ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Transkripsi

1 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА 2017 ОН

2 МЭНДЧИЛГЭЭ Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчдээ, Монгол Улсын эдийн засагт орон сууцны санхүүжилтийн тогтвортой системийг олон улсын жишгийн дагуу бүрдүүлэх, орон сууцны санхүүжилтийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийг тогтвортой, эрсдэлгүй, хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж буй МИК Групп компанийн 2016 оны жилийн тайланг танилцуулж буйдаа таатай байна. Манай групп компанийн хувьд 2016 он онцлох үйл явдлаар дүүрэн жил болж өнгөрлөө. МИК Холдинг ХК нь 2015 оны сүүлээр Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авч, 2015 оны арван хоёрдугаар сарын 24-нд Монголын Хөрөнгийн бирж дээр Монгол Улсын түүхэнд хамгийн том IPO хийж, биржийн 1-р ангиллын шалгуурыг хангасан анхны хувьцаат компани болов. Мөн бид Монгол Улсын санхүүгийн салбар дахь анхдагч олон нийтэд нээлттэй компани болж, аж ахуйн нэгж болон хувь хүмүүсээс бүрдсэн 96 хувьцаа эзэмшигчтэй компанийн зөв засаглал удирдлага болгосон ил тод компани боллоо. МИК Холдинг ХК-ийн охин компани МИК ОССК ХХК-ийн 10 жилийн ой 2016 онд тохиолоо. Манай хамт олон өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд орон сууцны санхүүжилтийн олон улсад хэрэглэж буй санхүүгийн хэрэгслүүдийг дотоод зах зээлд нутагшуулахын тулд эрх зүйн орчин болон шаардлагатай дэд бүтцийг бий болгохоос эхлээд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, орон сууцны зээлийн бичиг баримтын стандарт хэвшүүлэх, зээл олгох үйл ажиллагааг олон улсын стандартын дагуу хэрэгжүүлэх зэргээр Монгол Улсад ипотекийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд үлэмж хувь нэмрийг оруулж чадсан нь өнөөдөр тодхон харагдаж байна. МИК групп компани нь санхүүгийн хувьд тогтвортой, зах зээлд нөлөө бүхий актив хөрөнгөтэй, олон улсын стандарт үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн компани юм. Нээлттэй хувьцаат компани болсноор нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өөрийн хөрөнгө, үр өгөөжийг тогтмол ахиулан өсгөхийн төлөө ажиллаж байгаа бөгөөд бид өмнөх оныхоо цэвэр ашгийг 100 хувь хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон хуваариллаа. Өөрөөр хэлбэл МИК-ийн хувьцаа эзэмшигчид компанийн ашиг орлогоос хүртсэн, орон сууцны хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон нийгмийн ач тустай хөрөнгийн баялгаас ногдол ашиг хуримтлуулсан он байлаа. Өнгөрч буй 2016 онд бидний хүрсэн амжилт, ололт, гаргасан үр дүн нь хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчид, бонд эзэмшигчид, харилцагчид, компанийн ажилтнууд, орон сууцны зээлд хамрагдсан иргэд олон нийт болон бүх түншүүдийн хамтын ажиллагааны хичээл зүтгэл байлаа. Та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж, 2017 онд өмнөө дэвшүүлж буй зорилгоо биелүүлэхийн төлөө хамтдаа зүтгэе. Хүндэтгэсэн, МИК ХОЛДИНГ ХК, МИК ОССК ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА М.МӨНХБААТАР 1

3 ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГЫН АГУУЛГА МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР... 3 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ... 4 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ... 5 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН... 7 КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА... 7 КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД... 9 БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2016 ОНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАЙЛАН 14 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ХАРААТ БУС АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ... ШАГНАЛ УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНКЕТ МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАРДЛЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН САНАЛ ХУРААЛТЫН САНАЛЫН ХУУДАС

4 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР Компанийн нэр: МИК Холдинг ХК Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо 13 хороолол, Энхтайвны өргөн чөлөө-19, 10-р давхар Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт МИК ОССК ХХК ийн байранд (Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо 13 хороолол, Энхтайвны өргөн чөлөө-19, 10-р давхар, 1007 тоот) Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдөр: 2017 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудал: 1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах 2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах 3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох 4. Компанийн ТУЗ-ийн зардлын 2017 оны төсвийн төслийг батлах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг: Хувьцаа эзэмшигчид 2017 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хооронд үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хандан эсвэл компанийн байранд ирж хурал зохион байгуулах комиссын даргад мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцаж болно. Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гаригт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажиллана. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийн мэдээлэл: Дарга Ж.Онон ТУЗ-ийн ажлын албаны дарга onon@mik.m Утас: ext 815 Гишүүн: Ц.Алтантуяа ТЗК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга altantuya@mik.mn Утас: ext 828 Гишүүн: Ч.Цэрэндулам ТЗК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга tserendulam@mik.m Утас: ext 838 3

5 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ Хэлэлцэх асуудал Хугацаа Хариуцагч 1 Хурлын ирцийг бүртгэх 10:00-10:15 Тооллогын комисс 2 Хурлын ирцийг мэдээлэх 10:15-10:20 Тооллогын комисс 3 Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлын дэгийг танилцуулах 10:20-10:30 Хурлын дарга 4 Хэлэлцэх асуудлуудын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина. 10:30-11:00 [ ] 1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай 2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗийн шийдвэрийг танилцуулах 3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай 4. Компанийн ТУЗ-ийн зардлын 2017 оны төсвийн төслийг батлах тухай 5 Хэлэлцэж байгаа асуудлуудтай холбогдсон асуулт, хариулт 6 Саналын хуудсаар санал авч, нэгтгэн, санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах 7 Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд Хувьцаа эзэмшигчдийн санал асуулгын дүнг тусган хурал зохион байгуулах комиссын дарга танилцуулж, төслийг батлуулах 11:00-11:10 [ ] 11:10-11:40 Тооллогын комисс 11:40-11:55 [ ] 8 Хурлыг хаах 11:55-12:00 Хурлын дарга 4

