Paparan Publik Tahunan 2017 PT. ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA TBK. JAKARTA, 13 DESEMBER 2017

Transkripsi

1 Paparan Publik Tahunan 2017 PT. ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA TBK. JAKARTA, 13 DESEMBER 2017

2 Profil Perseroan PT. Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. ( Perseroan ) didirikan di Jakarta pada tahun 2001 dengan nama PT. Aneka Kemasindo dengan usaha utamanya adalah memproduksi kemasan plastik. Pada tahun 2004, Perseroan mengubah status perusahaannya yang bermula berstatus perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka serta melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan (Penawaran Umum Perdana Saham), sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari BAPEPAM untuk melakukan penawaran umum perdana saham atas (delapan puluh juta) saham Perseroan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham. Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 November Perseroan kemudian berganti nama menjadi PT. Alam Karya Unggul Tbk. dan merubah bidang usaha utama menjadi Perdagangan Umum dan Jasa. Pada bulan Juni 2015, Perseroan mengakuisisi PT. Permata Nusantara Hotelindo, perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Manajemen/Pengelolaan Hotel. Pada bulan Oktober 2016, Perseroan berganti nama menjadi PT. Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. disertai perubahan logo, susunan pengurus dan domisili. Pada tanggal 25 November 2016, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sehingga jumlah saham Perseroan yang beredar adalah sebanyak saham. Melalui PUT I ini, Pemegang Saham Pengendali Perseroan berganti menjadi menjadi PT. Eka Mandiri Anugerah Sejahtera (EMAS). Hal. 1

3 Kejadian Penting 2001 Pendirian PT. Aneka Kemasindo Utama, dengan kegiatan usaha utama, memproduksi kemasan plastik Melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), dengan menerbitkan saham baru sebanyak saham, nilai nominal Rp. 100,- per saham, mulai saat itu status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk), dan pada tanggal 1 November 2004 Seluruh Saham Perseroan mulai dicatatkan di BEI dengan kode AKKU RUPSLB 13 Juni 2013 diperoleh persetujuan atas: Perubahan nama Perseroan menjadi PT. Alam Karya Unggul Tbk. Perubahan bidang usaha utama menjadi Perdagangan Umum dan Jasa 2015 RUPSLB 25 Juni 2015, diperoleh persetujuan atas: Penambahan bidang usaha utama, yaitu pada Bidang Jasa Manajemen Perhotelan, Mengakuisisi PT. Permata Nusantara Hotelindo, perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Manajemen/Pengelolaan Hotel 2016 RUPSLB 12 Mei 2016, diperoleh persetujuan atas: Peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp ,- Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya ,- saham baru dari potepel dengan nilai nominal masing-masing Rp. 100,- (seratus rupiah) Persetujuan Inbreng Saham PT. Kagum Maha Karya Jaya milik PT. Eka Mandiri Anugerah Sejahtera (EMAS) kepada Perseroan sebagai setoran selaku pembeli HMETD atas hak yang dimiliki oleh Oil and Gas Venture Limited dalam PUT selaku pemegang saham pengendali. Persetujuan atas masuknya EMAS sebagai Pemegang saham Pengendali setelah PUT selesai dilaksanakan. RUPSLB tanggal 03 Oktober 2016, diperoleh persetujuan atas: Perubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan. Penggantian Susunan Kepengurusan Perseroan. 25 November 2016, seluruh rangkaian proses PUT I selesai dilaksanakan RUPSLB 20 Januari 2017, diperoleh persetujuan atas: Menyetujui merubah Pasal 15 ayat 1 dan 2 dan Pasal 18 ayat 1 Anggaran dasar Perseroan (mengenai perubahan sebutan nama Direktur dan perubahan sebutan nama Komisaris serta masa jabatannya). Menyetujui pergantian susunan kepengurusan Perseroan RUPST 21 Juni 2017, diperoleh persetujuan atas: Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Memberikan pembebasan tanggung jawab sepeunuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Persetujuan perubahan susunan pengurus dan pengawasan Perseroan. Hal. 2

