TRANSPARANSI PELAKSANAAN

Transkripsi

1 TRANSPARANSI PELAKSANAAN TRANSPARENCY OF IMPLEMENTATION RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ( RAPAT ) ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (THE MEETING ) PT BANK CIMB NIAGA Tbk ( PERSEROAN ) LAPORAN KE REGULATOR REPORT TO REGULATOR PEMBERITAHUAN DI KORAN ANNOUNCEMENT IN NEWSPAPER TANGGAL PENCATATAN PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT RECORDING DATE OF SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING PANGGILAN DI KORAN INVITATION IN NEWSPAPER : 1 Maret st of March 2016 Laporan tentang akan diadakannya Rapat termasuk tempat, waktu dan agenda Rapat Reports regarding the Meeting arrangements including the venue, time and agenda of the Meeting : 8 Maret th of March 2016 Pemberitahuan kepada pemegang saham tentang: The notification to shareholders regarding: - Akan diadakannya Rapat dan pemanggilan Rapat, The arrangements and invitation to the Meeting - Pencatatan pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat, Recording date of shareholders entitled to attend the meeting - Pengungkapan kepada pemegang saham baik sendiri maupun bersama-sama memiliki sekurangkurangnya 1/20 saham dapat mengusulkan agenda Rapat. Disclosure to shareholders either individually or jointly own at least 1/20 shares can propose of agenda of the Meeting : 23 Maret 2016 (1 hari kerja sebelum Panggilan) 23 rd of March 2016 (1 working day before Invitation) : 24 Maret 2016 (21 hari sebelum Rapat) 24 th of March 2016 (21 days before the Meeting) Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham dengan mengungkapkan: The Meeting Invitation to shareholders which disclose: - Waktu, tempat, dan agenda Rapat Time, venue, and agenda of the Meeting - Penjelasan Agenda Details of Agenda - Ketentuan umum mengenai persyaratan kehadiran dalam Rapat General rules regarding attendance requirements in the Meeting

2 TATA TERTIB RAPAT RULES OF CONDUCT OF THE MEETING MATERI/BAHAN RAPAT MATERIAL OF THE MEETING TEMPAT RAPAT PLACE OF THE MEETING KORUM KEHADIRAN ATTENDANCE QUORUM PIMPINAN RAPAT CHAIRMAN OF THE MEETING KEHADIRAN PRESIDEN KOMISARIS ATTENDANCE OF PRESIDENT COMMISSIONER KEHADIRAN KOMISARIS INDEPENDEN ATTENDANCE OF INDEPENDENT COMMISSIONER : Diungkapkan pada situs web Perseroan bersamaan dengan tanggal panggilan di koran yaitu tanggal 24 Maret 2016 Uploaded in the Company s website at the same date with the invitation of the Meeting in the newspaper, on the 24 th of March, 2016 : - Laporan Tahunan 2015 Annual Report Daftar Riwayat Hidup calon Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Curriculum vitae of the candidate of the new Board of Commissioners, Directors, and Board of Sharia Supervisory - Penjelasan Agenda Rapat Lainnya Details of Others Agenda - Tata Tertib Rapat Rules of Conduct of the Meeting : Lokasi yang mudah diakses oleh pemegang saham, yaitu: Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2 nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Location which is easily accessed by shareholders: Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2 nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta : Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang mewakili sejumlah saham atau 97,96% dari sejumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan Meetings was attended by the shareholders and or the authorized which representing in total shares or 97,96% from total of shares issued by the Company : Dato Sri Nazir Razak, selaku Presiden Komisaris sebagai Pimpinan Rapat Dato Sri Nazir Razak, a President Commissioner as Chairman of the Meeting : Dato Sri Nazir Razak telah hadir dalam Rapat Dato Sri Nazir Razak was present in the Meeting : Ibu Sri Hartina Urip Simeon, telah hadir dalam Rapat Mrs. Sri Hartina Urip Simeon, was present in the Meeting Bapak Roy Edu Tirtadji, berhalangan hadir dalam Rapat Mr. Roy Edu Tirtadji, was absent in the Meeting Bapak Zulkifli M. Ali, telah hadir dalam Rapat Mr. Zulkifli M. Ali, was present in the Meeting

