Sidang. Waktu Tempat. Peserta. Agenda. Catatan SK 16. menunjuk. Anggraeni) Keputusan : Pemimpin

Transkripsi

1 RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK INSTITUTT TEKNOLOGI BANDUNG Rapat / Sidang Hari / Tanggal Waktu Tempat Peserta Pemimpin Sidang Sidang SENAT AKADEMIK No. : 14/ RSSA/ Jumat / 24 Oktober 2014 pkl Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB, Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung Anggota SA = 22 orang (dari 35 orang) Ex officioo = 8 orang (dari 19 orang) Tidak Hadir = 24 orang (termasuk 2 orang o ijin tidak hadir) Catatan : daftar hadir ada pada lampiran PENETAPAN KETUAA SIDANG SK SA no. 10 tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja SA, pasal 16 : Pemimpinn Sidang 2) Bila Ketua Senat Akademik berhalangan memimpin sidang, maka Ketua Senat Akademik dapat d menunjuk seorang anggota Senat Akademik untuk memimpinn sidang; Pada rapat BKSA 10 Oktober O 2014, Ketua SA menunjuk Sekretaris SA S memimpinin sidang dan akan dibantu oleh seorang anggota SA (Dr. Tjandraa Anggraeni) 3) Apabila butir (2) tidak dapat dilaksanakan, d, maka Sidang Senat Akademik dipimpin oleh Sekretaris Senat Akademik untuk memilih Ketua Sidang dari anggota yang hadir; Keputusan : Pemimpin Sidang Pleno 24 Oktober 2014 dan sidang sidang berikutnya hingga tanggal 15 Desember 2014, adalah Sekretaris SA dan dibantu oleh seorang anggota SA (Dr. Tjandra Anggraeni) sebagai Sekretaris Sidang. Agenda Sidang AGENDAA SIDANG : 1) Pengesahan Agenda Sidang 2) Pengesahan Risalah Sidang 3 Oktoberr ) Laporan pimpinan SA ITB 4) Laporan Komisi Komisi I : Laporan dan Pembahasan Pembukaan program studi Teknik Biomedika 5) Laporan Panitia ad hoc Pemilihan Calon Rektor di Senat Akademik 6) Lain lain : Usulan oleh Prof. Widyo Nugroho, informasi tentang MWA 1. PENGESAHAN AGENDA SIDANG Catatan Sidang Keputusan : Agenda sidang disetujui untuk dilaksanakan 1

2 RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK INSTITUTT TEKNOLOGI BANDUNG 2. PENGESAHAN RISALAH SIDANG PLENOO 3 OKTOBER2014 Ringkasan Risalahh Sidang: 1. Pengesahan Agenda Sidang : Keputusan : Agenda Sidang disetujui untuk dilaksanakan 2. Pengesahan Risalah Sidang 19 September 2014 Keputusan : Risalah Sidang 19 September 2014 disetujui untuk disahkan 3. Laporan pimpinan SA ITB : o Hasil rapat MWA, 27 Sep 2014 : o Senatt Akademik harus terlibatt aktif dalamm proses pemilihan Rektor, khususnya pada saat proses di Senat Akademik. o Anggota SA yang mengikuti proses pemilihan Rektor ITB 2014, agar non aktif (cuti) sebagai anggoa SA selama prosess pemilihan (12 Okt s/d 15 Des 2014) Kepanitiaan ad hoc di Senat Akademik 4. Komisi I : Pembahasan tentang Pembukaan dan Penutupan Program Studi Keputusan : tidak adaa 5. Komisi III : Laporan dan Pembahasan Kenaikan jabatan kee Lektor Kepala o Keputusan : Dr. Indra Noviandri (FMIPA) disetujui untuk diusulkan ke Lektor Kepalaa Laporan kenaikan pangkat ke IV E pada jabatan Guru Besar o Prof. Hasanuddin Z. A. (FITB) 6. Laporan anggota MWA wakil Senat Akademik 7. Pembentukann Panitia ad hoc Pemilihan Calon Rektor di Senat Akademik Keputusan : Risalah sidang pleno 3 Oktober 2014 disetujuii dan disahkan LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK SK Panitia ad hoc sudah mulai bekerja Anggota SA yang mengikuti proses pemilihan Rektor ITB non aktif hingga 15 Desember ) 5 anggota SA Pemilihan Calon Rektor di SA telah terbit dan Pan ad hoc Prof. Indratmo Sukarno Prof. Intan Ahmad Prof. Mikrajuddin A. Dr. Tubagus Furqon S. Dr. Yasraf A. Piliang 2) 6 anggota ex officio Prof. Daryono Hadi T. Prof. Hasanuddin Z.A Prof. Kadarsah Suryadi 2