4 Hal. 3 Struktur Perseroan

5 Struktur Kepemilikan Hal. 4

6 Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek per-tanggal 30 November ,79% Lainnya kurang dari 5% 74,21% PT. Eka Mandiri Anugerah Sejahtera Pemegang saham Total Saham (lembar) Presentase Kepemilikan (%) PT. Eka Mandiri Anugerah Sejahtera ,21 Publik, masing-masing kepemilikan kurang dari 5% ,79 Jumlah Saham AKKU ,00 Hal. 5

7 Entitas Anak Entitas Anak Domisili Bidang Usaha Tahun Berdiri Presentase Kepemilikan(%) Kepemilikan Langsung PT Permata Nusantara Hotelindo (PNH) PT Kagum Mahakarya Investasi (KAMI) Bandung Jasa Manajemen Perhotelan ,89% 99,89% Jakarta Perdagangan dan Jasa ,99% PT Kagum Maha Karya Jaya (KMKJ) Bandung Properti ,99% Kepemilikan Melalui KMKJ PT Lembur Maha Karya Pasundan (LMKP) Bandung Properti ,99% PT Kagum Lokasi Emas (KLE) Bandung Properti ,99% PT Kagum Maha Karya Abadi (KMKA) Bandung Properti ,99% Hal. 6

8 Susunan Pengurus Dewan Komisaris Henry Husada Presiden Komisaris Erie Suhaeri Komisaris/ Komisaris Independen Dewan Direksi Herliansyah Rahadian Presiden Direktur Rena Luciani Husada Direktur Resti Stephanie Husada Direktur Hal. 7

9 Kegiatan Usaha Perseroan Industri pariwisata di Indonesia mempunyai potensi yang menjanjikan, terutama di bidang jasa pengelolaan hotel, intensitas kunjungan turis yang datang ke berbagai daerah di Indonesia terus meningkat, khususnya di daerah-daerah pariwisata seperti Bali dan Bandung. PT Permata Nusantara Hotelindo (PNH) selaku entitas anak, memiliki banyak klien hotel dari bintang 2 sampai hotel bintang 4 yang tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti Bali, Bandung, Jakarta dan Yogyakarta, diantaranya adalah: Hotel Grand Serela Setiabudi, Bandung Hotel Serela Legian, Bali Hotel Grand Seriti Madani Yogyakarta Hotel Zodiak Jakarta Hal. 8

10 Ikhtisar Data Keuangan DATA KEUANGAN (dalam ribuan rupiah, kecuali Laba (Rugi) Bersih per Saham) FINANCIAL DATA (in thousands rupiah, except earnings (loss) per Share) URAIAN/ANALISYS Aset Lancar/ Current Assets Aset Tidak Lancar/ Non Current Assets Jumlah Aset/ Total Assets Liabilitas Lancar/ Current Liabilities Liabilitas Tidak Lancar/ Non Current Liabilities Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities Jumlah Ekuitas/ Total Equity Laba (Rugi) Kotor/ Gross Profit (Loss) ( ) Laba (Rugi) Usaha/ Profit (Loss) From Operations ( ) ( ) Laba (Rugi) Bersih/ Net Profit (Loss) ( ) ( ) RASIO KEUANGAN/ FINANCIAL RATIO Aset Lancar / Liabilitas Lancar Current Assets / Current Liabilities 324,89% 481,09% 506,34% 196,66% Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset Total Liabilities / Total Assets 32,89% 27,12% 66,12% 95,74% Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas Total Liabilities / Total Equity 49,02% 37,21% 195,13% 2246,11% Hal. 9

11 Pendapatan Pendapatan Perseroan saat ini diperoleh dari pendapatan jasa manajemen perhotelan dan pendapatan real estate melalui masing-masing Anak Usaha yaitu PNH dan KMKJ. Turun/naiknya pendapatan PNH sangat dipengaruhi oleh kinerja hotel-hotel yang dikelola oleh PNH. Hotel-hotel yang dikelola PNH dapat mengalami peningkatan pendapatan pada saat occupancy rate-nya tinggi, yaitu pada saat musim liburan sekolah ataupun hari libur Nasional, sedangkan pada hari biasa, occupancy rate-nya mengalami penurunan. Sedangkan anak usaha KMKJ, pendapatan bersumber dari penjualan unit apartemen Grand Asia Afrika yang masih tersisa. Hal. 10

