ANNUAL REPORT PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK

Transkripsi

1 2014 ANNUAL REPORT PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK

2 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 DAFTAR ISI Hal Daftar Isi... i Ikhtisar Keuangan... 1 Informasi Harga Saham... 3 Komposisi Pemegang Saham... 4 Sambutan Dewan Komisaris... 7 Laporan Direksi... 9 Profil Perusahaan Struktur Perseroan Struktur Organisasi Susunan Manajemen Riwayat Hidup Singkat Dewan Komisaris dan Direksi Sumber Daya Manusia Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Laporan Keuangan Audit i

3 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 IKHTISAR DATA KEUANGAN Dalam Jutaan Rupiah PENJELASAN Penjualan Bersih Laba Kotor Laba Usaha Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan (12.957) Laba (Rugi) Bersih (13.984) Laba (Rugi) Komprehensif (14.004) Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat distribusi kepada : Pemilik Entitas Induk (13.984) Kepentingan Non - Pengendali (0,5) (0,3) (0,3) Kas & Setara Kas dan Aset Keuangan Lainnya Aset Real Estat Aset Tetap Aktiva Lancar Aktiva Kewajiban Lancar Kewajiban Ekuitas yang dapat Distribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Ekuitas Jumlah Saham yang beredar (lembar) Laba (Rugi) Bersih Per Saham 9,19 (42,80) 5,50 Modal Kerja Bersih Jumlah Investasi Hal - 1

4 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 PENJELASAN Laba (Rugi) bersih/ Jumlah Aktiva 1,92 (8,80) 1,26 Laba (Rugi) bersih/ Ekuitas 2,27 (10,94) 1,36 Laba (Rugi) bersih/ Penjualan Bersih 6,09 (68,07) 4,61 Lancar (Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar) 466,16 303,31 782,77 Kewajiban / Ekuitas 17,99 24,38 7,71 Kewajiban / Jumlah Aktiva 15,24 19,60 7,16 Laba (Rugi) Kotor terhadap Penjualan Bersih 48,97 58,71 46,24 Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan Bersih 23,58 8,16 21,83 Laba (Rugi) Komprehensif terhadap Penjualan Bersih 8,80 (68,16) 39,30 PENJUALAN BERSIH (dalam juta Rp) AKTIVA (dalam juta Rp) KEWAJIBAN (dalam juta Rp) EKUITAS (dalam juta Rp) Hal - 2

5 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 INFORMASI HARGA SAHAM TRIWULAN 2014 JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR KAPITALISASI PASAR (Rp) TERTINGGI (Rp) TERENDAH (Rp) PENUTUPAN (Rp) VOLUME PERDAGANGAN SAHAM I II III IV TRIWULAN 2013 JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR KAPITALISASI PASAR (Rp) TERTINGGI (Rp) TERENDAH (Rp) PENUTUPAN (Rp) VOLUME PERDAGANGAN SAHAM I II III IV Perkembangan pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2014 menunjukkan pencapaian positif yang disertai dengan tercatatanya sejumlah rekor baru. Hal ini tidak terlepas dari beberapa inisiatif baru yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk terus meningkatkan kontribusi pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama seluruh pelaku pasar, beberapa persiapan juga terus dilakukan oleh BEI agar dapat meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai diberlakukan pada 2015 mendatang. Hal - 3

6 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham yang ditempatkan dan disetor penuh : PRESENTASE NO NAMA JUMLAH SAHAM SAHAM 1. Richard Wiriahardja ,28 2. PT Artha Era Primayasa ,18 3. Michella Ristiadewi ,42 4. Siaw Yunus Subandi ,57 5. Maria Florentina Tulolo ,61 Kepemilikan Saham oleh Komisaris dan Direksi : NO NAMA JUMLAH SAHAM PRESENTASE SAHAM 1. Richard Wiriahardja ,28 2. Michella Ristiadewi ,42 3. Maria Florentina Tulolo ,61 Struktur Pemegang Saham Perseroan : NO NAMA JUMLAH SAHAM PRESENTASE SAHAM 1. Institusi Domestik % 2. Individu Domestik ,83% 3. Institusi Asing ,13% 4. Individu Asing ,27% Hal - 4

7 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG RICHARD WIRIAHARDJA 99,23% 58,57% 36,28% PT ARTHA ERAPRIMAYASA PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK 19,18% 40% 99,93% PT TIARA RAYA BALI INTERNATIONAL (Hotel) PT BHASKARA MUTU SENTOSA (Properti) Hal - 5

8 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Nama Entitas Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi : PT Bhaskara Mutu Sentosa merupakan Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan. PT Bhaskara Mutu Sentosa bergerak di bidang properti yang berlokasi di Jalan Raya Cipondoh, Tangerang. PT Tiara Raya Bali International merupakan Perusahaan Asosiasi dari Perseroan yang bergerak di bidang perhotelan. Saat ini PT Tiara Raya Bali International telah membangun hotel bintang lima dengan brand Hotel Le Meridien Bali Jimbaran yang resmi beroperasi pada tanggal 9 Mei Kronologis Pencatatan Saham Perseroan Pada tanggal 19 Desember 1997, Perseroan mencatatkan sahamnya yang seluruhnya berjumlah lembar pada Bursa Efek Jakarta. Dalam penawaran Umum saham perdananya (IPO), Perseroan menawarkan lembar saham kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 500 setiap sahamnya, beserta dikonversikannya Obligasi Konversi Mandatori menjadi saham sejumlah lembar saham pada saat pertama kali saham dicatatkan di Bursa Efek Jakarta. Penawaran saham perdana tersebut disertai waran dengan perbandingan 4 : 1 (4 lembar saham berhak atas 1 lembar waran secara cuma-cuma), sehingga jumlah waran yang diterbitkan sebanyak waran. Pada bulan September 2000, Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham seri A dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 200 per lembar sahamnya. Pada triwulan akhir tahun 2013, Perseroan telah melakukan pembelian kembali atas saham Seri A dengan jumlah biaya perolehan sebesar Rp Pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuatif Secara Signifikan dan Surat Edaran OJK No. I/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuatif secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. Hal - 6

