PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. PENGUMUMAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB ) PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. ( PERSEROAN ) Direksi PT. Resource Alam Indonesia Tbk dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang telah diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2014 sebagai berikut : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja ( EY ) dan oleh karenanya memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. 2. Memberikan persetujuan atas dibagikannya dividen untuk tahun buku 2013 sebesar Rp. 100.000.000.000,- ( Seratus milyar rupiah ) sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.100,00 ( seratus rupiah ), yang akan disesuaikan dengan memperhatikan jumlah saham yang telah dibeli kembali (buy back) sampai penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date ). Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 26 Anggaran dasar Perseroan juncto pasal 70 Undang- undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Menunjuk hal tersebut, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat ini untuk membagikan dividen kepada pemegang saham untuk periode tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, dan memberikan kepada direksi untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. para kuasa Sesuai dengan Keputusan tersebut, maka telah ditentukan mengenai jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut : JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI Jadwal Pembagian Dividen Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 26 Juni 2014 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 27 Juni 2014 Recording Date yang berhak atas dividen 01 Juli 2014
Cum Dividen di Pasar Tunai 01 Juli 2014 Ex Dividen di Pasar Tunai 02 Juli 2014 Pembayaran dividen tunai 15 Juli 2014 Tata cara pembayaran dividen tunai diatur sebagai berikut : a. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham, dan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. b. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 01 Juli 2014 pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo rekening efek yang tercatat pada penutupan perdagangan pada tanggal 01 Juli 2014. c. Pembagian deviden tunai : i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scripless), maka dividen final akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (Script), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cek dividen, yang dapat diambil oleh pemegang saham bersangkutan atau kuasanya di Kantor Perseroan atau transfer melalui bank bagi Pemegang Saham yang memberikan rekening banknya selambat lambatnya pada tanggal 01 Juli 2014 pukul 16.00 WIB kepada Kantor Perseroan/Corporate Secretary, Gedung Bumi Raya Utama Group, Lt.2, Jl. Pembangunan I No. 3, Jakarta 10130. d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai setelah dipotong pajak penghasilan akan dilakukan pada hari yang sama. e. Pemegang saham yang merupakan Badan Hukum Dalam Negeri diharapkan menyampaikan fotocopy NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 01 Juli 2014 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%. f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI (sesuai peraturan KSEI ) atau BAE paling lambat pada tanggal 01 Juli 2014, tanpa adanya dokumen dimaksud, deviden tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. 3. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan, yang akan mengaudit t Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali (Buy Back) Saham ke II yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. 2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (Buy Back) dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang, peraturan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembelian kembali (Buy Back) saham ke II Perseroan tersebut, serta untuk menentukan syarat, ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku Jakarta, 09 Juni 2014 Direksi Perseroan
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. JI. Bat" Cepr Na. 19 D. E. F - Jakarta Pusat 10120 TElp : (62-21) 351-2438 (Hunting). 351-2437. Fax : (62-21) 351-2442.350-1401.352-0540 Errail : li@s@&n.netid Yang bertanda tangan di bawah ini: Dengan ini menerangkan: SL7RAT KETERANGAN Nomor : 22 I/BT/NOTNV2014 BUNTARIO TIGRIS, S.H.,S.E.,M.H. Notaris di Jakarta Pusat. A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, bertempat di Financial Club, Graha Niaga Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta, telah diadakan:,- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahuuan") PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 38; dan 11. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan, yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 39; keduanya tanggal 5 Juni 2014, dibuat oleh saya, Notaris. B. Bahwadalam: I. RUPS Tahunan Perseroan telah diambil keputusan: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Suherman & Suja (Emst & Young)" dan oleh karenanya memberikan pernbebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Dieksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. 2. Memberikan persetujuan atas dibagikannya dividen untuk tahun buku 2013 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar pia ah) sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah saham yang diliki dengan ketentuan setiap 1 (satu) saharn berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.100,- (seratus rupiah), yang akan disesuaikan dengan memperhatikan jumlah saham yang telah dibeli kembali (buy back) sampai penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date). Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasai 26 baaran dasar Perseroan juncto pasal70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan; dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menen* ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peratumn perundang-undangan yang berlaku.
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. WYCI rims JI. M u Ceper No. 19 D. E. F - Jakarta Pusat 10120 Tdp: (62.21) 351-2438 (Mmmng). 351-2437. Fax: (62-21) 351-2442 35C-1401.3524540 Email : tigris@bn.net.id 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 4. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. 11. RUPS Luar Biasa Perseroan telah diambil keputusan: 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali (Buy Back) Saham ke I1 yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. 2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (Buy Back) dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang, peraturan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembelian kembali (Buy Back) saham ke I1 Perseroan tersebut, serta untuk menentukan syarat, ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 5 Juni 2014 Notaris di Jakarta Pusat, 7 0 TIGRIS, S.H,S.E.W.H.