Presentasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sejahteraraya Anugerahjaya, Tbk

Transkripsi

1 Presentasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sejahteraraya Anugerahjaya, Tbk Mayapada Hospital Lebak Bulus, 30 Mei 2017

2 PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 2

3 SELAMAT DATANG PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA UNTUK TAHUN BUKU 2016 PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 3

4 HARIAN KONTAN TGL 21 APRIL 2017 HARIAN KONTAN TGL 8 MEI 2017 PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 4

5 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku Perubahaan susunan Direksi dan Komisaris. 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan II PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 5

6 AGENDA 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 6

7 AGENDA 2 Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2016 PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 7

8 AGENDA 3 Perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 8

9 Profil Singkat Calon Anggota Dewan Komisaris DR NY Nafsiah Mboi Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Kelahiran tahun 1940 di Sengkang, Sulawesi Selatan, Indonesia Profesi sebagai Doktor Kesehatan, Dokter Anak, Master Kesehatan Publik Pendidikan formal : : Research Fellow, Harvard University, USA. Takemi Program in International Health, Harvard School of Public Health : Prince Leopold Instute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium International Course for Health Development (Master of Public Health) 1981 : Senior Staff College, Department Kesehatan RI Senior Management Training 1972 : Post graduate course : Social Pediatric, Amsterdam, Holland : Post graduate course : Pediatric, Rijks Universiteit, Gent, Belgium : Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Kedokteran, Spesialis Anak : Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Kedokteran (MD 1964) Beliau telah banyak mengikuti seminar-seminar nasional dan internasional baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara, beliau sudah sangat ahli dan berpengalaman dalam dunia kesehatan. Beliau merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk periode ), Dewan Komisaris pada The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria untuk periode Sekarang ini beliau menjabat sebagai Envoy of the Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 9

10 AGENDA 4 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 10

11 AGENDA 5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan II PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 11

12 PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 12

13 1. Persetujuan untuk Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I 2. Persetujuan untuk Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 13

14 PT SEJAHTERARAYA ANUGERAHJAYA TBK 14