9 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS Para Pemegang Saham yang Terhormat, Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala Rahmat dan KuasaNya maka Perseroan telah melewati tahun 2014 dengan baik dan memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2015 ini. Perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris Perseroan beserta Dewan Direksi dan seluruh staff Perseroan untuk memberikan hasil laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember Dari hasil penilaian pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2014 diperkirakan mencapai 5,1%, lebih rendah dari perkiraan semula yang sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia, selain itu memperkecil peluang-peluang baru. Pembelanjaan pasar domestik yang bertahan tinggi terus menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika Indonesia memperkuat fondasi ekonomi yang lain dan memperkuat iklim investasi, Indonesia dapat mendorong kembali laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih pesat. Dewan Komisaris menyampaikan bahwa Perseroan tetap mempertahankan Tata Kelola Perusahaan dengan baik. Dalam hal ini Direksi, Divisi Audit Internal dan Komite Audit memastikan bahwa peraturan yang dibuat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian Perseroan telah berhasil membukukan laba bersih selama tahun 2014 sebesar Rp juta atau terdapat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2013 Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp juta. Dewan Komisaris juga memberikan dukungan penuh atas program kerja dan kebijakan untuk tahun 2015 yang telah disusun oleh Direksi Perseroan guna terus meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan di tahun 2015 ini. Semua hasil yang telah dicapai Perseroan hingga kini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Hal - 7

10 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Sebagai penutup, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas setiap dukungan dari Pemegang Saham, kerja keras Direksi beserta seluruh karyawan dan kerjasama yang baik dari para Mitra Usaha. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Dewan Komisaris, PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK Richard Wiriahardja, SE Maria Florentina Tulolo, SE Rosa L.Putri, SH Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Hal - 8

11 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 LAPORAN DIREKSI Para Pemegang Saham yang Terhormat, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunianya sehingga Perseroan mampu melewati setiap tantangan di dalam perjalanan usahanya. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp juta sedangkan ditahun 2013 tercatat Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp juta, atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 139,72%. Demikian juga halnya dengan beban pokok penjualan ditahun 2014 dan 2013 masing-masing membukukan sebesar Rp juta dan Rp juta, sehingga laba kotor yang diperoleh Perseroan di tahun 2014 tercatat sebesar Rp juta dan Rp juta di tahun Perseroan membukukan laba usaha untuk tahun 2014 sebesar Rp juta atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang membukukan laba usaha sebesar Rp juta. Sehingga tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp juta dibandingkan tahun 2013 Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp juta. Sebagaimana diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan beberapa perkembangan perekonomian Indonesia pada triwulan pertama serta situasi perekonomian global terbaru dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Menteri Koordinator mengatakan Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua sebesar 5,12%, angka tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Melihat kondisi ini ekonomi global masih dalam tahap konsolidasi. Perekonomian negara-negara berkembang cenderung menjadi melambat perekonomiannya sehingga risiko perekonomian global masih berpotensi mengancam bagi Indonesia oleh karena itu kita harus bisa mengantisipasinya. Menteri Koordinator Perekonomian menjelaskan hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai angka 5,12%. Hal ini disebabkan oleh konsumsi domestik yang Hal - 9

12 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 masih tumbuh dengan sangat baik sebesar 5,59% dibandingkan tahun 2013 yang hanya tumbuh 5,15%. Banyak yang beranggapan hal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan terhadap presiden terpilih Indonesia, sehingga daya beli masyarakat menjadi semakin besar. Seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat yang baik di bidang properti juga terdapat peningkatan penjualan bersih Perseroan pada tahun 2014 sebesar 139,72%, walaupun pertumbuhan ekonomi tahun 2014 cenderung melambat. Serta didukungnya manajemen Perseroan yang baik merupakan instrumen penting dalam peningkatan kinerja Perseroan. Oleh karenanya, pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam Perseroan tetap menjadi perhatian utama manajemen. Dalam pelaksanaannya, Unit Internal Audit turut berperan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi implementasinya sehingga pencapaian efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi lebih maksimal. Dewan Komisaris beserta Komite Audit turut di dalam memberikan ide-ide positif yang berguna untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Hal ini dilakukan melalui pertemuan rutin antara Direksi dan Komisaris, juga Direksi dengan seluruh jajaran staff dan karyawan yang membahas permasalahan yang ada sehingga dapat segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Akhir kata, Dewan Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan yang berharga, kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan profesionalisme serta kepada mitra usaha atas kerjasama yang baik yang terjalin selama ini. Semoga di tahun mendatang kami tetap mampu memberikan yang terbaik dalam mewujudkan rencana dan target Perseroan. Dewan Direksi, PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK Michella R. Wiriahardja, BASc (Hon) Direktur Suhsih M. Boentoro Direktur Independen Hal - 10