6 5

7 6

8 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА МИК Холдинг ХК-ийн тухай МИК ОССК ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлаар МИК Холдинг ХХК-ийг үүсгэн байгуулж, МИК ОССК ХХК-ийн толгой компани болгон бүтцийг өөрчлөн ингэхдээ МИК ОССК ХХК-ийн хувьцааг МИК Холдинг ХХК-д шилжүүлэх шийдвэр гаргасан оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн МИК Холдинг ХХКийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар МИК Холдинг ХХК-ийг нээлттэй ХК болгон өөрчлөв онд МИК Холдинг ХХК нь 12 хувьцаа эзэмшигчтэй байсан бол МИК Холдинг ХК болсноор 2016 оны эцсийн байдлаар нийт 96 хувьцаа эзэмшигчтэй болоод байна. МИК Холдинг ХК нь хувьцаагаа нийтэд нээлттэй арилжаалдаг хувьцаат компани бөгөөд Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Хувьцаат компанийн I-р ангилалд, мөн ТОП-20 индекст багтахын зэрэгцээ өөрийн охин компани болох Монголын Ипотекийн корпораци ОССК ХХК-ийн хувьцааг эзэмшин, удирдлагаар хангах үйл ажиллагаа явуулдаг. МИК ОССК ХХК-ийн тухай Монгол Ипотекийн Корпораци ОССК ХХК нь Монголбанк, Анод банк, Голомт банк, Зоос банк, Капитал банк, Капитрон банк, Монгол шуудан банк, Хаан банк, Хас банк, Худалдаа, хөгжлийн банк (ХХБ) Улаанбаатар Хотын Банкны (УБХБ) оролцоотойгоор Ипотекийн хоёрдогч зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах, Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаас (ХБҮЦ) гаргах зорилготойгоор 2006 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр албан ёсоор үүсгэн байгуулагдсан. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу ХБҮЦ гаргах бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйн орчин нь 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болсон бөгөөд МИК ОССК ХХК-ийн охин компани нь 2012 оны 3 дугаар сарын 14- ний өдөр Санхүүгийн зохицуулах хорооноос (СЗХ) ХБҮЦ гаргах тусгай зөвшөөрлийг авч, компанийн нэрээ Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК ХХК болгон өөрчилсөн байна. МИК ОССК ХХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2013 оны 12 дугаар сарын 16-нд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд одоогийн байдлаар Монгол Улсад ХБҮЦ гаргах эрхтэй цорын ганц хуулийн этгээд юм. МИК ОССК ХХК-ийн үнэт цаасжуулах үйл ажиллагаа нь ипотекийн анхдагч зах зээл дээр эрх бүхий байгууллагуудаас олгогдсон ипотекийн зээлийн хөрөнгийг багцлан худалдан авах замаар банкуудын хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлж, үүнтэй холбоотой үнэт цаасжуулалт, эрсдэлийн удирдлага, шинэ төрлийн шаардах эрхийн эрх зүйн харилцаа бий болгоход чухал нөлөө үзүүлсэн оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар МИК ОССК ХХК нь нийт 9 тусгай зориулалтын охин компаниар дамжуулан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргаж, нийт хөрөнгийн хэмжээ 2.3 их наяд төгрөг, ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын үлдэгдэл 2.15 их наяд төгрөгт хүрч үйл ажиллагааны цар хүрээгээ өргөжүүлээд байна. Тусгай зориулалтын компанийн тухай Компанийн эрхлэх бизнесийн үйл ажиллагаа нь Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуульд заасны дагуу ипотекийн зээлийн хөрөнгө худалдан авах, ипотекийн зээлээр баталгаажсан баталгаат үнэт цаас гаргах болон тухайн худалдан авалт, үнэт цаас гаргахтай холбоотой буюу тэдгээрийн дагуу хийгдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. 7

9 Үнэт цаасжуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор МИК ОССК ХХК нь Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч нараас Ипотекийн зээл худалдан авах, өөрийн охин компани болох Тусгай зориулалтын компани (ТЗК) буюу Үнэт цаас гаргагчийг МИК Актив Нэг-ээс Арван Нэг хүртэл үүсгэн байгуулаад байна. Үнэт цаас гаргагч ТЗК нь Ипотекийн зээл худалдан авахад зориулан түүний үнийн төлбөрт нэрлэсэн үнэ бүхий Давуу эрхтэй транч, Энгийн транч бүхий орон сууцны Ипотекийн зээлээр баталгаажсан баталгаат үнэт цаас ( ИЗББ ) гаргадаг. Энэхүү ИЗББ-ын хэлцэл нь ипотекийн хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэхээр МИК ОССК ХХКиас хэрэгжүүлж буй ажлын үргэлжлэл бөгөөд хөрөнгийн зах зээл дээр нэвтрүүлж буй үйл ажиллагаа юм. КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД МИК ХОЛДИНГ ХК (100%) МИК ОССК ХХК (100%) МИК Актив Нэг ТЗК ХХК МИК Актив Хоёр ТЗК ХХК МИК Актив Гурав ТЗК ХХК МИК Актив Дөрөв ТЗК ХХК МИК Актив Тав ТЗК ХХК МИК Актив Зургаа ТЗК ХХК МИК Актив Долоо ТЗК ХХК МИК Актив Найм ТЗК ХХК МИК Актив Ес ТЗК ХХК МИК Актив Арав ТЗК ХХК МИК Актив Арваннэг ТЗК ХХК МИК Актив Арванхоёр ТЗК ХХК МИК Актив Арвангурав ТЗК ХХК 8

