PT MODERNLAND REALTY TBK ( Company ) ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ( AGMS )

Transkripsi

1 PT MODERNLAND REALTY TBK ( Company ) ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ( AGMS ) The Board of Directors of the Company, hereby announce to the shareholders, that on: Day/Date : Friday, May 24 th 2019 Time : a.m a.m. Place : Hotel Novotel Gajah Mada Jakarta Ruang Jakarta 2 Ballroom, 3 rd Floor Jl. Gajah Mada No. 188 Glodok, Tamansari, West Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT Modernland Realty Tbk has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as Meeting ) attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows: Board of Commissioners: Bapak Luntungan Honoris Bapak Edwyn Lim Bapak Iwan Suryawijaya Ibu Nita Tanawidjaja Board of Directors: Bapak William Honoris Bapak LH Freddy Chan Bapak Dharma Mitra : President Commissioner : Commissioner : Independent Commissioner : Independent Commissioner : President Director : Vice President Director : Director Also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company s Shareholder (hereinafter referred to as Shareholders ) with number of shares represented by as many as 8,419,265,603 shares or 70.47% of the total shares that have valid voting rights. The agenda of AGMS: 1. Approval and Ratification of the Company s Consolidated Financial Report and Annual Report, including the Board of Directors Accountability Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 31 st 2018, along with granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year ended on December 31 st Appropriation of the used of the Company s Profit for the year ended on December 31 st Stipulation of salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company for the financial year 2019 as well as tantiem, of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company for the financial year Appointment of the Public Accountant to audit the Company s financial report for the year ended on December 31 st 2019 and granting of authority to the Board of Commissioners to determine the fee and other terms of such appointment.

2 The Shareholders were given opportunities to raise question in the Meeting wherein there was 2 (two) questions from Shareholders raised in the First Agenda of AGMS, for the Second and the Third Agenda of AGMS there was 1 (one) question each from Shareholders. Meeting resolutions mechanism was done by deliberations for a consensus and in every agenda the shareholders were always asked verbally if there are against or abstain vote by raising their hand. If there were no against or abstain vote, accordingly the resolution is considered approved through deliberation, the resolution could not be made based on deliberations for a consensus and the resolutions, the resolution could not be made based on deliberations for a consensus and the resolutions shall be made based on voting mechanism. The Minutes of Meeting is set forth in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 30 dated 24 May 2019, drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows: Annual General Meeting of Shareholders: Agenda 1 : The Approval of The Company s Annual Report including the Company s Consolidated Financial Statements and The Board of Commissioner s Supervisory Report for the financial year then ended December 31 st, 2018 along with granting full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year then ended December 31 st, Total shares represented = or 70.47% of 11,947,316,422 shares 17,740,10s (0.21%) 8,401,525,503 shares (99.79%) The Meeting agreed to approve The Company s Annual Report including the Company s Consolidated Financial Statements and The Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year then ended December 31 st, 2018 along with granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year then ended December 31 st, Agenda 2 : Appropriation of the use of the Company s financial year December 31 st 2018 profits. Total shares represented = 8,419,265,603 share or 70.47% of 11,947,316,422 share

3 The Meeting agreed to accept and approve on the use of the Company s profit for financial year 2018 to reserve for operational costs for the Company s working Capital requirements. Agenda 3: Stipulation of salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2019 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year Total shares represented = 8,419,265,603 share or 70.47% of 11,947,316,422 share The Meeting agreed to give the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary or honorarium and other allowances of the Board of Directors for the financial year 2019, as well as the tantiem of the Board of Directors for the financial year The Meeting also decided that the increase of the salary or honorarium from the financial year 2018 and other allowances of the Board of Commissioners for the financial year 2019, as well as the tantiem of the Board of Commissioners for the financial year 2018 to not exceed 10%. Agenda 4: Appointment of the Public Accountant to audit the Company s financial report for the year ended on December 31 st 2019 and granting of authority to the Board of Commissioners to determine the fee and other terms of such appointment. Total shares represented = 8,419,265,603 share or 70.47% of 11,947,316,422 share 354,847,763 shares (4.215%) 8,064,417,84s (95.785%) 8,064,417,84s (95.785%) The Meeting agreed that for Financial Statements year ended December 31 st 2019, approved the appointment of the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners to audit the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Changes in Equity and other parts of the Company s Financial Statements and to authorize the Directors to set the honorarium. The Summary of Minutes announcement to Shareholders is published on the daily Bisnis Indonesia newspaper on Monday dated May 27 th, Jakarta, 27 th May 2019 Board of Directors

4 PT MODERNLAND REALTY TBK ( Perseroan ) PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada: Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019 Waktu : Pukul WIB WIB Tempat : Hotel Novotel Gajah Mada Jakarta Jl. Gajah Mada No. 188, Glodok, Tamansari, Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT Modernland Realty Tbk telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat ) yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut : Dewan Komisaris Bapak Luntungan Honoris Bapak Edwyn Lim Bapak Iwan Suryawijaya Ibu Nita Tanawidjaja Direksi Bapak William Honoris Bapak L.H. Freddy Chan Bapak Dharma Mitra : Komisaris Utama : Komisaris : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Direktur Utama : Wakil Direktur Utama : Direktur serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang Saham ) dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak saham atau 70,47% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. Dengan mata acara Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang

5 kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dimana pada Mata Acara Rapat ke 1 (satu) terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang bertanya, Mata Acara Rapat ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang bertanya. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan Pemegang Saham selalu ditanyakan jika ada yang memberikan Suara tidak setuju atau abstain secara lisan dengan cara mengangkat tangan dalam setiap Mata Acara Rapat. Jika tidak ada suara yang tidak setuju atau abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara. Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 30, tertanggal 24 Mei 2019, dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut: Mata Acara 1 : Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember (0,21%) lembar (99,79%) Rapat memutuskan Menyetujui untuk dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Mata Acara 2 : Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

6 Rapat Memutuskan menyetujui untuk menggunakan keuntungan tahun buku 2018 sebagai cadangan biaya Operasional guna keperluan modal kerja Perseroan. Mata Acara 3: Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan Direksi untuk tahun buku 2019 serta tantiem Direksi untuk tahun buku Serta menyetujui kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun sebelumnya untuk gaji atau honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 serta tantiem Dewan Komisaris untuk tahun buku Mata Acara 4: Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut lembar (4,215%) (95,785%) (95,785%) Rapat memutuskan bahwa untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, telah disetujui pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprihensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagianbagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorariumnya dan persyaratan lain terkait dengan penunjukan tersebut. ringkasan hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas telah diumumkan di surat kabar harian berperedaran nasional Bisnis Indonesia edisi Senin, 27 Mei Jakarta, 27 Mei 2019 Direksi