PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan ) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2015 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di Hotel Grand Hyatt Jakarta (selanjutnya disebut Rapat ), sebagai berikut: Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu : Direktur Utama : Hendi Prio Santoso Direktur : Muhammad Wahid Sutopo Direktur : Jobi Triananda Hasjim Direktur : M.Riza Pahlevi Tabrani Direktur : Djoko Saputro Direktur : Hendi Kusnadi Komisaris Utama : Bayu Krisnamurthi Komisaris Independen : Pudja Sunasa Komisaris Independen : Widya Purnama Komisaris : Muhammad Zamkhani Komisaris : Firmanzah Komisaris : Edy Hermantoro Rapat tersebut telah dihadiri oleh 20.544.568.796 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,756% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Tata Tertib Rapat: Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris No. 15/D-KOM/2015 Tanggal 17 Maret 2015. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting. Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat: Mata Acara 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk gabungan Mata Acara 1 dan 2 20.519.431.196 suara (99,8776436%) 10.250.200 suara (0,0498925%) 14.887.400 suara (0,0724639%) Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014.
Mata Acara Rapat 2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun buku 2014, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014. 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk gabungan Mata Acara 1 dan 2 20.534.133.796 suara (99,9492080%) 10.435.000 suara (0,0507902%) Tidak Ada - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member of Ernst & Young Global) sebagaimana laporannya No. RPC- 6765/PSS/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat: Laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahan Gas Negara (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, & Surja (a member of Ernst & Young Global) No. RPC-6757/PSS/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat : wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014, dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. - Menyetujui dan mengesahkan penyajian kembali (Restatement) Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member of Ernst & Young Global). Mata Acara Rapat 3 Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2014. 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan 20.513.646.796 suara (99,8494882%) 2.338.700 suara (0,0113835%) 28.538.300 suara (0,1391283%) Menyetujui penetapan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (laba bersih) Perseroan tahun buku 2014 yang seluruhnya berjumlah USD 722.754.065 diperuntukkan sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 3.510.872.093.109 dari laba tahun berjalan atau Rp 144,84 per saham akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham. 2. Sisanya akan dicatat sebagai Saldo Laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.
Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. Mata Acara Rapat 4 Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2015. 19.029.237.586 suara (92,6241761%) 95.178.510 suara (0,4632782%) 1.420.152.700 suara (6,9125457%) Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 serta gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015. Mata Acara Rapat 5 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015. 20.098.691.900 suara (97,8297092%) 83.814.000 suara (0,4079618%) 362.062.896 suara (1,7623290%) 1. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member of Ernst & Young Global) untuk melaksanakan Audit Tahun Buku 2015 yang ruang lingkupnya mencakup Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2015 dan Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal serta untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat 6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 15.036.955.209 suara (73,1918755%) 315.621.997 suara (1,5362795%) 5.191.991.590 suara (25,2718450%) 1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan beberapa peraturan, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan anggaran dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat 7 Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Susunan Jabatan Pengurus Perseroan. 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan 16.352.571.320 suara (79,5955928%) 317.739.197 suara (1,5465849%) 3.874.258.279 suara (18,8578223%) 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini : a. Sdr. Bayu Krisnamurthi sebagai Komisaris Utama b. Sdr. A. Edy Hermantoro sebagai Komisaris c. Sdr. Firmanzah sebagai Komisaris d. Sdr. Pudja Sunasa sebagai Komisaris Independen e. Sdr. Widya Purnama sebagai Komisaris Independen dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai anggotaanggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk : a. Sdr. Iman Sugema sebagai Komisaris Utama/Independen b. Sdr. Tirta Hidayat sebagai Komisaris c. Sdr. M. Ikhsan sebagai Komisaris d. Sdr. Paiman Rahardjo sebagai Komisaris Independen e. Sdr. IGN Wiratmaja Puja sebagai Komisaris dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam akta notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut. 4. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT PGN (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut : Nama Jabatan 1. Sdr. Iman Sugema Komisaris Utama/Independen 2. Sdr. Tirta Hidayat Komisaris 3. Sdr. IGN Wiratmaja Puja Komisaris 4. Sdr. Mohamad Ikhsan Komisaris 5. Sdr. Paiman Rahardjo Komisaris Independen 6. Sdr. Muhammad Zamkhani Komisaris
Jadwal Dan Tata cara Pembayaran Dividen Tunai: Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 3.510.872.093.109 dari laba tahun berjalan atau Rp 144,84 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut: No. KETERANGAN TANGGAL 1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi 13 April 2015 - Pasar Tunai 16 April 2015 2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai 14 April 2015 17 April 2015 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 16 April 2015 4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014 8 Mei 2015 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: 1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 16 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 16 April 2015. 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Mei 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 1 Mei 2015 pada Pk. 16.00 WIB. Apabila NPWP tidak disampaikan maka dividen tunai yang dibayarkan akan dipotong dengan tarif sebesar 30%. 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan pajaknya menggunakan tarif sebesar 20% atau menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan syarat wajib menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah dirubah dengan PER-24/PJ/2010. Form DGT-1 dan DGT-2 diminta disampaikan kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 1 Mei 2015 pada Pk 16.00. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Wajib Pajak Luar Negeri tidak menyampaikan, dividen tunai yang dibayarkan akan dipotong dengan tarif sebesar 20%. 6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 8 Juni 2015. Jakarta, 8 April 2015 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Direksi