10 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ 2016 онд МИК ОССК ХХК нь МИК Актив Арав ХХК, МИК Актив Арван Нэг ХХК, МИК Актив Арван Хоёр ХХК, МИК Актив Арван Гурав ХХК үүсгэн байгуулж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос МИК Актив Найм ХХК, МИК Актив Ес ХХК-иудад хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зөвшөөрөл олгосноор нийт 292 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав оны 1-р сард Ипотекийн зээлийн даатгалын модулийг хөгжүүлж, орон сууцны ипотекийн зээлийн даатгалыг тус модулиар дамжуулан бүртгэх, хяналт тавих боломжийг бий болгож улмаар банкуудад танилцуулан гэрээ байгуулав оны 4 дүгээр сарын ны өдрүүдэд Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр зохион байгуулагдсан Монгол-Лондонгийн бизнес форум -д Монголын хөрөнгийн биржийн 1-р ангиллын анхны компаниар бүртгэгдсэн МИК Холдинг ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Гантөгс оролцов. Тус арга хэмжээнд хөрөнгийн зах зээл дээр идэвхттэй үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол, Английн хөрөнгө оруулагчид, нэр хүнд бүхий компаниуд оролцлоо оны 4-р сард МИК Холдинг ХК нь Нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш анхны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа зарлан хуралдуулж, ногдол ашиг хуваарилав оны 6-р сард МИК ОССК ХХК-ийн Захирлуудын зөвлөлийн хурлын зөвлөмжийн дагуу дотооддоо хөгжүүлсэн Үйлчилгээ үзүүлэгчийн тайлан модуль системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэв оны 9-р сард ипотекийн зээлийн хөрөнгөд холбогдох бүхий л мэдээллийг хүлээж авах, боловсруулах худалдагч, үнэт цаасжуулагч нарын дундын систем Bank v2.0 -ийг сайжруулан хөгжүүлж, дан ганц зээлийн мэдээлэл солилцохоос гадна даатгалын модуль, үйлчилгээ үзүүлэгчийн тайлан хүлээж авах зэрэг хэд хэдэн үүрэгтэй болгон гэрээг үйлчилгээ үзүүлэгч банкуудтай шинэчлэн байгуулав. Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль батлагдсантай холбоотойгоор Монголбанкны ерөнхийлөгчийн ны А-67 дугаар тушаалаар Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам шинэчлэгдсэн. Журам шинэчлэгдсэнтэйгээр холбоотой дараах өөрчлөлтүүд гарлаа. o o Орон сууцны ипотекийн зээлийн хугацаа 360 сар хүртэл байх боломжтой болсон. Тусгайлан тодорхойлсон байршлуудаас нийтийн зориулалттай орон сууц болон амины орон сууцыг худалдан авахад орон сууцны ипотекийн зээлийн хүү жилийн 5 хувь болсон. o Өрхийн гишүүний аль нэг нь орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн үлдэгдэлгүй байх гэсэн хязгаарлалт байхгүй болсон. Засгийн газрын ны Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль -тай холбоотой 40 дүгээр тогтоолын дагуу Монголбанкны ерөнхийлөгчийн ны А- 295 дугаар тушаалаар Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам дахин шинэчлэгдсэн. Журам шинэчлэгдсэнтэй холбоотой дараах өөрчлөлтүүд гарсан. o Орон сууцны ипотекийн зээлийн хүү байршил харгалзахгүйгээр жилийн 8 хувь болсон. o Зээлдэгч Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх болсон. МИК ОССК ХХК нь Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO 27001:2013 стандартыг амжилттай нэвтрүүлж, 2017 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр баталгаажуулалтын гэрчилгээг албан ёсоор хүлээж аваад байна. Стандартыг хэрэгжүүлэхдээ BSI British Standards Institution байгууллагатай хамтран ажиллалаа. BSI нь 1901 онд байгуулагдсан дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй анхны стандартын байгууллага бөгөөд 1947 онд байгуулагдсан ISO International Standards Organization-ны үүсгэн байгуулагчдын нэг юм оны 11 дүгээр сарын 14-нд Монголын ипотекийн корпораци ОССК ХХК-ийн үүсгэн байгуулагдсаны 10 жилийн ой тохиов оны 12-р сард Английн International Finance Magazine-аас зохион байгуулдаг International Finance Awards-ийн Best Issuer of RMBS Mongolia төрөлд Монголын ипотекийн корпораци ОССК ХХК шилдгээр шалгарав. 9

11 Ипотекийн зах зээл БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Ипотекийн зах зээл нь ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийг хамарсан орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоо билээ. Банкуудын олгосон ипотекийн зээлийн хэмжээ жил бүр өсөн нэмэгдсээр 2016 оны эцсийн байдлаар системийн хэмжээнд олгогдсон нийт ипотекийн зээлийн хэмжээ 4.02 их наяд төгрөгт хүрээд байна. Банкны нийт зээлийн үлдэгдэлд эзлэх ипотекийн зээл 2016 оны эцсийн байдлаар банкуудын олгосон ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 77.5 хувь буюу 3,115.9 тэрбум төгрөгийг Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр -ийн зээл (жилийн 8 хувийн хүүтэй зээл болон 8 хувийн хүүтэй зээлд шилжүүлсэн зээл), хувь буюу тэрбум төгрөгийг банкуудын өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээл, 2.42 хувь буюу 97.4 тэрбум төгрөгийг бусад эх үүсвэрээр олгсон зээл бүрдүүлж байна. Банкны системийн нийт ипотекийн зээлийн үлдэгдэл (2016 он) Нийт ипотекийн зээл: Үлдэгдэд 4, тэрбум төгрөг Зээлдэгчид ОСИСТТБХ-ийн зээл Үлдэгдэд: тэрбум төгрөг Зээлдэгчид: 63,729 Банкны өөрийн эх үүсвэр % Бусад эх үүсвэри йн % ОСИССТБХ 3, % МИК-д худалдсан 2, % 8% хүүтэй % 5% хүүтэй % Ипотекийн зах зээлийн үзүүлэлт Үзүүлэлт Нийт ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэл (тэрбум төг.) , , , , Банкны системийн зээлийн өрийн үлдэгдэл (тэрбум төг.) 6, , , , , Ипотекийн зээлийн банкны системийн зээлд эзлэх хувь 12.18% 18.09% 22.87% 29.51% 32.57% Нийт ипотекийн зээлийн дансдын тоо 29,887 48,320 66,334 77,105 89,156 Ипотекийн зээлийн дундаж хэмжээ (сая төг.) Тухайн жилийн шинээр олгосон зээлийн дундаж хүү (%) 14.91% 12.63% 10.19% 9.70% 8.80% Барилгын салбарын зээлийн үлдэгдэл , , , , Барилгын салбарын зээлийн банкны системд эзлэх хувь 12.96% 13.60% 13.24% 13.12% 10.81% Барилгын салбарын ДНБ-д эзлэх хувь 5.02% 5.11% 4.45% 4.23% 3.44% 10

12 Дээрх хүснэгтээс үзэхэд дэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхээс өмнө 2012 онд системийн хэмжээнд ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 845 тэрбум төгрөг, зээлдэгчдийн тоо 29 мянга байсан бол 2016 оны эцэст ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 4,018 тэрбум төгрөг болж 5 дахин, ипотекийн зээл авсан иргэдийн тоо 89 мянга болж 3 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. Харин тухайн жилийн шинээр олгосон зээлийн хүү дунджаар 2012 онд 14.9 хувь байсан бол дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш буурсаар 2016 оны эцэст 8.8 хувь болсон үзүүлэлттэй байна. Компанийн ипотекийн зээлийн хөрөнгийн худалдан авалтын үйл ажиллагаа Ипотекийн зээлийн худалдан авалтын төрөл МИК ОССК ХХК нь ипотекийн хөрөнгийн үнэлгээний дагуу хийж худалдан авах хэлцэл гүйцэтгэхдээ зээлийн хөрөнгийн эрсдэл шилжүүлэх нөхцөлөөр нь: 1. Буцаан солих нөхцөлтэй (PWR); 2. Буцаан солих нөхцөлгүй (PWOR) төрлийн хэлцүүдийн гэрээг байгуулдаг. Худалдан авалтын төрөл Худалдан авалтын төрөл 1. Буцаан солих нөхцөлтэй хэлцэл (PWR) 2.Буцаан солих нөхцөлгүй хэлцэл (PWOR) Буцаан худалдан авах нөхцөлтэй хэлцэл Буцаан солих нөхцөлтэй хэлцэл Компанийн худалдан авсан ипотекийн зээлийн хэмжээ 2016 оны эцсийн байдлаар банкны системийн олгосон нийт ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 53 хувийг компани худалдан аваад байгаа бөгөөд 25 хувийг компанид худалдаагүй 8%-ийн хүүтэй зээл, 22 хувийг зах зээлийн хүүгээр олгосон ипотекийн зээл эзэлж байна. Ипотекийн зээлийн худалдан авалт) 22% Зах зээлийн хүүтэй 53% 25% МИК-д худалдаагүй ОСИСТТБХийн зээл МИК-д худалдсан ОСИСТТБХ-ийн зээл 11

