Rapat Rapat dihadiri oleh : Dewan Komisaris: Direksi: Dewan Pengawas Syariah: Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan DPS per 14 Maret 2018:

Transkripsi

1 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( Rapat ) pada : Hari/tanggal : 6 April 2018 Waktu : s/d WIB Tempat : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta dengan hasil sebagai berikut: Rapat dipimpin oleh Datuk Abdul Farid Bin Alias selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Februari Rapat dihadiri oleh : Dewan Komisaris: 1. Presiden Komisaris : Datuk Abdul Farid bin Alias 2. Komisaris : Spencer Lee Tien Chye 3. Komisaris : Edwin Gerungan 4. Komisaris Independen : Budhi Dyah Sitawati 5. Komisaris Independen : Hendar Direksi: 1. Presiden : Taswin Zakaria 2. : Thilagavathy Nadason 3. : Jenny Wiriyanto 4. /Corp. Secretary : Dhien Tjahajani 5. : Eri Budiono 6. : Irvandi Ferizal 7. : Effendi Dewan Pengawas Syariah: 1. Ketua : Dr. M. Anwar Ibrahim MA 2. Anggota : Dr. Abdul Jabar Majid MA 3. Anggota : Dr. Oni Sahroni, MA Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan DPS per 14 Maret 2018: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh saham (79,02%) dari total saham; - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh saham (79,02%) dari total saham; Mata Acara Rapat: A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: 1. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017; 3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; 4. Perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan; 5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan; 6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: a. Gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi; b. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah; 7. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Perseroan; 8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 yaitu: a. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017; dan b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan guna memenuhi POJK No. 14/POJK.03/2017.

2 B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: 1. Penerbitan saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/Rights Issue) 2. Perubahan Anggaran Dasar Pemenuhan Prosedur hukum Penyelenggaraan Rapat : 1. Pemberitahuan Rencana Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) melalui surat Perseroan bernomor S /DIR COMPLIANCE tanggal 20 Februari 2018 dan S /DIR COMPLIANCE tanggal 14 Maret 2018; 2. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham telah diiklankan pada surat kabar NERACA pada tanggal 28 Februari 2018 serta ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ( pada tanggal yang sama; 3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham telah diiklankan pada surat kabar NERACA pada tanggal 15 Maret 2018 serta ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ( pada tanggal yang sama. Penjelasan atas mata acara Rapat, daftar riwayat hidup dari calon, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik telah ditayangkan pada situs web Perseroan tersebut; 4. Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana Perseroan akan menerbitkan saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Februari 2018 guna memenuhi POJK No. 32/POJK.04/2015; Jalannya Rapat : - Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan - Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Dalam Rapat terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara Rapat di bawah ini. - Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam Rapat ini terdapat proses perhitungan suara sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara di bawah ini. - Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan untuk seluruh Mata Acara dalam Rapat. Keputusan Rapat: A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dalam Mata Acara Rapat Pertama: - Terdapat 1 (satu) pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan/pendapat; - Tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya memuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2017, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. RPC-5706 / PSS / 2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan opini audit: tanpa modifikasian. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2017 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 tersebut; sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. Mata Acara Rapat Kedua: Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah saham telah memutuskan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2017 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp ,- diperuntukkan sebagai berikut:

