RISALAH. Waktu Tempat. Peserta. dilaksanakan. Januari terlaksana 29. Milist BKSA. Situs SA. Senat Akademik

Transkripsi

1 Rapat / Sidang Hari / Tanggal Waktu Tempat Peserta Agenda Sidang Sidang SENAT AKADEMIK No. : 01/ /RSSA/ Jumat / 7 Februari 2014 pkl Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB, Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung Anggota SA = 30 orang (dari 35 orang) Ex officioo = 12 orang (dari 19 orang) Tidak Hadir = 12 orang (termasuk 5 orang ijin tidak hadir) Catatan : daftar hadir ada pada lampiran 1. Pengesahan Agenda Sidang 2. Laporan pimpinan Senat Akademik ITB 3. Penjelasan tentang Ketentuan dan Tataa Cara Kerja Senat Akademik 4. Persetujuan penetapan ketua, sekretaris dan anggota komisi komisi 5. Pembentukan panitia ad hoc pemilihan anggota Majelis Wali Amanat 6. Lain lain 1. PENGESAHAN AGENDA Keputusan : Agenda sidang disetujui untuk dilaksanakan 2. LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik oleh SK Rektor, 21 Januari 2014 Pembentukan komisi dan pemilihan Ketua/Sekretaris komisi sudah terlaksana 29 Januari 2014 Senat Akademik 2014 (komisi komisi) mulai bekerja Program Kerja 2014 setiap komisi segera disiapkan Laporan kesekretariatan Informasi dan komunikasi Senat Akademik Milist SA : sa@itb.ac.id Milist komisi komisi : k1sa@itb.ac.id, k2sa@itb.ac.id, k3sa@itb.ac.id, k4sa@itb.ac.id Milist BKSA : bksa@itb.ac.id Situs SA : Jadwal Rapat Badan Kerja Senat Akademik (BKSA) dan sidang pleno Senat Akademik (Tabel jadwal ada pada lampiran) Surat/SK masuk dan keluar 1

2 3. PENJELASAN KETENTUAN DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK Penjelasan oleh Ketua Senat Akademik Komentar : Prof. Jann Hidajat o Kemungkinan terdapat perbedaan persepsi dalam memahami Kode Etik Anggota Senat Akademik o Mengusulkan untuk mengadakan semacam induction bagi para anggota Senat Akademik Prof. Intan Ahmad o Setuju, agar Senat Akademik melaksanakan induction bagi para anggota untuk menyamakann persepsi mengenai Kode Etik Anggota Senat Akademik Keputusan : Tidak ada keputusan yang diambil 4. PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI Daftar Ketua, Sekretaris dan anggota masing masing komisi ada pada lampiran Komentar : Prof. Adang Suwandi o Untuk nama Komisi IV, kataa pengabdian pada masyarakat tidak tercantum o Saran, agar dicantumkan Prof. Ricky Tawekal o Rasanya tidak ada pengabdian padaa masyarakat pada penamaan yang lalu sehingga yang dibahas hanya mengenai penelitian dan pengembangan keilmuan Prof. Intan Ahmad o Penamaan komisi dapat diusulkan dan dibicarakan melalui komisi masing masing Dr. Joko Siswanto o Perihal yang sama juga terdapat dalam penamaan Komisi tetapi perlu dicek bagaimana perubahan nama tersebut dan tidak dicantumkan kembali Prof. Adang Suwandi III Prof. Roos Akbar o Dulu pernah adaa kata pengabdian pada masyarakat, o Penggunaan kataa pengabdian pada masyarakat pada SK 2

