RISALAH RAPAT KOMISI KELEMBAGAAN (K-II) SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Transkripsi

1 Rapat / Sidang RISALAH RAPAT KOMISI KELEMBAGAAN (K-II) SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Rapat Komisi Kelembagaan, Perencanaan dan Pengawasan (K-II) Senat Akademik ITB No. : 23/RK2-SA-ITB/ Hari / Tanggal Rabu 16 Maret 2016 Waktu Pkl Tempat Peserta Ruang Rapat Senat Akademik Balai Pertemuan Ilmiah ITB Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung Hadir (12 orang): Andi Isra Mahyuddin, Irawati, Jaka Sembiring, Jann Hidajat T, Joko Siswanto, Miming Miharja, M.Salman A.N., Sutanto Hadisupadmo, Puti Farida Marzuki, Tati Suryati Syamsudin, Tutus Gusdinar K, Wawan Gunawan A. Tidak hadir (5 orang): Akhmaloka (ijin), B. Kombaitan, Dicky Rezadi Munaf (ijin), Hasanuddin Z. Abidin, Syoni Soepriyanto. BKSA yang Hadir (3 orang): Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Iwan Sudradjat, Mikrajuddin Abdullah Agenda Rapat 1. Dengar Pendapat dengan WRUK Sidang dipimpin oleh Ketua Komisi II P. Salman, dimulai dengan ucapan terimakasih atas kehadiran semua peserta dan diikuti dengan doa. Catatan Rapat dan tindak lanjut Catatan Rapat: 1. Pendahuluan: Agenda 1) Hirarkhi sistem perencanaan ITB dan implementasinya 2) Kebijakan Akademik terkait 2. Presentasi WRUK (file presentasi terlampir) - Latar Belakang Sistem Perencanaan ITB yang digunakan saat ini adalah Sistem Perencanaan ITB-BHMN - RENIP yang dijadikan acuan adalah RENIP RENSTRA ITB lebih mirip dengan RENIP ITB Postur keuangan ITB (mengelola dana Pemerintah Pusat +/- 30%, F/S +/-70%) 3. Diskusi - P. Jann: perlu dikembangkan lagi tools untuk integrasi vertikal (RENIP- RENSTRA-RKA), horisontal (antar Fakultas). Untuk menjadi WCU perlu ada program studi unggulan. Apa ukuran entrepreneurial university? Apa rencana untuk meningkatkan endowmeent fund? Selayaknya 60% pengeluaran WCU untuk dosen sebagai aset/capital. - P. Mikra: Bagaimana ITB mendukung KK menjadi kelas dunia? 1

2 RISALAH RAPAT KOMISI KELEMBAGAAN (K-II) SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bagaimana dukungan MWA terhadap dana 1 KK 1 M/tahun? Bisakah SBM dijadikan model ideal untuk Fakultas/Sekolah lain? - P. Joko: Sistem perencanaan sebaiknya dibuat sampai dengan penganggaran (RKA) yang mencerminkan Tri Dharma (pendidikan, penelitian, & pengabdian masyarakat)+pengembangan institusi. Endowment fund sangat penting dan strategis untuk jangka panjang, penyiapan unit fund manager perlu secara bertahap berdasarkan studi kelayakan (cost/benfit). - P. Jaka: Dekan tidak mudah mengendalikan (secara adaminisrasi/perencanaan) semua kegiatan Tri Dharma setiap dosen. - P. Miming: Perlu unit yang khusus profesional untuk endowment fund. 4. Kesimpulan - Sistem perencanaan ITB saat ini berdasarkan sistem perencanaan ITB- BHMN. Rencana strategis dikembangkan mengacu pada RENIP , program Rektor, dan program Pemerintah (nawacita dll), dengan substansi yang perlu terus diperbaiki (adaptif) sehingga lebih terintegrasi secara vertikal, dan adil secara horisontal, serta memiliki arah strategi menuju WCU. - Cakupan sistem perencanaan tahunan dan lima tahunan perlu dibuat terpadu, idealnya memberikan arahan strategi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (serta pengembangan institusi). - Langkah eksekutif yang telah mengembangkan Endowment fund dinilai baik, serta perlu dilaksanakan secara bertahap dengan prinsip kehatihatian sesuai dengan aset dana yang telah dihimpun dan memperhatikan risiko-risiko dan biaya operasionalnya sehingga memberikan nett benefit optimal. Rapat ditutup tepat waktu 17.30, dengan ucapan terimakasih. Rapat berikutnya dijadwalkan dua minggu yang akan datang untuk dengar pendapat dengan WRAK. Daftar Lampiran Presentasi WRUK Hirarki Sistem Perencanaan ITB dan Implementasinya. Bandung, 16 Maret 2016 Komisi Kelembagaan SA-ITB Sekretaris, Menyetujui Ketua Komisi Kelembagaan SA-ITB (Joko Siswanto) (M. Salman A.N.) 2

