PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018 PT. BANK SINARMAS TBK.
Mata Acara 1 Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2017 Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017. Dalam RUPST akan disampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2017 yang meliputi ringkasan laporan keuangan Perseroan dan perkembangan bisnis Perseroan. Pemaparan ringkasan laporan keuangan akan menunjukkan performa Perseroan di Tahun 2017. Ringkasan tersebut mencakup Pengendapan Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Kredit yang diberikan oleh Bank, Laba Bersih Perseroan, Nilai Ekuitas, dan Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) Bank per 31 Desember 2017. Laporan Tahunan 2017 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam web Perseroan (www.banksinarmas.com) 2
Mata Acara 2 Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 serta Memberikan Pembebasan Tanggung Jawab kepada Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan (acquit et de charge) yang Telah Dijalankan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 Dalam RUPST akan disampaikan perbandingan posisi neraca keuangan per Desember di tahun 2016 dan 2017 yang meliputi Total Aset, Total Kredit, Pengendapan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta Total Ekuitas Bank. Selanjutnya, dalam pelaporan Rugi Laba Perseroan terdapat pos-pos utama yang akan disampaikan pada Rapat seperti Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Laba Perseroan. Selain itu, akan disampaikan juga Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris periode 2017. Laporan Keuangan 2017 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam web Perseroan (www.banksinarmas.com) 3
Mata Acara 3 Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. Perseroan mencatatkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 318.923juta. Laba Perseroan akan digunakan sebagai berikut : 1. Sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan pasal 23 anggaran dasar Perseroan 2. Sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp 318.423 juta akan dipergunakan untuk memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. 4
Mata Acara 4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Pemeriksaan (audit) Pembukuan Tahun 2018 Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penunjukan tersebut berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. 5
Mata Acara 5 Penetapan Gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2018 Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui penetapan gaji para anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan b. Penetapan besaran kenaikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya dari Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. 6
Mata Acara 6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Keterangan Jumlah Jumlah hasil Penawaran Umum II Rp 435.709.614.800,00 Biaya Penawaran Umum Rp 5.285.225.170,63 Realisasi Penggunaan Dana untuk Alokasi Modal Inti Rp 104.182.890.971,26 Realisasi Penggunaan Dana untuk modal kerja - Sisa Dana Penawaran Umum Terbatas II Rp 326.241.498.658,11 7
MATA ACARA 7 Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Peningkatan Modal Perseroan Sehubungan dengan Exercise Waran Seri III Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Exercise Waran Seri III 8
Mata Acara 8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Pada mata acara ini, Perseroan mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan Pengurus Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk Menerima pengunduran diri Sdr. Salis Teguh Hartono selaku Direktur Independen Perseroan. 9
10