ANNOUNCEMENT 12 November 2018 PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk SUMMONS The Extraordinary General Meeting of Shareholders PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., (selanjutnya disebut Perseroan ) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( Rapat ) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada: The Board of Directors of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (Hereinafter referred to as "the Company") is domiciled in Jakarta, hereby inviting the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company, which will be held on: Reach New Heights Hari/ Tanggal Waktu Tempat : Kamis/ 6 Desember 2018 : Pukul 10.00 11.00 WIB : Gedung Patra Jasa Jl. Jend. Gatot Subroto No.Kav 32-34 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Day / Date Time Place : Thursday / December 6, 2018 : At 10:00 am- 11:00 am : Patra Jasa Building Jl. Jen. Gatot Subroto No.Kav 32-34 Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta 12950 Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang terakhir diubah berdasarkan POJK nomor 10/POJK.04/2017, serta sehubungan dengan adanya Surat dari PT Pertamina (Persero) No. R- 322/C00000/2018-S0, tertanggal 5 November 2018, perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, dengan ini disampaikan Mata Acara Rapat yang diusulkan adalah Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Refer to the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 32 / POJK.04 / 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company which was last amended based on POJK number 10 / POJK.04 / 2017, as well as in connection with the existence of a Letter from PT Pertamina (Persero) No. R- 322 / C00000 / 2018-S0, dated November 5, 2018, regarding the Proposal of Agenda at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, hereby the proposed Agenda for the Meeting is Amendment to the Composition of Members of the Board of Commissioners PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk a member of PERTAMINA Head Office: Wisma Tugu I Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 Jakarta 12920, Indonesia t. +6221 529 61777 (hunting) f. +6221 529 61555 +6221 529 62555 e. enquiry@tugu.com claim@tugu.com www.tugu.com
ANNOUNCEMENT 12 November 2018 Catatan : 1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 9 Angka (3) Anggaran Dasar Perseroan. 2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat, 9 November 2018 pukul 16.15 WIB. 3. Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di anggota bursa/bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja. Note: 1. The Company does not submit separate summons/invitations to Shareholders because the advertisement for this call is an official invitation in accordance with the provisions of Article 12 Paragraph 9 Number (3) of the Company's Articles of Association. 2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, or the owners of securities account balances in the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository on Friday, November 9, 2018 at 16.15 IWST 3. Shareholders or Proxies of Shareholders who will attend the Meeting are asked to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid proof of identity before entering the Meeting Room. Shareholders in the form of legal entities are requested to bring a photocopy of the latest Articles of Association and documents that prove the latest composition of the Board of Directors (Board of Directors and Board of Commissioners). Shareholders whose shares are included in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository are required to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained at the members of the exchange / custodian bank where the Shareholders open their securities account during working hours. Reach New Heights PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk a member of PERTAMINA Head Office: Wisma Tugu I Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 Jakarta 12920, Indonesia t. +6221 529 61777 (hunting) f. +6221 529 61555 +6221 529 62555 e. enquiry@tugu.com claim@tugu.com www.tugu.com
ANNOUNCEMENT 12 November 2018 4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ( BAE ) Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2018. 6. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan pada website Perseroan (www.tugu.com) serta dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Telp (021) 52961777, Fax (021) 52962555, pada setiap jam diminta secara tertulis oleh Saham. 52961555; kerja jika Pemegang 4. Shareholders who are not present at the Meeting can be represented by their proxies, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company can act as proxy of Shareholders in this Meeting but the votes issued are not counted in the voting. 5. The Power of Attorney form can be obtained at the Company's Securities Administration Office ("BAE") every working hour and after the power of attorney form is filled in by the Shareholders, then it is submitted to the Company through the BAE Office, namely PT Datindo Entrycom, with the address on Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, no later than December 3, 2018. 6. Materials of the Meeting agenda are available from the date of summons until the Meeting is held on the Company's website (www.tugu.com) and can also be obtained at the Company's Head Office with the address of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Tel (021) 52961777, Fax (021) 52961555; 52962555, at each working hour if requested in writing by the Shareholders. Reach New Heights PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk a member of PERTAMINA Head Office: Wisma Tugu I Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 Jakarta 12920, Indonesia t. +6221 529 61777 (hunting) f. +6221 529 61555 +6221 529 62555 e. enquiry@tugu.com claim@tugu.com www.tugu.com
ANNOUNCEMENT 12 November 2018 7.Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada selambat-lambatnya 30 sebelum Rapat dimulai di tempat (tiga puluh) Rapat menit 7. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their authorized attorneys are kindly requested to be at the venue of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins Reach New Heights Jakarta, 12 November 2018 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk Direksi / Board of Directors PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk a member of PERTAMINA Head Office: Wisma Tugu I Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 Jakarta 12920, Indonesia t. +6221 529 61777 (hunting) f. +6221 529 61555 +6221 529 62555 e. enquiry@tugu.com claim@tugu.com www.tugu.com
MATA ACARA RAPAT Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris
LATAR BELAKANG 1. Surat Presiden Komisaris Perseroan Nomor 146/S/ KOM-ATPI/IX/2018 tanggal 13 September Perihal Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. 2. Surat PT Pertamina (Persero) perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dan Usulan Pengangkatan Presiden Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
DASAR HUKUM PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 111 Ayat (5) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris juga menetapkan pada saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 23 juncto Pasal 3 Ayat (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 20 Ayat (2) huruf (a) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi salah satu kriteria yaitu telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
DASAR HUKUM PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Pasal 2 1. Anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya. 2. Calon Anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 Ayat (17) huruf (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) setelah diterimanya surat pengunduran diri. Pasal 18 Ayat (13) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
USULAN KEPUTUSAN 1. Persetujuan Pengunduran Diri Bapak Arief Budiman sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini; dan 2. Persetujuan Pengangkatan Bapak Koeshartanto sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. DATA PRIBADI Nama : Koeshartanto Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 24 April 1961 Kewarganegaraan : Indonesia II. DATA PENDIDIKAN S2 : IPMI International S1 : Universitas Diponegoro III. RIWAYAT PEKERJAAN 2018 Sekarang : PT Pertamina (Persero) Direktur Sumber Daya Manusia 2017 2018 : PT Jasa Marga (Persero) Tbk Direktur SDM & Umum 2016 2017 : KTalents Asia President Director
SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Untuk selanjutnya Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : Presiden Komisaris : Koeshartanto Komisaris : Eddy Porwanto Poo Komisaris : M. Rudy Salahuddin Ramto Komisaris Independen : M. Harry Santoso Komisaris Independen : Pontas Siahaan Komisaris Independen : Adi Zakaria Afiff
TANYA JAWAB
KEPUTUSAN