3 RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK INSTITUTT TEKNOLOGI BANDUNG Prof. Sri Widyantoro Prof. Suwarno Prof. Wawan A. Kadir Keputusan : 2 (dua) orang yang sudah tidak mengikuti proses pemilihan Rektor (Prof. Mikrajuddin Abdullah dan Dr. Tubagus Furqonn S), akan diminta kembali aktif. Senat Sekolahh Tinggi Penerbangan Indonesia, dalam rangka perbaikan sistem dan kinerja akan mengunjungi SA ITB. 1) Tanggal & Waktu akan ditentukan kemudian Laporan kesekretariatan : 1) Sekretariat telah menerima berkas Peraturan MWA tahun : Tata Tertib MWA 02 : Pedoman dan Tatacara Pemilihan Rektor 03 : Identitas ITB 04 : Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungann antar Organ ITB 05 : Keanggotaan SA ITB 06 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaann Kerja KA 07 : Kode Etik ITB 08 : Kode Etik Dosen ITB 09 : Kode Etik Tenaga Kependidikan ITB 10 : Kode Etik Mahasiswa ITB 11 : Tatacara Pembentukan Peraturan ITB 12 : Sistem Perencanaan ITB PTN bh dan Pemberhentian Rektor 13 : Tatacara Pengangkatan ITB SK SA no. 10 tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja SA, pasal 10 : Pemimpinn 4) Ketuaa dan/atau Sekretaris Senat Akademik berhak mengatasnamakan Senat Akademik dalamm melakukan hubungan dengann organ internal ITB dan dengan masyarakat luar sepanjang menyangkut kepentingan Senat Akademik; Keputusan : Selama Ketua SA (Prof. Intan Ahmad) tidak aktif karena mengikuti proses pemilihan Rektor ITB 2014, pelaksanaan tugass ketua SA dilaksanakan oleh Sekretariss termasuk mewakili ketua SA sebagai anggota ex officio di MWA hingga tanggal 15 Desember KOMISI I : LAPORAN DAN PEMBAHASAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIKA (disampaikan oleh Ketua Komisi I) 3

4 RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK INSTITUTT TEKNOLOGI BANDUNG Komisi I : Merekomendasikan pendirian program studi Teknik Biomedika yang merupakan kelanjutann dari status opsi yang telah ada. Keputusan : Menyetujui pembukaan PS Teknikk Biomedika 4. LAPORAN PANITIA AD HOC PEMILIHAN CALON REKTOR DI SENAT AKADEMIK (disampaikan oleh Sekretaris Panitia ad hoc a : Prof. Tutus Gusdinar) Materi Presentasi ada pada Lampiran Keputusan : Menunda jawaban pertanyaan kepada panitiaa ad hoc sampai panitia ad hoc mengadakan rapat. 5. LAIN LAIN Prof. Widyo Nugroho : ITB PTN Badann Hukum harus bersinergi : yaitu MWA, Senat Akademik, dan Rektor. Prof. Jannn Hidajat : Peraturan MWA tentang hubungan organ perlu dibaca bersama sama. Sidang ditutup pkl Jadwal Sidang Plenoo Berikut : 7 NOVEMBER 2014 Bandung, 24 Oktober 2014 Senat Akademik ITB Sekretaris Sidang, Menyetujui Ketua Sidang (Tjandraa Anggraeni) (Deddyy Kurniadi) 4

