358 IKHTISAR UTAMA PROFIL ANALISIS & PEMBAHASAN URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MEMBANGUN GCG TIDAK SEMUDAH MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN TETAPI MEMERLUKAN KOMITMEN, KONSISTENSI DAN KESUNGGUHAN DARI BERBAGAI PIHAK YANG TERKAIT YAITU, KARYAWAN, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM, PEMERINTAH SERTA STAKE HOLDER LAINNYA URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS Dasar Penetapan Remunerasi Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada: 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara 2. Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-08/DK/BF/07/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016. 3. Keputusan Pemegang Saham selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma sebagaimana No.: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015. PENGUNGKAPAN PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS Perseroan mengusulkan sampai dengan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS 1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan 2. Komite Audit melakukan koordinasi dengan Human Capital Division dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Dewan c. Komite Audit menyusun rekomendasi Remunerasi Dewan Komisaris dan kemudian disampaikan kepada Dewan d. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Audit tentang usulan Remunerasi Dewan e. Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Dewan Komisaris berdasarkan PER-04/MBU/2014. f. Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi Dewan Gaji/honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 termasuk didalamnya tantiem atas kinerja Perusahaan tahun buku 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015.
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEUANGAN 359 URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Berdasarkan persetujuan dan keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015 tersebut, penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 akan ditetapkan secara tersendiri. PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 1. Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variable, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan. Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS 2. Pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Perusahaan tahun 2016. Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris Bio Farma sesuai ketentuan remunerasi Dewan Komisaris meliputi gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja. Remunerasi yang diberikan kepada Komisaris sesuai dengan Peraturam Menteri BUMN. Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan RUPS sebagai berikut: 1. Honorarium. a. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 45% dari gaji Direktur Utama. b. Honorarium Anggota Komisaris ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Honorarium Komisaris utama. 2. Tunjangan. a. Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium per bulan. b. Tunjangan transportasi sebesar 20% x honorarium. c. Asuransi Purna Jabatan: premi sebesar 25% dari honorarium dalam satu tahun. 3. Fasilitas. a. Kesehatan : Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. b. Bantuan Hukum: fasilitas bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. 4. Tantiem/Insentif Kinerja. Tantiem/Insentif Kinerja didasarkan atas kinerja tahun buku 2015.
360 IKHTISAR UTAMA PROFIL ANALISIS & PEMBAHASAN STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS Dalam Rupiah Nama Jabatan Mulai Menjabat Gaji Per Tahun Tunjangan Per Tahun Ahmad M. Ramli Nizar Yamanie Komisaris Utama Gaji Bersih Per Tahun Tantiem & THR Jumlah 1 2 3 = 1 + 2 4 5 = 3 + 4 23 Januari 2014 473.040.000 94.608.000 567.648.000 871.708.401 1.439.356.401 Komisaris 28 Mei 2012 425.736.000 85.147.200 510.883.200 784.537.561 1.295.420.761 Paruli Lubis Komisaris 05 November 2012 Ihsan Setiadi Latief 425.736.000 85.147.200 510.883.200 784.537.561 1.295.420.761 Komisaris 01 Mei 2013 425.736.000 85.147.200 510.883.200 784.537.561 1.295.420.761 Heridadi Komisaris 23 Januari 2014 425.736.000 85.147.200 510.883.200 784.537.561 1.295.420.761 Mohamad Subuh Komisaris 22 Juni 2015 425.736.000 85.147.200 510.883.200 431.556.069 942.439.269 Total 2.601.720.000 520.344.000 3.122.064.000 4.441.414.714 7.563.478.714 HONORARIUM, TUNJANGAN DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS Honorarium Tunjangan Fasilitas Komisaris Utama Rp473.040.000 Komisaris Rp425.736.000 Tunjangan Hari Raya Keagamaan: 1 (satu) kali Gaji/ Honorarium. honorarium per tahun Fasilitas kesehatan: at cost, sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non Kinerjadan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja dan opsi saham yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Bio Farma memberikan Gaji/honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero). URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI Dasar Penetapan Remunerasi Remunerasi bagi anggota Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada: 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEUANGAN 361 URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2. Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-08/DK/BF/07/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016. 3. Keputusan Pemegang Saham selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma sebagaimana No.: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015. PENGUNGKAPAN PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI Perseroan menetapkan remunerasi bagi Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI 1. Dewan Komisaris penugaskan Komite Audit untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Direksi. 2. Komite Audit melakukan koordinasi dengan Human Capital Division dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Direksi. 3. Komite Audit menyusun rekomendasi Remunerasi Direksi dan kemudian disampaikan kepada Dewan 4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Audit tentang usulan Remunerasi Direksi. 5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Direksi dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan Remunerasi Direksi Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Direksi berdasarkan PER-04/MBU/2014. 6. Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi Direksi. Gaji/honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015. Berdasarkan persetujuan dan keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015 tersebut, penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 akan ditetapkan secara tersendiri. PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI 1. Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan
