PT Matahari Department Store Tbk Tbk. Tanggal dan Jam 06 Mei :26:02 Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham

Transkripsi

1 No Surat/Pengumuman Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran 1 068/MDS/LGL/05/2011 PT Matahari Department Store Tbk Tbk LPPF Tanggal dan Jam 06 Mei :26:02 Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Menindaklanjuti surat kami nomor : 048/MDS/LGL/04/2011 tanggal 19 Apr 2011 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 054/MDS/LGL/04/2011 tanggal 19 Apr 2011, mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 04 Mei 2011 PT Matahari Department Store Tbk Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2010 dengan hasil sebagai berikut: Keterangan RUPS Tahunan: Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili atau 98,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan: 1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan tahun buku 2010 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2010 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporan suratnya tanggal 17 Maret 2011 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2010 dalam arti yang seluas-luasnya, sebagaimana juga telah diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 26 Mei 2010 yang telah memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) yang seluas-luasnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut atas segala tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka sampai dengan 31 Maret 2010, sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian usulan persetujuan Laporan Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan perdagangan,

2 pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan system dan transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung selama tahun buku 2010 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan. 3. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2010 sebesar Rp ,- (enam ratus dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut : Sejumlah Rp ,- (seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus Rupiah) dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp ,- (empat puluh enam koma dua puluh lima Rupiah) per saham. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyisihkan 1% dari laba bersih atau sebesar Rp ,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Sisa laba bersih tahun 2010 adalah sebesar Rp (empat ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. Pembayaran dividen tunai akan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu tanggal 30 Juni 2011 dan 15 September 2011 dengan jadwal pembagian sebagai berikut : Tahap 1: Rp atau Rp 32,25 per saham 1. Pengumuman di Bursa : 6 Mei a. Cum dividen di Pasar Regular dan Negosiasi : 10 Juni 2011 b. Cum dividen di Pasar Tunai : 15 Juni a. Ex dividen di Pasar Regular dan Negosiasi : 13 Juni 2011 b. Ex dividen di Pasar Tunai : 16 Juni Recording date : 15 Juni Pembayaran Tahap 1 : 30 Juni 2011 Tahap 2: Rp atau Rp 14,00 per saham 1. Pengumuman di Bursa : 6 Mei a. Cum dividen di Pasar Regular dan Negosiasi : 22 Agustus 2011 b. Cum dividen di Pasar Tunai : 25 Agustus a. Ex dividen di Pasar Regular dan Negosiasi : 23 Agustus 2011 b. Ex dividen di Pasar Tunai : 26 Agustus Recording date : 25 Agustus Pembayaran Tahap 2 : 15 September 2011 Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan

3 dikreditkan kedalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI; Bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE) pada tanggal pembayaran masing-masing tahap yaitu pada tanggal 30 Juni 2011 dan 15 September Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. 4. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2011 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut Menerima penetapan dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2011 yang akan diadakan pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) dengan susunan sebagai berikut : Dewan Komisaris : Presiden Komisaris Independen : John Bellis Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak Komisaris : Roy Kuan Komisaris : Artapong Porndhiti Komisaris : Rene Mang Wing Ming Komisaris : Henry Jani Liando Direksi : Presiden Direktur : Bunjamin Jonatan Mailool Wakil Presiden Direktur : William Travis Saucer Direktur : Sigit Prasetya Direktur : Wai Hoong Fock Direktur : Joo Suk Kim Direktur : R. Soeparmadi - Menyetujui usulan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari penjualan bersih Perseroan. - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan

4 orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan. Direksi: Nama Direksi Jabatan Direksi Direktur Tidak Terafiliasi Bunjamin Jonatan Mailool Presiden Direktur gfedc William Travis Saucer Wakil Presiden Direktur gfedc Sigit Prasetya Direktur gfedc Wai Hoong Fock Direktur gfedc Joo Suk Kim Direktur gfedc R.Soeparmadi Direktur gfedc * Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan Ada perubahan komisaris Komisaris: Nama Komisaris Jabatan Komisaris Komisaris Independen John Bellis Presiden Komisaris gfedcb Jonathan Limbong Parapak Komisaris gfedcb Roy Kuan Komisaris gfedc Artapong Porndhiti Komisaris gfedc Rene Mang Wing Ming Komisaris gfedc Henry Jani Liando Komisaris gfedc * Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan Resume keputusan hasil rapat (copy terlampir) Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Matahari Department Store Tbk Tbk yang tidak

5 memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Matahari Department Store Tbk Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.