3 Senat Akademik tahun 2009 Prof. Widyo Nugroho o Kegiatan Senat Akademik harus terdapat continuous improvement o Senat Akademik perioda sebelum ini cukup banyak melakukan perihal yang rutin (rutinitas). o Senat Akademik perioda saat ini (baru) harus ada keterkaitan dengan Senat Fakultas/Sekolah. o Contoh terkait persoalan pendidikan banyak terjadi pada lingkungan Fakultas/Sekolah, tetapi Senat Akademik perioda lalu sangat minim membahas persoalan pendidikan yang dibawa dari Senat Fakultas/Sekolah. Prof. Jann Hidajat o Tugas Senat Akademik adalah menjagaa norma akademik, sehingga anggota Senat Akademik perlu aktif mendatangi Fakultas/Sekolah. Keputusan : Ketua dan Sekretaris terpilih serta keanggotaan Komisi Komisi disetujui 5. PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC PEMILIHAN ANGGOTA MWA ITB Senat Akademik harus sudah mengusulkan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ke Menteri paling lambat tanggal 10 April 2014 Tugas Panitiaa ad hoc pemilihan anggota MWA o Menyusun kriteria anggota MWA o Melaksanakan penjaringan calon anggota MWA o Melaksanakan pemilihan Anggota MWA untuk Periode (pemilihan dilakukan oleh anggota Senat Akademik) o Melaporkan pelaksanaan ugas tugas pada butir 1, 2 dan 3 kepada Sidang Pleno Senat Akademik. Komentar : Prof. Roos Akbar o Perlu diingatkan, prosedur atau proses pemilihan o Apakah pemilihan anggota MWA keseluruhan atau hanya wakil masyarakat, wakil Senat Akademik, bagaimana kepanitiaannya? Prof. Intan Ahmad o Panitia akan dibentuk terlebih dahulu dan panitia yang akan menyusun prosedur/mekanisme pemilihan anggota 3

4 MWA o Perlu diperhatikan kehormatan calon yang diajukan Prof. Mikrajuddin Abdullah o Mengusulkan agar panitia yang dibentuk hanya memilih anggota MWA selain wakil Senat Akademik Prof. Iping Supriana o Jika masalah dana merupakan unsur utama dalam memilih anggota MWA, tetapi komposisi anggota MWA terlihat bukan sumber yang terkait dengan dana o Jika diharapkan 4 orang wakil masyarakat terkait persoalan membawa dana, akan sangat berat. Prof. Intan Ahmad o Agar diingat bahwa anggotaa MWA adalah orang orang yang menjaga kehormatan ITB dsb Prof. Iping Supriana o Harapan masyarakat ITB terhadap anggota MWA adalah dapat mendatangkan dana. Oleh karena itu kriteria ini bagi calon anggota MWA agar lebih diturunkan Prof. Roos Akbar o Perdebatan sejak dulu adalah anggota MWA diminta mencari dana atau tidak? karena ITB menginginkan adanya dana. Perlu diperhatikan tatacara penyampaian ke calon anggota MWA Prof. Sri Widyantoro o Ada informasi Trustees Selection Criteria yang dapat menjadi masukan untuk panitia ad hoc pemilihan o Contoh harus sudah clear understanding of the quality of university and higher education, Influence in national and international level, dan sebagainya o Kriteria yang banyak sebaiknya dipenuhi oleh tim bukan individu anggotaa Dr. Yasraf A. Piliang o MWA sangat strategis fungsinya, penting menyusun kriteria dan ada kesan bahwa MWA diminta untuk mencari uang o Hati hatanggota MWA diberi beban ini (mencari uang). dalam konteks kenegaraan saat ini, jangan sampai o Lebih baik melihat dan merumuskan masalah ITB sebagai dasar pemilihan dan penugasan anggota MWA Prof. Widyo Nugroho o Sidang kali ini untuk akan membentuk panitia ad hoc pemilihan anggota MWA o Pasal 13 ayat 4, apabila diperlukan panitia dapat 4

