Nomor Surat Ref : 0301/lll/MPS/ Multi Prima Sejahtera Tbk

Transkripsi

1 Nomor Surat Ref : 0301/lll/MPS/201 6 Nama Emiten Kode Emiten Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN Lampiran 3 Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor Ref.002 N/MP5/2O16tanggal 16 Mei Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiii oleh pemegang saham yang mewakili saham atau 76,1 1 Vo dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai denqan Airggaran Dasar Perseroan...r. Hasil RUPSTahunan: Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut: Agenda pertama : Memberikan dispensasi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang belum bisa dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu 6 (enam) bulan setelah tutup buku Perseroan, dikarenakan keterlambatan penyelesaian Laporan Keuangan Perseroan; Agenda kedua: Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2015, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;. Agenda ketiga : Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham, mengingat untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 201 5, Perseroan masih.mengalami kerugian. Agenda keempat: melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut. Agenda Kelima: 1. Menerima pengunduran diri Bapak Robinson Simbolon, 5arjana Hukum, darijabatannya selaku Komisaris lndependen Perseroan terhitung sejak 1 Januari 2016 dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masajabatannya, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, adalah sebagai berikut DIREKSI: Presiden : EDDY HARSONO HANDOKO : MARIA ANA LORETO AGUIRRE REGALADO : HERY SOEGIARTO lndependen : MADE SEPUTRA DJAYA DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris : IR.RUDY NANGGULANGI Komisaris Independen : MARTINUS LAIHAD Komisaris : MARSHALL MARTINUS TISSADHARMA untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejaktanggal pengangkatan mereka. 2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas 1t1

2 finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan ke dalam suatu akta notaris tersendiri serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan,/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili.l6.i saham atau 76,1'l Vo dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil RUPS Luar Biasa: Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut: Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perserban Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Susunan Direksi Nama Baru Nama Lama Jabatan Tdk Terafiliasi Status Eddy Harsono Handoko Eddy Harsono Handoko PRESIDEN DIREKTUR Hery Soegiarto Hery Soegiarto DIREKTUR Made Seputra Djaya Made Seputra Djaya DIREKIUR Maria Ana Loreto Aguirre Regalado Maria Ana Loreto Aguirre Regalado DIREKTUR Susunan Dewan Komisaris Nama Baru Nama Lama Jabatan lndependen Status lr. Rudy Nanggulangi lr. Rudy Nanggulangi KOMISARIS UTAMA Martinus Laihad Martinus Laihad KOMISARIS Marshall Martinus Tissadharma Marshall Martinus Tissadharma KOMISARIS Nama Pengirim Jabatan Hery Soegiarto Approver Tanggal dan Jam 08 Agustus ,.22:.41 IMG_0002.pdf Lampiran DRAFT_Pengumuman_Ringkasan_Risalah Rapat_201 6.pdf cover note.pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multi Prima Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Multi Prima Sejahtera Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini. 2/2

3 PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA TbK No. Ref : 030/VIIVMPS/2016 Jakarta, 5 Agustus 2016 Kepada Yth, PT Bursa Efek Jakarta Cedung Bursa Efek Jakarta,Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav Jakarta U.p : Bp Tito Sulistio - Utama Perihal : Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Prima Sejahtera, Tbk ("Perseroan") Dengan Hormat, Sehubungan Dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK tanggal 8 Desember 20l4,tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Multi Prima Sejahtera, Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 5 Agustus 2016 di Menara Peninsula Hotel, Jl. Letjen S. Parman Kav. 78, Ruang Jasmine 3 Lt.3 - Slipi, JakartaBarat. Demikian kami sampaikan" atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami. PT Multi Prima Sejahtera, Tbk Direksi, U* (/ Karawaci Office Park Blok M Lippo Karawaci - Tangerang Telp ; (021) , , Fax. : (021) Citra Graha Lt.l0 Jl, Jend. Gatot Subroto Kav , Jakarta Indonesia Telp.: (021)