3 Hirarki Sistem Perencanaan ITB dan Implementasinya (SA KOMISI II, 15 MARET 2016)

4 PENDAHULUAN Sistem Perencanaan ITB: Mulai dikembangkan pada 2002 pada saat dimulainya transformasi ITB menjadi PT BHMN. Dilakukan dengan pendekatan top down dan bottom up. Didukung dengan Sistem Informasi Perencanaan (SISPRAN) yang diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen lainnya (keuangan, logistik, remunerasi). Mencakup proses penyusunan Rencana Kerja (kegiatan dan target kinerja), Rencana Belanja, Rencana Implementasi Triwulanan, Rencana Serapan Bulanan, Rencana Realisasi Anggaran (melalui FRA), Revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi Kinerja Semesteran. 2

5 PRINSIP DASAR 1. SUSTAINABILITAS: menjaga kontinyuitas kegiatan operasional dan pengembangan ITB dalam mewujudkan visi dan misinya (dengan demikian program kerja dan anggaran harus disusun dengan memperhatikan kapasitas sumber daya (affordability) yang dimiliki oleh ITB); 2. MERITOKRASI: alokasi anggaran tidak hanya mempertimbangkan beban kerja (faktor input) dan proses, tetapi juga diorientasikan pada peningkatan kinerja atau kontribusi (faktor output dan outcome) individu dan/atau unit kerja (Fakultas/Sekolah/Lembaga, Program Studi, Kelompok Keahlian, Pusat pusat) dalam pencapaian target institut, dan peningkatan kapasitas pendanaan ITB; 3. OBYEKTIF DAN BERKEADILAN (fairness): penetapan prioritas mengacu pada strategi dan kepentingan institut (bukan kepentingan individu atau kelompok) dan memperhatikan beban kerja dan kontribusi individu/unit kerja dalam peningkatan kapasitas ITB untuk mewujudkan visi dan misi ITB 4. TRANSPARANSI: menetapkan prinsip prinsip kebijakan anggaran secara terbuka dan diketahui oleh pihakpihak yang berwenang (lembaga normatif, badan pembina/ pengawas horizontal) dan dilaporkan secara reguler kepada pimpinan (atasan) langsung; 5. AKUNTABILITAS: dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti suatu sistem dan prosedur yang ditetapkan (disusun dengan mengacu pada best practice ); 6. DESENTRALISASI: distribusi kewenangan dan tanggung jawab untuk meminimumkan birokrasi dan memaksimumkan partisipasi, dengan tetap menjaga efisiensi internal organisasi. 3

6 SIKLUS PERENCANAAN ITB ( ?) Kebijakan Akademik (?) ( ?) 4

7 PENDAHULUAN Program Pemerintah UU 12/2012 & PP 65/2013 Kebijakan SA & MWA RENCANA STRATEGIS RENIP Kebijakan Akademik Rencana Kerja Rektor Landasan penyusunan Rencana Strategis Pendekatan Penyusunan Rencana Strategis ITB

8 ARAH PENGEMBANGAN ITB I T B Simpul jaringan perguruan tinggi internasional Pemimpin kemandirian teknologi bangsa Indonesia ENTERPRENEURIAL UNIVERSITY RENIP (?) 3 CIRI UTAMA ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY Unggul di bidang pendidikan [akreditasi nasional dan internasional] Unggul di bidang penelitian dan inovasi [publikasi paten dan komersialisasi] Unggul di bidang pengabdian pada masyarakat dan kerma [teknologi tepat guna dan dana kerja sama] Program Rektor 1. Unggul di bidang pendidikan (excellence in teaching) 2. Unggul di bidang penelitian (excellence in research) 3. Unggul di bidang inovasi (excellence in innovation) Gambaran Umum ITB 2020