13 Компани 2016 онд нийт тэрбум төгрөгийн багц худалдан авсан. Дэд хөтөлбөрийн худалдан авалт тэр бум төгрөг Бусад эх үүсвэрийн худалдан авалт тэр бум төгрөг Дэд хөтөлбөрийн зээлийн худалдан авалт Компани 2016 онд МИК Актив Найм ТЗК, МИК Актив Ес ТЗК гэсэн 2 тусгай зориулалтын компаниудаараа дамжуулан тэрбум төгрөгийн дэд хөтөлбөрийн зээлийг багцлан худалдан аваад байна. тэрбум төгрөг 1,400 1, ,200 1, МИК Актив 9 ТЗК МИК Актив 8 ТЗК МИК Актив 7 ТЗК МИК Актив 6 ТЗК МИК Актив 5 ТЗК МИК Актив 4 ТЗК МИК Актив 3 ТЗК МИК Актив 2 ТЗК МИК Актив 1 ТЗК 2016 онд Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд (ИЗББ)-ийн баталгаа болгон худалдан авсан зээлийн нэгдсэн хөрөнгийн дүн ТЗК Хэлцэл Хэлцлийн дүн тэрбум төгрөг Хэлцэлд оролцсон банкны тоо Хэлцлийн статус 1 МИК Актив 8 ИЗББ Бүрэн хийгдсэн 2 МИК Актив 9 ИЗББ Бүрэн хийгдсэн онд ИЗББ-ын баталгаа болгон худалдан авсан багцын бүтэц УБХБ 5.61% ҮХОБ 0.30% Төр 7.76% ХХБ 20.87% Хаан 27.88% Хас 13.96% Голомт 18.71% Ариг 0.40% Капитал 3.44% Капитрон 0.23% Чингис 0.84% 12

14 Бусад эх үүсвэрийн худалдан авалт Компани 2016 онд буцаан солих нөхцөлтэй дотоод эх үүсвэрийн худалдан авалтаар 779 зээлдэгчийн тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийн худалдан авалтыг хийлээ. Дотоод эх үүсвэр Багцын дүн /тэрбум / Зээлдэгчийн тоо Багцын чанар Гүйлгээ хийгдсэн огноо 1 УБХБанк % 4/15/ Голомт банк % 5/25/ Капитал банк % 6/20/ Төрийн банк % 6/20/ Капитрон банк % 6/20/ Ариг банк % 10/17/ Чингис хаан банк % 10/17/ Голомт банк % 9/30/2016 Нийт KFW Багцын дүн /тэрбум / Зээлдэгчийн тоо Багцын чанар Гүйлгээ хийгдсэн огноо 1 ХХБанк % 3/31/ Капитал банк % 4/1/ УБХБанк % 3/15/ Төрийн банк % 5/27/ УБХБанк % 5/27/ ХХБанк % 6/6/ Төрийн банк % 6/30/ Капитал банк % 6/24/2016 Нийт Компанийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа 13

15 Ипотекийн зээлээр баталгаажсан баталгаат үнэт цаас гаргалт Компани нь Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах дэд хөтөлбөр -ийн хүрээнд банкуудын олгосон 2,464.2 тэр бум төгрөгийн ипотекийн зээлийг багцлан худалдан авч үнэт цаасжуулаад байгаа ба үүний тэр бум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг 2016 онд гаргасан байна. 1,400,000 1,200,000 Тухайн жилд гаргасан ИЗББ-ын хэмжээ (сая.төг) 1,302, ,000, , , , , , , , МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН 2016 ОНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАЙЛАН МИК Холдинг ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь түүний хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарахаас бусад асуудлыг хянан шийдвэрлэдэг бөгөөд үүний дотор компанийн үнэт цаас гаргах, гүйцэтгэх удирдлагын эрх хэмжээг тогтоох, түүнийг томилох, компанийн аудитыг сонгох, компанийн эд хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох, компанийн хувьцаа гаргах, худалдан авах зэргийг шийдвэрлэнэ. МИК Холдинг ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг 2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас сонгосон бөгөөд ТУЗ нь МИК Холдинг ХК -ийн хараат охин болох МИК ОССК ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрх болон ТУЗ-ийн бүрэн эрх, Тусгай зориулалттай компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг тус тус давхар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.. ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа Компанийн тухай хуулиар олгосон ТУЗ-ийн эрхийн хүрээнд 2016 онд ТУЗ-ийн хурлыг 15 удаа зарлан хуралдуулж компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах, хувьцаа эзэмшигчдэд нийт 4.9 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилах тухай, компанийн гаргасан хувьцаа, бусад үнэт цаасыг эргүүлэн авах, компанийн гүйцэтгэх удирдлагад эрх олгох, компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, жилийн санхүүгийн төлөвлөгөө батлах мөн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зэрэг асуудлаар нийт 48 шийдвэрийг гаргаж ажиллаа. МИК ОССК ХХК-ийн ТУЗ-ийн хурал бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгчийн хувьд тус компанийн ТУЗ-ийн хурлыг 2016 онд нийт 20 удаа зарлан хуралдуулж 8 хувийн хүүтэй орон сууцны зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд нийт тэр бум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд гаргах, орон сууцны санхүүжилтийн ерөнхий гэрээ байгуулах эрх олгох тухай, компанийн үйл ажиллагаа өргөжиж ажилчдын ачаалал нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан компанийн бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэх, буцаан солих нөхцөлтэй болон буцаан солих нөхцөлгүй зээлийн багц худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой журмын шинэчилсэн найруулгыг баталж компанийн 14