3 Bapak Pri Notowidigdo, telah hadir dalam Rapat Mr. Pri Notowidigdo, was present in the Meeting KEHADIRAN KETUA KOMITE AUDIT ATTENDANCE OF CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE KEHADIRAN KETUA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI ATTENDANCE OF CHAIRMAN OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE KEHADIRAN KETUA KOMITE PEMANTAU RISIKO ATTENDANCE OF CHAIRMAN OF RISK MONITORING COMMITTEE KEHADIRAN PRESIDEN DIREKTUR ATTENDANCE OF PRESIDNET DIRECTOR KEHADIRAN DIREKTUR INDEPENDEN ATTENDANCE OF INDEPENDENT DIRECTOR KEHADIRAN DIREKTUR KEPATUHAN ATTENDANCE OF COMPLIANCE DIRECTOR KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK PERIHAL KEPUTUSAN RAPAT DISCLOSURE OF THE MEETING : Bapak Roy Edu Tirtadji, selaku Ketua Komite Audit berhalangan hadir dalam Rapat Mr. Roy Edu Tirtadji, as a Chairman of Audite Committee was absent in the Meeting : Bapak Pri Notowidigdo, selaku Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam Rapat Mr. Pri Notowidigdo, as a Chairman of Nomination and Remuneration was present in the Meeting : Bapak Zulkifli M. Ali, selaku Ketua Pemantau Risiko hadir dalam Rapat Mr. Zulkifli M. Ali, as a Chairman of Risk Monitoring Committee was present in the Meeting : Bapak Tigor M. Siahaan, selaku Presiden Direktur hadir dalam Rapat Mr. Tigor M. Siahaan, as a President Director was present in the Meeting : Seluruh Direksi Perseroan hadir dalam Rapat, sehingga kehadiran Direksi dalam Rapat ini adalah 100% All Directors is present at the meeting, so the attendance of Directors in the Meeting is 100% : Ibu Lydia Wulan Tumbelaka, selaku Direktur Kepatuhan hadir dalam Rapat Mrs. Lydia Wulan Tumbelaka, as a Compliance Director was present in the Meeting : Keterbukaan informasi kepada publik perihal hasil Rapat dilakukan melalui : (i) Situs Web Perseroan pada tanggal yang sama dengan Rapat pada tanggal 15 April 2016 Termasuk informasi pokok-pokok keputusan Rapat dalam bentuk video (link (ii) Koran/media yaitu pada tanggal 18 April 2016 (satu hari kerja setelah Rapat) The disclosure to the public on the result of the Meeting has been published through : (i) the Company s website on the date of the Meeting on 15 April 2016, including the information of the summary result of the Meeting in video through ; (ii) the newspaper on 18 April 2016 (next working day after the Meeting)

4 KEPATUHAN TERHADAP PEMBAHASAN MASING-MASING AGENDA RAPAT COMPLIANCE WITH EACH DISCUSSION OF AGENDA OF THE MEETING AGENDA 1 1 st AGENDA : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Approval of the Company s Annual Report and the Company s consolidated Financial Statements for the year ended on 31 st of December 2015 Penjelasan agenda, lihat kepada Resume Rapat dan Berita Acara Rapat dari Notaris yang disajikan Description of the agenda, see the Summary of Meeting and Minutes of the Meeting from the Notary Kesempatan bertanya kepada pemegang saham: Time to ask to shareholders: - Pertanyaan Question Voting Isu lain dalam agenda Rapat ini Keputusan agenda 1 dari Rapat Resolution of the 1 st agenda of the Meeting Dilakukan dengan mengangkat tangan Performed by raised hands There is no calculation vote isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution.

