Lampiran Surat No : 221.2/EQ.S/III/2016, tanggal 24 Maret 2016

Lampiran Surat No : 221.2/EQ.S/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV ROHMAN JAVA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 Telp. : (0251) 7550722 Fax. : (0251) 7550724 Email : eq@equalityindonesia.com Website : www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama TDI : CV ROHMAN JAVA Nomor SK TDI : No.71/530/TDI/XI/2014 Tanggal 11 November 2014 Kapasitas Produksi : 100 Container/tahun Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu, Industri Kayu Olahan Produk : Kursi, Meja, Pintu, Kusen, Panel, Pilar, Bufet, Almari Alamat : Desa Krapyak RT. 05 RW. 09, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah III. Waktu Pelaksanaan : 25 s.d. 27 Februari 2016 IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA CV ROHMAN JAVA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 086/EQC- VLK/I/2014 MENJADI NO. 086.1/EQC-VLK/III/2016 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 29 JANUARI 2020. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 24 Maret 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

Menimbang : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 057/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/III/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TDI CV ROHMAN JAVA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK TDI NOMOR : 71/530/TDI/XI/2014 TANGGAL 11 NOVEMBER 2014 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 100 CONTAINER/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa CV Rohman Java telah melakukan perubahan Izin Usaha Industri Kecil (IUI:K) Nomor: 32/530/PK/Pr.B/II/2006/01 dengan kapasitas produksi 24 Container/Tahun sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV Rohman Java Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 034/EQI-F090 tanggal 16 Maret 2016; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 034/EQI-F037 tanggal 16 Maret 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 032.1/EQI-F039 tanggal 19 Maret 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 109.1 tanggal 19 Maret 2016 menunjukkan CV Rohman Java telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, perubahan Izin sebagaimana huruf b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 108/EQI-KEP.Cert/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui ITRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Halaman 2 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 091/EQI-F065/XI/2013 tanggal 29 November 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TDI CV ROHMAN JAVA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK TDI NOMOR : 71/530/TDI/XI/2014 TANGGAL 11 NOVEMBER 2014 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 100 CONTAINER/TAHUN. PERTAMA : CV Rohman Java (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 086/EQC-VLK/I/2014 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 086/EQC-VLK/I/2014 menjadi Nomor : 086.1/EQC-VLK/III/2016. KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEEM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEEM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEEM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 19 Maret 2016 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 1. Direktur Utama CV Rohman Java, di Jepara; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN c. Alamat : JL Sukaraja No. 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor- 16710 d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail : : : 0251-7550722, 7157103 0251-7550724 equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK : CV Rohman Java : TDI Nomor : 71/530/TDI/XI/2014 tanggal 11 November 2014 c. Kapasitas : - 100 Container/Tahun d. Alamat kantor : Desa Krapyak RT 5 RW 9 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah e. Nomor telepon : Nomor Fax : E-mail : f. Pengurus Direktur : Nor Aini EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 12

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada - Pertemuan Pembukaan Tanggal 25 Februari 2016, di ruang rapat CV Rohman Java, Kabupaten Jepara Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Rohman Java. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 25 27 Februari 2016, Ruang rapat CV Rohman Java, Kabupaten Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 27 Februari 2016, di ruang rapat CV Rohman Java, Kabupaten Jepara Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7. Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7. Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Rohman Java, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal 19 Maret 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 12

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 Kriteria K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Kriteria K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Berdasarkan hasil pemeriksaan akta pendirian CV Rohman Java (Auditee), akta pendirian perusahaan diterbitkan oleh oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mohammad Dahlan Kosim, S.H. dengan Akta Nomor : 7 tanggal 25 Januari 2006. Akta Pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor : 15/CV/2006 pada tanggal 1 Februari 2006. Akta pendirian mengalami perubahan terakhir kalinya berupa Akta Nomor : 24 tanggal 18 Mei 2012 oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadinungrat, S.H. Akta perubahan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 13/CV/V/2012 pada tanggal 21 Mei 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersedian dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 510/158-18- 03/PM/X/2011 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 19 Oktober 2011. Auditee telah melakukan pendaftaran ulang dokumen SIUP, dimana saat ini masih dalam proses penyelesaian dengan bukti Surat Keterangan Nomor : 006/II/2016 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 15 Februari 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO, Auditee telah memiliki Izin Gangguan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/070/2011 tanggal 19 Februari 2011. Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin Gangguan yang dimiliki oleh Auditee telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peruntukannya sesuai dengan bidang usahanya. Auditee telah melakukan pendaftaran ulang dokumen Izin Gangguan, dimana saat ini masih dalam proses EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 12

Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 1.1.1.e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara Verifier 1.1.1.g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) penyelesaian dengan bukti Surat Keterangan Nomor : 006/II/2016 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 15 Februari 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112634600840 tanggal 22 Februari 2011. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 Auditee telah melakukan pendaftaran ulang dokumen TDP, dimana saat ini masih dalam proses penyelesaian dengan bukti Surat Keterangan Nomor : 006/II/2016 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 15 Februari 2016. dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 02.377.983.8-506.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM- 30/B/WPJ.10/KP.0803/2006 tanggal 27 Januari 2006, telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM-00063/WPJ.10/KP.1303/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak Pratama Jepara pada tanggal 13 Januari 2009. Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT maupun SPPKP dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup telah tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan HIdup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL) dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 660.1/645 tanggal 30 Desember 2013. Auditee juga telah memperoleh Izin Lingkungan Industri Furniture Dari Kayu, sesuai Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660/116 Tahun 2014. Auditee telah menunjukkan Laporan UKL UPL Periode Tahun 2015 pada tanggal 16 Maret 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu Izin Usaha Industri (IUI:K) Nomor: 32/530/PK/Pr.B/II/2006/01 tanggal 1 Maret EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 12

2011. Pada saat penilikan pertama, Auditee memperoleh izin usaha baru berupa Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 71/530/TDI/XI/2014 tanggal 11 November 2014. Dengan terbitnya Izin TDI tersebut maka Izin Usaha Industri (IUI:K) yang telah dimiliki Auditee masa berlakunya tidak diperpanjang lagi dan Izin TDI yang dimiliki Auditee saat ini wajib didaftar ulang pada tanggal 10 November 2019. Auditee juga mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi furniture sendiri. Untuk menjalankan penggergajian tersebut Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor : 522.36/1134/IUIPHHK/ BPMD/03/2015 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2015 dengan kapasitas Izin Produksi kayu gergajian sebesar 1.778 M3/Tahun. Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). dokumen ETPIK yang dimiliki Auditee yaitu berupa ETPIK untuk Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu dengan Nomor : 02.ET-01.13.0082 tanggal 17 Januari 2013. Informasi yang terdapat dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen legal lainnya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2018. Indikator 1.2.1..Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir. Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, dengan demikian tidak tersedia dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence) Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, dengan demikian tidak tersedia dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 12

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Kriteria K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.2.1.c Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.d Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian ketersediaan dan kelengkapan dokumen jual beli bahan baku, pemenuhan bahan baku Auditee dalam periode bulan Februari 2015 sampai Januari 2016 dilakukan dengan cara pembelian atau pemesanan furniture setengah jadi dan memproduksi furniture sendiri. Pembelian bahan baku dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja/Order sebagai bukti pembelian dan telah dilengkapi kuitansi sebagai bukti pembayaran secara tunai kepada pemasok sebagai sahnya jual beli bahan baku tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku industri periode bulan Februari 2015 sampai Januari 2016, Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dari pengrajin maupun kayu bulat telah dilengkapi dengan bukti serah terima barang dalam bentuk form Tanda Terima Barang maupun Surat Jalan yang ditandatangani oleh Auditee maupun Pemasok dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO, Nota Angkutan dan SKAU. dokumen legalitas bahan baku yang diterima dari pemasok, penerimaan furniture setengah jadi maupun kayu bulat yang diterima Auditee telah didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). dokumen asal usul bahan baku furniture setengah jadi yang berasal dari kayu bongkaran, seluruh penerimaan furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Aparat Desa yang dapat menerangkan asal usul kayu bongkaran dan telah dilampiri dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin. Verifeir 2.2.1.e Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 12