16 дотоод эх үүсвэрээр нийт 23 тэрбум төгрөгийн худалдан авалтыг хийх тухай, компанийн үйл ажиллагааг компанийн засаглал гүйцэтгэлийн удирдлагын болон хүний нөөцийн чиглэлээр сайжруулах зорилгоор The КPI Institute байгууллагаас зөвлөх үйлчилгээ авч хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулах асуудлуудаар нийт 24 шийдвэрийг гаргаж ажиллаа. ТУЗ-ийн хороодын үйл ажиллагаа ТУЗ-ийн хороод нь компанийн засаглалын зөв бодлого, зарчмыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдол өгч ажилладаг ба 2016 онд Компанийн ХЭХ, ТУЗ-ийн хурал, түүний дэргэдэх хороодын хурлыг тогтмол зохион байгуулж, эрх хэмжээний хүрээнд асуудлыг шийдвэрлүүлэн ажиллалаа. МИК Холдинг ХК-ийн ТУЗ-ийн хороод нь Санхүү, аудитын хороо, Эрсдэлийн удирдлагын хороо, Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хороо, Нэр дэвшүүлэх шагнал урамшууллын хороо гэсэн 4 хороотой үйл ажиллагаа явуулж байна. ТУЗ-ийн хороодын бүрэлдэхүүнд ТУЗ-ийн гишүүдээс гадна МИК Холдинг ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч банкуудын төлөөлөл болох 4 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйл ажиллагаа эрх зүйн хороо нь Компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дотоод журмууд болон дотоод аудитын дүрмийг батлахтай холбоотой асуудлуудаар нийт 8 удаа хуралдаж холбогдох дүгнэлтүүдийг ТУЗ-д гаргаж ажиллаа. Санхүү аудитын хороо нь, Компанийн санхүүгийн тайлан, дотоод аудитын нэгжийг удирдан чиглүүлэх дотоод хяналтын бодлого журмын үнэн зөв эсэхийг хянан баталгаажуулах, хөндлөнгийн болон дотоод аудитортой харилцан ажиллах, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн удирдлагатай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэлт өгөх, мэдээлэл зөвлөмжөөр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлж нийт 14 удаа хуралдаж холбогдох дүгнэлтүүдийг ТУЗ-д гаргаж ажиллаа. Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд зах зээлийн болон зээлийн эрсдэлийг урьдчилан тооцох, эрсдлээс хамгаалах бодлого, журмыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих ТУЗ-өөс баталж өгсөн компанийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд зэрэг учирч болох гадаад дотоод эрсдлээс хамгаалах түүнтэй холбоотой асуудлуудаар нийт 8 удаа хуралдаж холбогдох дүгнэлтүүдийг ТУЗ-д гаргаж ажиллаа. Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо нь ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгох бүрэн эрхийн хугацааг цуцлах болон сунгах, Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого тодорхойлох чиглэлээр нийт 10 удаа хуралдаж холбогдох дүгнэлтүүдийг ТУЗ-д гаргаж ажиллаа. ТУЗ-ийн ажлын алба 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 МИК ХОЛДИНГ ХК БОЛОН ОХИН КОМПАНИУД 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН АШИГ, АЛДАГДАЛ БА БУСАД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН Тодруулга мян.төг мян.төг Дахин толилуулсан Хүүний орлого 3 192,685, ,520,407 Хүүний зардал 4 (113,557,241) (76,445,274) Цэвэр хүүний орлого 79,128,040 49,075,133 Хураамж, шимтгэлийн зардал 5 (8,493,493) (5,767,364) Үйл ажиллагааны бусад орлого 6 149,548 18,873 Үйл ажиллагааны нийт орлого 70,784,095 43,326,642 Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын зардал 13 (6,271,976) (3,288,839) Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 64,512,119 40,037,803 Үйл ажиллагааны зардал 7 (5,622,382) (4,610,620) Татварын өмнөх ашиг 58,889,737 35,427,183 Орлогын албан татварын зардал 8 (8,151,844) (5,052,299) Нийт дэлгэрэнгүй орлогыг илэрхийлэх тайлант жилийн ашиг 50,737,893 30,374,884 Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (төгрөгөөр): Нэгж хувьцаанд ногдох үндсэн болон шингэрсэн ашиг 9 2, ,

23 МИК ХОЛДИНГ ХК БОЛОН ОХИН КОМПАНИУД 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨРХ НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН ХӨРӨНГӨ Тодруулга мян.төг мян.төг Бэлэн мөнгө ба банкин дахь данс ,519, ,132,221 Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших 11 2,899,001 Буцаах нөхцөлтэй орон сууцны зээлийн багцын авлага 12 28,639,946 11,196,817 Худалдан авсан орон сууцны зээлийн багцын авлага 13 2,122,227,156 2,010,062,427 Бусад хөрөнгө , ,215 Үндсэн хөрөнгө 15 14,689,287 14,782,248 Биет бус хөрөнгө 16 76,621 92,334 НИЙТ ХӨРӨНГӨ 2,322,484,358 2,167,353,263 ӨР ТӨЛБӨР Зээлээр авсан эх үүсвэр 17 8,552,889 8,866,368 Баталгаажсан бонд 18 2,165,576,045 2,037,542,209 Бусад өр төлбөр 19 4,001,750 3,688,291 Орлогын албан татварын өр 1,009,039 86,676 Хойшлогдсон татварын өр 20 8,214,763 3,725,216 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 2,187,354,486 2,053,908,760 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ Энгийн хувьцаа 21 20,709,320 20,709,320 Хувьцааны урамшуулал 21 52,225,115 52,225,115 Халаасны хувьцаа 21 (24,057,436) Хуримтлагдсан ашиг 86,252,873 40,510,068 НИЙТ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ 135,129, ,444,503 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ 2,322,484,358 2,167,353,263 22

24 МИК ХОЛДИНГ ХК БОЛОН ОХИН КОМПАНИУД 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН Нийт Энгийн Хувьцаа Хувьцааны урамшуулал * Халаасны хувьцаа Хуримтлагдсан ашиг ** өөрийн хөрөнгө Тодруулга мян.төг мян.төг мян.төг мян.төг мян.төг ний өдрийн байдлаар 16,798,856 15,724,835 13,755,893 46,279,584 Нийт дэлгэрэнгүй орлого 30,374,884 30,374,884 Хувьцаагаар зарласан ногдол ашиг 21 (3,620,709) (3,620,709) Нэмж гаргасан энгийн хувьцаа 21 3,910,464 36,500,280 40,410, болон ний өдрийн байдлаар 20,709,320 52,225,115 40,510, ,444,503 Нийт дэлгэрэнгүй орлого 50,737,893 50,737,893 Буцаан худалдан авсан хувьцаа 21 (24,057,436) (24,057,436) Зарласан ногдол ашиг 21 (4,995,088) (4,995,088) ний өдрийн байдлаар 20,709,320 52,225,115 (24,057,436) 86,252, ,129,872 * Хувьцааны урамшуулалд хувьцаа гаргахтай холбоотой 124,670 мянган төгрөгийн зардал багтсан. ** 2016 оны 12 дугаар сарын 31- ний өдрийн байдлаар Группийн ТЗК иудад хамааралтай хязгаарлагдсан хуримтлагдсан ашиг нь 82,147,627 мянган төгрөг (2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар: 37,252,156 мянган төгрөг) байсан. Уг хязгаарлалт нь ТЗК-иудын гаргасан Ипотекийн зэээлээр баталгаажсан бондтой ( ИЗББ ) (Тодруулга 1-ээс илүү дэлгэрэнгүйг үзнэ үү) холбогдох бөгөөд үүний дүнд дээрхи хуримтлагдсан ашгийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо ( СЗХ )-ны холбогдох журам болон тэдгээрийн дүрэмд заасны дагуу тухайн ТЗК-иудыг татан буулгах хүртэл хуваарилахаас хязгаарласан. 23

