Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) 28 Mei 2009

Transkripsi

1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) 28 Mei 2009

2 Agenda Rapat # 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2

3 Penjelasan Agenda Rapat # 1 Kinerja Keuangan: Posisi Neraca (12M 2008) (dalam Milyar Rupiah) 12M M 2008 ASSETS Cash Related 1,831 2,479 Oil & Gas Properties* 4,539 6,583 Other Assets 3,004 3,564 Total 9,374 12,626 LIABILITIES Long-Term Debt 3,823 6,363 Other Liabilities 2,199 2,516 Total 6,022 8,879 MINORITY INTEREST - 35 EQUITY Capital Stock Add paid In Capital Difference due to equity change in subs Other equities 1,440 1,440 3,355 3,355 1,263 1,263 (2,705) (2,346) Total 3,353 3,712 *Pada Sept 08, ENRG mendapatkan US$450 juta pinjaman yang diarrange oleh Credit Suisse *Pinjaman tersebut menjamin kebutuhan pendanaan jangka panjang untuk percepatan produksi dan melunasi kewajiban jangka pendek pada saat yang bersamaan *Fx rate yang digunakan Rp9,419 (2007) dan Rp10,950 (2008) 3

4 Penjelasan Agenda Rapat # 1 Kinerja Keuangan: Laporan Laba Rugi (12M 2008) (in IDR billions) 12M M 2008 Change *Sales, EBITDA meningkat dikarenakan oleh harga jual minyak dan gas yang lebih tinggi, peningkatan produksi gas, dan biaya produksi yang lebih rendah Net Sales Profit (Loss) before Tax 1,137 (52) 1, % *EBITDA Margin mengalami peningkatan dari 31% (12M 2007) menjadi 46% (12M 2008) Net Tax Benefit (Expense) Net Profit (Loss) (55) (35) *Pembukuan beban keuangan (yang bersifat satu kali) terkait dengan didapatkannya pinjaman US$450juta EBITDA % *Fx rate yang digunakan Rp9,419 (2007) dan Rp 10,950 (2008) 4

5 Penjelasan Agenda Rapat # 1 Kinerja Operasional 12M 2008 Minyak MBOPD Produksi Harian (Gross) Minyak US$/bbl Realisasi Harga Jual US$/ boe Biaya Produksi 9 % % Gas BBTUD Oil Gas US$/mcf Oil Aktifitas Pemboran Gas Gas Development Exploration 5

6 \\csng14p20101\covsea$\ibduser\indonesia\energi Mega Persada\02 Project Millennium\Presentations\04 Ratings Presentation\EMP Presentation to Moody's (06 July 2005)v19.ppt - Jul :21 /6 Penjelasan Agenda Rapat # 1 Pencapaian Produksi (12M 2008) mboepd Average Daily Production rate in 2007 and 2008 Gas Oil : Rata-rata Produksi Harian Migas Tercapai 10.9 mbopd and 80 bbtud : Rata-rata Produksi Harian Migas Tercapai 10.5 mbopd and 88 bbtud. 6

7 Penjelasan Agenda Rapat # 1 2P Reserves Replacement Ratio ~ 112% mmboe (3) 3 (5) Oil Oil Gas Gas End 2007 Oil Production Oil Upward Revision Gas Production Gas Upward Revision End

8 Penjelasan Agenda Rapat # MMBOE Rincian Cadangan Migas 2P (Gross) Proved Oil Probable Oil 7% 10 % 9 % 38% 42 % Proved Gas 41% Probable Gas 8

9 Penjelasan Agenda Rapat # 1 Kenaikan Harga Jual Gas oleh ENRG (Berdasarkan Penandatanganan Kontrak) 6 Semberah s gas to VICO (3.65 bcf/ ) Contract signed in 2008 $5.9 US$/mmbtu 4 2 Kangean s TSB gas to PLN, PKG, PERTAGAS (855 bcf/ ) Contract signed in 2007 $5.8 $4.1 $4.0 Gebang s gas to Energasindo (28 bcf/ ) HoA agreed in 2008 Korinci s gas to RAPP (86 bcf/ ) Contract signed in

10 Keputusan Agenda Rapat # 1 Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 10

11 Agenda Rapat # 2 Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2009 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratanpersyaratan lainnya. 11

12 Keputusan Agenda Rapat # 2 Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2009 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratanpersyaratan lainnya. 12

13 Agenda Rapat # 3 Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan persetujuan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak tanggal RUPS Tahunan ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu 13

14 Penjelasan Agenda Rapat # 3 Berdasarkan Undang-Undang Perseroan No. 40 tahun 2007 dan Akte Pendirian Perusahaan, para anggota Dewan Direksi dan Komisaris harus diangkat dalam RUPS setiap 5 tahun setelah masa pengangkatannya di RUPS sebelumnya. Anggota Dewan Direksi: 1. Bp. Imam P. Agustino (Direktur Utama) 2. Bp. Didit A. Ratam (Direktur) 3. Bp. Amir Balfas (Direktur) Anggota Dewan Komisaris: 1. Bp. Ari S. Hudaya (Komisaris Utama) 2. Bp. Sulaiman Z. Pane (Komisaris Independen) 3. Bp. A. Qoyum Tjandranegara (Komisaris Independen) 4. Bp. Suyitno Patmosukismo (Komisaris) 5. Bp. Nalinkant A. Rathod (Komisaris) 14

15 Penjelasan Agenda Rapat # 3 Didit A. Ratam Didit A. Ratam, diangkat sebagai Deputy Chief Financial Officer Perseroan pada bulan Desember Memiliki banyak pengalaman di bidang keuangan diantaranya di bagian Treasury Department pada Mobil South Inc. (Mobil Oil Corp) Fairfax VA, kemudian pada Gas Venture Adviser Boston, Amerika Serikat. Beliau kemudian menjabat Direktur Utama Petroflexx serta menjabat Direktur Keuangan Prime Petroservices hingga akhirnya bergabung dengan Perseroan. Pendidikan terakhir beliau adalah Doktor (DBA) dari Boston University, Amerika Serikat dalam bidang Ekonomi dan Manajemen Keuangan pada tahun Amir Balfas Amir Balfas, menjabat sebagai General Manager di EMP Malacca Strait sejak tahun Blok Malacca Strait PSC merupakan penyumbang terbesar untuk produksi minyak harian oleh Perseroan pada saat ini. Beliau juga memiliki pengalaman selama 20 tahun di VICO Indonesia East Kalimantan Block dengan posisi terakhir sebagai G&G (Geological & Geophysical) Manager. Pendidikan terakhir beliau adalah Sarjana di bidang Geology dari Bandung Institute of Technology (ITB). 15

16 Keputusan Agenda Rapat # 3 Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan persetujuan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak tanggal RUPS Tahunan ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu 16

17 Agenda Rapat # 4 Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan 17

18 Penjelasan Agenda Rapat # 4 Penetapan jumlah gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Rp 1,900,000,000.- (NETT / Bersih) per bulan. 18

19 Keputusan Agenda Rapat # 4 Menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan 19