UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011
UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05009 Revisi : 0 Diajukan oleh : Management Representative R. Arief Setyawan, ST., MT. Dikendalikan oleh : Management Representative Disetujui oleh : Kepala Unit TIK DR. Ir. Harry Soekotjo Dachlan, M.Sc.
DAFTAR ISI 1. Tujuan... 1 2. Ruang Lingkup... 1 3. Definisi... 1 4. Rujukan :... 1 5. Garis Besar Prosedur :... 2 6. Bagan Alir... 5 6.1 Rapat Tinjauan Manajemen... 5 7. Lampiran... 6 7.1 Borang Daftar Distribusi Dokumen (00013 05001 02). 6 7.2 Borang Daftar Revisi Dokumen (00013 05001 03)... 7 iii
1. Tujuan Menjelaskan tentang prosedur dan metode yang digunakan untuk melakukan tinjauan terhadap Sistem Manajemen Mutu yang dilaksanakan. 2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk semua rapat tinjauan manajemen termasuk dokumen yang berhubungan dengannya. 3. Definisi Rapat tinjauan manajemen adalah pertemuan terstruktur yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk mendiskusikan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan tindakan perbaikan ketika diperlukan. 4. Rujukan : 1. Manual Mutu Unit TIK UB (00013 04000) 2. Dokumen Mutu Unit TIK UB Halaman 1 dari 7
5. Garis Besar Prosedur : 1. Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu benar-benar terlaksana dengan baik. 2. Management Representative bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Management Representative mengusulkan kepada Kepala Unit untuk pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. 3. Management Representative mengusulkan agenda dan jadwal rapat tinjauan manajemen kepada Kepala Unit. 4. Agenda rapat tinjauan manajemen adalah untuk melakukan pembahasan hal-hal sebagai berikut: 1. Hasil audit internal 2. Umpan balik pelanggan 3. Kinerja proses dan kesesuaian produk 4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan 5. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya 6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu 7. Rekomendasi untuk peningkatan Halaman 2 dari 7
5. Keluaran yang diharapkan dari rapat tinjauan manajemen adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas sistem manajemen mutu dan prosesnya. 2. Peningkatan produk yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan. 3. Kebutuhan sumber daya. 6. Kepala Unit mengkaji agenda dan jadwal rapat tinjauan manajemen yang diusulkan Management Representative. 7. Kepala Unit menyetujui agenda dan jadwal pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. 8. Management Representative mempersiapkan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. 9. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan menginformasikan kepada peserta rapat tinjauan manajemen mengenai agenda dan jadwal pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. 10. Setelah rapat tinjauan manajemen dilaksanakan, Management Representative menyusun laporan hasil dan menyampaikan pada Kepala Unit. Halaman 3 dari 7
11. Management Representative melakukan monitoring pelaksanaan hasil rapat tinjauan manajemen. Halaman 4 dari 7
6. Bagan Alir 6.1 Rapat Tinjauan Manajemen Halaman 5 dari 7
7. Lampiran 7.1 Borang Daftar Distribusi Dokumen (00013 05001 02) Nama Dokumen/Borang : Nomor/Kode : Revisi ke- : Copy ke- Penerima Tanggal Tanda Tangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Halaman 6 dari 7
7.2 Borang Daftar Revisi Dokumen (00013 05001 03) No. Nama/Jenis Dokumen Revisi ke- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tanggal Keterangan Halaman 7 dari 7