25 МИК ХОЛДИНГ ХК БОЛОН ОХИН КОМПАНИУД 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Тодруулга мян.төг мян.төг ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ Татварын өмнөх ашиг 58,889,737 35,427,183 Тохируулга: Валютын ханшийн бодит бус олз (68,439) (4,558) Худалдан авсан орон сууцны зээлийн багцын авлагын үнэ цэнийн бууралтын алдагдал 13 6,271,976 3,288,839 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны гарз ,160 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл 7 529, ,550 Данснаас хассан үндсэн хөрөнгө 7 3,149 1,802 Биет бус хөрөнгийн хорогдол 7 61,188 58,619 Хойшлогдсон нөхцөлт хандивын хорогдуулга 6 (10,824) (12,058) Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын хуримтлуулсан хүү 3 (100,999) (321,570) Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үйл ажиллагааны ашиг 65,575,157 38,744,967 Үйл ажиллагааны хөрөнгө, өр төлбөрийн өөрчлөлтүүд: Банкин дахь данс анхны дуусгавар хугацаа нь 3 сараас дээш 5,753,764 (10,499,376) Орон сууцны зээлийн багцын авлага 156,593, ,605,825 Бусад хөрөнгө (143,756) 74,169 Баталгаажсан үнэт цаас (164,439,464) (99,552,448) Бусад өр төлбөр 472, ,587 Үйл ажиллагаанаас орсон мөнгөн гүйлгээ 63,811,595 34,579,724 Орлогын албан татварын төлөлт (2,739,934) (1,363,049) Үйл ажиллагаанаас орсон цэвэр мөнгөн гүйлгээ 61,071,661 33,216,675 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ Үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулсны орлого 684 1,566 Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт 15 (588,386) (342,689) Биет бус хөрөнгийн худалдан авалт 16 (45,475) (10,560) Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын борлуулалт 3,000,000 Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авалт (2,577,431) Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас орсон/(-нд зарцуулсан) цэвэр мөнгөн гүйлгээ 2,366,823 (2,929,114) САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ Төлсөн ногдол ашиг (4,995,088) Зээлээр авсан эх үүсвэр (313,479) 83,452 Халаасны хувьцааны худалдан авалт (24,057,436) Энгийн хувьцаа нэмж гаргаснаас орж ирсэн мөнгө 37,152,106 Санхүүгийн үйл ажиллагаанаас орсон/(-нд зарцуулсан) цэвэр мөнгөн гүйлгээ (29,366,003) 37,235,558 Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт 34,072,481 67,523,119 Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн ханшийн өөрчлөлтийн нөлөө 68,439 4,558 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөрх мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө 106,112,793 38,585, дугаар сарын 31-ний өдрөөрх мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө ,253, ,112,793 Хүүний үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ Хүлээж авсан хүү 190,442, ,402,791 Төлсөн хүү (111,150,110) (69,106,499) 24

26 25

27 26

28 27

29 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Бямбажавын ГАНБАТ 1966 онд төрсөн Мэргэжил: Хуульч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Монгол банкинд Хууль, эрх зүйн газрын захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи, Орос Боловсрол: ЗХУ-ын ДЯЯ-ны Академи, Эрх зүйч /бакалавр/ 2003 Москва, Хууль зүйн магистр Англи, Лондон, Commouwealth Law College, Хууль зүйн магистр Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Сангийн Яаманд Газрын дарга Дэлхийн банкны төсөлд Эксперт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт Газрын дарга МХХ-д Өмгөөлөгч 28

30 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Даваадоржийн БАДАМЧУЛУУН 1986 онд төрсөн Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Капитал банкинд Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи Боловсрол: МУИС, Эдийн засгийн сургууль, Олон улсын харилцааны эдийн засагч /бакалавр/ Удирдлагын академи, Бизнесийн удирдлага /магистр/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Капитал банкинд Эрсдэлийн удирдлагын газрын БХГ-ын ахлах мэргэжилтэн Капитал банкинд Бодлого зохицуулалтын газрын Захирал 29

31 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Чулуунхүүгийн ЭНХБАТ 1967 онд төрсөн Мэргэжил: Тээврийн инженер, Эдийн засагч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Капитрон банкинд Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи, Орос Боловсрол: Монгол Улсын Технологийн Их Сургууль, Тээврийн инженер, эдийн засагч /бакалавр/ 1993 Нидерланд улс, Маастрихт менежментийн дээд сургууль, Бизнесийн удирдлага /post graduate/ 1999 Монгол Улсын Технологийн Их Сургууль, Бизнесийн удирдлага /магистр/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Монгол шуудан банкинд Дэд захирал Хадгаламж банкинд Санхүү эрхэлсэн орлогч захирал Люкс Хаус ХХК-д Дэд захирал Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд Банк санхүүгийн салбар хариуцсан реферант 30

32 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Баяраагийн ЧОЙЖИЛЖАЛБУУ 1979 онд төрсөн Мэргэжил: Эдийн засагч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Монгол улсын хөгжлийн банкны Дэд захирал бөгөөд Актив Пассив Хөрөнгийн удирдлагын газрын захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи, Орос Боловсрол: МУИС, Эдийн засгийн дээд сургууль, Эдийн засагч Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Атар Өргөө ХК-ийн Ерөнхий эдийн засагч Монгол шуудан банкинд Эдийн засагч, Ахлах эдийн засагч, Салбарын захирал МЗҮҮА ТББ-ийн Тэргүүн Марс гранд ХХК-ийн Захирал 31

33 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Билэгбадрахын ЭНХТУЯА 1975 онд төрсөн Мэргэжил: Эдийн засагч, мэдээлэл зүйч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Голомт банкны Бизнес хөгжлийн газрын Захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи, Япон Боловсрол: МУИС, Эдийн засгийн сургууль, Эдийн засагч-мэдээлэл зүйч /бакалавр/ МУИС, Эдийн засгийн сургууль, Эдийн засгийн ухааны магистр Япон улс, Рецүмэикан Их сургууль, Sofware инженерийн магистр Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Хас банкинд Маркетингийн хэлтсийн Захирал Жи-Мобайл ХХК-д Маркетинг бизнес хөгжлийн газрын Захирал Голомт банкинд Маркетингийн хэлтсийн захирал Голомт банкинд Дэд захирал, Иргэдийн банкны газрын захирал Голомт банкинд Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал 32

