RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan ) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut Rapat ), adalah sebagai berikut: Agenda 1 dari Rapat 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01470315SA2 tanggal 9 Pebruari 2015, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Perseroan untuk tahun buku 2014; dan 4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et décharge ) kepada: (i) Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Perseroan, membantu Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014. Jumlah pemegang saham yang 2 orang 15.551.452.115 suara (99,96%) nihil 5.578.500 suara (0.04%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 15.557.030.615 suara (99,96%) 1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014, yaitu sebesar Rp.3.820.551.666.369,- (tiga triliun delapan ratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; b. sebesar Rp.288.700.442.880,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar Rp.15,- (lima belas Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2014 kepada para pemegang saham Perseroan; dan c. sisanya sebesar Rp.3.529.851.223.489,- (tiga triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan. 2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 15.550.981.215 suara (99,96%) 6.049.400 suara (0,04%) nihil Keputusan Rapat suara terbanyak atau 15.550.981.215 (99,96%) Agenda 3 dari Rapat 1. a. menerima baik pengunduran diri bapak Benny Setiawan Santoso dari jabatannya selaku Perseroan efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( acquit et decharge ) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan keuangan Perseroan; b. menyetujui untuk mengangkat Bapak Yoseph Franciscus Bonang selaku Perseroan; c. menyetujui untuk mengangkat kembali anggota dan anggota Dewan Perseroan yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian susunan anggota dan Dewan Perseroan adalah sebagai berikut: Presiden : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Wakil Presiden : Michael Jackson Purwanto Widjaja; : Liauw, Herry Hendarta; Independen : Monik William; Dewan : Presiden : Muktar Widjaja; Wakil Presiden : Franky Oesman Widjaja; Independen : Teddy Pawitra; Independen : Susiyati Bambang Hirawan; Independen : Edwin Hidayat. dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. Jumlah pemegang saham yang nihil 13.801.927.127 suara (88,72%) 1.677.674.636 suara (10,78%) 77.428.852 suara ( 0,5%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 13.879.355.979 suara (89,22%) Agenda 4 dari Rapat 1. memberikan wewenang kepada Dewan Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Perseroan untuk tahun buku 2015; 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2014; dan b. memberikan kuasa kepada Presiden Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Perseroan untuk tahun buku 2015. 15.547.903.415 suara (99,94%) 9.127.200 suara (0,06%) nihil Keputusan Rapat suara terbanyak atau 15.547.903.415 suara (99,94%) Agenda 5 dari Rapat Memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut. Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil 15.417.227.213 suara (99,10%) 119.473.502 suara (0,77%) 20.329.900 suara (0,13%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 15.437.557.113 suara (99,23%) Agenda 6 dari Rapat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ( PUB-1 ) sampai dengan periode Maret 2014. - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi: Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) - Biaya Penawaran Umum Obligasi: Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta Rupiah) a. Pembebasan tanah di areal pengembangan BSD City: Rp347.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah); b. Pembangunan proyek perumahan, komersial dan perkantoran di areal pengembangan BSD City: Rp1.042.020.000.000,00 (satu triliun empat puluh dua miliar dua puluh juta Rupiah); c. Modal Kerja: Rp347.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah). Dengan demikian dana obligasi telah dipergunakan seluruhnya. Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah diaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan tertanggal 15 April 2014 No.038/IR-MA/BSD/IV/2014. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk TAHUN BUKU 2014 1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB (Recording Date) dengan ketentuan sebagai berikut: - 13 Mei 2015 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi; - 15 Mei 2015 : Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi; - 19 Mei 2015 : Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai; - 20 Mei 2015 : Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai; - 5 Juni 2015 : Pembayaran Dividen Tunai. 2. Tatacara Pembagian Dividen Tunai: a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB. b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Juni 2015. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada: Sinar Mas Land Plaza BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD City Tangerang 15345 Indonesia Telp. (021) 50368368 Fax. (021) 50588270 up : Corporate Secretary selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai. c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Plaza BII, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat- lambatnya pada tanggal 19 Mei 2015 pada pukul 16:15 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%. e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 16:15 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. f. Slip bukti pemotongan pajak dividen bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan. Investor Daily, hal. 15
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan ) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut Rapat ), adalah sebagai berikut: Agenda 1 dari Rapat 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01470315SA2 tanggal 9 Pebruari 2015, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Perseroan untuk tahun buku 2014; dan 4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et décharge ) kepada: (i) Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Perseroan, membantu Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014. Jumlah pemegang saham yang 2 orang 15.551.452.115 suara (99,96%) nihil 5.578.500 suara (0.04%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 15.557.030.615 suara (99,96%) 1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014, yaitu sebesar Rp.3.820.551.666.369,- (tiga triliun delapan ratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; b. sebesar Rp.288.700.442.880,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar Rp.15,- (lima belas Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2014 kepada para pemegang saham Perseroan; dan c. sisanya sebesar Rp.3.529.851.223.489,- (tiga triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan. 2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 15.550.981.215 suara (99,96%) 6.049.400 suara (0,04%) nihil Keputusan Rapat suara terbanyak atau 15.550.981.215 (99,96%) Agenda 3 dari Rapat 1. a. menerima baik pengunduran diri bapak Benny Setiawan Santoso dari jabatannya selaku Perseroan efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( acquit et decharge ) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan keuangan Perseroan; b. menyetujui untuk mengangkat Bapak Yoseph Franciscus Bonang selaku Perseroan; c. menyetujui untuk mengangkat kembali anggota dan anggota Dewan Perseroan yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian susunan anggota dan Dewan Perseroan adalah sebagai berikut: Presiden : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Wakil Presiden : Michael Jackson Purwanto Widjaja; : Liauw, Herry Hendarta; Independen : Monik William; Dewan : Presiden : Muktar Widjaja; Wakil Presiden : Franky Oesman Widjaja; Independen : Teddy Pawitra; Independen : Susiyati Bambang Hirawan; Independen : Edwin Hidayat. dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. Jumlah pemegang saham yang nihil 13.801.927.127 suara (88,72%) 1.677.674.636 suara (10,78%) 77.428.852 suara ( 0,5%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 13.879.355.979 suara (89,22%) Agenda 4 dari Rapat 1. memberikan wewenang kepada Dewan Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Perseroan untuk tahun buku 2015; 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Perseroan untuk tahun buku 2015 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2014; dan b. memberikan kuasa kepada Presiden Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Perseroan untuk tahun buku 2015. 15.547.903.415 suara (99,94%) 9.127.200 suara (0,06%) nihil Keputusan Rapat suara terbanyak atau 15.547.903.415 suara (99,94%) Agenda 5 dari Rapat Memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut. Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil 15.417.227.213 suara (99,10%) 119.473.502 suara (0,77%) 20.329.900 suara (0,13%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 15.437.557.113 suara (99,23%) Agenda 6 dari Rapat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ( PUB-1 ) sampai dengan periode Maret 2014. - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi: Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) - Biaya Penawaran Umum Obligasi: Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta Rupiah) a. Pembebasan tanah di areal pengembangan BSD City: Rp347.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah); b. Pembangunan proyek perumahan, komersial dan perkantoran di areal pengembangan BSD City: Rp1.042.020.000.000,00 (satu triliun empat puluh dua miliar dua puluh juta Rupiah); c. Modal Kerja: Rp347.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah). Dengan demikian dana obligasi telah dipergunakan seluruhnya. Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah diaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan tertanggal 15 April 2014 No.038/IR-MA/BSD/IV/2014. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk TAHUN BUKU 2014 1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB (Recording Date) dengan ketentuan sebagai berikut: - 13 Mei 2015 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi; - 15 Mei 2015 : Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi; - 19 Mei 2015 : Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai; - 20 Mei 2015 : Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai; - 5 Juni 2015 : Pembayaran Dividen Tunai. 2. Tatacara Pembagian Dividen Tunai: a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB. b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Juni 2015. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada: Sinar Mas Land Plaza BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD City Tangerang 15345 Indonesia Telp. (021) 50368368 Fax. (021) 50588270 up : Corporate Secretary selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai. c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Plaza BII, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambatlambatnya pada tanggal 19 Mei 2015 pada pukul 16:15 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%. e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 16:15 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. f. Slip bukti pemotongan pajak dividen bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan. Tangerang Express, hal. 2
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2014, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan ) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut Rapat ), adalah sebagai berikut: Agenda 1 dari Rapat 1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 8 Desember 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut; b. menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 17 tentang Rapat, Pasal 18 tentang Dewan, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang dan Dewan Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; dan iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/ BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut, yang merupakan bahan Rapat yang saat mulai berlakunya (switch-on) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasalpasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; 2. memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 13.950.237.919 (89,67%) 1.594.817.596 (10.25%) 11.975.100 (0,08%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 13.962.213.019 suara (89,75%) 1. menyetujui pengangkatan kembali anggota dan Dewan Perseroan, dengan susunan sebagai berikut : Presiden : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Wakil Presiden : Michael Jackson Purwanto Widjaja; : Liauw Herry Hendarta; Independen : Monik William; Dewan : Presiden : Muktar Widjaja; Wakil Presiden : Franky Oesman Widjaja; Independen : Teddy Pawitra; Independen : Susiyati Bambang Hirawan; Independen : Edwin Hidayat. terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. 2. memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 13.887.254.567 (89,27%) 1.592.085.196 (10,23%) 77.690.852 (0,5%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 13.964.945.419 suara (89,27%) Investor Daily, hal. 13
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2014, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut Perseroan ) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut Rapat ), adalah sebagai berikut: Agenda 1 dari Rapat 1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 8 Desember 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut; b. menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 17 tentang Rapat, Pasal 18 tentang Dewan, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang dan Dewan Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; dan iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut, yang merupakan bahan Rapat yang saat mulai berlakunya (switch-on) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; 2. memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 13.950.237.919 (89,67%) 1.594.817.596 (10.25%) 11.975.100 (0,08%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 13.962.213.019 suara (89,75%) 1. menyetujui pengangkatan kembali anggota dan Dewan Perseroan, dengan susunan sebagai berikut : Presiden : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Wakil Presiden : Michael Jackson Purwanto Widjaja; : Liauw Herry Hendarta; Independen : Monik William; Dewan : Presiden : Muktar Widjaja; Wakil Presiden : Franky Oesman Widjaja; Independen : Teddy Pawitra; Independen : Susiyati Bambang Hirawan; Independen : Edwin Hidayat. terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. 2. memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 13.887.254.567 (89,27%) 1.592.085.196 (10,23%) 77.690.852 (0,5%) Keputusan Rapat Suara mayoritas ditambah abstain (blanko) atau 13.964.945.419 suara (89,27%) Tangerang Express, hal. 2