5 mengangkat narasumber yang bukan anggota Senat Akademik o Kriteria panitia ad hoc yaitu anggota panitia ad hoc tidak boleh ada konflikk kepentingan o Beberapa anggota Senat Akademik perioda lalu yang duduk di MWA bisa diminta masuk sebagai narasumber atau bisa mengambil anggota dari tim statuta karena sangat memahami kriteria MWA o Orang yang membuat konsep MWA di statuta adalah Prof. Djokoo Suharto, diusulkan ybs menjadi ketua panitia ad hoc Prof. Intan Ahmad o Anggota panitia ad hoc dapat kombinasi dari berbagai pihak, tetapi ketua panitia sebaiknya anggota Senat Akademik Prof. Iping Supriana o Yang diharapkan dari MWA adalah membuat ITB menjadi lebih kuat dan aspek keuangan merupakan bagian dari kita Prof. Rochim Suratman o Belum pernah terlihat target target yang pernah dicapai oleh MWA sebelum ini. o Apakah ada keberhasilan dari MWA dulu terkait dengan kriteria yang dibuat? o Karena tidak terlihat capaian MWA dulu, panitia sebaiknya orang orang baru saja. Prof. Yana Maolana S. o Sebaiknya kembali ke persoalan pemilihan panitia ad hoc Prof. Intan Ahmad o Usul bahwa ketua panitia ad hoc adalah anggota Senat Akademik Prof. M. Salman AN o Mengusulkan Prof. Roos Akbar sebagai ketua Prof. Utomo Sarjono o Mengusulkan agar orang yang biasa dan berpengalaman dalam menyeleksi orang dalam organisasi yang menjadi panitia (ketua) ad hoc. Keputusan : Melalui voting terbuka disetujui Ketua, Sekretaris dan anggota panitia ad hoc pemilihan anggotaa MWA sebagai berikut, Ketua : Prof. Jann Hidajat Sekretaris : Prof. Roos Akbar Anggota 5

6 1) Dr. Richard Mengko 2) Prof. Reynaldo Zoro 3) Dr. Joko Siswanto 4) Dr. Yasraf A. Piliang 5) Prof. Suryadi Siregar 6) Prof. Andi Isra Mahyuddin 7) Prof. Ricky Tawekal 8) Prof. Nanang T. Puspito 9) Dr. Tjandra Anggraeni 10) Prof. Emmy Suparka 11) Prof. Irwandy Arif (non SA) 12) Prof. Komar Ruslan (non SA) 13) Prof. Irawati (WRSO) 6. LAIN LAIN : PEMBENTUKANN FORUM GURU BESAR OLEH SENAT AKADEMIK Diskusi : Prof. Roos Akbar o Bagaimana dengan Majelis Guru Besar (MGB)? Prof. Intan Ahmad o Senat Akademik dapat membentuk Forum Guru Besar (FGB) o Diminta agar Komisi II untuk membahas aturan dan pembentukan FGB Prof. Iping Supriana o Perlu dijelaskan dulu justifikasi keberadaan FGB Prof. Roos Akbar o Kegiatan seperti orasi ilmiah Guru Besar telah dilaksanakan dengan baik oleh MGB selain kegiatan pembahasan tentang persoalan bangsa Prof. Intan Ahmad o Mengingatkan bahwa yang dibentuk oleh Senat Akademik adalah FGB dengan tugas2nya menurut statuta ITB 2013 Prof. Widyo Nugroho o Pasal 32 ayat 3, Senat Akademik harus membuat FGB (menghindari kata dapat) Keputusan : 1) Menyetujui bahwa Senat Akademikk membentuk FGB 2) Meminta Komisi II untuk menyusunn aturan pembentukan FGB 6

7 LAMPIRAN Sidang ditutup pkl Sidang Pleno Berikut : 21 Februari Tabel jadwal sidang dan rapat Daftar Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Komisi 3. Undangan Sidang Pleno dan Daftar Hadir Bandung, 7 Februari 2014 Senat Akademik ITB Sekretaris, Menyetujui Ketua Senat Akademik ITB (Deddy Kurniadi) (Intan Ahmad) 7