34 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Намсрайгийн ОЮУНХАНД 1976 онд төрсөн Мэргэжил: Орчуулагч-Багш, Банкны эдийн засагч, Бизнесийн удирдлага Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Хаан банкны Үйл ажиллагааны эрсдэл хариуцсан захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи, Орос Боловсрол: Цог гадаад хэлний дээд сургууль, Орчуулагч-Багш /бакалавр/ МУИС, Эдийн засгийн сургууль, Банкны эдийн засагч /бакалавр/ Япон улс, Токио хот, Васедагийн Их сургууль, Бизнесийн удирдлага /Магистр / Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Нэгдсэн Үндэсний байгууллагад Орчуулагч, Зөвлөх Монполимет ХХК-д Гадаад харилцааны менежер, Нягтлан бодогч Хаан банкинд Гүйцэтгэх захирлын орлогч, Зээл хариусан захирал 33

35 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Лхагважавын ГАНТӨМӨР 1983 онд төрсөн Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Худалдаа хөгжлийн банкинд Хөрөнгө зохицуулалтын газрын Захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи Боловсрол: Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Бизнесийн удирдлага /бакалавр/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Худалдаа Хөгжлийн Банкинд Түр хугацааны ажилтан Худалдаа Хөгжлийн Банкинд Дилер Худалдаа Хөгжлийн Банкинд Ахлах дилер Худалдаа Хөгжлийн Банкинд Газрын захирлын орлогч 34

36 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Бадарчийн ЦЭНДСҮРЭН 1966 онд төрсөн Мэргэжил: Эдийн засагч, эрх зүйч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Төрийн банкны Гүйцэтгэх захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Орос Боловсрол: Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Нягтлан бодогч Эрхүү хотын Улс ардын аж ахуйн дээд сургууль, Эдийн засаг ба удирдлага Шихихутуг ХЗДСургууль, Эрх зүйч Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Санхүүгтйг зохицуулах хороонд Дотоод хяналтын хэлтсийн дарга Зээлийн батлан даалтын сан-д Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга 35

37 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Мягмарын МӨНХБААТАР 1984 онд төрсөн Мэргэжил: Банк, санхүүч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Улаанбаатар хотын банкинд зөвлөх Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи Боловсрол: Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль /Бакалавр/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Капитрон банкинд Нягтлан бодогч Улаанбаатар хотын банкинд Картын үйлчилгээний ажилтан Худалдаа хөгжлийн банкинд Дилер Улаанбаатар хотын банкинд Хөрөнгө зохицуулалтын албаны дарга Улаанбаатар хотын банкинд Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал Улаанбаатар хотын банкны Дэд захирал 36

38 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Ганзоригийн ЭРДЭНЭБАЯР 1985 онд төрсөн Мэргэжил: Санхүүгийн удирдлага Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Хасбанкинд Санхүү хариуцсан захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи Боловсрол: Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Санхүүгийн удирдлага /бакалавр/ Япон улс, Улсын Их Сургууль, Санхүүгийн удирдлага /MBA/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа: Хасбанкинд Мэргэжилтэн, Менежер, Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал 37

39 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Дамбачүлтэмийн БАЙЛЫХҮҮ 1947 онд төрсөн Мэргэжил: Эдийн засагч, Рентгэн техникч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: МИК Холдинг ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Орос, Англи Боловсрол: 1963 Хүн эмнэлгийн техникум / Рентгэн техникч / МУИС / Холбооны инженер-эдийн засагч / Мэрилэндийн Их сургууль, АНУ, Мэрилэнд муж / Үнийн зохицуулалтын асуудлаарх сургалт / ТИС / Эдийн засгийн ухааны магистр / Мэрилэндийн Их сургууль, АНУ, Мэрилэнд муж / Corporate Governanceын сэдэвт курс сургалт / Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засварын техник /Техникч/ р анги / Цэрэг, салааны дарга / ЭТТЗУГ / Засварын техникч / ХХҮЯ / ЭША, Секторын эрчлэгч/ МУ-ын Засгийн газрын Өмч хувьчлалын комисс / Рефрент/ МУ-ын Засгийн газрын Өмч хувьчлалын комисс /Нарийн бичгийн дарга/ Төрийн өмчийн хороо / Зөвлөх/ Азийн хөгжлийн банк, L2301-MON: Urban Development Sector Project /Зөвлөх (Restructuring Adviser)/ Азийн хөгжлийн банк, TA Developing a Conducive Environment for Public-Private Partnerships төсөл / Төслийн дэд тэргүүн/ 2015-Одоог хүртэл Азийн хөгжлийн банк, TA Developing a Conducive Environment for Public-Private Partnerships төсөл /ТХХТ-ийн зөвлөх/ 38

40 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Дагвагийн БОЛДБААТАР 1968 онд төрсөн Мэргэжил: Эдийн засагч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын ахлах эдийн засагч Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Орос, Англи Боловсрол: Ленинградын их сургууль /Эдийн засагч, улс төр эдийн засгийн ухааны багш/ Австралийн Үндэсний Их Сургууль / Хөгжлийн эдийн засгийн магистр/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа Монгол Улсын Их Сургууль /Эдийн засгийн онолын багш / Монголбанк /Мөнгөний бодлогын Газрын ахлах эдийн засагч/ Монголбанк /Мөнгөний Бодлогын хэлтэсийн Захирал/ Монголбанкны Мөнгөний Бодлого, Судалгааны Газрын Мөнгөний Бодлогын Хэлтэсийн захирал Зүүн Өмнөд Азийн Төв Банкуудын Холбооны Судалгаа, Сургалтын Төвийн судалгааны ахлах эдийн засагч Монголбанкны Мөнгөний Бодлого, Судалгааны Газрын Захирал 39

41 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Энхбаярын ШИЖИР 1979 онд төрсөн Мэргэжил: Санхүүч, мэдээлэл зүйч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: МИК Холдинг ХК-ийн хараат бус гишүүн Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Орос, Англи Боловсрол: МУИС, Эдийн засгийн сургууль /Санхүүч, мэдээлэл зүйч/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа Сангийн яам / Төрийн сангйин газрын мэргэжилтэн/ 2009 Сангийн яам / Төсвийн бодлогын газрын мэргэжилтэн/ Мобиком Корпораци ХХК /Төлөвлөлтийн хэлтсийн менежер/ Мобиком Корпораци ХХК /Корпорацийн Стратеги удирдлагын албаны захирал/ 40

42 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Бямбажавын УЛААНБААТАР 1971 онд төрсөн Мэргэжил: Хуульч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Орос Боловсрол: МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль /Бакалавр/ МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль /Магистр/ 2000 МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн докторантурт Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа 1995-одоог хүртэл МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Багш 1997-одоог хүртэл Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо, Монголын хуульчдын холбоонд Өмгөөлөгч МУИС-ийн Удирдах зөвлөлд Нарийн бичгийн дарга 2007-одоог хүртэл 2012-одоог хүртэл МҮХАҮТ Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитр-д Арбитрч МУИС-д Ёс зүйн ерөнхий нарийн бичгийн дарга 41