5 RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK INSTITUTT TEKNOLOGI BANDUNG LAMPIRAN I Presentasi Panitiaa ad hoc Pemilihan Calon Rektor di d Senat Akademik 5

6 24/10/2014 Tugas Pemilihan Rektor ITB 2014 di Senat Akademik Rekomendasi Panitia Ad Hoc Sidang Pleno, Jumat 24 Oktober 2014 Dasar Peraturan Pemerintah RI No 65 Tahun 2013 Statuta ITB Pasal 27: Rektor diangkat oleh MWA melalui proses pemilihan dari calon-calon Rektor yang diusulkan oleh SA Senat Akademik menerima bakal calon dari Searching Committee (SC) Senat Akademik memproses pemilihan calon-calon untuk diusulkan kepada MWA Panitia Ad Hock mengembangkan metoda & proses pemilihan calon-calon Rektor yang sesuai dengan pendapat anggota Senat Akademik (dengan sedapat mungkin memperhatikan proses pemilihan yang telah diusulkan oleh Searching Committee) Panitia Ad Hoc Pemilihan Calon Rektor ITB 2014 di Senat Akademik Tahapan Proses Pemilihan Rektor dari Panitia Pelaksana Dasar Keputusan Sidang Pleno 3 Oktober 2014 Komisi I : Prof. Widyo Nugroho & Prof. Roos Akbar Komisi II : Prof. M. Salman A.N & Prof. Tutus Gusdinar (S) Komisi III : Prof. Bambang Sugeng & Dr. Joko Siswanto (K) Prof. Sudarto Notosiswoyo Komisi IV : Prof. Nanang T Puspito & Dr. Abdul Waris Pertemuan/Rapat Catatan Diskusi (1) Kamis - 9 Okt 2014 Selasa - 14 Okt 2014 Kamis -16 Okt 2014 Jumat -17 Okt 2014 koordinasi dengan Panitia Pelaksana Senin - 20 Okt 2014 Pengenalan sepuluh bakal calon, dilaksanakan dalam Sidang Pleno Tertutup Senat Akademik agar anggota Senat Akademik mengenal dengan baik setiap bakal calon sebelum dilakukan acara presentasi panel atau debat terbuka. Pelaksanaan dilakukan dalam waktu satu hari penuh dan dokumen terkait disiapkan dengan tetap dijaga kerahasiannya. Acara Pengenalan Bakal Calon di Aula Timur dan/atau Debat Bakal Calon di Aula Barat yang diusulkan Panitia Pelaksana perlu disesuaikan. 1

