LAMPIRAN RINGKASARAN RISALAH RUPS

Transkripsi

1

2 LAMPIRAN RINGKASARAN RISALAH RUPS

3 Andolio Forido, S.H., M.H. Nolqris Di Jokorlo Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik lndonesio No. : C-282.HT Th.2003, Tonggol : 5 Moret 2003 Gedung Arvo L lf. R.P. Soeroso No. 40. Jokorto Pusot Telp Fox.: E-moil: ondolio39@yohoo.com Jakarta, 20 April 2018 Nomor : Oa NOT/IV/2OI8 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. First Media Tbk. Kepada Yth : PT. First Media Tbk. BeritaSatu Plaza Lt. 4 Suite 401 Jalan Gatot Subroto Kav Jakarta L2950 Dengan hormat, Bersama inisaya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT. First Media Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "P(iiseroan") yang telah diselenggarakan pada : Hari/Tanggal Waktu Tempat : Jumat, 20 April201-7 : I4.OO WIB WIB : Mezzanine Ballroom, Aryaduta Hotel Jafan Prapatan44-48 Jakarta Kehadiran : - Dewan Komisaris - Bapak Drs. Teguh Pudjowigoro, Komisaris Independen Direksi a. Bapak Harianda Noerlan, Presiden Direktur (lndependen) b. Bapak Drs. H.R. Soeparmadi, Direktur Independen c. Bapak H. RM Hernowo Hadiprodjo, SH., MBA, Direktur Independen d. Bapak Johannes Tong, Direktur - Corporate Secretary lbu Shinta Melani Paruntu Pemegang Saham/ kuasanya I saham (97.48%l dari total I.742.L saham. ]. MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2OI7, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan

4 Andolio Forido, S.H., M.H. Nolqris Di Jokortq Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT Th.2003, Tonggol : 5 Moret 2003 Gedung Arvo Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 4O. Jokorto Pusat Telp Fox.: E-moil: o ndolio39@vo hoo.com Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de chorqel kepada seluruh anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan; 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OL7; 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; 4. Penegasan dan Penetapan dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYETENGGARAAN RAPAT: 1,. Menyampaikan pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-007/FM- CSL/RUPS/lll/2078 tanggal 7 Maret 2018; 2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 14 Maret 2018 dan menyampaikan bukti iklan pengumuman pemberitahuan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-008/FM-CSL/RUPS/lll/2Ot8 tanggal 14 Maret 2018; 3. Mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Suara Pembaruan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyampaikan bukti iklan pemanggilan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-009/FM- CSL/lll/201^8 tanggal 29 Maret III. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT PERTAMA - Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2077, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (ocquit et de chorge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama;

5 Andolio Forido, S.H., M.H. Nolqris Di Jokorto Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT Th Tonggol : 5 Morel 2003 Gedung Arvo Lt. 4, ll. R.P. Soeroso No. 40. Jokorto-Puscri Telo. O2l Fox.: E-moil: ondolio39@yohoo.com - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan tarsebut diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan; - Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; - Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama. - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah: 7. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OI7, sebagai pertanggungjawaban Direksi kepada para pemegang saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan; 2. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OI7 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de chargel dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OL7. MATA ACARA RAPAT KEDUA - Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OI7; - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua; - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan tersebut diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan; - Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufaka$ - Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan

6 Andolio Forido, S.H., M.H. Noloris Di Jokorlq Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT Th.2003, Tonggol : 5 Moret 2003 Gedung Arvo Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jokorto Pusot Telo Fox.: E-moil: o ndolio39@vohoo.com musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah: Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 20L7. MATA ACARA RAPAT KETIGA - Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga; - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan; - Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat; - Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. - Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah: L. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 201-8, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untyk tahun buku 20L8, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan pada butir 1 di af-as tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

7 Andolio Forido, S.H., M.lJ. Noloris Di Jokorto Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT Th Tonggol I 5 Morel 2003 Gedung Arvo Lt. 4. Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jokorto Pusot Telp Fox.: E-moil: ondolio39@vohoo.com - Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penegasan dan Penetapan dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat; - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan tersebut diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan; - Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufaka! - Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat. - Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah: a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Paternus Mingkor darijabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kontribusi beliau kepada Perseroan; b. Menerima pengunduran diri Bapak Surjadi Soedirdja dari jabatannya selaku Presiden Komisaris (lndependen), disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kontribusi beliau kepada Perseroan; c. Menetapkan perubahan Bapak Drs. H.R. Soeparmadi dari jabatannya sebagai Direktur Independen menjadi Presiden Komisaris (lndependen) Perseroan; d. menegaskan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris: Presiden Komisaris (lndependen) Komisaris Independen Komisaris Direksi : Presiden Direktur (lndependen) Direktur Independen Direktur Bapak Drs. H.R. Soeparmadi Bapak Drs. Teguh Pudjowigoro Bapak Ali Chendra Bapak lr. Harianda Noerlan Bapak H. RM. Hernowo Hadiprodjo, SH., MBA. Bapak Johannes Tong

8 Andolio Forido, S.H., M.H. Notoris Di Jokorto Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT Th Tonggol : 5 Moret 2003 Gedung Arvo Lt. 4, Jt. R.P. Soeroso No. 40, Jokorto Pusoi Telp. 02'l Fox.: E-moil: ondolio39@vohoo.com Direktur : Bapak johannes Tong sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan keputusan penegasan dan penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 April 2018 di bawah Nomor 08, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. saya f, Jakarta s.h., M.H.

9 LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA PERSEROAN - KAP

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 LAMPIRAN REKOMENDASI KOMITE AUDIT DALAM PENUNJUKAN AP DAN/ATAU KAP

27

28