*** Rasio Pembayaran Dividen Sekitar 35% dari Laba Bersih Tahun 2010; Dividen Sekitar Rp 119,83 Per Saham

Transkripsi

1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DANAMON *** Rasio Pembayaran Dividen Sekitar 35% dari Laba Bersih Tahun 2010; Dividen Sekitar Rp 119,83 Per Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Danamon) yang dilaksanakan pada hari ini antara lain menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun anggaran RUPST juga menyetujui perubahan anggota Direksi & Dewan Komisaris, mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dan menyetujui pembayaran dividen tahun buku 2010 sebesar Rp (kurang lebih Rp119,83 per lembar saham, atau sekitar 35% laba bersih (konsolidasi) Perseroan setelah pajak. RUPST hari ini juga telah memutuskan untuk memberikan acquit et de charge kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Dengan demikian, komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: 1. Ng Kee Choe Komisaris Utama 2. Prof. Dr. J.B. Kristiadi Pudjosukanto Wakil Komisaris Utama (Independen) 3. Milan Robert Shuster Komisaris (Independen) 4. Harry Arief Soepardi Sukadis Komisaris (Independen) 5. Gan Chee Yen Komisaris 6. Manggi Taruna Habir Komisaris (Independen) 7. Ernest Wong Yuen Weng Komisaris 8. Benedictus Raksaka Mahi Ph.D Komisaris Direksi: 1. Ho Hon Cheong Direktur Utama 2. Muliadi Rahardja Direktur 3. Ali Rukmijah (Ali Yong) Direktur 4. Vera Eve Lim Direktur 5. Herry Hykmanto Direktur 6. Kanchan Keshav Nijasure Direktur 7. Fransiska Oei Lan Siem Direktur 8. Pradip Chhadva Direktur 9. Michellina Laksmi Triwardhanny Direktur 10. Satinder Pal Singh Ahluwalia Direktur Hal 1 / 5

2 11. Khoe Minhari Handikusuma Direktur Dewan Pengawas Syariah: 1. Prof. Dr. HM Din Syamsuddin Ketua 2. Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS Anggota 3. Dr. Hasanudin M.Ag. Anggota Efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia Ringkasan Curriculum Vitae terlampir RUPST hari ini telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2011, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. RUPST juga telah menerima laporan susunan baru Komite Audit dan Laporan Realisasi Dana hasil Penawaran Obligasi II Tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember Hal 2 / 5

3 Tentang Danamon: PT Bank Danamon Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1956 dan sampai dengan 31 Desember 2010 memiliki lebih dari kantor cabang dan point of sales, termasuk unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya. Danamon memberikan kepada nasabahnya akses ke lebih dari ATM, termasuk melalui kerjasama dengan ATM Bersama dan ALTO di 33 provinsi di Indonesia dan saat ini didukung oleh sekitar karyawan (termasuk karyawan anak perusahaan). Danamon belum lama ini menerima penghargaan The Best of Indonesia Service to Care Champion 2011 untuk kategori bank konvensional dengan aset diatas Rp 65 triliun dari MarkPlus Insight dan Majalah Marketeers, serta Best Local Cash Management Banks in Indonesia dalam Asiamoney Cash Management Poll 2010 oleh Asiamoney. Danamon dinobatkan sebagai Best Mobile Banking, Best SMS Banking, Best Internet Banking serta termasuk dalam Top 10 Most Consistent Bank in Service Excellence dalam hal konsistensi kualitas layanan bank secara keseluruhan dalam ajang Banking Service Excellence Awards 2010 oleh Infobank dan Marketing Research Indonesia. Danamon terpilih sebagai Best Performance Banking 2010 dalam ABFI Banking Award untuk kategori bank umum swasta besar dari ABFI Institute dan PERBANAS serta merupakan salah satu dari 10 perusahaan prestisius Indonesia oleh The Forbes Global 2000, suatu pemeringkatan tahunan atas perusahaan publik terkemuka di seluruh dunia yang dilakukan oleh majalah Forbes di tahun Danamon adalah penerbit tunggal dan pihak yang mengakuisisi kartu kredit American Express di Indonesia berdasarkan perjanjian pengoperasian independen yang memungkinkan Danamon menerbitkan kartu kredit American Express pada nasabah individual dan korporasi. Danamon juga merupakan satusatunya bank yang memberikan layanan kepada mitra bisnis lokal yang menerima pembayaran dengan kartu kredit American Express dan untuk menerima mitra bisnis baru di Indonesia. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira) adalah anak perusahaan Danamon yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor dan memiliki jaringan kantor cabang yang luas di lebih dari 260 kota di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2010, 67,42% saham-saham Danamon dimiliki oleh Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. dan sebesar 32,58% oleh publik (dengan besar kepemilikan saham dibawah 5%). Hal 3 / 5