9 POSTUR KEUANGAN Definisi Postur Keuangan Skema (skim) anggaran yg meliputi skenaryo pendanaan tahun berjalan dan 5 tahun kedepan untuk mencapai tujuan seperti digariskan dalam Renip, Kebijakan Akademik dan Renstra. 7

10 PRINSIP DASAR RKA (Desentralisasi dg Sustainabilitas, Meritokrasi, Obyektif berkeadilan, Transparansi dan Akuntabilitas) Efisiensi dan Institusionalisasi (diawal BHMN) (?)

11 MEKANISME PENYUSUNAN DAN IMPLEMTASI RKA TAHUNAN ITB Keterkaitan SISPRAN dan SI Lainnya dalam Pengelolaan Anggaran JALUR PENGADAAN KONTRAK B-J-M USULAN RKA RENCANA KERJA (RK) RENCANA BELANJA RENCANA IMPLEMENTASI (RI) FORM REALISASI ANGGARAN (FRA) UNIT KERJA PENGAJUAN REALISASI BELANJA PEGAWAI Terkoneksi dan dijalankan oleh semua UKA dan UKP RI, BARANG, JASA DAN MODAL SISPRAN ALOKASI ANGGARAN KERMA RI, FRA BELANJA PEGAWAI SISLOG RKA UK RI UK FRA UK RKA UK RI UK HRSIS SISKEU SISPPM RI KERMA 9

12 FUND 16: Rp839,5M (100)% Government Endowment Grant Research POSTUR RKAT (MWA) (di Luar Infrastruktur (JICA) dan Kerma) BUDGET 2016 GOVT : Rp465,6M (54,39%) NON GOVT : Rp382,8M (45,61%) (ENDO, GRANT, RESEARCH, SPP) UKP (PUSAT): 30% FUND ADMIN BUDGET 2019: 5x BUDGET 2016 (?) UKA (F/S): 70% FUND F1 F2 Fj S1 Sn BUDGET 2025: 20x BUDGET 2016 (?) Definisi Fakultas dan Sekolah (SK Rektor SBM dan SK SA 2003)?

13 Apakah kita tahu ini? TOTAL BELANJA 2016: 801,65M UKA (F/S): 582M (72,64%) UKP (PUSAT): 179M (27,36%) RENCANA PENERIMAAN S U M B E R T O T A L BPPTN BH DIPA DIKTI (GAJI PNS) DM Lainnya TOTAL Sisa: Rp37,9M Usulan Anggaran Kegiatan Baru: Rp119M POSTUR RKAT 2016 (di Luar Infrastruktur (JICA) dan Kerma) UKA RENCANA BELANJA UNIT KERJA UKP UNIT KERJA TOTAL FITB FMIPA FSRD FTI FTMD FTSL FTTM SAPPK SF SITH STEI SBM TOTAL GRAND UKA UNIT PERUNTUKAN LANGSUNG TOTAL KOORDINASI UKP UKA WRAM WRRIM WRURK WRSO WRAAK LEMBAGA TOTAL

14 ANGGARAN BOPTN/BPPTNBH KEGIATAN ANG REALISASI ANG REALISASI ANG REALISASI ANG REALISASI OPERASIONAL PPM INVESTASI * WCU ** TOTAL *) Sisa anggaran sudah menjadi komitmen pekerjaan **) Sisa anggaran sudah menjadi program prioritas pada tahun 2016

15 CATATAN PENTING RENIP ( masih menggunakan yg lama ) KEBIJAKAN AKADEMIK (sdng disiapkan SA dan MWA) RENSTRA (berdasarkan RENIP lama vs Program Rektor) POSTUR KEUANGAN (definisi F/S, penerimaan non Gov dan non mhs) KEBUTUHAN DANA (meningkat tinggi dan flexible)

16 TERIMA KASIH

17 2015 PERBANDINGAN KONTRAK KINERJA

18 UU Dikti no Menjamin min 20% (?) ITB