13 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 PROFIL PERUSAHAAN Perseroan bernama PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk yang berdomisili di Gedung Ribens Autocars Jl. RS Fatmawati No. 188 Jakarta Telepon : (021) , Fax: (021) ristiabintangmahkotasejati@gmail.com website Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1985 memiliki Visi dan Misi sebagaimana tercantum di bawah ini : VISI PERSEROAN Menjadi pemain utama dan terdepan di bidang penyediaan dan pengembangan perumahan yang terjangkau dan berkualitas bagi golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah MISI PERSEROAN Memaksimalkan seluruh sumber daya Perseroan yang ada demi tersedianya perumahan yang berkualitas dengan harga terjangkau Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dan pengembangan perumahan bagi golongan masyarakat berpendapatan menengah, Perseroan mulai mengimplikasikan visi dan misinya melalui pembangunan komersialnya dengan membangun proyek perumahan pertamanya yaitu Perumahan Bintang Metropol. Perumahan yang berlokasi di Bekasi dibangun diatas lahan seluas 20 Ha. Perumahan ini memiliki akses public yang baik karena jaraknya yang hanya 3 km dari pusat kota Bekasi serta sangat dekat dengan pusat perbelanjaan, stasiun kereta api dan serta gerbang tol Bekasi. Dengan telah diresmikannya penggunaan jembatan layang yang menghubungkan antara Bekasi Utara dan Bekasi Selatan, maka akses menuju ke perumahan Bintang Metropole menjadi lebih mudah dan cepat. Proyek perumahan kedua Perseroan yang berlokasi di kawasan Ciledug yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug pertama kali dibuka pada tahun Proyek perumahan ini dikembangkan di atas lahan seluas 45Ha dan hingga kini masih terus dilakukan pengembangannya oleh Perseroan dengan menghadirkan konsep dan type perumahan yang inovatif. Hal - 11

14 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Pada tanggal 19 Desember 1997, Perseroan melakukan pencatatan saham yang seluruhnya berjumlah lembar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dimana saat penawaran perdananya, ditawarkan sebanyak lembar saham kepada masyarakat dengan harga Rp. 500 setiap sahamnya, serta dikoversikannya obligasi konversi mandatory menjadi saham sejumlah lembar pada saat pertama kali saham dicatat di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). Bulan Januari 1998, Perseroan melakukan penambahan saham dalam PT Bhaskara Mutu Sentosa dari sebelumnya 20% menjadi 99,93% yang mana Anak Perusahaan ini memiliki lokasi yang nantinya akan dikembangkan di wilayah Cipondoh - Tangerang seluas 15 hektar. Pada bulan April 2010, Perseroan telah memperoleh ijin lokasi tanah seluas 15 hektar yang berlokasi Kerawang Timur. Pada tanggal 5 Desember 2011, Perseroan melakukan penyertaan saham sebanyak saham atau mencerminkan kepemilikan sebesar 40% di PT Tiara Raya Bali International (TRBI), sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tiara Raya Bali International tertanggal 5 Desember Atas transaksi penyertaan ini, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM -LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Ketua BAPEPAM -LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. PT TRBI ini memiliki hotel dengan Brand International berbintang 5 dan beroperasi di bawah Manajemen Starwood Hotel & Resort, yang memiliki beberapa Brand kuat seperti St. Regis, W, Westin, Sheraton, Luxury Collection dan Le Meridien. Dan untuk hotel di Bali ini, diberikan Brand Le Meridien Bali Jimbaran lahan di Jimbaran Bali yang diatas lahan tersebut telah didirikan Hotel Le Meridien yang beroperasi secara resmi mulai tanggal 9 Mei VISI Menghadirkan kepada dunia pengalaman keramahan Bali dengan keindahan, kehangatan dan kenyamanan Hotel berkelas International MISI Untuk melebihi impian para tamu setia kami setiap saat dengan keramahan, kehangatan dan keperdulian serta pelayanan professional dengan standard International Hal - 12

15 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 LOKASI KANTOR PUSAT & PEMASARAN PERUMAHAN Bintang Metropol Jl. KH Mochtar Tabrani Perjuangan, Bekasi Tlp : (021) ; Fax : (021) PERUMAHAN MAHKOTA SIMPRUG Jl. Dr. Ciptomangunusumo d/h Jl. Dr. H. Mencong, Ciledug, Tangerang Tlp : (021) ; Fax : (021) PERUMAHAN Saung Riung Jl. Klari Raya Kondang Jaya Klari, Karawang Tlp : (0267) /52 Jl. Bukit Permai, Jimbaran Bali BALI JIMBARAN Tlp : (0361) ; Fax : (0361) Hal - 13

16 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 STRUKTUR PERSEROAN PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI TBK Perumahan Bintang Metropol Perumahan Mahkota Simprug Perumahan Saung Riung 99,93% 40,00% PT BHASKARA MUTU SENTOSA Pengembangan Tanah PT TIARA RAYA BALI INTERNATIONAL Bergerak di bidang Perhotelan Hal - 14

