PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT INDOFARMA (Persero) Tbk Dengan ini Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk ( Perseroan ), mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 pukul 10.39 WIB sampai dengan pukul 12.20 WIB, di Ruang Flores A, Lobby Level, Hotel Borobudur Jakarta, di Jakarta. A. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direksi : Direktur Utam a Direktur Keuangan & Human Capital Direktur Produksi & Supply Chain : Prof.Dr.dr.Med. Akmal Taher, Sp.U (K) : Ir. Rina Moreta, MM : Teddy Wibisana : Rusdi Rosman : M. Wahyuli Syafari : Syamsul Hadi B. Kuorum : Dalam Rapat telah hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.510.147.960 saham, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 2.510.147.959 saham Seri B atau mewakili 80,991% dari 3.099.267.500 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. C. Mata Acara RUPS dan Penjelasan : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017. 4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2017. 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018. 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 7. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara. 8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Dengan penjelasan sebagai berikut : - Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan. - Mata acara Rapat ke-6, untuk memenuhi Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-121/MBU/02/2018 tanggal 22 Februari 2018. - Mata acara Rapat ke-7, mengingat telah berlakunya ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut. - Mata acara Rapat ke-8, untuk memenuhi Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-121/MBU/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan berdasarkan Pasal 11 ayat 10, Pasal 11 ayat 12 huruf a, Pasal 14 ayat 12, Pasal 14 ayat 14 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan bahwa para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan RUPS. D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat : 1. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 27 Maret 2018. 2. Sebelum diadakan pengambilan keputusan untuk setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat. 3. Pertanyaan-pertanyaan hanya mengenai usul keputusan untuk masing-masing acara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan acara Rapat. 4. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat diajukan dengan tertulis. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib menuliskan nama dan jumlah saham yang diwakili dalam formulir pertanyaan dan menandatangani formulir tersebut. 5. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan Petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan, dan dengan mengangkat tangan petugas kami akan mengambil kembali formulir pertanyaan tersebut. 6. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya. 7. Formulir pertanyaan yang telah diteliti keabsahannya oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. 8. Pimpinan Rapat akan membacakan atau mempersilakan Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya, kemudian Pimpinan Rapat akan menanggapi atau mendelegasikan kepada pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. 9. Dalam risalah rapat, jumlah penanya untuk setiap mata acara rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. E. Mekanisme Pengambilan : 1. Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan 5 dan mata acara 7, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 2. Untuk Mata Acara ke-6, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 3. Untuk Mata Acara ke-8, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. 4. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas. 5. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dipersilakan untuk mengangkat tangan, pemegang saham yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju. 6. Kemudian dilakukan penghitungan suara. 7. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. mata acara Rapat : Mata Acara Rapat I : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya : 3 orang Pemegang Saham Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju : - Nihil - -Suara setuju : 2.510.147.960 saham atau mewakili 100% Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan. Mata Acara Rapat I : Mata Acara Rapat II : 1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 037/01/ISS/II/18 tanggal 12 Maret 2018, dengan opini, wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indofarma (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hasil Pemungutan Suara - Suara tidak setuju : - Nihil - - Suara setuju : 2.510.147.960 saham atau mewakili 100% Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan. Mata Acara Rapat II: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Indofarma (Persero) Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin, & Sumargo sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 040/01/ISS/II/18 tanggal 12 Maret 2018 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Indofarma (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya. Mata Acara Rapat III : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Hasil Pemungutan Suara - Suara tidak setuju : - Nihil - - Suara setuju : 2.510.147.960 saham atau mewakili 100% Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan Mata Acara Rapat III Mata Acara Rapat IV : Menetapkan tidak ada pembagian laba Perseroan Tahun Buku 2017, karena Perseroan membukukan rugi sebesar Rp46.284.759.301,- (empat puluh enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah). Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2017. Hasil Pemungutan Suara - Suara tidak setuju : - Nihil - - Suara setuju : 2.510.147.960 saham atau mewakili 100% Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan Mata Acara Rapat IV Mata Acara Rapat V : 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018. Hasil Pemungutan Suara - Suara tidak setuju : 170.800 saham atau mewakili 0,007% - Suara setuju : 2.509.977.160 saham atau mewakili 99,993% Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan Mata Acara Rapat V : Mata Acara Rapat VI : 1 Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018. 2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju : 9.305.400 saham atau mewakili 0,371% -Suara setuju : 2.500.842.560 saham atau mewakili 99,629% Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan Mata Acara Rapat VI : Mata Acara Rapat VII : 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut diatas. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara. Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju : - Nihil - -Suara setuju : 2.510.147.960 saham atau mewakili 100% Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan Mata Acara Rapat VII : Mata Acara Rapat VIII Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Hasil Pemungutan Suara -Suara tidak setuju : 9.134.600 saham atau mewakili 0,364% Mata Acara Rapat VIII -Suara setuju : 2.501.013.360 saham atau 99,636% Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut ini : 1) Sdr. M. Wahyuli Syafari sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital; 2) Sdr. Syamsul Hadi sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini : 1) Sdr. Herry Triyatno sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital; 2) Sdr. Eko Dodi Santosa sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain 3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut ini : 1) Sdr. Akmal Taher sebagai Komisaris Utama; 2) Sdr. Rina Moreta sebagai Komisaris Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan. 4. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini : 1) Sdr. Siswanto sebagai Komisaris Utama; 2) Sdr. Nizar Yamanie sebagai Komisaris 5. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di Bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, serta pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : Direksi : 1. Rusdi Rosman : Direktur Utama 2. Eko Dodi Santosa : Direktur Produksi dan Supply Chain 3. Herry Triyatno : Direktur Keuangan dan Human Capital Dewan Komisaris : 1. Siswanto : Komisaris Utama 2. Teddy Wibisana : Komisaris Independen 3. Nizar Yamanie : Komisaris 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta, 23 April 2018 Direksi Perseroan
PT INDOFARMATbK.?&/rato?dtiat4dl qr4frll Se/a, Commercial Office : Jln. Tambak No. 2, Manggarai, Jakarta 131 50 Tel. : (021) 8s908350 Fax. : (021) 8574503 Head Office and Factory : Jl. lndofarma No. 1 Cikarang Barat, 1 7530 Jawa Barat. PO Box : 4111lkt1OO41 lndonesia Phone : (021) 88323971, 88323975 Fax. :(O21\ 88323972 / 73 E-mail : general@indofarma.co.id http :www.indofarma.co.id AN N ual G ENE RlITno"Tf:*XtrH ""RE H o L D E RS PT TNDOFARMA (PERSERO) Tbk We notify the Shareholders of PT Indofarma (Persero) Tbk ("the Company"), in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 5 of the Company's Arlicles of Association, that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders ("Meetings") on Thursday. April 19, 2018. ln accordance with the provisions of Article 23 paragraph 7 of the Cornpany's Articles of Association, the Invitation for Meetings shall be aired on adveftisements at least 1 (one) national daiiy Indonesian language newspaper, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website www.indofarma.id on March 28, 2018. The Shareholders entitled to attend or be represented on the Meeting are the Shareholders of the Conrpany whose names are listed on the Register of Shareholders on March 27,2018, at 16.00 pm, and/or owners of securities account balances in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indone$ia at the close of tradingshares on March 27,2A18. The Shareholder who may propose the agenda of the Meeting is a Dwiwarna Series A Shareholder; 1 (one) Shareholder or mole representing Il20 (one - twenty) or more of the total shares issued by the Company with valid voting rights, and fulfill the requirements in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 6 of the Company's Articles of Association. The proposal of the event's event must be received by the Board of Directors of the Company no later than March 21"2018 PT Indofarma (Persero) Tbk Board of Directors