8 LAMPIRAN I Tabel Jadwal Sidang dan Rapat Senat Akademik

9 SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Jadwal Kegiatan Sidang SA dan Rapat BKSA Tahun 2014 TANGGAL AGENDA TANGGAL AGENDA 3 4 Sidang SA 10 Sidang SA 11 Rapat BKSA JULI JANUARI 17 Sidang SA 18 Sidang SA 24 Tidak ada Sidang/rapat 25 Libur Idul Fitri 31 Tidak ada Sidang/rapat 1 Libur Idul Fitri 7 Sidang SA 8 Rapat BKSA FEBRUARI 14 Rapat BKSA AGUSTUS 15 Sidang SA 21 Sidang SA 22 Tidak ada Sidang/rapat 28 Rapat BKSA 29 Rapat BKSA 7 Sidang SA 5 Sidang SA MARET 14 Rapat BKSA 12 Rapat BKSA SEPTEMBER 21 Sidang SA 19 Sidang SA 28 Rapat BKSA 26 Rapat BKSA 4 Sidang SA 3 Sidang SA APRIL 11 Tidak ada Sidang/rapat 10 Rapat BKSA 18 Libur Wafat Isa Almasih OKTOBER 17 Sidang SA 25 Rapat BKSA 24 Tidak ada Sidang/rapat 2 Sidang SA 31 Rapat BKSA 9 Rapat BKSA 7 Sidang SA MEI 16 Sidang SA 14 Rapat BKSA NOVEMBER 23 Tidak ada Sidang/rapat 21 Sidang SA 30 Rapat BKSA 28 Rapat BKSA 6 Sidang SA 5 Sidang SA JUNI 13 Rapat BKSA 12 Rapat BKSA DESEMBER 20 Sidang SA 19 Sidang SA 27 Rapat BKSA 26 Rapat BKSA Catatan : Diluar jadwal tersebut di atas, Sidang atau Rapat khusus dapat dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

10 LAMPIRAN II Daftar Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Komisi 9

11 DRAFT ANGGOTA KOMISI KOMISI SENAT AKADEMIK PERIODE KOMISI I (Komisi Kebijakan Pendidikan) No. N a m a Fak/Sekolah Jabatan 1. Widyo Nugroho SULASDI, Prof.Dr.Ir. FITB Ketua 2. Iwan Sudradjat, Dr.Ir., MSA SAPPK Sekretaris 3. Abdul Waris, Dr FMIPA Anggota 4. Bambang Kismono Hadi, Dr.Ir. FTMD Anggota 5. Bambang Sugeng Subagio, Prof.Ir., DEA FTSL Anggota 6. Bermawi P. ISkandar, Prof. Ir. PhD. FTI Anggota EO (Dekan) 7. Iping Supriana Suwardi, Prof.Dr Ing.Ir. FTI Anggota 8. Irwan Noezar, Dr.Ir., M.Sc FTI Anggota 9. Kadarsah Suryadi, Prof.Dr.Ir. FTI Anggota EO (WRAM) 10. Pudji Astuti Waluyo, Prof.Dr., MS SPS Anggota EO (Dekan) 11. Richard Karel Willem Mengko, Dr.Ir. STEI Anggota 12. Roos Akbar, Prof.Dr.Ir., M.Sc SAPPK Anggota 13. Surjadi Siregar, Prof.Dr. FMIPA Anggota 14. Tisna Sanjaya, Dr. M.Sch FSRD Anggota 15. Tjandra Anggraeni, Dr SITH Anggota 16. Umar Fauzi, Prof. FMIPA Anggota EO (Dekan) 17. Utomo Sardjono Putro, Prof.Dr.Ir.,M.Eng SBM Anggota KOMISI II (Komisi Kelembagaan) No. N a m a Fak/Sekolah Jabatan 1. Indratmo Sukarno, Prof.Ir., M.Sc.Ph.D FTSL Ketua 2. M. Salman A.N., Prof.Dr., M.Si FMIPA Sekretaris 3. Andi Isra Mahyuddin, Prof.Dr.Ir. FTMD Anggota 4. B. Kombaitan, Prof.Dr.Ir.,M.Sc SAPPK Anggota EO (Dekan) 5. Dicky Rezadi Munaf, Dr.Ir. FSRD Anggota 6. Jann Hidajat Tjakraatmadja, Prof.Dr.Ir. SBM Anggota 7. Joko Siswanto, Dr.Ir., MPA FTI Anggota 8. Mikrajuddin Abdullah, Prof.Dr.Eng FMIPA Anggota 9. Puti Farida Marzuki, Prof. FTSL Anggota EO 10. Reynaldo Zoro, Prof.Dr.Dipl.Ing.Ir. STEI Anggota 11. Ricky Lukman Tawekal, Prof.Dr.Ir.MSE FTSL Anggota 12. Tati Suryati Syamsudin, Prof.Dr.,DEA SITH Anggota EO (Dekan) 13. Tutus Gusdinar Kartawinata, Prof.Dr. SF Anggota