17 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS Richard Wiriahardja - Komisaris Utama Maria Florentina Tulolo - Komisaris Rosa L. Putri - Komisaris Independen KOMITE AUDIT Rosa L. Putri - Ketua Anita P Putri - Anggota Meina Mutya - Anggota DEWAN DIREKSI P. Okto Luther* - Direktur Utama Michella Ristiadewi - Direktur Suhsih M. Boentoro - Direktur Independen CORPORATE SECRETARY Suhsih M. Boentoro UNIT AUDIT INTERNAL Anitasari - Ketua Dedy Indra - Anggota MANAGER SALES & MARKETING Dedy Setiawan MANAGER TEHNIK Fatkurokhman MANAGER KEUANGAN & ADMIN Herny Widjaja SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR STAFF STAFF STAFF PELAKSANA * Telah Meninggal Dunia pada tanggal 29 Desember 2014 Hal - 15

18 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN Untuk Tahun 2014 adalah sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS RICHARD WIRIAHARDJA, SE - Komisaris Utama MARIA FLORENTINA TULOLO, SE - Komisaris ROSA LESTARI PUTRI, SH - Komisaris Independen DEWAN DIREKSI PARNINGOTAN OKTO LUTHER, SH* - Direktur Utama MICHELLA RISTIADEWI WIRIAHARDJA, BASc (HON) - Direktur SUHSIH MAS BOENTORO - Direktur NAMA LEMBAGA PENUNJANG & PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL : AUDITOR INDEPENDEN Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta Tlp : (021) BADAN ADMINISTRASI EFEK PT SINARTAMA GUNITA Plaza BII, Tower I, Lt.9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Tlp : (021) KANTOR NOTARIS NY. HENNY SINGGIH Jl. Rasajasa III No. 17, Jakarta Tlp : (021) * Telah Meninggal Dunia pada tanggal 29 Desember 2014 Hal - 16

19 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 RIWAYAT HIDUP DEWAN KOMISARIS & DIREKSI RICHARD WIRIAHARDJA, SE - KOMISARIS UTAMA Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun Lulus tahun 1981 dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memulai kariernya sebagai Sales Engineer PT Metrodata Indonesia Kemudian menjabat sebagai Asisten General Manager Grup Harapan , Direktur Utama PT Hidayat Utama Sejahtera , Direktur PT Bintang Mitra Semestaraya , Direktur PT Cahaya Kharisma Teguhmandiri , Komisaris Utama PT Roda Panggon Harapan Tbk , Direktur PT Alvita Sunta , Komisaris Utama PT Erses Sejahtera , Direktur Utama PT Sinar Slipi Sejahtera , Direktur PT Bhaskara Mutu Sentosa , Direktur Utama PT Laksayudha Abadi , Komisaris Utama PT Sinar Kompas Utama , Direktur Utama PT Suryagajah Maspertiwi , Komisaris Utama , Komisaris PT Maxima Perdana Finance , Direktur Utama PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk untuk periode dan , Komisaris PT Citra Kebun Raya Agri (d/h PT Ciptojaya Kontrindoreksa Tbk) , Komisaris Utama PT Muribens Otograha , Komisaris Utama PT Roda Panggon Harapan Tbk , Direktur Utama PT Roda Panggon Harapan Tbk , Komisaris PT Citra Kebun Raya Agri Tbk , Komisaris PT Royal Oak Development Asia Tbk , Direktur PT Tiara Bali International Hingga saat ini memegang jabatan antara lain: sebagai Direktur PT Bumi Mahligai Sejahtera sejak tahun 1989, Komisaris PT First Asia Capital (d/h PT Panin Capital) sejak tahun 1991, Komisaris PT Artha Era Primayasa sejak tahun 1999, Komisaris Utama PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk sejak tahun 1999, Komisaris Utama PT Ribens Autocars sejak tahun 2002, Komisaris PT Sinar Kompas Utama sejak tahun 2004, Komisaris Utama PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk sejak 2008 dan Komisaris PT Tiara Raya Bali International sejak tahun Hal - 17

20 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 MARIA FLORENTINA TULOLO, SE - KOMISARIS Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti tahun Dari tahun menjabat sebagai Komisaris PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk dan dengan jabatan yang sama juga di PT Bhaskara Mutu Sentosa dari tahun Pada tahun menjabat sebagai Direktur PT Ristia Bintang Mahkotsejati Tbk. Pada tahun 1992 hingga tahun 2001, menjabat sebagai Komisaris PT Roda Panggon Harapan Tbk. Pada tahun 2001 menjabat sebagai Komisaris Perseroan hingga kini. ROSA LESTARI PUTRI, SH KOMISARIS INDEPENDEN Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun Menyelesaikan studi di Australia pada tahun 1997 dan pada tahun 2002 memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanegara. Memulai karir di Sinar Mas Group mulai dari tahun 1997 sampai tahun Sejak tahun menjabat sebagai Corporate Secretary PT Roda Panggon Harapan Tbk. Pada tahun 2005, menjabat sebagai Direktur PT Ribens Autocars dan pada tahun menjabat sebagai Direktur tidak terafiliasi Perseroan. Pada tahun 2010, menjabat sebagai Komisaris Independent Perseroan. PARNINGOTAN OKTO LUTHER, SH* DIREKTUR UTAMA Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun Lulus pada tahun 1989 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Indonesia. Memulai karirnya sebagai Kredit Legal Officer PT Bank Surya Tbk di tahun Menjabat sebagai Legal Manager PT Bank Victoria International tahun Menjabat sebagai Direktur Utama PT Surya Gajah Mas Pertiwi tahun Menjabat sebagai Corporate Secretary PT Ciptojaya Kontrindoreksa Tbk tahun Menjabat sebagai Direktur Utama PT Muribens Oto tahun Menjabat sebagai Direktur Utama PT Ribens Autocars tahun dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Direktur. Menjabat sebagai Komisaris PT Surya Gajah MasPertiwi dari tahun Menjabat sebagai Direktur PT Surya Gajah Mas Pertiwi sejak tahun Menjabat sebagai Direktur PT Citra Kebun Raya Agri Tbk dari Pebruari Menjabat sebagai Direktur PT Royal Oak Development Asia Tbk dari Pebruari Menjabat sebagai Direktur PT Bhaskara Mutu Sentosa dari tahun Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010 dan Sekretaris perusahaan dari tahun Juni Hal - 18

