PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 di Rumah Ranadi, Jalan Jeruk Purut Buntu No.67 N Cilandak Timur, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB ) PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan ). RUPSLB dibuka pada pukul WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni : A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB Dewan Komisaris -Direktur Utama Direksi : Tuan Muhammad Suluhudin Noor -Komisaris Utama : Tuan Christian Victor Ponto -Direktur Keuangan : Tuan Jefferey Mesakh -Direktur Operasi : Tuan Iwan Bogananta 1

2 B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah saham atau sebesar 50,69% dari (dua puluh empat milyar) merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. C. Agenda Tunggal RUPSLB Agenda Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut: Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; Penjelasan mengenai Agenda Tunggal Rapat adalah sebagai berikut: Dalam pembahasan Agenda Tunggal RUPSLB menjelaskan mengenai perubahan susunan kepengurusan Perseroan yang baru dan menerima pengunduran diri anggota Direksi Perseroan yang lama dengan tidak memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka atas tindakan kepengurusan yang telah dilaksanakan. D. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPSLB. Pada Agenda Tunggal RUPSLB tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan 2

3 Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara. F. Keputusan RUPSLB Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut : Agenda Tunggal RUPSLB Jumlah Pemegang Saham [ - orang ] Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju Rapat disetujui dengan suara terbanyak saham atau 98,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sebanyak - saham Sebanyak saham atau 1,001% Keputusan Tunggal RUPSLB Agenda Menerima dengan baik pengunduran diri beberapa anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: 1. Tuan Insinyur Muhammad Suluhuddin Noor 2. Tuan Insinyur Agustanzil Sjahroezah; 3. Tuan Jeffrey Messakh; 4. Tuan Iwan Bogananta; Dari jabatan mereka sebagai anggota Direksi Perseroan dengan tidak memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka atas tindakan kepengurusan yang telah dilaksanakan, serta 3

4 memberhentikan dengan hormat tuan Christian Victor Ponto dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka, dan kemudian mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu : 1. Tuan Christian Victor Ponto; 2. Tuan Sebastian Ja'afar; 3. Tuan Solechan Arief Effendi; 4. Tuan Dony Wisnu Wardhana; Untuk masa jabatan yang melanjutkan masa jabatan Direksi sebelumnya, yaitu sampai dengan 2019, serta mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu: Tuan Rennier Abdul Rachman Latief; Untuk massa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat, yaitu sampai dengan 2019, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : 1. Komisaris Utama : Tuan Rennier Abdul Rachman Latief 2. Komisaris : Tuan Chandra Purwanto 3. Komisaris Independen : Tuan Erry Firmansyah 4. Komisaris Independen : Tuan Yuli Soedargo 4

5 5. Komisaris Independen : Tuan Gautam Kunzru Direksi : 1. Direktur Utama : Tuan Christian Victor Ponto 2. Direktur : Tuan Sebastian Ja'afar 3. Direktur : Tuan Dony Wisnu Wardhana 4. Direktur Independen : Tuan Solechan Arief Effendi -Kemudian memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul WIB. Jakarta, 21 Januari

6 PT SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk. DIREKSI 6