Lampiran Surat No : 381-UEQ.S/Xll/2Ot3, tanggal 15 Desember 2O13 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFI}ilSI LEGALITAS KAYU (VLK) DI FMU KARSA LESTARI, KABUPATEN PAMEIGSAN, PROVINSIJAWATIMUR ldentitas LV-LK:!. Nama LV-LK Alamat Telp. Fax. Email Website PT. EQUALTTY TNDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor L67LO (0251) 7550722 (0251) 7550724 eq@eq ualityindonesia.com www.eq ua I ityi ndonesia.com Identitas Auditee : ll. Nama Hutan Hak Akta Pendirian Jumlah Anggota Luas Alamat lll. Hasil Penilaian FMU KARSA LESTARI No.43 Notaris R. Ahmad Ramali, SH Tanggal 22 Noveniber 2O13 3.678 Orang 600 HA Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA FMU KARSA LESTARI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 15 Desember 2O13 PT. EQUALTTY INDONESIA indonesia Hari Seno Aji, S.H Hut Kadiv. Sertifikasi i Legggplir:as l(ayu
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 095/EQI-KEP.Cert/XII/2013 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA HUTAN HAK FMU KARSA LESTARI DI KABUPATEN PAMEKASAN, PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN NO. 43 NOTARIS R.AHMAD RAMALI, SH TANGGAL 22 NOVEMBER 2013 DENGAN JUMLAH ANGGOTA 3.678 ORANG DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada FMU KARSA LESTARI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 04 Desember 2013; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 066/EQI-F037 tanggal 04 Desember 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 068/EQI-F039 tanggal 8 Desember 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 096 tanggal 8 Desember 2013 menunjukkan telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, FMU KARSA LESTARI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Halaman 1 dari 4
8. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; 9. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V- Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; 20. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- Halaman 2 dari 4
PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/PKK/BPPHH/2013, tanggal 30 Oktober 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG FMU KARSA LESTARI DI KABUPATEN PAMEKASAN, PROVINSI JAWA TIMUR, AKTE PENDIRIAN NO. 43 NOTARIS R.AHMAD RAMALI,SH. TANGGAL 22 NOVEMBER 2013 DENGAN JUMLAH ANGGOTA 3.678 ORANG. PERTAMA : FMU WANA LESTARI dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor : 076/EQC-VLK/XII/2013, dengan daftar anggota terlampir. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 selama FMU KARSA LESTARI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan : a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 8 Desember 2013 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Ketua Kelompok FMU KARSA LESTARI di Pamekasan; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jalan Raya Sukaraja No. 72 RT 01 RW 04, Ciater Kec. Sukaraja Kab. Bogor d. Nomor Telepon : 0251-7157103, 7550722 Nomor Fax : 0251-7550724 E-mail : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu g. Tim Audit : Agung Tofani (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Lembaga : FMU Karsa Lestari b. Akta Pendirian : No 43 tanggal 22 November 2013 c. Notaris : R. Ahmad Ramali, SH. d. Luas Areal : + 600,00 Ha e. Alamat : Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur f. Susunan Pengurus : Ketua : Amiruddin Wakil Ketua : P. Misnudin Sekretaris I : A. Rofi Sekretaris II : Shalehoddin Bendahara I : Muhlis Bendahara II : Ningram EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7
Seksi-seksi 1. Seksi Pengembangan Organisasi : - Idris - M. Syaiful 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Jaringan : - Saleh - Moh. Sidik 3. Seksi Budidaya dan Konservasi : - H. Abdullah Hannan - Somarsono 4. Seksi Humas : - Rosidi - Sumarwi (3)Ringkasan Tahapan: Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tanggal 16 November 2013 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 17 sd 24 November 2013 Tanggal 25 November 2013 Tanggal 8 Desember 2013 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Dishutbun Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen FMU Karsa Lestari tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan pembuatan notulensi dan dilengkapi daftar hadir. 1. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen FMU Karsa Lestari dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen FMU Karsa Lestari atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah FMU Karsa Lestari layak mendapatkan S-LK atau tidak. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7