21 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 MICHELLA RISTIADEWI WIRIAHARDJA, BASc (HON) DIREKTUR Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun Lulus pada tahun 2008 dengan gelar BASc (HONS) dari University of British Colombia, Canada. Memulai karirnya di perusahaan konsultan infrastruktur terkemuka di Vancouver, Canada, Hatch Mott MacDonald sejak tahun dengan jabatan terakhir sebagai Structural Engineer. Sejak tahun 2010 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur di Perseroan. SUHSIH MAS BOENTORO DIREKTUR INDEPENDEN Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 16 September Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dibidang Akuntansi dari Universitas Atmajaya pada tahun Memulai karirnya di Arthur Andersen - Prasetio, Untomo & Co. Registered Public Accountants Kemudian menjabat sebagai Direktur PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk , Direktur Utama PT Artha Era Primayasa sejak tahun 1999 sampai dengan Juni 2014 dan Direktur PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk sejak tahun 1999 sampai dengan Juni Sejak Juni 2014 hingga saat ini kembali memegang jabatan sebagai Direktur PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. * Telah Meninggal Dunia pada tanggal 29 Desember 2014 Hal - 19

22 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Berikut ini adalah rincian Profesi Penunjang Pasar Modal : PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Kantor Akuntan Hendrawinata Publik Eddy Siddharta & Tanzil Badan PT Sinartama Administrasi Gunita Efek Kantor Notaris NY. Henny Singgih Kantor Aktuaris PT Quattro Asia Independen Consulting PERIODE JASA YANG DIBERIKAN FEE PENUGASAN Mengaudit laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprenhensif, laporan perubahan ekuitas Rp /12/2014 dan laporan arus kas konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Melaksanakan administrasi efek dalam Rp /12/2014 penitipan kolektif Menyampaikan konfirmasi tiap hari kepada KSEI Bertanggung jawab tiap bulan untuk menyerahkan Daftar Pemegang Saham Persiapan dan pelaksanaan RUPS Rp /12/2014 Menghitung kewajiban dan beban perusahaan Rp /12/2014 atas imbalan kerja sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Hal - 20

23 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 SUMBER DAYA MANUSIA Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting bagi pertumbuhan Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa membina dan mendorong karyawan untuk terus giat di dalam meningkatkan kinerjanya. Untuk tahun 2014, sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan adalah sebanyak 40 karyawan. Adapun komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen dan pendidikan dapat dilihat sebagaimana di bawah ini : Komposisi karyawan tetap Perseroan menurut jenjang manajemen: Direksi& Komisaris Manajer Supervisor Staff Pelaksana Komposisi karyawan tetap perseroan menurut jenjang pendidikan: Sarjana Sarjana Muda/ Diploma SLTA/ Sederajat Lain-lain Secara berkala Perseroan mengirimkan karyawan-karyawannya untuk mengikuti seminar maupun workshop khususnya di bidang sales dan marketing, real estate yang menunjang keahlian karyawan di bidang perumahan. Di masa mendatang, penambahan jenis seminar akan dilakukan guna menambah nilai kompetensi karyawan Perseroan. Hal - 21

24 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN TINJAUAN USAHA DAN ANALISIS KINERJA KEUANGAN Pada tahun 2014 telah terjadi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi sentimen penggerak karena terkait visi dan misi dari para calon presiden dan wakil presiden atas perekonomian domestik. Dampak dari Pemilihan Umum (Pemilu) ini mempengaruhi prospek ekonomi global yang diperkirakan masih bertumbuh, namun cenderung melambat. Perlambatan ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi indikator makro ekonomi domestik. Namun demikian, pada prospek properti lahan industri, telah melanjutkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam jangka panjang serta aliran dana investasi langsung (direct investment), baik dari lokal maupun asing yang cenderung meningkat pasca pemilu. Ini akan mendorong kenaikan pada rata-rata harga jual lahan industri karena potensi naiknya permintaan. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, informasi segmen usaha properti Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: Presentase (%) Penjualan Bersih PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 100,00 Laba (Rugi) Usaha PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 94,06 PT Bhaskara Mutu Sentosa (5,94) Jumlah 100,00 Jumlah Aktiva PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 88,01 PT Bhaskara Mutu Sentosa 11,99 Jumlah 100,00 Hal - 22