7 24/10/2014 Catatan Diskusi (2) Catatan Diskusi (5) Pooling tidak didasarkan atas kuantitas (popular votes), tetapi memberikan informasi (tambahan), lebih pada normatif dan bersifat kualitatif. Senat Akademik akan memberikan kesempatan kepada Civitas Academica dan alumni ITB dalam Uji publik untuk memberikan sanggahan keberatan terhadap bakal calon dengan argumentasi tertulis yang cukup jelas (berupa kalimat lengkap) dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metoda Pooling perlu disesuaikan jika akan diselengarakan secara on-line dan perlu dijamin kerahasiaan informasi dan dapat divalidasi sumber yang menyampaikannya. Perkenalan Keluarga Bakal Calon Rektor - Minumtehsore" bersama anggota Senat Akademik (semula 14 November) Disarankan diubah menjadi acara Ucapan Selamat dan Minum teh Sore atau Makan siang bersama dengan keluarga (Suami & Istri) Calon Rektor yang diusulkan Senat Akademik kepada MWA (menjadi 6 Desember setelah pemilihan oleh Senat Akademik) Agar dampak psikologis yang mungkin timbul pada keluarga (pasangan) dapat diminimasi, pertemuan lebih baik dibatasi untuk yang diusulkan menjadi Calon Rektor oleh Senat Akademik saja. Catatan Diskusi (3) Kesimpulan Diskusi (1) Asesmen Center, oleh Assessment Center Telkom, untuk dipastikan mengukur Kemampuan Manajerial, Kepemimpinan dan Potensi (antara lain Multiple Intelligent). Assement Center proses-nya perlu dipastikan agar terhindar dari Learning Effects jika ada bakal calon yang diusulkan pernah mengikuti proses assessement center perioda pemilihan rektor yang lalu (2009). Assement Center cukup memberikan laporan Profil Potensi & Kompetensi kandidat tanpa harus memberikan kesimpulan rekomendasi/penilaian akhir ( Sangat Disarankan, Disarankan, Disarankan dengan Pengembangan, atau Tidak Disarankan ). Seleksi calon Rektor yang akan diusulkan kepada MWA sepenuhnya diserahkan kepada keputusan setiap anggota Senat Akademik Tiga kriteria diusulkan untuk diperhatikan oleh anggota Senat Akademik sebelum menetapkan pilihan Rekam jejak, prestasi/achievement masa lalu bakal calon (yang diperkirakan dapat menjadi modal untuk keberhasilan ybs seandaikan menjadi Rektor ITB) Kapasitas/potensi & kompetensi bakal calon saat ini untuk memimpin dan mengelola ITB Prospek keberhasilan bakal calon ke depan untuk mencapai visi dan menjalankan misi seuai (RENIP?) Metoda dapat didasarkan pada musyawarah secara aklamasi, atau melalui pemungutan suara (Statuta Pasal 27 butir 3) Catatan Diskusi (4) Kesimpulan Diskusi (2) Tes Kesehatan tidak disarankan untuk digunakan sebagai dasar untuk mengeliminasi bakal calon pemimpin puncak (best practices) pada proses pemilihan di Senat Akademik. Hasil tes kesehatan bersifat pribadi dapat digunakan jika yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan kesehatan wajib diterima pengunduran dirinya. Pelaksanaan tes kesehatan disarankan dilaksanakan untuk sejumlah bakal calon yang akan diusulkan ke MWA (di akhir proses). Informasi ini dapat digunakan oleh MWA sebagai salah satu pertimbangan MWA dalam mengambil keputusan (aspek biaya SDM). Usia seseorang tidak bisa diprediksi dari kesehatan/penyakit seseorang. Agar calon Rektor terbaik dapat diusulkan, setiap anggota senat akademik perlu memiliki informasi yang komprehensif atas setiap bakal calon rektor. Panitia Ad Hock Pemilihan Rektor 2014 di Senat Akademik bertugas menyiapkan informasi yang diperlukan dan mengatur proses pemilihan di Senat Akademik agar pemahaman setiap anggota senat akademik terhadap bakal calon maksimal sebelum melaksanakan musyawarah secara aklamasi, atau melakukan pemungutan suara voting. Informasi yang telah disiapkan dan diperoleh Panitia Pelaksana semaksimal mungkin dimanfaatkan Senat Akademik, dan dipastikan informasi tersebut bermanfaat, saling melengkapi dan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Senat Akademik 2