5 AGENDA 2 2 nd AGENDA : Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Determination on the use of the Company s profit for financial year ended on 31 st of December 2015 Penjelasan agenda, lihat kepada Resume Rapat dan Berita Acara Rapat dari Notaris yang disajikan Description of the agenda, see the Summary of Meeting and Minutes of the Meeting from the Notary Kesempatan bertanya kepada pemegang saham: Time to ask to shareholders: - Pertanyaan Question Voting Keputusan agenda 2 dari Rapat Decisions of the 2 nd agenda of the Meeting Dilakukan dengan mengangkat tangan Performed by raised hands There is no calculation vote isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution. AGENDA 3 3 RD AGENDA : Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut Appointment of Public Accountant for financial year of 2016 and the resolution on its honorarium and other requirements related to the appointment Penjelasan agenda, lihat kepada Resume Rapat dan Berita Acara Rapat dari Notaris yang disajikan Description of the agenda, see the Summary of Meeting and Minutes of the Meeting from the Notary Kesempatan bertanya kepada pemegang saham: Time to ask to shareholders: - Pertanyaan Question

6 Voting Keputusan agenda 3 dari Rapat Decisions of the 3 rd agenda of the Meeting Dilakukan dengan mengangkat tangan Performed by raised hands There is no calculation vote isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution. AGENDA 4 4 TH AGENDA : Perubahan susunan Pengurus Perseroan Change of member of the Company s Board of Directors Penjelasan agenda, lihat kepada Resume Rapat dan Berita Acara Rapat dari Notaris yang disajikan Description of the agenda, see the Summary of Meeting and Minutes of the Meeting from the Notary Kesempatan bertanya kepada pemegang saham: Time to ask to shareholders: - Pertanyaan Question Atas pengangkatan Dato Sri Nazir Razak: Appointment of Dato Sri Nazir Razak: Pemungutan suara : 400 saham (0% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat) 400 shares (0% of the votes present at the Meeting) saham shares

7 Atas pengangkatan Bapak Glenn M. S. Yusuf: Appointment of Mr. Glenn M.S. Yusuf: Rapat dengan suara terbanyak atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara Meetings with majority votes or 99,99% of the total numbers of shares with voting 400 saham (0% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat) 400 shares (0% of the votes present at the Meeting) saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Rapat dengan suara terbanyak atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara Meetings with majority votes or 99,99% of the total numbers of shares with voting

8 Atas pengangkatan Bapak Zulkifli M. Ali: Appointment of Mr. Zulkifli M. Ali: Atas pengangkatan Bapak Pri Notowidigdo: Appointment of Mr. Pri Notowidigdo: 400 saham (0% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat) 400 shares (0% of the votes present at the Meeting) saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Rapat dengan suara terbanyak atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara Meetings with majority votes or 99,99% of the total numbers of shares with voting saham shares

9 isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Atas pengangkatan Ibu Armida Salsiah Alisjahbana: Appointment of Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana: saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini

10 Atas pengangkatan Bapak Jeffrey Kairupan: Appointment of Mr. Jeffrey Kairupan: saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Atas pengangkatan Bapak Wan Razly Abdullah: Appointment of Mr. Wan Razly Abdullah: saham shares Notaris, dan Biro Administrasi Efek isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini

11 Atas pengangkatan Ibu Rita Mas Oen: Appointment of Mrs. Rita Mas Oen: saham (0% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat) shares (0% of the votes present at the Meeting) saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Rapat dengan suara terbanyak atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara Meetings with majority votes or 99,98% of the total numbers of shares with voting

12 Atas pengangkatan Ibu Megawati Sutanto: Appointment of Mrs. Megawati Sutanto: Atas pengangkatan Ibu Vera Handajani: Appointment of Mrs. Vera Handajani: saham shares Notaris, dan Biro Administrasi Efek isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini saham shares Notaris, dan Biro Administrasi Efek isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini

13 Atas pengangkatan Ibu Lani Darmawan: Appointment of Mrs. Lani Darmawan: saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini

14 Atas pengangkatan Bapak Pandji Pratama Djajanegara: Appointment of Mr. Pandji Pratama Djajanegara: saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Atas pengangkatan Bapak Frans Rahardja Alimhamzah: Appointment of Mr. Frans Rahardja Alimhamzah: saham shares Notaris, dan Biro Administrasi Efek isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini

15 Atas pengangkatan Ibu Hedy Maria Helena Lapian: Appointment of Mrs. Hedy Maria Helena Lapian: saham shares Notaris, dan Biro Administrasi Efek isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini

16 Atas pengangkatan Ibu Fransiska Oei Lan: Appointment of Mrs. Fransiska Oei Lan: saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini Atas pengangkatan Bapak Muhammad Quraish Shihab: Appointment of Mr. Muhammad Quraish Shihab: saham shares isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini

17 Atas pengangkatan Bapak Fathurrahman Djamil: Appointment of Mr. Fathurrahman Djamil: saham shares Notaris, dan Biro Administrasi Efek isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini

18 Atas pengangkatan Bapak Yulizar Djamaluddin Sanrego: Appointment of Mr. Yulizar Djamaluddin Sanrego: saham shares Notaris, dan Biro Administrasi Efek isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini AGENDA 5 5 TH AGENDA Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Determination on the salary/honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners, the Directors, and Board of Sharia Supervisory Penjelasan agenda, lihat kepada Resume Rapat dan Berita Acara Rapat dari Notaris yang disajikan Description of the agenda, see the Summary of Meeting and Minutes of the Meeting from the Notary Kesempatan bertanya kepada pemegang saham: Time to ask to shareholders: - Pertanyaan Question Voting Notaris, dan Biro Administrasi Efek

19 Pengambilan Keputusan Keputusan agenda 6 dari Rapat Decisions of the 6 th agenda of the Meeting Dilakukan dengan mengangkat tangan Performed by raised hands There is no calculation vote isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini ino other in the Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution. AGENDA 6 6 TH AGENDA : Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Approval of several amendments of the Company s Articles of Association Penjelasan agenda, lihat kepada Resume Rapat dan Berita Acara Rapat dari Notaris yang disajikan Description of the agenda, see the Summary of Meeting and Minutes of the Meeting from the Notary Kesempatan bertanya kepada pemegang saham: Time to ask to shareholders: - Pertanyaan Question Voting Dilakukan dengan mengangkat tangan Performed by raised hands There is no calculation vote isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini ino other in the

20 Pengambilan Keputusan Keputusan agenda 6 dari Rapat Decisions of the 6 th agenda of the Meeting Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah mengambil Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution. AGENDA 7 7 TH AGENDA Lain-lain: - Laporan Konglomerasi Keuangan Terintegrasi - Laporan Berakhirnya dan Pengangkatan Anggota Komite di Tingkat Dewan Komisaris Others: - Integrated Financial Conglomeration Report; - Expiration and Appointment to the BOC Committee Penjelasan agenda, lihat kepada Resume Rapat dan Berita Acara Rapat dari Notaris yang disajikan Description of the agenda, see the Summary of Meeting and Minutes of the Meeting from the Notary Kesempatan bertanya kepada pemegang saham: Time to ask to shareholders: - Pertanyaan Question, karena sifatnya merupakan laporan, because this agenda is a report only, karena sifatnya merupakan laporan Voting Perhitungan suara Calculation vote Pengambilan Keputusan Keputusan agenda 7 dari Rapat Decisions of the 7 th agenda of the Meeting, because this agenda is a report only, karena sifatnya merupakan laporan, because this agenda is a report only, karena sifatnya merupakan laporan, because this agenda is a report only isu lain dalam pembahasan agenda Rapat ini ino other in the pengambilan keputusan karena sifatnya merupakan laporan There s no resolution because this agenda is a report only keputusan, karena sifatnya merupakan laporan No resolution, because this agenda is a report only