KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HADIAH DAN HIBURAN SERTA PENCEGAHAN KORUPSI PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HADIAH DAN HIBURAN SERTA PENCEGAHAN KORUPSI PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HADIAH DAN HIBURAN SERTA PENCEGAHAN KORUPSI PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)

DAFTAR ISI Surat Keputusan Daftar Isi Hal BAB I KETENTUAN UMUM... 1 1. Maksud dan Tujuan... 1 2. Definisi... 1 BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HADIAH DAN HIBURAN... 2 1. Penerimaan Hadiah dan Hiburan... 2 2. Pemberian Hadiah dan Hiburan... 2 3. Tatacara Pelaporan Penerimaan Hadiah/Hiburan... 3 4. Tatacara Pelaporan Pemberian Hadiah/Hiburan... 3 BAB III KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI... 4 1. Prinsip Dasar... 4 2. Kewajiban Melaporkan atau Menginformasikan Terjadinya Indikasi Perbuatan Korupsi... 4 3. Tindakan Pencegahan dan Peringatan Dini... 4 BAB IV SANKSI... 5 BAB V PENUTUP... 6 LAMPIRAN Lampiran 1. Form Penerimaan Hadiah/Hiburan Lampiran 2. Form Pemberian Hadiah/Hiburan Lampiran 3. Surat Pengembalian Hadiah

BAB I KETENTUAN UMUM 1. MAKSUD DAN TUJUAN a. Melaksanakan bisnis yang bersih, transparan, terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). b. Sebagai pedoman untuk memahami dan menanggulangi pelaksanaan penerimaan dan pemberian hadiah dan hiburan serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Perseroan. c. Melarang dan/atau mencegah terjadinya praktik pemberian dan/atau penerimaan hadiah, korupsi dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut akan merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. d. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 2. DEFINISI a. Hadlah, adalah obyek dari penerimaan, pemberian, dan permintaan dalam arti luas, yakni meliputi penerimaan/pemberian/permintaan uang atau setara uang (misalnya kupon hadiah, gift certificate/voucher), barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. b. Hlburan, adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Hiburan dapat meliputi dan tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, seni, ataupun berupa permainan, olahraga dan wisata. c. Insan Perseroan, adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan. d. Pekerja adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan suatu perjanjian kerja dengan Perseroan dengan mendapat upah baik yang berstatus organik maupun non organik (tidak termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris). Termasuk istilah Pekerja dalam hal ini adalah Karyawan dan Pegawai. e. Tlm GCG, adalah unit yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam penerapan dan pengelolaan gratifikasi di lingkungan Perseroan dan Anak Perusahaan. l