25 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp juta atau 139,72% jika dibandingkan dengan yang dibukukan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp juta. Peningkatan penjualan bersih ini disebabkan karena proses splitsing sertifikat yang menjadi persyaratan jual beli oleh Badan Pertanahan Nasional telah selesai untuk Perumahan Mahkota Simprug, selain itu juga terdapat penjualan atas Perumahan Saung Riung yang merupakan unit dengan type yang lebih kecil dan terjangkau masyarakat menengah ke bawah. Adapun jumlah penjualan unit rumah di tahun 2014, sebanyak 270 unit dengan luas tanah yang terjual 19,325 meter persegi, yang mana terdapat peningkatan sebanyak 223 unit bangunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 47 unit dengan luas tanah yang terjual meter persegi. Selama tahun 2014, penjualan terbesar di perumahan Saung Riung tahun 2014 adalah unit type 21/60 sebanyak 204 unit, sedangkan di tahun 2013 unit tersebut belum dipasarkan. Penjualan terbesar di Perumahan Mahkota Simprug tahun 2014 adalah unit type 33/72 sebanyak 30 unit, sedangkan di tahun 2013 unit tersebut hanya terjual 10 unit bangunan. Berikut ini adalah proforma penjualan dan laba (rugi) usaha untuk tahun 2014 dan 2013 dengan menerapkan dampak peningkatan harga tanah yang terjadi sampai triwulan I tahun 2015: Dalam jutaan rupiah, kecuali perubahan harga PROYEK Bintang Metropol, Mahkota Simprug, Saung Riung Bintang Metropol, Mahkota Simprug TAHUN PERUBAHAN PENJUALAN LABA (RUGI) USAHA HARGA HISTORIS PROFORMA HISTORIS PROFORMA Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp juta atau 121% dibandingkan dengan tahun 2013 dimana Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp juta. Hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan penjualan. Hal - 23

26 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Dari sisi Aset, Perseroan tercatat pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp juta atau mengalami penurunan sebesar Rp juta atau 1,92% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan pada kas. Setara kas Piutang usaha - Pihak ketiga, tanah yang belum dikembangkan, penyertaan saham pada entitas asosiasi dan aset tetap. Dari sisi kewajiban, Perseroan mencatat pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp juta atau menurun sebesar Rp juta atau 23,72% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp juta. Hal ini antara lain disebabkan adanya penurunan pada akun uang muka penjualan - pihak ketiga disebabkan karena proses splitsing sertifikat Perumahan Mahkota Simprug yang menjadi persyaratan jual beli oleh Badan Pertanahan Nasional telah selesai sehingga realisasi pengakuan penjualan dapat dilaksanakan. Untuk beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp juta, terdapat peningkatan sebesar Rp juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Ro juta. Hal ini disebabkan adanya peningkatan atas komisi penjualan, iuran dan perizinan, keperluan kantor, jasa profesional, penyusutan serta sumbangan. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah 17,99% dan 24,38%. Sedangkan rasio liabilitas terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah 15,24% dan 19,60%. Rasio Solvabilitas pada tahun menurun disebabkan oleh penurunan pada total liabilitas terutama pada akun uang muka penjualan - pihak ketiga. Rasio solvabilitas Perseroan mencerminkan jumlah aset yang memadai untuk memenuhi jumlah liabilitis. Untuk tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada tahun 2014 adalah 54 hari, dimana perputaran umur piutang Perseroan masuk kisaran cepat. Arus kas yang diperoleh Perseroan selama tahun 2014 mengalami penurunan bersih sebesar Rp juta, sedangkan arus kas Perseroan selama tahun 2013 mengalami peningkatan bersih sebesar Rp juta. Penurunan arus kas selama tahun 2014 disebabkan dari penurunan atas penerimaan kas dari pelanggan, sedangkan peningkatan arus kas selama tahun 2013 disebabkan terutama dari penerimaan kas dari pelanggan dan penghasilan bunga yang merupakan aktivitas operasi. Hal - 24

27 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 PROSPEK USAHA Pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat lebih tajam dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Koreksi impor bahan baku dan barang modal yang dalam pada awal tahun menjadi indikator kuat. Badan Pusat Statistik merekam penurunan impor bahan baku atau penolong dan barang modal kuartal I/2015 hingga 16,2% dan 10,3% dibandingkan periode tahun Perlambatan itu bahkan bisa lebih tajam dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya tumbuh 5%. Risiko perlambatan ekonomi itu mendorong para banker untuk mengkaji opsi revisi rancangan bisnis bank pada tahun 2015 ini akibat kondisi ekonomi yang semakin melemah pada kuartal I/2015. Suwignyo Budiman dari Direktur PT Bank Central Asia Tbk telah mengakui sepanjang kuartal I/2015, pertumbuhan kredit melambat dan tidak berjalan sesuai target 12% - 15% pada tahun 2015 ini. Menurutnya, perlambatan juga terlihat pada kredit modal kerja akibat para pengusaha yang menahan ekspansi di tengah lemahnya ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Namun, menilai kondisi pada kuartal II/2015, Suwignyo Budiman masih optimistis pertumbuhan kredit akan membaik. Royke Tumilaar dari Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pun menilai perlambatan ekonomi memang terjadi disumbang kondisi politik yang membuat pengusaha memilih untuk mengambil opsi waitandsee. (Dikutip dari: Bisnis Indonesia tertanggal Rabu, 22 April 2015 hal 3 dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Melambat) Namun demikian, tahun 2015 diprediksi sebagai tahun cukup menjanjikan bagi bidang usaha properti. Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla akan merealisasikan janjinya untuk mempercepat proyek infrastruktur. Kehadiran proyek infrastruktur pada gilirannya juga turut menyulut kesemarakan bisnis properti. Pada dasarnya properti menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan kalkulasi ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono, pemerintah bisa menghemat Rp 291 triliun berkat menaikkan harga bahan bakar minyak. Dana tersebut bisa menjadi modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, ketimpangan antara kebutuhan hunian dengan pasokan terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat saat ini terdapat backlog sekitar 15 juta unit rumah. Selain itu masih terdapat beberapa peluang juga seperti masuknya investor asing menjelang dan sampai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, rupiah yang tertekan tidak selamanya buruk, bidang ekspor akan naik bersamaan dengan maraknya arus asing di kawasan industri, sehingga properti komersial di kawasan dengan basis ekonomi industri akan tumbuh. Setelah kawasan Hal - 25