4 Lampiran: Tentang Dewan Komisaris dan Direksi yang Baru Benedictus Raksaka Mahi, Ph.D, Komisaris Lahir pada tanggal 21 Maret 1963 Telah mengenyam pendidikan formal pada: a) Universitas Indonesia, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi,1989 b) The University of Illinois di Urbana-Champaign, Illinois, USA, dan memperoleh gelar Master of Science in Policy Economics,1992 c) The University of Illinois di Urbana-Champaign, Illinois, USA dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy (PhD) in Economics pada College of Commerce and Business Administration,1996. Beberapa penugasan dan pengalaman kerja: a) Tahun sebagai Kepala Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. b) Tahun sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. c) Tahun sebagai Staf Khusus (Special Advisor) Menteri koordinator Bidang Perekonomian. d) Tahun sebagai Ketua Tim Pemantau Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. e) Tahun sebagai Anggota Tim Reformasi Perbaikan Iklim Berusaha di Indonesia (Ease of Doing Business) pada kantor Wakil Presiden RI. f) Tahun Anggota tim pemerintah untuk penyusunan RUU No.25/2007 tentang Penanaman Modal. g) Tahun Anggota Tim Ahli untuk pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (Indonesian Economic Corridors). h) Tahun Anggota Delegasi Indonesia untuk APEC Singapore dan APEC Hiroshima, dan Anggota delegasi Indonesia untuk OECD Policy Framework on Investment, Paris. i) Tahun 2010 (Mei) Evaluator Tesis Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI). Pada saat ini posisi yang dijabat adalah : a) Tahun sekarang, Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan untuk Kebijakan Desentralisasi Fiskal. b) Tahun 2008 sekarang, Wakil Sekretaris Tim Nasional Pengembangan Ekspor dan Investasi (Timnas PEPI). c) Tahun 2011-sekarang, penasehat tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) Indonesia. Hal 4 / 5

5 d) Dosen dan Peneliti Senior di bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi sektor publik dan keuangan negara, pembangunan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Khoe Minhari Handikusuma, Direktur Lahir pada tanggal 27 November 1964 Pendidikan terakhir pada tahun 1989, lulus dari Waylan Baptist University di bidang Keuangan. Telah mengikuti berbagai pelatihan, kursus dan seminar, misalnya: a) Investment & Innovation in Microfinance Asia Conference pada tahun 2011 di Singapore, b) Bain Asia Customer Loyalty Forum pada tahun 2011 di Singapore, c) High Potentials Leadership Program yang diselenggarakan oleh Harvard Business School pada tahun 2008 di Boston USA, d) Danamon Leadership Academy yang diselenggarakan oleh Insead pada tahun 2007 di Singapore, e) Retail Banking workshop pada tahun 1997 di Singapore. Bergabung dengan Bank Danamon dari sejak tahun 1989 sebagai Account Officer & Marketing Manager. Posisi lain yang pernah dijabat selama di Danamon adalah Branch Manager, Deputy Regional Branch Banking Head, Regional Business Manager Consumer Segment, Regional Head, National Sales & Distribution Head, dan terakhir sebagai SEMM Business Head. Hal 5 / 5