43 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Чулуунцэрэнгийн ОТГОЧУЛУУ 1978 онд төрсөн Мэргэжил: Эдийн засагч Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв -ийн Зөвлөх Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Орос, Герман Боловсрол: Монгол бизнес дээд сургууль /Менежмент, Бакалавр/ ХБНГерман улс, Дрездений Техникийн их сургууль /Макро эдийн засаг, Бакалавр/ Франкфуртын их сургууль /Мөнгө санхүүгийн бодлого, магистр/ 2014 Монгол улсын их сургууль /Эдийн засаг, Докторант/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа Хас банкинд Зах зээл судалгааны албаны дарга Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт Зөвлөх Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв -ийн Захирал Уул уурхайн яаманд Стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Эрдэнэс Монгол ХХК-д Ерөнхий эдийн засагч 42

44 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Жигжидийн ҮНЭНБАТ 1962 онд төрсөн Мэргэжил: Эдийн засагч, Статистикч, Олон улсын мастер Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Монголын банкны холбооны Гүйцэтгэх захирал Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Орос, Англи Боловсрол: АНУ-ын Нью-Йорк хот, Колумбын их сургууль /Олон улсын мастер/ ОХУ-ын Москва хот, Эдийн засаг статистикийн дээд сургууль /Эдийн засагч, статистикч/ 1994 АНУ-ын Колумбын их сургууль /Мастер/ Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль /Тэнхимийн эрхлэгч/ Компанийн засаглалын хөгжлийн төв /Гүйцэтгэх захирал/ Монголбанкны ХЗ /Гишүүн/ 43

45 МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ Овог, нэр: Галбадрахын МЯГМАРСҮРЭН 1983 онд төрсөн Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага Нэр дэвших үед хашиж буй албан тушаал: Замайн Сервисиз ХХК-д Эрсдэлийн менежер Гадаад хэл эзэмшсэн байдал: Англи, Орос Боловсрол: Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Бизнесийн удирдлагын бакалавр БНСУ, Похан, Хандон Глобаль их сургууль, Бизнесийн удирдлагын магистр Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа Чингисхаан банкинд Төслийн шинжээч Санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд Цагийн багш 44

46 "МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЗАРДЛЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ МИК Холдинг ХК-ийн ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх шагнал урамшууллын хорооны 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлаас МИК Холдинг ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн болон ТУЗ-ийн хороодын гишүүдийн цалингийн зардлын төсвийг дараах байдлаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, батлуулах тухай дүгнэлтийг гаргасан. Үүнд: МИК Холдинг ХК-ийн ТУЗ-ийн цалингийн зардлын төсөв 2017/05/ /04/30 Зардлын төрөл Сарын цалин Давтамж Хүний тоо Нийт Үүнээс: Цалин 5,125, ,500, ,000,000 97,500,000 ТУЗ-ийн дарга 2,750, ,000,000 22,000,000 11,000,000 ТУЗ-ийн гишүүн 2,000, ,000, ,000,000 64,000,000 ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүд 375, ,500,000 45,000,000 22,500,000 НДШ-ийн зардал 12 28,665,000 19,110,000 9,555,000 НИЙТ 321,165, ,110, ,055,000 Тайлбар "МИК Холдинг" ХК-ийн ТУЗ болон ТУЗ-ийн хороодын гишүүдийн сарын цалинг тухайн сард биечлэн болон онлайн байдлаар хуралд оролцсон бол олгох, /хэдэн удаа хуралдсанаас үл хамааран/ хэрэв хуралд оролцоогүй бол цалин олгохгүй болно. 45

47 Төсөл МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр 17/01 Улаанбаатар хот Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг дэх заалт, Компанийн дүрмийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, МИК Холдинг ХК-ийн 2017 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 17/04 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ: 1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон Эрнст энд Янг Монголия Аудит ХХК-ийн гаргасан 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх компанийн нэгдсэн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА М.МӨНХБААТАР 46

48 төсөл МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр 17/02 Улаанбаатар хот Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн дахь заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн дахь заалт, МИК Холдинг ХК-ийн ТУЗийн нэр дэвшүүлэх шагнал урамшууллын хорооны 2017 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ: 1. МИК Холдинг ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг 2017 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэлх хугацаагаар сонгосугай. Үүнд: 1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр: Монгол улсын иргэн Монгол улсын иргэн Монгол улсын иргэн Монгол улсын иргэн Монгол улсын иргэн Монгол улсын иргэн 1.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр: Монгол улсын иргэн Монгол улсын иргэн Монгол улсын иргэн 2. МИК Холдинг ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шинээр сонгогдсон ердийн болон хараат бус гишүүдийг Хувьцаа эзэмшигчид, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид мэдэгдэхийг МИК Холдинг ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал (Д.Гантөгс)-д даалгасугай. 3. Энэхүү Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн ажлын алба (Ж.Онон)-д даалгасугай. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА M.МӨНХБААТАР 47

49 төсөл МИК ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр 17/03 Улаанбаатар хот Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын 2017 оны төсвийн төслийг батлах тухай Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг дах заалт, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, МИК Холдинг ХК-ийн ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх шагнал урамшууллын хорооны 2017 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ: 1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын төсвийг Хавсралт 1-д заасны дагуу баталсугай. 2. Зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх цалин урамшууллын хорооны дарга (М.Мөнхбаатар)-д даалгасугай. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА М.МӨНХБААТАР 48

50 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 17/03 тоот тогтоолын Хавсралт 1 "МИК Холдинг" ХК-ийн ТУЗ-ийн зардлын төсөв 2017/05/ /04/30 Зардлын төрөл Сарын цалин Давтамж Хүний тоо Нийт Үүнээс: Цалин 5,125, ,500, ,000,000 97,500,000 ТУЗ-ийн дарга 2,750, ,000,000 22,000,000 11,000,000 ТУЗ-ийн гишүүн 2,000, ,000, ,000,000 64,000,000 ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүд 375, ,500,000 45,000,000 22,500,000 НДШ-ийн зардал 12 28,665,000 19,110,000 9,555,000 НИЙТ 321,165, ,110, ,055,000 Тайлбар "МИК Холдинг" ХК-ийн ТУЗ болон ТУЗ-ийн хороодын гишүүдийн сарын цалинг тухайн сард биечлэн болон онлайн байдлаар хуралд оролцсон бол олгох, /хэдэн удаа хуралдсанаас үл хамааран/ хэрэв хуралд оролцоогүй бол цалин олгохгүй болно. 49

51 50

52 51

53 52

54 53

55 МИК Холдинг ХК, МИК ОССК ХХК Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайвны өргөн чөлөө 19, Худалдаа Хөгжлийн Банкны байр, 10 давхар Утас: , Факс: , И-мэйл: 54