28 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 industri umumnya siklus pasar perkantoran akan segera naik diperkirakan tahun Secara umum pasar properti melambat di salah satu sisi, namun di sisi lain pasar properti masih tetap akan memberikan peluang. Properti selalu dilihat sebagai dua sisi mata uang. STRATEGI PEMASARAN & PANGSA PASAR Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat saat ini terdapat backlog sekitar 15 juta unit rumah, Perseroan melakukan perluasan lahan perumahan untuk kelas menengah ke bawah. Hal tersebut dilakukan melihat pangsa pasar yang masih banyak berdasarkan backlog atau ketimpangan antara kebutuhan hunian dengan pasokan terus bertambah. Banyak dibukanya pabrik-pabrik baru, yang memberikan peluang untuk memasarkan rumah kepada karyawan pabrik baru tersebut. Perseroan melalui agen pemasarannya melakukan kerjasama dengan koperasi atau Human Resources Development dari pabrik-pabrik sekitar perumahan untuk penyediaan rumah bagi karyawan pabrik atau perusahaan disekitar lokasi perumahan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan Perseroan yaitu mengkaji kembali atas kesiapan cash flow proyek yang telah terlanjur terkait terhadap melemahnya daya beli konsumen dan suku bunga konstruksi yang tinggi juga naiknya bahan bangunan. Meskipun pasar masih menyimpan daya beli namun diperkirakan keputusan pembelian properti akan lebih selektif untuk proyekproyek yang masih memberikan aspek fungsional, bukan aspek spekulasi, sehingga Perseroan akan menciptakan konsep yang unik dan juga mempunyai konsep yang jelas, berserta Perseroan akan melakukan konsolidasi ulang atas proyek baru akan diluncurkan. DIVIDEN Pembagian dividen Perseroan kepada Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan Anak Perusahaan. Adapun rumusan pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut : Laba Bersih Persentase Dividen Tunai terhadap Laba Bersih Sampai dengan Rp 15milyar 10% sampai 15% Di atas Rp 15 milyar 16% sampai 20% Hal - 26

29 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2014 telah memutuskan tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Namun demikian, Perseroan juga menyadari akan pentingnya pembagian dividen kepada pemegang saham pada masa-masa mendatang, akan tergantung pada pendapatan yang diterima Perseroan dan peluang investasi atas aset-aset properti yang ada. Hal - 27

30 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 TATA KELOLA PERUSAHAAN Perseroan menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) memiliki arti dan peranan yang penting sebagai wahana bagi Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, Perseroan memastikan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) tetap menjadi perhatian utama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Guna tercapainya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) diperlukan kerjasama yang baik diantara fungsi pengurusan dan pengawasan di dalam perusahaan yang mencakup Komisaris, Direksi Komite Audit, Sekretaris Korporasi dan Internal Audit. Hal ini diwujudkan dalam pengawasan dan pemenuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Regulasi terkait lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sepanjang tahun 2014, Perseroan memastikan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) telah dilakukan mulai tingkat atas hingga bawah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi antara lain : DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan perusahaan. Di samping itu, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab di dalam memberikan nasehat atau masukan kepada Dewan Direksi sehubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan Perseroan, anggaran dan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan hal - hal yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki akses penuh terhadap informasi maupun laporan yang ada dalam Perusahaan dan dapat meminta penjelasan dari Direksi terkait informasi dan laporan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Untuk saat ini Dewan Komisaris Perseroan memiliki 3 anggota yang terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen. Besarnya remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp Hal - 28

31 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Penetapan jumlah remunerasi tersebut berdasarkan prosedur remunerasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan kewenangan pembagiannya diserahkan kepada Komite Remunerasi. Pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi dilakukan sedikitnya satu kali setiap bulan dengan tingkat kehadiran antara 90%-100%. Sedangkan pertemuan antara Dewan Komisaris dan Komite Audit sedikitnya dua kali setiap bulan. Manakala diperlukan, maka rapat dengan Komite Audit dapat diadakan secepatnya tanpa harus menunggu jadwal rapat selanjutnya. DIREKSI Direksi memiliki kewajiban menjalankan tugas utamanya dengan penuh tanggung jawab. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Perseroan meliputi penetapan seluruh kebijakan, strategi usaha, dan program-program strategis yang diperlukan dalam rangka menjalankan usaha Perseroan. Disamping itu, Direksi bertanggung jawab atas tercapainya integrasi dan sinergi kebijakan dan penggunaan sumber daya guna mencapai sasaran dan tujuan Perseroan, serta Direksi juga bertanggung jawab terhadap penyusunan perangkat kebijakan, penyelenggara administrasi, supervisi dan pengembangan Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi diatur oleh Rapat Direksi antara lain : 1. Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi diantara anggota Direksi sehingga seluruh kegiatan bisnis Perseroan dan program kerja berjalan dengan baik sesuai dengan visi, misi Perseroan. 2. Direktur Teknik dan Marketing memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang teknik dan penjualan. 3. Direktur Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan, anggaran dan akutansi. Untuk jadwal pertemuan antara Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sedikitnya satu kali setiap bulan dengan tingkat kehadiran 100%. Sedangkan pertemuan antara anggota Direksi diadakan setiap minggu dengan tingkat kehadiran 100%. Guna mengikuti perkembangan industri properti, maka Dewan Direksi secara berkala mengikuti berbagai seminar maupun pelatihan yang berkaitan dengan industri properti yang diselenggarakan baik di dalam maupun diluar negeri. Hal - 29

