MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2017
MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN Kode : 0070 1060 01 Revisi : 7 Tanggal : 1 Februari 2017 Sekretaris Jurusan MSP Diajukan oleh : Dikendalikan oleh : Dr. Ir. M. Firdaus, MP Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP Qurrota A yunin, SPi., MP Ketua Jurusan MSP Disetujui oleh : Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS
I. TUJUAN 1. Menetapkan, memelihara dan membatasi sistem pengendalian semua dokumen maupun rekaman yang berhubungan dengan sistem mutu organisasi. 2. Memastikan bahwa semua dokumen mutu terkait telah dikaji dan disetujui secara memadai. II. RUANG LINGKUP Pengendalian dan Rekaman harus diterapkan pada semua dokumen mutu, seperti Manual Mutu (MM), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK), Struktur Organisasi, Job Description, Rencana Mutu, Spesifikasi Produk dan semua dokumen standar eksternal yang berkaitan dengan mutu. III. DISTRIBUSI IV. DEFINISI 1. Spesifikasi produk adalah. 2. Manual Mutu (MM) adalah Pedoman mendokumentasikan sistem mutu Organisasi UJM UB untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peyraturan yang berlaku 3. Rencana Mutu (Quality Plan) adalah Pedoman yang menjadi acuan target pencapaian Rencana strategis UJM UB 2008-20011 dan sasaran mutu UJM UB 4. Mutu adalah dokumen yang melengkapi dokumen akademik, digunakan sebagai alat (sarana) untuk menjalankan SPMA. Mutu untuk universitas/fakultas meliputi Manual Mutu, Manual Prosedur, Pendukung dan Borang sedangkan untuk jurusan/program studi adalah Manual Prosedur, Pendukung, Instruksi Kerja dan Borang. Semua dokumen harus memenuhi standar sistem mutu. 5. Instruksi Kerja (IK) adalah urut-urutan instruksi yang dilakukan untuk suatu pekerjaan tertentu untuk menjamin pekerjaan berjalan berjalan sesuai standar. 6. Standar Eksternal adalah dokumen yang berkaitan dengan mutu fakultas selain Manual Mutu, Rencana Mutu, Mutu, Instruksi Kerja 7. Level I ialah Kebijakan Mutu dan Manual Mutu
8. Level II ialah Manual Prosedur dan Instruksi Kerja V. REFERENSI 1. Manual Mutu UJM FPIK UB (0070105000) 2. Mutu VI. PROSEDUR 1. Pengendalian. yang baru atau dokumen yang direvisi harus disyahkan pada Ketua Jurusan. Setelah diterapkan koordinator bidang, dikaji ulang oleh Sekretaris Jurusan. Dengan menanda-tangani kolom tandatangan yang disiapkan. 2. Sekretaris Jurusan menerbitkan dan menggandakan dokumen. 3. Pendistribusian dokumen dilakukan masing-masing koordinator bidang dengan mengacu pada Daftar Distribusi dan Daftar Perubahan. 4. Penerima dokumen bertanggung jawab untuk mengganti dokumen lama dan memusnahkannya, atau jika dianggap perlu menyimpannya dengan memberi stempel KADALUWARSA terlebih dahulu. Setiap pemegang MM dan MP harus bertanggung jawab untuk memperbarui dokumen tersebut apabila terjadi perubahan. 5. Instruksi Kerja disiapkan oleh staf yang relevan, ditinjau untuk disetujui oleh Koordinator Bidang. Jika dalam penerapannya mengkaitkan bidang lain, dokumen tersebut harus dikaji oleh MR, bila perlu dengan bagian pengguna dokumen, untuk mencapai kesepakatan. Apabila pembuatan dokumen telah selesai, MR mengesahkan dokumen tersebut dengan stempel Terkendali. 6. level I dan level II dibuat oleh MR dan sebelum diterbitkan harus disetujui oleh Ketua Jurusan. 7. Perubahan pada dokumen dan/atau data jika diperlukan dapat dilakukan dan harus dikaji ulang setelah satu tahun dari tanggal penerbitan. Peninjauan dan persetujuan perubahan harus dilakukan oleh peninjau (reviewer) sebelumnya. 8. Masing-masing Koordinator Bidang harus memberi identitas sebagai berikut: Judul/Nama Nomor Tanggal penerbitan Persetujuan yang berwenang Status perubahan (Revisi)