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HADIAH DAN HIBURAN 1. PENERIMAAN HADIAH DAN HIBURAN a. Insan Perseroan dilarang untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan hiburan yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya dari pihak luar, yang diketahui dan/atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan/atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. b. Insan Perseroan dapat menerima hadiah dan hiburan dari pihak luar, dengan persyaratan: 1) Berupa benda-benda promosi, cinderamata, atau kenang-kenangan yang tidak dimaksudkan sebagai pemberian suap, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Terdapat logo/nama perusahaan/pihak pemberi. b) Memiliki batasan nilai yang tidak melebihi dari Rp 1.000.000,- c) Hadiah tersebut tidak berbentuk uang cash/tunai atau voucher. d) Melaporkan penerimaan benda-benda promosi, cinderamata, atau kenangkenangan tersebut kepada Tim GCG. 2) Berupa hiburan bisnis/kegiatan olahraga yang diberikan untuk tujuan Perusahaan yang sah, misalnya untuk meningkatkan hubungan dengan para Pelanggan atau Pemasok, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Frekuensinya terbatas/tidak sering (maksimal 12 kali dalam setahun). b) Berhubungan dengan tujuan bisnis yang sah (misalnya menyertai seorang Pelanggan/Pemasok ke suatu acara sesuai dengan keperluan Perusahaan), seperti jamuan bisnis, kegiatan olahraga, acara seni atau setara. c) Diadakan di tempat bisnis atau dalam konteks acara yang layak dan pantas. d) Hiburan tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan dalam konteks acara bisnis tersebut. e) Hiburan atau kegiatan olahraga tersebut tidak berbentuk cash/tunai atau voucher f) Melaporkan penerimaan hiburan tersebut kepada Tim GCG. c. Dalam kondisi tertentu, dimana Insan Perseroan tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari pihak ketiga dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Perseroan tersebut, maka yang bersangkutan wajib segera melaporkan kepada Tim GCG secara tertulis sesuai prosedur yang berlaku di Perseroan. 2. PEMBERIAN HADIAH DAN HIBURAN a. Insan Perseroan dilarang memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah dan hiburan kepada pihak yang berhubungan dengan Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui dan/atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Insan Perseroan dapat memberikan hadiah dan hiburan kepada pihak luar dengan persyaratan: 1) Berupa benda-benda promosi, cinderamata, atau kenang-kenangan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Bukan berupa uang cash/tunai atau voucher. b) Terdapat logo/nama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). c) Memiliki batasan nilai yang tidak melebihi dari Rp 1.000.000,- 2) Berupa hiburan bisnis/kegiatan olahraga dengan ketentuan sebagai berikut: a) Berhubungan dengan tujuan bisnis yang sah (misalnya menyertai seorang Pelanggan/Pemasok ke suatu acara sesuai dengan keperluan Perusahaan), seperti jamuan bisnis, kegiatan olahraga, acara seni atau setara. b) Diadakan di tempat bisnis atau dalam konteks acara yang layak dan pantas. c) Hiburan tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan dalam konteks acara bisnis tersebut. d) Hiburan atau kegiatan olahraga yang diberikan tersebut tidak berbentuk cash/tunai atau voucher. c. Pemberian lain seperti pemberian atau hibah untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan (Corporate Social Responsibility) dan keagamaan, training, sponsorship, dan bentuk pemberian lain yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik, dimungkinkan dengan persetujuan Direksi dan sesuai dengan ketentuan Perseroan. 3. TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH/HIBURAN a. Insan Perseroan yang menerima hadiah/hiburan wajib melaporkan kepada Tim GCG. b. Pelaporan dilakukan dengan mengisi Form yang disediakan oleh Tim GCG. c. Tim GCG akan melakukan analisa boleh/tidaknya hadiah/hiburan tersebut diterima dan memberikan disposisi mengenai hal tersebut. d. Jika ternyata hadiah/hiburan yang diterima melanggar ketentuan ini, maka hadiah/hiburan tersebut harus dikembalikan. Pengembalian akan dibantu oleh Tim GCG dengan memanggil pemberi hadiah dan mengembalikannya secara resmi. 4. TATA CARA PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH/HIBURAN a. Insan Perseroan yang berencana memberikan hadiah/hiburan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Tim GCG. b. Pelaporan dilakukan dengan mengisi Form yang disediakan oleh Tim GCG. c. Tim GCG akan melakukan analisa boleh/tidaknya hadiah/hiburan tersebut diberikan dan memberikan disposisi mengenai hal tersebut. d. Jika ternyata hadiah/hiburan yang diberikan melanggar ketentuan ini, maka pemberian tersebut hadiah/hiburan tidak dapat dilakukan. Jika pemberian hadiah/hiburan tersebut sangat mendesak dan untuk kepentingan Perseroan, maka harus disampaikan langsung kepada Direksi. Direksi yang akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut.

KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI 1. PRINSIP DASAR Seluruh Insan Perseroan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan Perseroan. 2. KEWAJIBAN MELAPORKAN ATAU MENGINFORMASIKAN TERJADINYA INDIKASI PERBUATAN KORUPSI a. Insan Perseroan yang mengetahui tentang akan, sedang atau telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Perusahaan, wajib melaporkan atau menginformasikannya kepada Direksi atau melalui media Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perseroan. b. Informasi mengenai pelapor atau pemberi informasi akan tetap dirahasiakan sesuai dengan kebijakan perlindungan pelapor sebagaimana diatur di dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perseroan, kecuali diperlukan oleh hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERINGATAN DINI a. Selain kewajiban melaporkan sebagaimana tersebut pada Angka 2 di atas, Insan Perseroan juga berkewajiban mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Perseroan. b. Tindakan pencegahan tersebut dilakukan dengan menangguhkan, menghentikan, membatalkan dan/atau melaporkan semua kegiatan yang terkait dengan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. c. Setiap Pihak yang melalaikan ketentuan Angka 3 huruf a dan b pada Bab ini, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

BAB V SANKSI Insan Perseroan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur di dalam Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah dan Hiburan serta Pencegahan Korupsi ini, akan mendapatkan sanksi disiplin, tindakan pembinaan dan/atau tindakan perbaikan yang tegas dari Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). S

BAB V PENUTUP Kebijakan ini digunakan sebagai acuan oleh Insan Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Direksi wajib melakukan peninjauan secara berkala terhadap Kebijakan ini sesuai dengan perkembangan usaha Perseroan dan perubahan lingkungan usaha. Kebijakan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direksi. 6

Lampiran 1. FORM PENERIMAAN HADIAH/HIBURAN Kepada Vth. Tim Good Corporate Governance PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Merujuk Surat Keputusan... Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama :... No. Identitas Pekerja :... Unit Kerja/Cabang :... Menyampaikan Laporan Penerimaan Hadiah/Hiburan sebagai berikut: Jenis Hadiah/Hiburan :... Perkiraan Nilai : Rp... Tanggal dan Tempat Penerimaan :... Nama Pemberi :... Alamat Pemberi :... Hubungan Pemberi dengan PT. PPI :... Demikian disampaikan dan mohon diberikan keputusan. Hormat kami, Nama Jelas Jabatan Ruang Disposisi D dapat disimpan dan dimanfaatkan, dengan alasan D harus dikembalikan, dengan alasan D lainnya Mengetahui TIM GCG (......) 7

Lampiran 2. FORM PEMBERIAN HADIAH/HIBURAN Kepada Vth. Tim Good Corporate Governance PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Merujuk Surat Keputusan... Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama :... No. Identitas Pekerja :... Unit Kerja :... Menyampaikan Laporan Pemberian Hadiah/Hiburan sebagai berikut: Jenis Hadiah/Hiburan :... Perkiraan Nilai : Rp... Tanggal dan Tempat Pemberian :... Nama Penerima :... Alamat Penerima :... Hubungan Penerima dengan PT. PPI :... Demikian disampaikan dan mohon diberikan keputusan. Hormat kami, Nama Jelas Jabatan Ruang Disposisi D dapat diberikan, dengan alasan D tidak dapat diberikan, dengan alasan D dimintakan persetujuan kepada Direksi Mengetahui TIM GCG (. ) 8

Lampiran 3. SURAl PENGEMBALIAN HADIAH Jakarta,... Kepada Vth. Pimpinan PT... di Tempat Nomor :... Perihal : Pengembalian Hadiah Dengan hormat, Terima kasih atas perhatian yang Bapakjlbu berikan kepada Pegawai kami yang bernama... dari Unit KerjajCabang... melalui pengiriman hadiah berupa... yang diterima pada tanggal... Kami sangat menghargai pemberian tersebut, namun sesuai ketentuan dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) dan ketentuan Penerimaan dan Pemberiah Hadiah dan Hiburan PT Perusahaan Perdagangan lndonesia (Persero), maka kami tidak dapat menerima hadiah yang Bapakjlbu berikan. Kami berharap Bapakjlbu dapat memahami dan membantu kami dalam membangun dan menegakkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan lndonesia (Persero) guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Demikian kami sampaikan, semoga kerjasama yang telah berjalan selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Terima kasih. Hormat kami, PT Perusahaan Perdagangan lndonesia (Persero) Tim GCG Tembusan: 1.... 2. yang bersangkutan 9