PT BANK DINAR INDONESIA Tbk ( Perseroan ) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( Rapat )

Transkripsi

1 ( Perseroan ) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( Rapat ) Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) dan Rapat Umum Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2017 Waktu : Pukul s/d selesai (Waktu Indonesia Barat) Tempat : Olio-Elan- Hotel Alila Lantai 3 Jl. Pecenongan Kav 7-17 Jakarta Pusat, Agenda RUPS Tahunan: 1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2016 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; 4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; 5. Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk; 6. Peninjauan kembali gaji, honorarium dan fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk. Agenda RUPS Luar Biasa: 1. Menyetujui: (i) rencana akuisisi (acquisition plan) ; serta (ii) rancangan akta akuisisi (acquisition deed) atau akta jual beli saham, sehubungan dengan rencana jual beli saham sebanyak 77.38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian (akuisisi) dalam Perseroan, dari para pemegang saham Perseroan (sebagai penjual) kepada APRO Financial Co. Ltd (sebagai pembeli), sesuai syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang

2 disepakati bersama penjual dan pembeli, persetujuan jual beli saham mana telah disetujui sebelumnya dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 6 Februari Menyetujui APRO Financial Co. Ltd sebagai calon pengendali dari Perseroan (sejauh disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan) dengan kepemilikan 77.38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan tunduk kepada penandatanganan akta akuisisi yang akan ditandatangani oleh para pihak, yang mana bukti pengendalian oleh APRO Financial Co. Ltd dalam Perseroan akan dinyatakan dalam dokumen-dokumen milik Perseroan, termasuk dalam Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang. 4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda tersebut di atas. Ketentuan Umum: 1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek ( BAE ) Perseroan, per tanggal 16 Maret 2017 pukul WIB; 3. Kuasa Kehadiran: a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku penerima kuasa dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor BAE Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumi Putera Lantai M Suite No. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta. c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir b diatas selambat-lambatnya 03 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 05 April Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). 5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan

3 hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. 6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai tanggal Penyelenggaraan Rapat dengan mengajukan permintaan tertulis atau mengunduh langsung melalui website Perseroan, yaitu 7. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambatlambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 8. Iklan panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham. Jakarta, 17 Maret 2017 Direksi

4 ( Company ) CALL FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ( Meeting ) The Board of Directors of the company hereby invite all the company shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) an the Extraordinary General Meeting of shareholders ( EGMS ), hereinafter will be referred as the meeting of which will be held on: Day/Date : Monday, April Time : AM-Finish (Indonesian West Local Time) Venue : Olio-Elan Room - Hotel Alila 3 rd floor Jl. Pecenongan Kav 7-17 Central Jakarta, The AGMS Agenda: 1. Submission of Balance Sheet & Calculation of Loss / Gain in 2016 for approval and administration of the settlement as well as the disclaimer (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision in the financial year ended on December 31 st 2016; 2. Initiate on the use of the company profit for the financial year ended December 31 st 2016, 3. Appointment of Public Accountant who will examine the Financial Report for the year ended on December 31 st 2017; 4. Accountability Report actual use of proceeds from the public offering; 5. To revive all members of Board of Commissioners and Directors PT Bank Dinar Indonesia Tbk; 6. Reviewing of the salaries, honorarium and transport facilities for members of Board of Directors and Board of Commissioners PT Bank Dinar Indonesia Tbk. The EGMS Agenda: 1. To approve: (i) the proposed acquisition (acquisition plan); and (ii) draft deed of acquisition (acquisition deed) or a deed of sale of shares, in connection with the plan of selling a stake of 77.38% (seventy-seven point thirty eight percent) of the total shares issued and fully paid shares in the Company, resulting in a change of control (acquisition) of the Company, the shareholders of the Company (as a seller) to APRO Financial Co. Ltd. (as a buyer), under the terms and conditions agreed upon the seller and

5 buyer, where the share purchase agreement have been previously approved in the EGM of the Company on February 6, Approve APRO Financial Co. Ltd. as a potential control of the Company (to the extent approved by the Financial Services Authority) with ownership of 77.38% (seventy-seven point thirty eight percent) of the total shares issued and fully paid shares in the Company, subject to the signing of the deed of acquisition to be signed by the parties, which control the evidence by APRO Financial Co. Ltd. in the Company will be expressed in the documents of the Company, including the Company's Articles of Association. 3. Approve give power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take whatever action is required with regard to the decision of this meeting agenda with no one else is exempt, including collate and restate the Articles of Association in a Deed of Notary and then put forward to the agency authorities for approval and / or receipt of the notice of amendment included to hold additions and / or changes in the amendment if it is required by applicable legislation and the relevant authorities. 4. Matters relating to the agenda above. General Requirements: 1. The meeting calls for the provision of Article 12 Paragraph (9) of the company s Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on The Planning And Implementation Of The Company s Shareholders General Meeting. 2. Shareholders entitled to attend or be represented at the meeting are shareholders whose name are registered in the list of shareholders maintained by the Administration Bureau ( BAE ) of the company on March 16 th 2017 at Indonesian West Local time. 3. Representation: a. Shareholders who are unable to attend may be represented by his Representatives with Power Of Attorney which is valid as determined by the Directors of the company. In the case of Directors, Board of Commissioners and employees of the company acting as representative at the meeting, their voice as representatives will not be counted in the vote. b. Power Of Attorney form can be obtained on working days and hours at the offices BAE company as PT. Ficomindo Buana Registrar, located Wisma Bumi Putera, M Suite Floor No. 209, Jl. Jenderal Sudirman kav. 75, Jakarta. c. The Power of Attorney must be received by Company s Directors through the Administration Bureau on the address as stated in the item b above, no later than 03 (three) working days before the meeting date, which is April 5 th Shareholders in collective custody on PT Indonesian Central Securities Depository ( KSEI ) who intend to attend the meeting should register

6 themselves through the stock exchange member/custodian Banks in the Securities Account Holders KSEI to get original Written Confirmation For The Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat - KTUR). 5. Shareholders or their representatives who will attend the meeting are kindly requested to submit to the registar a photocopy of identity card (Kartu Tanda Penduduk-KTP) or other identification, and KTUR before entering the meeting room. For representatives of shareholders which are in a form of legal entity, in addition of submitting a photocopy of identity card or other identification, and KTUR, must also submit the last Articles of Association and final appointment of management from the board of the legal entity he represents. 6. The meeting material are available at the company Head Office, at. Jl. Ir. H. Juanda No. 12,Centra Jakarta during working days and hours, starting from the meeting call date up to the meeting date by submitting a written request or downloading directly from the company website: 7. In consideration of the punctuality of the meeting, Shareholders or their representatives are requested to come at least 30 (thirty) minutes prior to commence the meeting. 8. This meeting call considered as the formal invitation for all shareholders. Jakarta, March 17 th 2017 Board of Directors