(4) Resume Hasil Penilaian : a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.8/VI-VPPHH/2012 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K.1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) Memenuhi Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) - Dokumen Letter C yang merupakan dokumen asal usul kepemilikan lahan anggota FMU Karsa Lestari yang tersimpan di Kantor Desa. - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicap basah. - Anggota FMU Karsa Lestari terutama anggota FMU Karsa Lestari yang terkena sampling telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Pamekasan untuk Desa Rek Kerrek. b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan. - Not Applicable/Tidak Diverifikasi Karena Untuk Anggota Forest Management Unit Karsa Lestari tidak ada lahan yang memakai Hak Guna Usaha (HGU). Memenuhi Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan. - Tersedia sketsa lokasi yang yang digambar oleh sdr. Idris diketahui oleh Kepala Desa. - Hasil pemeriksaan di lapangan, untuk semua lahan anggota FUMU Karsa Lestari terutama anggota FMU Karsa Lestari yang terkena sampling, mempunyai tanda-tanda batas lahan yang jelas di lapangan. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1.1.2. Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Not Applicable/Tidak Diverifikasi karena tidak terdapat dokumen angkutan kayu karena anggota FMU Karsa Lestari belum melakukan penebangan terutama anggota FMU Karsa Lestari yang menjadi sampling dalam pelaksanaan verifikasi. 1.1.3. Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. - Not Applicable/Tidak Diverifikasi karena Lahan Anggota Forest Management Unit Karsa Lestari terutama anggota FMU Karsa Lestari yang menjadi sampling dalam pelaksanaan verifikasi, merupakan lahan hak milik. (b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.8/VI-VPPHH/2012, Bagian D.4.d Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi 1. Akte Notaris Memenuhi a. Forest Management Unit (FMU) Karsa Lestari beralamat di Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur b. Akte pendirian No. 43 tanggal 22 November 2013 tentang Akte Pendirian Forest Management Unit Karsa Lestari Yang tercantum di akte merupakan perwakilan dari 4 Gapoktan yang tergabung dalam kepengurusan FMU Karsa Lestari. c. Notaris R. Ahmad Ramali, SH. yang beralamat di jalan Jingga No. 6 Kabupaten Pamekasan. 2. Kepengurusan Kelompok Memenuhi Kepengurusan FMU diatur dalam Akte Pendirian, sebagaimana telah tertera pada Struktur Organisasi yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari anggota FMU Karsa Lestari. Adapun Susunan dan Tugas serta Tanggung jawab Pengurus sesuai struktur organisasi tertuang dalam AD/ART dan diatur dalam akte pendirian FMU Karsa Lestari. Sesuai dengan Akte tersebut pengurus FMU terdiri dari : a. Ketua : Amiruddin b. Wakil Ketua : P. Misnudin EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7
Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi 3. Komitmen Tertulis untuk memenuhi prinsp dan criteria verifikasi LK. 4. Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. Memenuhi Memenuhi c. Sekretaris I : A. Rofi Sekretaris II : Shalehoddin d. Bendahara l : Muhlis Bendahara ll : Ningram e. Seksi-Seksi 1) Pengembangan Organisasi 2) Pengembangan Usaha Dan Jaringan 3) Budidaya Dan Konservasi 4) Humas Komitmen belum tercantum secara tersurat di dalam Akta Notaris dan AD/ART Auditee, namun demikian, dengan telah terpenuhinya pembentukan kelompok FMU melalui Akta Notaris, keberadaan kepengurusan, aturan pengendalian anggota, serta pemeliharaan dokumen yang mencakup persyaratan standar VLK, maka persyaratan ini dinyatakan telah mencukupi untuk pemenuhannya. a. AD/ART sudah disusun dan aturan pengendalian anggota sudah diatur dalam akte pendirian Forest Management Unit Karsa Lestari b. Persyaratan menjadi anggota FMU Karsa Lestari diatur dalam Anggaran Dasar pasal 8: 1) Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh musyawarah dan mufakat. 