PT. MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk ( Perseroan ) PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 ( RUPST ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) pada: A. RUPST Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2015 Waktu : 14.30-15.10 WIB Tempat : MNC Tower Auditorium Lantai B2 Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340 I. KEHADIRAN: Dewan Komisaris 1. Bapak Rosano Barack, Komisaris Utama 2. Bapak B. Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris 3. Bapak Drs. Sutanto, Komisaris Independen Direksi 1. Bapak Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama 2. Ibu Kanti Mirdiati Imansyah, Direktur 3. Ibu Diana Airin, Direktur 4. Bapak Faisal Dharma Setiawan, Direktur 5. Ibu Ella Kartika, Direktur 6. Ibu Gwenarty Setiadi, Direktur Pemegang Saham 11.848.124.508 saham (82,99%) dari total 14.276.088.500 saham. II. MATA ACARA RAPAT: 1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (acquit et de charge); 3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan 4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya. III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT: 1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 April 2015 dengan surat No. Ref.: 031-OJK/MNC-CS/INT/IV/2015 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 ( RUPST ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT. Media Nusantara Citra Tbk ( Perseroan ). 2. Mengiklankan Pengumuman Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian, Koran Sindo dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan yaitu www.mncgroup.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 13 April 2015. 3. Mengiklankan Panggilan Rapat yang mencantumkan Mata AcaraRapat dalam 2 (dua) surat kabar harian, Koran Sindo dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan yaitu www. mncgroup.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 28 April 2015.
IV. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT PERTAMA mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.835.000 saham atau 0.03 % dari total seluruh b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.843.560.908 saham atau sebesar 99,97 % dari total 11.848.124.508 saham atau 100 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut: Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. MATA ACARA RAPAT KEDUA mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 26.076.000 saham atau 0,22 % dari total seluruh b. Tidak pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.822.048.508 saham atau sebesar 99,78% dari total 11.848.124.508 saham atau 100 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. MATA ACARA RAPAT KETIGA mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 11.848.124.508 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut. - Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut: 1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebagai berikut: (i) Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (ii) Dividen tunai final akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai final sebesar Rp. 63,- (enam puluh tiga Rupiah), berdasarkan jumlah saham
pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai final tersebut akan diumumkan dalam surat kabar, dan atas penerimaan dividen tunai final akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan; dan (iii) Sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. 2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan. 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat. - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 26.582.000 saham atau 0,22 % dari total seluruh b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 190.153.022 saham atau sebesar 1,60% dari total c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.631.409.486 saham atau sebesar 98.17% dari total 11.657.991.486 saham atau 98,39 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. - Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut: 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut. B. RUPSLB Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2015 Waktu : 15.15-15.30 WIB Tempat : MNC Tower Auditorium Lantai B2 Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340 I. KEHADIRAN: Dewan Komisaris 1. Bapak Rosano Barack, Komisaris Utama 2. Bapak B. Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris 3. Bapak Drs. Sutanto, Komisaris Independen Direksi 1. Bapak Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama 2. Ibu Kanti Mirdiati Imansyah, Direktur 3. Ibu Diana Airin, Direktur 4. Bapak Faisal Dharma Setiawan, Direktur 5. Ibu Ella Kartika, Direktur 6. Ibu Gwenarty Setiadi, Direktur Pemegang Saham 11.870.137.755 saham (83,15%) dari total 14.276.088.500 saham. II. MATA ACARA RAPAT: 1. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan Employee and Management Stock Option Program (EMSOP) yang telah diterbitkan Perseroan; dan 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT: 1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 April 2015 dengan surat No. Ref.: 031-OJK/MNC-CS/INT/IV/2015 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 ( RUPST ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT Media Nusantara Citra Tbk ( Perseroan ). 2. Mengiklankan Pengumuman Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian, Koran Sindo dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan yaitu www.mncgroup.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 13 April 2015. 3. Mengiklankan Panggilan Rapat yang mencantumkan Mata AcaraRapat dalam 2 (dua) surat kabar harian, Koran Sindo dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan yaitu www.mncgroup.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 28 April 2015; IV. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT PERTAMA mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama. a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 113.198.000 saham atau 0,95 % dari total seluruh b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.730.480.259 saham atau sebesar 14,58 % dari total c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.139.657.496 saham atau sebesar 84,46 % dari total 10.139.657.496 saham atau 85,42 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut: 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan EMSOP yang telah diterbitkan Perseroan; dan 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan EMSOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan. MATA ACARA RAPAT KEDUA mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dalam Rapat. b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 657.715.430 saham atau sebesar 5,54% dari total c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.212.422.325 saham atau sebesar 94,46% dari total Dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dengan suara terbanyak. - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan materi rancangan perubahan yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat ini; dan 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014 Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Ketiga RUPST sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2014 sebesar Rp.63,- (enam puluh tiga Rupiah) per saham, sebagai berikut: A. Jadwal Pembagian Dividen a. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi : 27 Mei 2015 b. Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi : 28 Mei 2015 c. Cum dividen di pasar tunai : 1 Juni 2015 d. Recording date yang berhak atas dividen tunai : 1 Juni 2015 e. Ex dividen di pasar tunai : 3 Juni 2015 f. Pembayaran dividen tunai : 17 Juni 2015 B. Tata Cara Pembagian Dividen 1. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. 2. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka dividen tunai akan dibayarkan dengan cek, yang dapat diambil di Biro Administrasi Efek ( BAE ) Perseroan: PT. BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta 10150 Telepon: (021) 6317828; Faksimili: (021) 6317827 3. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. 4. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) diminta menyampaikan NPWP paling lambat tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka NPWP disampaikan kepada BAE Perseroan. b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka NPWP disampaikan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham. Tanpa adanya NPWP tersebut, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hokum dalam negeri akan dikenakan pemotongan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen). 5. Sesuai Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 ( PER-61/PJ/2009 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010, pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ( SKD ) dan Form DGT yang sudah ditandatangani sesuai dengan lampiran PER-61/PJ/2009 tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli SKD dan Form DGT dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan. b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka asli SKD dan Form DGT dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham. Asli SKD dan Form DGT tersebut telah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen-dokumen tersebut, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen). Jakarta, 22 Mei 2015 Direksi Perseroan