Verifier 2.1.1.f Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu untuk periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016. Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa penerimaan bahan mentah (unfinish), laporan produksi (barang jadi) dan laporan hasil penjualan ekspor. legalitas pemasok bahan baku kayu, Auditee menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi maupun kayu bulat yang disuplai oleh pemasok yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman bahan baku berupa furniture setengah jadi maupun kayu bulat, disamping telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan, pemasok telah melampirkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Berkaitan dengan penerimaan bahan baku dari pemasok, telah tersedia prosedur pemeriksaan pemasok dan telah ditunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP dan membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok. Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.2.a Laporan hasil produksi Verifier 2.1.2.b Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Berdasarkan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, terdapat kesesuaian antara data Laporan Penerimaan Bahan Mentah, Laporan Produksi dan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Laporan produksi yang berasal dari data persediaan awal 753 unit dengan volume 24,400 M3, penerimaan bahan mentah sebanyak 3.061 unit dengan volume 234,009 M3 dan telah diproses menghasilkan produksi atau barang jadi sebanyak 3.163 unit dengan volume 218,889 M3. Dari laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input maupun output. Berdasarkan dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) Auditee Nomor : 77/530/TDI/XI/2014 tanggal 11 November 2014 yaitu berupa Industri Furniture dari Kayu dengan Kapasitas Produksi yang diizinkan sebesar 100 Container/Tahun. Realisasi produksi Auditee dua belas bulan terakhir (Februari 2015 sampai dengan Januari 2016) yang telah diekspor sebanyak 2.727 unit dengan volume sebesar 167,577 M3 yang dimuat dalam 19 Cointainer. Bila disandingkan antara izin kapasitas dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan atau baru tercapai 19%. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 12

Verifier 2.1.2.c Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.3.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier 2.1.3.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier 2.1.3.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier 2.1.3.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier 2.1.3.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.2.1.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.2.1.b Bill of Lading (B/L) Verifier 2.2.1.c Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor Verifier 2.2.1.d Invoice Verifier 2.2.1.e Deklarasi Impor Verifier 2.2.1.f Rekomendasi Impor Verifier 2.2.1.g Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena bea masuk) Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 12

Verifier 2.2.1.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi Verifier 2.2.1.i Bukti penggunaan kayu impor Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Auditee tidak melakukan impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindahtanganan. Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-Legal Indikator 3.1.1. Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Auditee dalam memasarkan hasil produksinya hanya melakukan ekspor dan tidak menjual secara lokal atau domestik, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L) Verifier 3.2.1.d Berdasarkan hasil pemeriksaan data antara Laporan Mutasi Bahan Mentah, Laporan Mutasi Produksi dan Laporan Ekspor dalam periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil produk furniture yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading). kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set. Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk dan telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading). kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 12

Invoice Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) Verifier 3.2.1.f Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier 3.2.1.i selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) set, dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading). Berdasarkan hasil pemeriksaan kebsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 sebanyak 19 (sembilan belas) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Invoice). Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, dengan realisasi peggunaan dokumen V- Legal sebanyak 29 lembar. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice. Pelaksanaan stuffing dilakukan di gudang lain yang masih satu kepemilikan dengan pemilik saham CV Rohman Java. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97/M- DAG/PER/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 pasal 12, hanya 6 (enam) pos tarif/hs code yang di wajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk Wooden Furniture dengan pos tarif/hs 9403.60.90.00 dan 9401.69.00.90 yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor. Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 12

Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya mebel oleh Auditee sebagian besar berasal dari jenis kayu Jati (Tectona grandis) dan kayu Mahoni (Swietenia mahagony). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier 3.3.1. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi tanda V-Legal, Auditee selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 086/EQC- VLK/I/2014 telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada produk yang akan diekspor. Tanda V-Legal dibubuhkan atau ditempel pada produk pada saat stuffing dengan ukuran dan bentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang, dengan demikian tidak terdapat tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. Verifier 4.1.1.a Prosedur K3 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3 Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja. ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, Auditee telah memiliki dokumen prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Auditee juga telah memiliki personil penanggung jawab implementasi K3 sesuai Surat Pernyataan Nomor : 003/SP- K3/RJ/I/2015 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 5 Januari 2015. implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan titik kumpul telah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh personil penanggung jawab K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat besar maupun ringan (NIHIL). Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 12

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1 Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun Auditee telah menunjukkan ketersediaan berupa pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2015 dengan Nomor : 004/SP-PP/RJ/I/2015 yang ditandatangani oleh Direktur. Indikator 4.2.2. Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerjakan karyawan >10 orang Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/002/2014 tanggal 8 Januari 2014 Verifier 4.2.2. Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar karyawan periode bulan 31 Januari 2016, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 38 orang yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Informasi dalam daftar karyawan tersebut usia termuda adalah 20 Tahun. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 12