2) Keanggotaan Forest Management Unit Karsa Lestari terdiri dari Kelompok tani pengelola hutan rakyat dari Desa Rek Kerrek dan Desa Angsanah Kecamatan Palengaan serta Desa Rang Perang Daja dan Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. 3) Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggran Rumah Tangga. c. Hak dan kewajiban anggotafmu Karsa Lestari diatur AD Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu : Setiap Anggota Berhak : 1) Setiap anggota memiliki hak bicara, hak memlih dan dipilih serta hak membela diri. 2) Tentang penggunaan hak-hak anggota, seperti tersebut pasal 8 ayat 1 dan hakhak lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Setiap anggota berkewajiban untuk : 1) Menjungjung tinggi nama dan kehormatan organisasi dalam EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7
Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi kehidupan bermasyarakat baik di mana saja maupun kapan saja. 2) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya. 3) Aktif melaksanakan program kegiatan kelompok secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok dan keluarganya serta mempunyai kemauan untuk memajukan pertanian dan pelestarian hutan rakyat. d. Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal 9, yaitu: Meninggal dunia Diberhentikan oleh Pengurus atau Rapat Anggota Mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi setelah memberitahukan secara tertulis. e. Sistem sudah diatur dan diimplementasinya sesuai dengan AD/ART Forest Management Unit Kars Lesttari 5. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, peta kawasan hutan, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya Memenuhi 1. Sudah dibuat Pedoman Penomoran Daftar induk anggota, 2. Informasi yang dicatatkan dalam buku induk anggota: No. Induk anggota Nama lengkap Alamat tinggal sesuai dengan KTP Total luas lahan hutan rakyat yg dimiliki Rincian luas lahan berdasarkan SPPT Letak lahan berdasarkan no blok SPPT 3. Sudah ada buku induk anggota yang pencatatanya sesuai dengan keterangan diatas 4. Rekaman Pelatihan : Sosialisasi terkait dengan SVLK sudah dilakukan pada : 1) Tanggal 16 Oktober 2013 di Sekretariat FMU Karsa Lestari Desa Rek Kerrek 2) Tanggal 17 Oktober 2013 di Sekretariat Gapoktan Toyyiba V Desa Rek Kerrek 3) Tanggal 19 Oktober 2013 di di Sekretariat Gapoktan Abadi Desa Angsanah 4) Tanggal 20 Oktober 2012 di di Sekretariat Gapoktan Tunas Muda Desa Rang Perang Daja EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7
Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi 5) Tanggal 20 Oktober 2012 di di Sekretariat Gapoktan Rahayu Desa Samatan. Resume sosialisasi meliputi: 1) Hari/tanggal, jam, tempat, dan acara 2) Peserta 3) Nara sumber 4) Agenda 5) Hasil Pelatihan yang pernah dilakukan: 1) Pelatihan inventarisasi Potensi Lahan pd November 2013 (bukti daftar hadir, resume kegiatan, dan foto-foto kegiatan ada di lapangan) 2) Pelatihan pemetaan partisipatif hutan rakyat yang dilaksanakan pd Bulan November 2013 (bukti daftar hadir, resume kegiatan, dan foto-foto kegiatan ada di lapangan) Resume kegiatan sosialiasi dan pelatihan dicatat dalam sebuah Buku Notulen FMU Karsa Lestari Daftar hadir setiap pertemuan dibendel dalam satu binder Dokumentasi berupa foto-foto ada disekretariat 5. Peta Kawasan Hutan Rakyat : Peta kawasan hutan rakyat yang merupakan copy dari peta blok lahan Desa Rek Kerrek yang menggambarkan lokasi lahan anggota Forest Management Unit Karsa Lestari tersedia dilapangan. 6. Bukti Kepemilikan Lahan : Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Kepala Desa disertai dengan SPPT dan pengecekan Letter C. 7. Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan : Sudah ada Draft Pedoman Pengusahaan Hutan Rakyat yang disusun oleh Forest Management Unit Karsa Lestari, Kabupaten Pamekasan. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7