8 24/10/2014 Sumber Informasi (1) Rencana Kegiatan Pemilihan Calon Rektor di Senat Akademik (1) Rekam Jejak, Prestasi/Achievement Masa Lalu: a.l. Curriculum Vitae (pengalaman yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan perguruan tinggi, dsb) Kontribusi dan prestasi yang menonjol Integritas dan kejujuran selama ini Rekomendasi/dukungan Tanya jawab kepada bakal calon 1. Penyampaian informasi dasar 10 bakal calon dari Search Committee kepada Panitia Ad Hoc (tentatif 31 Okt 2014) 2. Perkenalan, presentasi dan tanya jawab bakal calon pada Sidang Pleno Tertutup Senat Akademik di BPI selama satu hari penuh. (1 Nov 2014) 3. Asesment Potensi/Intellegent/Kompetensi Kepeminpinan dan Manajerial (3 November 2014) 4. Pengenalan bakal calon kepada civitas akademika & Alumni ITB di Aula Barat oleh Panitia Ad Hoc SA (8 Nov 2014). Sumber Informasi (2) Bahan Diskusi Rencana Kegiatan Pemilihan Calon Rektor di Senat Akademik (2) Kapasitas/Potensi & Kemampuan Saat Ini untuk Mengelola Perguruan Tinggi Hasil asesmen potensi, kompetensi kepemimpinan dan manajerial Pengetahuan yang memadai pada pengelolaan dan peningkatan kualitas pendidikan tingkat ITB, Nasional & Global Kemampuan memimpin dan mengelola perguruan tinggi Kemampuan merumuskan dan melaksanakan program dan kebijakan strategis Tanya jawab dengan bakal calon 5. Uji Publik oleh Civitas Akademika & Alumni ITB, jika ada sanggahan, disampaikan secara tertulis kepada Senat Akademik (paling lambat tgl 21 November 2014) 6. Pemantapan pemahaman informasi bakal calon (pagi) dan Sidang Pleno SA (siang) untuk musyawarah secara aklamasi, atau melalui pemungutan suara, Pengesahan dan Pengumuman sejumlah calon Rektor ITB 2014 (5 Des 2014) 7. Ucapan Selamat dan Makan siang bersama dengan keluarga (Suami & Istri) calon Rektor ITB 2014 yang diusulkan SA kepada MWA (6 Des 2014) 8. Tes Kesehatan (antara tanggal 8-12 Desember 2014) oleh masingmasing atau panitia pelaksana Sumber Informasi (3) Bahan Diskusi Prospek keberhasilan bakal calon ke depan Usulan program kerja berdasarkan Statuta ITB Kemampuan bekerjasama dengan para wakilnya, SA & MWA Kemampuan membangkitkan semangat seluruh citivtas akademik untuk menjalankan program-program usulannya Antusias calon dan dukungan keluarga Tanya jawab dengan bakal calon Sidang Pleno Tertutup SA Perkenalan Bakal Calon Sabtu, 1 November 2014 Mengingat pentingnya acara ini agar setiap Anggota Senat hadir (diwajibkan?). Acara Pembukaan oleh Sekretaris Senat Akademik Prof. Deddy Kurniadi Sesi presentasi bakal calon. Setiap bakal calon beri waktu presentasi 10 menit, tanya jawab 30 menit, transisi 5 menit Materi presentasi tentang Kapasitas & Prospek Bakal Calon sebagai calon Rektor. Kerangka acuan akan disiapkan agar tepat sasaran Waktu yang dialokasikan kepada setiap bakal calon masing-masing total 45 menit, lima calon sesi pagi , dan lima calon sesi siang Moderator Sesi pagi Prof. Irwandi Arif, Sesi siang Prof. Bambang Budiono. Sekretaris Sesi pagi Prof. Nanang T. Puspito, Sesi siang Prof. Yana Maolana Penutup Sekretaris Senat Akademik Prof. Deddy Kurniadi Panitia siap pertanyaan cadangan, moderator membatasi waktu & disiplin dengan jadwal 3