9. Identifikasi revisi dokumen dibedakan dengan Nomor Status Perubahan. 10. Masing-masing Koordinator Bidang harus mengendalikan data dengan cara sebagai berikut : Peta lokasi file dokumen (site map) Peta lokasi file dokumen yang ada pada masing-masing bidang. 11. Prosedur pengendalian perubahan harus ditetapkan untuk identifikasi revisi dokumen terbaru guna mencegah penggunaan dokumen yang tidak digunakan lagi. 12. harus diterbitkan kembali setelah sejumlah perubahan dibuat dan data terkait diperbarui. 13. Terkendali/Tidak Terkendali Semua Terkendali harus disahkan dengan penggunaan stempel tinta merah atau dicetak dengan tinta berwarna. Jika Terkendali di foto kopi maka dokumen tersebut dianggap sebagai Tidak Terkendali. Membuat salinan dokumen (foto kopi) dari dokumen terkendali tidak diijinkan. 14. Prosedur pengendalian rekaman dilakukan sesuai dengan Bagan Alir Pengendalian Rekaman. Masing-masing Koordinator Bidang harus menyimpan daftar distribusi dokumen yang ada di bagiannya dan secara periodik akan ditinjau oleh MR. 15. Dalam pengendalian rekaman, masing-masing Koordinator Bidang harus memberi identitas sebagai berikut: Judul/Nama Nomor Tanggal penerbitan Persetujuan yang berwenang Status perubahan (Revisi) 16. Identifikasi revisi rekaman dibedakan dengan Nomor Status Perubahan pada sampul atau borang 17. Masing-masing Koordinator Bidang harus mengendalikan rekaman dengan cara sebagai berikut: Peta lokasi file (site map) Rekaman atau Borang Peta lokasi file Rekaman atau Borang yang ada pada masing-masing bidang
18. Prosedur pengendalian perubahan harus ditetapkan untuk identifikasi revisi Rekaman atau Borang terbaru guna mencegah penggunaan Rekaman atau Borang yang tidak digunakan lagi. 19. Tiap enam bulan sekali Tenaga Administrasi melakukan tinjauan rekaman/catatan kadaluarsa pada Daftar Rekaman/ Catatan Mutu sesuai waktu retensinya. Apabila ditemukan rekaman/catatan kadaluarsa Tenaga Administrasi melakukan pemusnahan dengan disaksikan Sekretaris Jurusan sesuai dengan metode pemusnahannya.
VII. BAGAN ALIR 1. Bagan Alir Pengendalian Mulai Ketua Jurusan Mengesahkan Daftar Nomor Sekretaris Jurusan Menerbitkan Staf Administrasi Jurusan Menggandakan Koordinator Bidang Mendistribusikan Daftar Distribusi Penerima Mengganti dokumen lama dengan yang baru Koordinator Bidang Mengendalikan data Daftar Rekaman Mutu Pihak Penerima Merevisi Isi Daftar Perubahan Penerima Menyerahkan Kembali ke Sekretaris Jurusan DaftarTerkendali Selesai
2. Bagan Alir Pengendalian Rekaman Mulai Koordinator Bidang Menyimpan daftar distribusi dan memberi identitas Borang Koordinator Bidang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Rekaman Daftar Rekaman Mutu Staf Jurusan Mentabulasi Data Sekretaris Jurusan Menganalisa Data Data Terolah Sekretaris Jurusan Menyusun Laporan dan Tinjauan Manajemen Laporan Selesai
LAMPIRAN 1. Daftar Nomor NO / Borang Tingkat Kode 1 2 3 Manual Mutu UJM 0070105000 MP Pengendalian dan Rekaman UJM 0070106001 MP Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai UJM 0070106002 4 MP Tindakan Korektif dan Pencegahan UJM 0070106003 5 MP Audit Internal UJM 0070106004
2. Borang Daftar Distribusi Nama /Borang : Manual Prosedur Nomor/Kode :0070106001-0070106008 Revisi :6 Copy Ke Penerima Tanggal Tandatangan 1 Ketua Jurusan 2 Sekretaris Jurusan 3 Ketua UJM 4 Sekretaris UJM 5 Arsip 3. Borang Daftar Revisi Jenis Revisi ke- Tanggal Keterangan Visi dan Misi Rencana Strategis Program Kerja Pedoman Pendidikan Manual Mutu 4 1 April 2015 Standar Mutu Jurusan MP Pengendalian dan Rekaman 2 1 April 2015 MP Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai MP Tindakan Korektif dan Pencegahan MP Audit Internal 2 1 April 2015
MP Jasa Layanan MP Pengadaan Barang dan Jasa MP Rekruitmen Dosen MP Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan 1 1 April 2015 1 1 April 2015 1 1 April 2015 Borang-borang 4. Borang Daftar Rekaman Mutu Jenis Penanggung Jawab Alasan Perubahan Tanggal Tanga Tangan Jenis Rekaman Penanggung Jawab Alasan Perubahan Tanggal Tanga Tangan Nama/Judul Nomor Revisi Filing Retensi Tanga Tangan