Lampiran Surat No : 363.1rlEQ.S 1V2OL3, tanggal 8 Desember 2O13 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFI}(ASI LEGALITAS I(AYU ULK) DI FMU WAT*A ASRI I.ESTARI, KABUPATEN I.AO,IONGAIII, PROVINSI JAWA IIMUR ldentitas LV-LK: l. Nama LV-LK AIamat Telp. Fax. Email Website PT. EQUALTTY INDONESTA Jl. Raya Sukarqia No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor L67LO (0251) 7550722 (0251) 7550724 eq@eq ua litvindonesia.com www.eq ua I ityi ndo nesia. com ldentitas.auditee : ll. Nama Hutan Hak Akta Pendirian Jumlah Anggota Luas Alamat lll. Hasil Penilaian FMU WANA ASRI LESTARI No.168 Notaris Rakhmat Trismiyanto, SH Tanggal 28 November 2O13 699 Orang 525 HA Kecamatan Kedungpring KabuBaten Lamongan, ProvinsiJawa Timur NII.AI AKHIR VERIFTI$SI LEGALITAS I{AYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA FMU WANA ASRI LESTARI KABUPATEN I-AMONGAN PROVI}ISI IA},YA TIMUR BERHAK DIBERI}.(AN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 8 Desember 2O13 PT.EQUALTTY TNDONESTA tddonesia HariSeno Aji, S.Hut Kadiv. Sertifikasi Legalitas Kayu
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 088/EQI-KEP.Cert/XII/2013 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA HUTAN HAK FMU WANA ASRI LESTARI DI KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN NO. 168 NOTARIS RAKHMAT TRISMIYANTO, SH TANGGAL 28 NOVEMBER 2013 DENGAN JUMLAH ANGGOTA 699 ORANG DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada FMU WANA ASRI LESTARI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 25 November 2013; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 057/EQI-F037 tanggal 25 November 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 059/EQI-F039 tanggal 1 Desember 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 088 tanggal 1 Desember 2013 menunjukkan telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, FMU WANA ASRI LESTARI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Halaman 1 dari 4
8. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; 9. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V- Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; 20. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- Halaman 2 dari 4
PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/PKK/BPPHH/2013, tanggal 30 Oktober 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG FMU WANA ASRI LESTARI DI KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR, AKTE PENDIRIAN NO. 168 NOTARIS RAKHMAT TRISMIYANTO, SH TANGGAL 28 NOVEMBER 2013 DENGAN JUMLAH ANGGOTA 699 ORANG. PERTAMA : FMU WANA ASRI LESTARI dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor : 070/EQC-VLK/XII/2013, dengan daftar anggota terlampir. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2023 selama FMU WANA ASRI LESTARI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan : a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 1 Desember 2013 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Ketua Kelompok FMU WANA ASRI LESTARI di Lamongan; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Sukaraja No. 72 RT 01 RW 04 Ciater, Kec. Sukaraja Kab. Bogor d. Nomor Telepon : 0251-7157103, 7550722 Nomor Fax : 0251-7550724 E-mail : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu g. Tim Audit : Diah, S. Hut. h. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : Forest Management Unit Wana Asri Lestari b. Akta Pendirian : No. 168 c. Nama Notaris : Rakhmat Trismiyanto, S.H. d. Luas dan Lokasi : ± 525 Ha di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur e. - Alamat Kantor Pusat : Dusun Malo, Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan f. Nomor telepon : 0823.3165.3590 g. Susunan Pengurus FMU Wana Asri Lestari Pengurus Koperasi - Ketua : H. Munawar - Sekretaris : Sholikin - Bendahara : Sutadji - Seksi Budidaya dan Konservasi : Parman - Seksi Pembangunan Organisasi : Zaenuri EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 6
- Seksi Pengembangan Usaha dan Jaringan : Darmuji - Seksi Humas dan Keamanan : Jarwi (3) Ringkasan Tahapan : Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tanggal 16 November 2013 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 16 sd 21 November 2013 Tanggal 21 November 2013 Tanggal 1 Desember 2013 1. Pertemuan dilaksanakan di Balai Desa Sukomalo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen FMU WAL tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen FMU WAL dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen FMU WAL atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT. EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah FMU WAL layak mendapatkan S-LK atau tidak. (4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.8/VI-BPPHH/2012 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K.1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen Memenuhi Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi yang diakui pejabat yang berwenang) pejabat yang berwenang) - Dokumen Letter C yang merupakan dokumen asal usul kepemilikan tanah anggota FMU WAL yang tersimpan di Kantor Desa/Sekretaris Desa masing-masing (Desa Sukomalo, Gunungrejo, Kradenanrejo, dan Sumengko) - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh masingmasing Kepala Desa dan dicap basah. - Anggota FMU WAL terutama anggota FMU WAL yang terkena sampling telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Lamongan untuk Desa Sukomalo, Gunungrejo, Kradenanrejo, dan Sumengko. b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan. - Untuk Anggota FMU Wana Asri Lestari tidak ada lahan yang memakai Hak Guna Usaha (HGU). Memenuhi Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan. - Tersedia sketsa lokasi yang merupakan copy dari peta blok lahan Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Lamongan Desa Sukomalo, Gunungrejo, Kradenanrejo, dan Sumengko Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. - Hasil pemeriksaan di lapangan, untuk semua lahan anggota FMU WAL terutama anggota FMU WAL yang terkena sampling, mempunyai tandatanda batas lahan yang jelas di lapangan 1.1.2. Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Not Applicable/Tidak Diverifikasi Tidak terdapat dokumen angkutan kayu karena dari awal dikukuhkan, anggota FMU EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi WAL belum melakukan penebangan 1.1.3. Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. - Not Applicable/Tidak Diverifikasi Lahan Anggota FMU WAL merupakan lahan hak milik, sehingga produk kayu tidak dibebani kewajiban kepada negara berupa pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. (b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.8/VI-BPPHH/2012, Bagian D.4.d Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi 1. Akte Notaris Memenuhi a. Forest Management Unit (FMU) Wana Asri Lestari beralamat di Dusun Molo Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. b. Akte Pendirian No. 168 tanggal 28 Nopember 2013 tentang pendirian Forest Management Unit (FMU) Wana Asri Lestari, Rakhmat Trismiyanto, S.H., yang beralamat di Jl. Lamongrejo No.8 (Timur Pemda) Lamongan 62213. 2. Kepengurusan Kelompok Memenuhi Kepengurusan FMU diatur dalam Akte Pendirian, sebagaimana telah tertera pada Struktur Organisasi yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari anggota FMU WAL. Adapun Susunan dan Tugas serta Tanggung jawab Pengurus sesuai struktur organisasi tertuang dalam AD/ART dan diatur dalam akte pendirian FMU WAL. Sesuai dengan Akte tersebut pengurus FMU terdiri dari : a. Ketua : Munawar b. Sekertaris : Sutajid c. Bendahara : Solihin d. Seksi-Seksi 1. Seksi Budidaya dan Konservasi 2. Seksi Pembangunan Organisasi 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Jaringan 4. Seksi Humas dan Keamanan 5. Komitmen Tertulis untuk memenuhi prinsp dan criteria verifikasi LK. Memenuhi Komitmen belum tercantum secara tersurat di dalam Akta Notaris dan AD/ART Auditee, namun demikian, dengan telah terpenuhinya EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 6
Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi 6. Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. 7. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, peta kawasan hutan, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya Memenuhi Memenuhi pembentukan kelompok FMU melalui Akta Notaris, keberadaan kepengurusan, aturan pengendalian anggota, serta pemeliharaan dokumen yang mencakup persyaratan standar VLK, maka persyaratan ini dinyatakan telah mencukupi untuk pemenuhannya. Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam Akte Pendirian dan AD/ART yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris FMU. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART pasal 4, Persyaratan menjadi anggota FMU-WAL diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yaitu : 1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota 2. 2. Anggota berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari pengurus tanpa ada tendensi apapun. 3. Anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi. 4. Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam rapat anggota. 5. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus 6. Mendapat keterangan/informasi tentang perkembangan/pningkatan organisasi. Berakhirnya anggota diatur dalam AD, yaitu : 1. Meninggal dunia. 2. Minta berhenti atas keputusan/ permintaan sendiri. 3. Pindah tempat/domisili di luar wilayah Kecamatan Kedungpring dan tidak lagi mempunyai aset berupa lahan hutan rakyat pada wilayah di seluruh Kecamatan Kedungpring. Sistem sudah diatur dan diimplementasinya sesuai dengan AD/ART Forest Management Unit Wana Asri Lestari Buku Induk Anggota belum dibuat (sudah ada rencana pembuatan), yang pencatatan nya mengacu pada keterangan-keterangan : Kode FMU-WS Kode wilayah desa Kode urutan bergabung menjadi anggota Informasi yang dicatatkan dalam buku induk anggota : No. Induk anggota Nama lengkap Alamat tinggal sesuai dengan KTP EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 6
Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi Total luas hutan rakyat yg dimiliki Rincian luas berdasarkan SPPT Letak lahan berdasarkan no SPPT Rekaman Pelatihan : Sosialisasi terkait dengan SVLK sudah dilakukan pada : 5 April di Balai Desa Sukomalo. Resume sosialisasi meliputi: Hari/tanggal, jam, tempat, dan acara Peserta Nara sumber Agenda Hasil Pelatihan yang pernah dilakukan : Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat (FMU) Pembentukan kelompok-kelompok Pelestari Hutan rakyat di 9 desa Resume kegiatan sosialiasi dan pelatihan dicatat dalam sebuah Buku Notulen FMU WAL. Daftar hadir setiap pertemuan dibendel dalam satu binder. Dokumentasi berupa foto-foto ada di sekretariat Peta Kawasan Hutan Rakyat : Peta kawasan hutan rakyat merupakan copy dari peta blok lahan Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak KPP Lamongan, yang menggambarkan lokasi lahan seluruh anggota FMU WAL tersedia di lapangan. Bukti Kepemilikan Lahan : Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Desa disertai dengan SPPT dan pengecekan Letter C di Desa. Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan : Sudah ada Pedoman Pengusahaan Hutan Rakyat yang disusun oleh FMU Wilis Sejahtera. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 6