32 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2014 yang secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan hal - hal sebagai berikut : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi serta Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ANWAR, SUGIHARTO & REKAN sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : ASR/L-105/14 tanggal 25 Maret 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013 sepanjang tindakantindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2013 dan menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 31 Desember Pencatatan tahun buku 2013 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik 2014 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan persyaratanpersyaratan lainnya. 4. Menyetujui a) Pemberian gaji kepada anggota Dewan komisaris seluruhnya sebesar Rp pertahun dan pembagiannya diatur di dalam Rapat Komisaris. b) Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi melalui keputusan rapat Dewan Komisaris. Hal - 30

33 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 KOMITE AUDIT Pembentukan Komite Audit Perseroan dilakukan sejak tanggal 15 Juni Perubahan susunan Komite Audit dilakukan pada tanggal 24 April 2012 dimana Ketua Komite Audit tetap dijabat oleh Rosa Lestari Putri (Komisaris Independen), sedangkan anggota Komite Audit saat ini adalah sebagai berikut: a. Anita Pranowo Putri Warga Negara Indonesia, lahir di Sragen pada tahun Lulus tahun 2010 dengan gelar Sarjana Matematika dari Universitas Muhamadiyah Surakarta. Memulai kariernya di Perseroan sejak tahun 2010 sampai sekarang. b. Meina Mutya Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun Lulus tahun 2003 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila Jakarta. Memulai kariernya di Ruth Esther Pranajaya Law Firm di Jakarta dan PT Mediatama Binakreasi pada tahun Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2004 sampai sekarang. Semua anggota komite audit adalah independen, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan, direktur dan/atau komisaris lainnya, dan tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan. Tugas pokok Komite Audit antara lain adalah memberikan pendapat atau masukan secara profesional yang independen kepada Dewan Komisaris atas laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasikan hal -hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain melalui kajian atas program audit serta tindak lanjutnya. Pertemuan rutin antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris diadakan dua kali dalam sebulan dengan tingkat kehadiran 90%-100%. Manakala diperlukan, maka rapat tersebut dapat diadakan secepatnya tanpa harus menunggu jadwal rapat selanjutnya. Sepanjang tahun 2014, Komite Audit Perseroan melakukan fungsi pengawasannya dengan mengkaji laporan keuangan bulanan, triwulan, enam bulan dan tahunan Perseroan serta memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah mengikuti prinsip akutansi yang berlaku umum dan peraturan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia. Komite Audit juga turut memberikan rekomendasi atas penunjukkan auditor independent, melakukan tindak lanjut atas temuan yang diperoleh Manajemen dan melakukan penelaahan atas rencana kerja tahunan. Hal - 31

34 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI. TBK Annual Report 2014 Untuk tahun buku 2014, uraian singkat pelaksanaan tugas Komite Audit antara lain : 1. Melakukan penelaahan dan mengevaluasi hasil audit informasi keuangan Perseroan yang mencakup laporan keuangan, proyeksi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan. 2. Mengevaluasi independensi dan objektivitas perusahaan akuntan publik. 3. Menilai kinerja dan efisiensi dari Internal Audit. 4. Menilai kepatuhan Perseroan atas peraturan yang berlaku. 5. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris perihal risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan pengelolaan risiko oleh Direksi serta hal lainnya yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris. KOMITE REMUNERASI Komite remunerasi dibentuk di bawah pengawasan Dewan Komisaris dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun anggaran remunerasi dewan komisaris dan direksi berdasarkan kinerja Perusahaan dan prestasi yang dicapai serta kontribusi terhadap pertumbuhan Perseroan. b. Menetapkan sistem remunerasi yang layak dan memadai, serta memutuskan remunerasi seluruh anggota komisaris dan direksi. c. Mengadakan pertemuan formal paling sedikitnya sekali dalam setahun. d. Keputusan diambil dapat melalui pertemuan dan atau pernyataan tertulis. SEKRETARIS PERUSAHAAN Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh Direktur Independen perseroan adalah Suhsih M. Boentoro. Salah satu cakupan tugas yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan komunikasi Perseroan ke pihak luar termasuk pendistribusian informasi yang berhubungan dengan keuangan dan kinerja usaha kepada para Pemegang Saham, pasar modal dan masyarakat umum. Di samping mengikuti perkembangan pasar modal, sekretaris perusahaan juga memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat sebagai contact person dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS. Hal - 32