4 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi PT Multi Prima Sejahtera Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ( Perseroan ) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yaitu : A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara Hari / Tanggal : Jumat, 5 Agustus 2016 Tempat : Menara Peninsula Hotel, Ruang Jasmine 3 lantai 3, Jl. Letjen S. Parman Kav 78, Jakarta Barat. Waktu : RUPS Tahunan Pukul : s.d WIB RUPSLB Pukul : s.d WIB Acara : RUPS Tahunan 1. Pemberian dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; 2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; 3. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan 5. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; RUPS LB : Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : DIREKSI Presiden : EDDY HARSONO HANDOKO : MARIA ANA LORETO AGUIRRE REGALADO : HERY SOEGIARTO Independen : MADE SEPUTRA DJAYA DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris : IR.RUDY NANGGULANGI : MARTINUS LAIHAD : MARSHALL MARTINUS TISSADHARMA C. Pemimpin Rapat RUPS Tahunan dan RUPS LB dipimpin oleh Bapak IR.RUDY NANGGULANGI selaku Presiden Komisaris. D. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili saham yang merupakan 76,1068 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini. G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukanpertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB adalah sebagai berikut : RUPS Tahunan Agenda Setuju Tidak setuju Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima RUPS LB Agenda Setuju Tidak setuju Pertama Abstain Abstain Pertanyaan / Pendapat Pertanyaan / Pendapat H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut: Agenda pertama : Memberikan dispensasi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang belum bisa dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu 6 (enam) bulan setelah tutup buku Perseroan, dikarenakan keterlambatan penyelesaian Laporan Keuangan Perseroan; Agenda kedua : Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;.

5 Agenda ketiga : Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham, mengingat untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan masih mengalami kerugian. Agenda keempat : melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut. Agenda Kelima : 1. Menerima pengunduran diri Bapak Robinson Simbolon, Sarjana Hukum, dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak 1 Januari 2016 dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, adalah sebagai berikut DIREKSI : Presiden : EDDY HARSONO HANDOKO : MARIA ANA LORETO AGUIRRE REGALADO : HERY SOEGIARTO Independen : MADE SEPUTRA DJAYA DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris : IR.RUDY NANGGULANGI Komisaris Independen : MARTINUS LAIHAD Komisaris : MARSHALL MARTINUS TISSADHARMA untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka. 2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan ke dalam suatu akta notaris tersendiri serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut: Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.. Jakarta, 8 Agustus 2016 Direksi Perseroan

6 NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara Telp : (021) , , Fax : (021) Yang bertandatangan dibawah ini : SURAT KETERANGAN Nomor : rt /SWA/llll2O16.- STEPHANIE WILAMARTA, SH, Notaris di Jakarta, Plaza Kelapa Gading Blok G nomor 50, Jalan Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara. Dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., dengan keputusan sebagai berikut : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Agenda pertama : Memberikan dispensasi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang belum bisa dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasal 78 ayat2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu 6 (enam) bulan setelah tutup buku Perseroan, dikarenakan keterlambatan penyelesaian Laporan Keuangan Perseroan; Agenda kedua : Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Aqenda ketiga : Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham, mengingat untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan masih mengalami kerugian; Aqenda keempat : melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut;

7 NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara Telp : (021) , , Fax : (021) Aqenda kelima : 1. Menerima pengunduran diri Bapak ROBINSON slmbolon, sarjana Hukum, dari jabatannya selaku Komisaris lndependen Perseroan terhitung sejak 1 Januari 2016 dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, adalah sebagai berikut: DIREKSI : Presiden lndependen : EDDY HARSONO HANDOKO : MARIA ANA LORETO AGUIRRE REGALADO : HERY SOEGIARTO : MADE SEPUTRA DJAYA DEWAN KOMISARIS : Presiden Komisaris : Komisaris lndependen : Komisaris IR.RUDY NANGGULANGI MARTINUS LAIHAD MARSHALL MARTINUS TISSADHARMA untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka. 2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan ke dalam suatu akta notaris tersendiri serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

8 NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara Telp : (021) , , Fax : (021) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Aqenda pertama : Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dan telah ditandatangani : 1. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., nomor {} ; 2, akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., nomor tq ;dan 3. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk., nomor qs ; Bahwa pengurusan akta dan Pemberitahuan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia atas perubahan susunan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait Demikian Surat Keterangan sebagaimana mestinya. ini kami buat untuk dapat dipergunakan Jakarta, 5 Agustus Notaris di Jakarta.