SURAT KETERANGAN HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN NOTARIS & PPAT. 2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Transkripsi

1 Telp. : (02 Fax. : (021) 5 -= * SURAT KETERANGAN No. 4 / CN-NOT/HAR/ M2018 -Yang bertanda tangan di bawah ini : HASBULLAH ABDULRASYID, SH., M.KN Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 5 April 2018, bertempat di Sky Lounge Lantai 19, Grand Mercure Jakarta Harmoni Hotel, Jalan Hayam Wuruk Nomor 36-37, Jakarta 10120, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Barat, yang dimulai pada pukul WIB dan ditutup pada pukul WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut : l. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2017, serla memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017; 2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan dan Direksi; I

2 '; 0 n{. Telp. : ( s * *' 2 Fax. : (02 5. Perubahan susunan pengurus Perseroan. - Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI: Utama : Ibu TAN LIE PIN (Tidak Terafiliasi) : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA : BapakANDRYRYANTO DEWAI{ KOMISARIS : Utama : Bapak RUKMONO CAIfYADI : BapakHENGKYSETIAWAN : Bapak FERRY SETIAWAN : BapakMOHAMMAD FIRDAUS : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO Independen lndependen : BapakACHMADHERLANTOANGGONO b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak saham atau mewakili 89,llo/o dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh - Perseroan. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. - Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasany4 yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan. 2

3 Telp 8 /l Fax.,w \ b. Pemegang sahamlkuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan. - Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut : 1. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat pertama, mata acara Rapat kedua dan mata acara Rapat keempat, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak suara atau sebesar 1007o (seratus persen). 2. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat ketig4 pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju sebanyak suar4 sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak suara atau sebesar 98,.63o/o. 3. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat kelima, pemegang saham/tuasanya yang memberikan memberikan suara abstain sebanyak f00 suara, pemegang saham/kuasanya yang memberikan memberikan suara tidak setuju sebanyak suar4 sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak suara atau sebesar 97,667o. - Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: l. Mata Acara Rapat Pertama : - Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember Mata Acara Rapat Kedua : 3

4 Telp. : (021) Fax. : (021) 5 - Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3 1 Desember 201 7, yaitu digunakan untuk : a. Dibagikan sebagai Dividen tunai senilai Rp. 5,- (lima Rupiah) untuk setiap lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan. b. Sebesar Rp ,- (lima miliar Rupiah) disishkan dan dibukukan sebagai dana cadangan; c. Sisa laba benih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan. 3. Mata Acara Rapat Ketiga : - Menyetujui penunjukan kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan etintas anak untuk tahun buku 2018 dan memberikan kuasa serta kewenangan kepada Dewan, rmtuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan p rsyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyamtan penunjukanny4 jika Kantor Akuntan Publik (I(AP) Amcar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peratuan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. 4, Mata Acara Rapat Keempat : 1. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan untuk tahun 2018 dengan kenaikan setinggi-tingginya 5"/" dar, memberikan kewenangan kepada Dewan untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan untuk tahun buku Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku

5 Telp. : (021 Fax. : ( Mata Acara Rapat Kelima: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan yang masa jabatarmya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Bapak MOIIAMMAD FIRDAUS, Bapak LUKMAN HADIKUSUMO dan Bapak ACHMAD HERLA ITO AI\GGONO, y.rng masa jabatannya baru akan berkahir pada RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) selama menjalankan jabatanny4 sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Bapak RIIKMONO CAHYADI, yang masa jabatannya baru akan berkahir pada RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. 3. Menyetujui untuk : a. Mengangkat kembali anggota Dewan Perseroan yaitu Bapak HENGKY SETIAWAN sebagai Utama dan Bapak FERRY SETIAWAN sebagai, keduanya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun b. Mengangkat kembali anggota Direksi perseroan, yaitu Ibu TAI\ LIE pin sebagai Utama dan Bapak ANDRY RYANTO sebagai untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan pada t ahun )

6 Telp. : ( Fax. : (021 c. Mengangkat Ibu MEIJATI JADWIDJAJA sebagai dan Bapak GATOT BEKTI HARYONO sebagai Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan dan Direksi PerseroanSehingga sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Perseroan adalah sebagai berikut : DEWAI\ KOMISARIS: Utama : Bapak HENGKY SETIAWAN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; : Bapak FERRY SETIAWAN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS, dengan masa jabatan sampai tahun 2019; Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2019; lndependen : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO, DIREKSI: Utama dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2019; : Ibu TAll LIE PIN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; : Bapak ANDRY RYANTO, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; 6

7 Telp. : (021) Fax. : (021) : Bapak RUKMONO CAHYADI, dengan masa jabatan sampai tahun 2019; Independen : Bapak GATOT BEKTI HARYONO, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; 5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, unhrk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. - Bahwa sehubungan dengan mata acara Rapat kedua, terkait dengan adanya pembagian dividen tunai senilai Rp.5,- (lima Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan, maka untuk pelaksanaan pembayaran dividen tunai oleh Perseroan kepada para pemegang saham yang berhak, akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 5 April 2018, Nomor 16, yang dibuat di hadapan say4 Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 5 April 2018 s 800r; Notaris di Jakarta Selatan I AH ABDUL SYID, S.H., M.Kn. 7