362 IKHTISAR UTAMA PROFIL ANALISIS & PEMBAHASAN 2. Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variable, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan. 3. Pemberian remunerasi kepada Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Direksi atas pencapaian kinerja perusahaan tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER 04/MBU/2014, rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi Bio Farma pada tahun 2016 terdiri atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya seperti asuransi dan santunan purna jabatan sebagai berikut: STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI Dalam Rupiah Nama Jabatan Mulai Menjabat Gaji per Tahun Tunjangan per Tahun Potongan Dinas Gaji Bersih per Tahun Tantiem + THR Jumlah 1 2 3 4 = 1 + 2-3 5 6 = 4 + 5 Iskandar Direktur Utama 12 April 2013 1.051.200.000 300.000.000 26.466.706 1.324.733.294 1.937.129.781 3.261.863.075 Andjang Kusumah Direktur SDM 07 Maret 2012 Jo 7 Februari 2013 946.080.000 300.000.000 24.561.706 1.221.518.294 1.743.416.803 2.964.935.097 Pramusti Indrascaryo Direktur Keuangan 12 April 2013 946.080.000 300.000.000 25.215.177 1.220.864.823 1.743.416.803 2.964.281.626 Mahendra Suhardono Direktur Pemasaran 12 April 2013 946.080.000 300.000.000 25.215.177 1.220.864.823 1.743.416.803 2.964.281.626 Juliman Fuad Direktur Produksi 12 April 2013 946.080.000 300.000.000 25.215.177 1.220.864.823 1.743.416.803 2.964.281.626 Sugeng Raharso Direktur Perencanaan & Pengembangan 12 April 2013 946.080.000 300.000.000 24.708.412 1.221.371.588 1.743.416.803 2.964.788.391 Total 5.781.600.000 1.800.000.000 151.382.355 7.430.217.645 10.654.213.796 18.084.431.441 Selain memperoleh gaji, Direksi juga memperoleh tunjangan dan fasilitas sebagai berikut: GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS DIREKSI Gaji per Tahun Tunjangan Fasilitas Direktur Utama Rp1.051.200.000 Direksi Rp946.080.000 Tunjangan Hari Raya: 1 (satu) kali Gaji Tunjangan Purna Jabatan: Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Tunjangan Perumahan: Rp25.000.000 per bulan Fasilitas kendaraan: 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Fasilitas kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (at cost) Fasilitas bantuan hukum: sebesar pemakaian (at cost) PENGUNGKAPAN BONUS KINERJA, BONUS NON KINERJADAN OPSI SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja dan opsi saham yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Bio Farma memberikan Gaji/honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero).
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEUANGAN 363 RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT YANG DIHADIRI MAYORITAS ANGGOTA PADA RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI, DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Anggaran Dasar Perusahaan 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN 3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16 /S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN Sekretaris Kementerian BUMN 4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT BioFarma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/ BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT BioFarma (Persero). RAPAT DEWAN KOMISARIS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS DASAR, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGARAAN RAPAT 1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. 2. Disamping waktu tersebut, Rapat Dewan Komisaris dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapat keputusan, apabila: a. Atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan b. Atas permintaan Direksi. c. Atas permintaan tertulis dari pemegang saham. 3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di tempat Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan PESERTA RAPAT DEWAN KOMISARIS Peserta Rapat Dewan Komisaris terdiri dari semua anggota Dewan Apabila Dewan Komisaris menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadiri dalam Rapat Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan yang diperlukan. AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Dewan Komisaris yang mengusulkan untuk diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris, menentukan acara dan menyiapkan bahan/ berkas yang diperlukan dibahas dalam Rapat Dewan 2. Agenda untuk Rapat Dewan Komisaris dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis berupa memo, surat dan lain sebagainya, disertai dengan bahan/berkas yang diperlukan dalam Rapat Dewan UNDANGAN RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang mewakili Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk segera diselenggarakan rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
364 IKHTISAR UTAMA PROFIL ANALISIS & PEMBAHASAN 2. Dalam undangan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat Dewan 3. Undangan Rapat Dewan Komisaris tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. KUORUM RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Rapat Dewan Komisaris sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah. 2. Dalam Rapat Dewan Komisaris, diupayakan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan 3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. 4. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. PIMPINAN RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Rapat antara Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. 2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama. 3. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir dan Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang memimpin Rapat Dewan 4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Untuk setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat. 2. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan: a. Alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada Dewan Komisaris yang tidak hadir;
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEUANGAN 365 RAPAT DEWAN KOMISARIS b. Hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya; c. Dinamika rapat sebagai proses pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda (dissenting opinion) jika ada; d. Pertimbangan dan/atau analisis dalam pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; e. Hal-hal yang diputuskan dalam Rapat Dewan 3. Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh pimpinan rapat, seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan Notulis. 4. Risalah Rapat Dewan Komisaris diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. 5. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris disimpan dan dipelihara oleh Direksi. Direksi dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Dewan PANCATAT/NOTULIS RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Pencatat/Notulis Dewan Komisaris adalah Sekretaris 2. Dalam hal Sekretaris Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka yang bertindak sebagai Notulis Rapat Dewan Komisaris adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir atau personel lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali. Daftar kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: Nama Komisaris Jabatan Mulai Menjabat Rapat Internal Dewan Komisaris Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran Ahmad Ramli Komisaris Utama 23 Januari 2014 12 12 100% Paruli Lubis Komisaris 05 November 2012 12 12 100% Nizar Yamani Komisaris 28 Mei 2012 12 12 100% Ihsan Setiadi Latief Komisaris 01 Mei 2013 12 12 100% Heridadi Komisaris 23 Januari 2014 12 12 100% Mohamad Subuh Komisaris 22 Juni 2015 12 12 100%