LAPORAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Transkripsi

1 LAPORAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini melaporkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) sebagai berikut : A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Tanggal : 23 Mei 2017 Waktu : WIB Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk Jl. Daan Mogot KM. 16 Jakarta, Mata Acara : 1. Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku Penetapan penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 6. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan. B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir pada saat Rapat Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah : Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Elly Soepono Wakil Presiden Komisaris : Shigeru Endo Komisaris Independen : Dewa Nyoman Adnyana Direksi Presiden Direktur : Bayu Adiwijaya Soepono Direktur Independen : Teddy Rustiadi Direktur : Nicodemus M. Trisnadi Direktur : Sani Iskandar Darmawan 1/5

2 C. Jumlah Saham yang Hadir Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah saham atau mewakili 87,527 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat. D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Pada mata acara Rapat pertama sampai dengan keenam tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. G. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Pertama (100%) Tidak ada Tidak ada Kedua (100%) Tidak ada Tidak ada Ketiga (100%) Tidak ada Tidak ada Keempat (99,994%) (0,006%) Tidak ada Kelima (100%) Tidak ada Tidak ada Keenam (99,987%) (0,013%) Tidak ada H. Keputusan Rapat 1. Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua : Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2016 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 atau yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagaimana ternyata dari suratnya No. R.11.1/003/03/17 tertanggal 17 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku /5

3 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan. 2. Mata Acara Rapat Ketiga : Menggunakan keuntungan bersih tahun 2016 sebesar Rp ,- sebagai berikut : - Sebesar Rp ,- dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 yang akan dibagikan kepada saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp 300,-. - Sebesar Rp ,- untuk Dana Cadangan. - Sedangkan sisanya sebesar Rp ,- dibukukan sebagai Laba Ditahan. Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 300,- per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 pukul WIB dengan cara pembayaran sebagai berikut : - Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI; - Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja. - Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan nomor rekening Bank kepada Perseroan. - Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. 3. Mata Acara Rapat Keempat Rapat secara pemungutan suara dengan jumlah suara setuju sebanyak saham atau sebesar 99,994 % dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan menyetujui : Menunjuk kembali Akuntan Publik yaitu Bapak Drs. Talupan L. Gaol, Ak., CPA dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apa pun, tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan 3/5

4 Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017, dengan kriteriakriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut: 1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen; 4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK; 5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik. 4. Mata Acara Rapat Kelima Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan untuk menentukan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Dewan Komisaris. 5. Mata Acara Rapat Keenam Rapat secara pemungutan suara dengan jumlah suara setuju sebanyak saham atau sebesar 99,987 % dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan menyetujui : 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022 dengan susunan Direksi sebagai berikut: - Presiden Direktur : Bayu Adiwijaya Soepono - Direktur Independen : Teddy Rustiadi - Direktur : Nicodemus M. Trisnadi - Direktur : Sani Iskandar Darmawan 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan kembali Direksi Perseroan tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 4/5

5 I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 300,- per lembar saham sesuai dengan hasil keputusan pada mata acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas, dengan jadwal sebagai berikut : Jadwal Pembagian Dividen Tunai Periode Cum Dividen: - Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 31 Mei Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 6 Juni 2017 Periode Ex. Dividen: - Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 2 Juni Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 7 Juni 2017 Pencatatan Recording Date : tanggal 6 Juni 2017 Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 22 Juni /5