12 KOMISI III (Komisi Sumberdaya Insani) No. N a m a Fak/Sekolah Jabatan 1. Mikrajuddin Abdullah, Prof.Dr.Eng. FMIPA Ketua 2. Prayatni Soewondo, Prof.Dr.Ing.Ir. FTSL Sekretaris 3. Bambang Sugeng Subagio, Prof.Ir.DEA FTSL Anggota 4. Iman Santosa, Dr. FSRD Anggota EO (Dekan) 5. Irawati, Prof.Dr., MS FMIPA Anggota EO (WRSO) 6. Joko Siswanto, Dr.Ir., MPA FTI Anggota 7. M. Salman A.N., Prof.Dr., M.Si FMIPA Anggota 8. Reynaldo Zoro, Prof.Dr.Dipl.Ing.Ir. STEI Anggota 9. Rochim Suratman, Prof.Dr.Ir. FTMD Anggota 10. Sudarto Notosiswoyo, Prof. Dr. Ir. M.Eng FTTM Anggota 11. Sudarso Kaderi Wiryono, Prof.Dr.Ir.DEA SBM Anggota EO (Dekan) 12. Yana Maolana Syah, Prof.Dr. FMIPA Anggota 13. Tisna Sanjaya, Dr. M.Sch FSRD Anggota KOMISI IV (Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan) No. N a m a Fak/Sekolah Jabatan 1. Tubagus Furqon Sofhani, Ir., MA.Ph.D SAPPK Ketua 2. Abdul Waris, Dr FMIPA Sekretaris 3. A. Nanang T. Puspito, Prof.Dr., M.Sc FTTM Anggota 4. Adang Suwandi, Prof. Dr. Ir. STEI Anggota 5. Daryono Hadi Tj., Prof.Dr.Apt.M.Si SF Anggota EO (Dekan) 6. Eddy Ariyono Subroto, Prof.Dr.Ir. FITB Anggota EO (Dekan) 7. Emmy Suparka, Prof.Dr. FITB Anggota 8. Iping Supriana Suwardi, Prof.Dr.Ing.Ir. STEI Anggota 9. Irwan Noezar, Dr.Ir., M.Sc FTI Anggota 10. Sri Widiyantoro, Prof., M.Sc.,Ph.D FTTM Anggota EO (Dekan) 11. Sundani Nurono Soewandhi, Prof.Dr. SF Anggota 12. Suprihanto, Prof.Ir., Ph.D FTSL Anggota EO (Dekan) 13. Suwarno, Prof.Dr.Ir., MT STEI Anggota EO (Dekan) 14. Surjadi Siregar, Prof.Dr. FMIPA Anggota 15. Wawan Gunawan A. Kadir, Prof.Dr.,MS FITB Anggota EO (WRRI) 16. Yana Maolana Syah, Prof.Dr. FMIPA Anggota 17. Yasraf Amir Piliang, Dr. FSRD Anggota 18. Yatna Yuwana Martawirya, Prof.Dr.Ir. FTMD Anggota EO (Dekan)

13 LAMPIRAN III Undangan Sidang Pleno dan Daftar Hadir 10

14

15

16

17