12 Kronologis Pencatatan Saham Tanggal Aksi Korporasi PencatatanpadaBursa Efek Indonesia (jumlah saham) Total Saham Tercatat pada Bursa Efek Indonesia (jumlah saham) 1 November 2004 IPO dan Pencatatan Seluruh Saham Desember 2014 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu November 2016 Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Hal. 11

13 Pergerakan Saham Sepanjang tahun 2017, pergerakan saham Perseroan cenderung menurun, sempat mencapai puncaknya pada harga penutupan tanggal 10 Januari 2017 pada harga 106. Hal. 12

14 Pergerakan Saham Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Mei-17 Jun-17 Jul-17 Agt-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Des-17 - Harga Penutupan Volume Perdagangan Hal. 13

15 Prospek Usaha PNH melalui brand saat ini mengoperasikan hotel serta villa di beberapa kota di Indonesia. Untuk kedepannya, PNH akan terus mengembangkan usaha di lokasi baru ataupun di lokasi-lokasi tempat PNH telah beroperasi sebelumnya. PT. Kagum Maha Karya Jaya (KMKJ) selain memiliki proyek Apartemen Grand Asia Afrika yang berada di pusat kota Bandung melalui entitas anaknya yaitu PT. Kagum Lokasi Emas (KLE), melalui entitas anak yang lain, yaitu PT. Lembur Maha Karya Pasundan (LMKP) dan PT. Kagum Maha Karya Abadi (KMKA), berencana membangun kawasan wisata terintegrasi di Bandung (LMKP) dan properti di Bali (KMKA), dimana dua lokasi tersebut sudah dikenal sebagai kawasan wisata yang strategis. Hal. 14

16 Brand Hotel Yang Dikelola Gino Feruci Hotels (2 Hotel) dan Gino Feruci Villa (2 Villa) Gino Feruci merupakan brand yang mewakili jajaran Hotel bintang 4 yang menggabungkan tata bangunan, fasilitas modern dan entertainment. Gino Feruci Villa mewakili jajaran villa eksklusif yang bernuansa entertaining. Hal. 15

17 Brand Hotel Yang Dikelola Zodiak Hotels (7 Hotel) brand yang mewakili jajaran hotel budget bintang dua yang dikemas dalam tata bangunan serta gaya yang modern dan stylish. Hal. 16

18 Brand Hotel Yang Dikelola Serela (7 Hotel) dan Grand Serela Hotels (2 Hotel) dua brand ini mewakili jajaran Hotel bintang 3 dan bintang 4 yang mengedepankan lokasi strategis dan fasilitas modern. Grand Serela merupakan brand yang lebih bersifat upscale. Hal. 17

19 Brand Hotel Yang Dikelola Golden Flower Hotels (2 Hotel) dan Unique Hotels (2 Hotel) Golden Flower Hotel mewakili Hotel bintang 4 yang memiliki fokus kuat di bidang M.I.C.E (Meeting, Incentive, Convention & Event), sedangkan Unique Hotels merupakan hotel-hotel yang tidak termasuk ke dalam brand KAGUM Hotels, yang berdiri secara independen dengan konsepnya masing-masing. Hal. 18

20 Proyek Apartemen Manajemen KLE telah cukup berpengalaman di bidang properti dan memiliki target sebagai pemain utama dalam industri properti, khususnya di Bandung. Hal ini diperlihatkan dengan lokasi apartemen Grand Asia Afrika yang berada di pusat kota Bandung, yaitu di Jalan Karapitan No. 1, Bandung. Apartemen Grand Asia Afrika terdiri dari 4 tower yang keseluruhannya berjumlah unit Hal. 19

21

22 PT. Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. Jl. Otista Raya No. 60, Jakarta Timur T