 2018 4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ( BAE ) Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2018. 6. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan pada website Perseroan () serta dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.,, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Telp (021) 52961777, Fax (021) 52961555; 52962555, pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. 4. Shareholders who are not present at the Meeting can be represented by their proxies, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company can act as proxy of Shareholders in this Meeting but the votes issued are not counted in the voting. 5. The Power of Attorney form can be obtained at the Company's Securities Administration Office ("BAE") every working hour and after the power of attorney form is filled in by the Shareholders, then it is submitted to the Company through the BAE Office, namely PT Datindo Entrycom, with the address on Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, no later than December 3, 2018. 6. Materials of the Meeting agenda are available from the date of summons until the Meeting is held on the Company's website () and can also be obtained at the Company's Head Office with the address of.,, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Tel (021) 52961777, Fax (021) 52961555; 52962555, at each working hour if requested in writing by the Shareholders.
ANNOUNCEMENT 12 November 2018 7.Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai 7. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their authorized attorneys are kindly requested to be at the venue of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins Jakarta, 12 November 2018 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk Direksi / Board of Directors
BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) TAHUN 2018 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, TBK Jakarta, 6 Desember 2018
MATA ACARA RAPAT Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris
LATAR BELAKANG 1. Surat Presiden Komisaris Perseroan Nomor 146/S/KOM-ATPI/IX/2018 tanggal 13 September Perihal Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Presiden Komisaris. 2. Surat PT Pertamina (Persero) No. R-322/C00000/2016-S0 tanggal 5 November 2018 perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk
DASAR HUKUM PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS UU No. 40/2007 Perseroan Terbatas Pasal 111 Ayat (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris juga menetapkan pada saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 23 juncto Pasal 3 Ayat (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 Ayat (17) huruf (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) setelah diterimanya surat pengunduran diri.
Terima kasih