9 24/10/2014 Presentasi Panel/Debat Terbuka 8 Nov 2014 Aula Barat Agenda terkait Sidang ini dihadiri oleh seluruh anggota SA dan Panitia Ad Hoc, beserta sivitas akademika dan publik. Pembukaan oleh Sekretaris Senat Akademik Presentasi Panel 10 bakal calon, masing-masing diberi waktu untuk memaparkan program kerjanya selama 10 menit Dilanjutkan Diskusi (moderator : Prof. Benhard Sitohang) Presentasi Penutup, masing-masing diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan harapan-harapan & closing remarks. Acara dimulai jam Penutup oleh Sekretaris Senat Akademik Setelah debat terbuka, Uji Publik Civitas Akademika & Alumni ITB (Sanggahan keberatan dibuka secara on-line dan/atau tertulis sampai dengan tgl 21 November 2014) Panitia Pelaksana, tgl 5-7 November 2014 akan mengadakan acara untuk memfasilitasi bakal calon rektor untuk memperkenalkan diri kepada publik dan menjaring masukan dan saran dari civitas akademik ITB terkait masalah dan tatantangan ITB ke depan di Aula Timur. Panitia Pelaksana akan menyiapkan Booth dan tayangan multimedia profile bakal calon Panitia Ad Hoc menyarankan menghindari/meminimasi penggerakan tim sukses, tetapi difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Sidang Pleno Tertutup SA Pemilihan Calon Rektor ITB Desember 2014 Pemilihan calon Rektor dilakukan dengan musyawarah secara aklamasi, atau melalui pemungutan suara. Jumlah calon yang akan diusulkan ditetapkan oleh Senat Akademik setelah memperhatikan kualitas bakal calon yang ada. Jika melalui pemungutan suara, setiap anggota Senat Akademik mempunyai hak memilih sejumlah bakal calon (N). Suara sah jika anggota Senat Akademik memilih tepat sejumlah N calon yang disepakati. Bakal calon dengan perolehan suara N terbanyak akan diusulkan ke MWA sebagai calon Rektor ITB 2014, sesuai urutan nama (abjad). Jika ada bakal calon dengan perolehan suara denga jumlah yang sama sehingga menjadi ada lebih dari N bakal calon, langsung dilakukan pemilihan ulang terhadap bakal calon yang jumlah perolehan suaranya sama. Setiap Anggota Senat Akademik memilih satu calon dari bakal calon yang memiliki perolehan suara yang sama. Setiap bakal calon sudah menyatakan tidak akan mengundurkan diri, oleh karena itu jika setelah diusulkan oleh Senat Akademik dan ternyata ada yang mengundurkan diri, Senat Akademik tidak akan mengganti usulannya. Terimakasih Mohon masukan dan saran Ucapan Selamat & Ramah Tamah dengan Calon Rektor & Keluarga 6 Desember 2014 Anggota Senat diharapkan dapat memberikan Ucapan Selamat dan Ramah tamah dengan keluarga (Suami & Istri) calon Rektor ITB 2014 yang diusulkan Senat Akademik kepada MWA Acara makan siang bersama atau minum teh sore bersama (mohon diputuskan), diacara tersebut ada perwakilan dari Senat Akademik yang menyampaikan pesan dan aspirasi Senat Akademik jika salah seorang Calon Rektor nanti terpilih terpilih menjadi Rektor ITB. 4

10 RISALAH SIDANG SENAT AKADEMIK INSTITUTT TEKNOLOGI BANDUNG LAMPIRAN II Undangann Sidang, Daftar Hadir Sidang dan Daftar Surat/SK masuk & keluar 6

11

12

13

14

15 DAFTAR SURAT/SK KELUAR/MASUK SEKRETARIAT SENAT AKADEMIK Periode 3 23 Oktober 2014 a) SURAT MASUK Tanggal Tgl. Surat Asal Perihal Ket MWA Draft Peraturan MWA Ka MWA Peraturan-peraturan MWA Ka MWA Daftar Nomine Ka MWA Undangan Rapat MWA Ka STPI Ijin Visitasi Ka b) SURAT KELUAR Tanggal Nomor Perihal Ditujukan /2014 Cuti/tidak aktif sebagai Ketua dan Anggota SA MWA /2014 Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Rektor wakil Senat Akademik. MWA c) SK MASUK Tanggal Tgl. SK Asal Tentang Ket Rektor Sanksi Bagi Sdr. Dzulfikry Imadul Bilad Temb Nim Mahasiswa Prgram Magister (S2) Teknik Perminyakan FTTM ITB MWA Pengangkatan Anggota Komite Audit MWA Temb ITB Rektor Para Mahasiswa yang dinyatakan Lulus Program Pendidikan Provesi Apoteker dan dilantik pada tanggal 16 Oktober 2014 Temb d) SK SENAT AKADEMIK Tanggal Nomor Tentang /2014 Pembentukan Pan Adhoc Pemilihan Calon Rektor ITB periode