3 a. Sebesar 5,4% atau Rp ,- untuk digunakan sebagai Dana Cadangan Umum ; b. Sebesar Rp 5,33 per saham atau kurang lebih sebesar 20% untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai dengan total maksimal sebesar Rp ,-; c. Sisanya sebesar 74,6% atau Rp ,- untuk dimasukkan sebagai Laba Ditahan Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2017 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2018; b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2018; c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. Mata Acara Rapat Ketiga: - Terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut: SUARA BLANKO/ABSTAIN TIDAK SETUJU SETUJU 0 % saham (0,0009%) saham (99,9991%) Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu saham (99,9991%) telah memutuskan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dengan biaya jasa audit dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Perseroan; 2. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku Mata Acara Rapat Keempat: 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Perseroan, dan Thilagavathy Nadason, Jenny Wiriyanto, Eri Budiono, dan Irvandi Ferizal masing-masing sebagai Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; 2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Spencer Lee Tien Chye dan Budhi Dyah Sitawati masing-masing berturut-turut sebagai Komisaris dan Komisaris Indepeden Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; 3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Dr. H.M. Anwar Ibrahim dan Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA masing-masing berturut-turut sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; 4. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dhien Tjahajani selaku Kepatuhan, Independen dan Sekretaris Perseroan terhitung efektif pada tanggal 25 Juni 2018, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggungjawab (acquit et de charge) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatannya tersebut; 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Taswin Zakaria sebagai Presiden Perseroan dan Thilagavathy Nadason, Jenny Wiriyanto, Eri Budiono, dan Irvandi Ferizal masing-masing sebagai Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021; 6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019; 7. Menyetujui untuk mengangkat kembali Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tahun Terhadap pengangkatan kembali Budhi Dyah Sitawati selaku Komisaris Independen ini, beliau telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa dirinya akan tetap independen, guna

4 memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; 8. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dr. H.M. Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020; 9. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021; 10. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Nama Presiden Komisaris Datuk Abdul Farid Bin Alias Komisaris Spencer Lee Tien Chye Komisaris Edwin Gerungan Komisaris Independen Budhi Dyah Sitawati Komisaris Independen Achjar Iljas Komisaris Independen Hendar Nama Presiden Taswin Zakaria Thilagavathy Nadason Jenny Wiriyanto Eri Budiono Irvandi Ferizal Effendi Kepatuhan sekaligus Corporate Dhien Tjahajani Secretary dan Independen Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Dhien Tjahajani selaku Kepatuhan, Corporate Secretary serta Independen akan menjadi berakhir pada tanggal 25 Juni 2018; Dewan Pengawas Syariah: Ketua Anggota Anggota Nama Dr. H. M Anwar Ibrahim Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA Dr. H. Oni Sahroni, MA 11. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/ atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; SINGKATNYA melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Kelima: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku Mata Acara Rapat Keenam: - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari pemegang saham/kuasanya;

5 1. Menetapkan besarnya bonus/tantieme Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp ,-; dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya bonus/tantieme masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas POJK NO.45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku Mata Acara Rapat Ketujuh: bahwa : Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun buku 2018, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. Mata Acara Rapat Kedelapan: bahwa : Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah disampaikan melalui surat Perseroan nomor S /DIR FIN tertanggal 9 Januari Mata Acara Rapat Kesembilan: 1. Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 28 Desember 2017 guna memenuhi POJK No. 14 Tahun Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku. B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Dalam Mata Acara Rapat Pertama: - Terdapat 1 (satu) pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan; - Terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut: SUARA BLANKO/ABSTAIN TIDAK SETUJU SETUJU 0 % saham (0,0005%) saham (99,9995%)

6 Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu saham (99,9996%) telah memutuskan untuk : 1. Menyetujui rencana penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya saham seri D dengan nilai nominal Rp22,50 per saham; 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan atau menetapkan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka PUT VIII tersebut; 3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT VIII termasuk tapi tidak terbatas antara lain untuk menentukan rasio, jadwal dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Dalam Mata Acara Rapat Kedua: - Terdapat 1 (satu) pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan; - Terdapat pemegang saham/kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut: SUARA BLANKO/ABSTAIN TIDAK SETUJU SETUJU 0 % saham (0,0005%) saham (99,9995%) Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu saham (99,9996%) telah memutuskan 1. Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan saham, yaitu pada Pasal 4 ayat 2 sebagai tindak lanjut dari peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui PUT VIII. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 10 April 2018 PT Bank Maybank Indonesia Tbk Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sentral Senayan III Lantai 26 Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia