H A N N Y W A T I G U N A W A N, S.H. S ALIN AN

Transkripsi

1 NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH H A N N Y W A T I G U N A W A N, S.H. SK Menkeh & HAM RI No. C-796 HT th tanggal 13 Mei 2002 SK Kepala BPN No X tanggal 29 Oktober 2002 Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 646/PM/STTD - N/2003 tanggal 29 Agustus 2003 S ALIN AN Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RABAT UMtIM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA P. T - BALI TOWERINDO SENTRA. Tbk BERKEDUDUKAN P I BADUNG-BALI Tanggal : JUNI 2015 Nomor : o5* Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat (11180), Indonesia Telp.: (021) , Fax.: (021) hannywatigunawan@ymail.com

2 1 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA P.T. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk. Nomor: 63. -Pada hari ini, Jumat, tanggal duabeias Juni duaribu lim abelas ( ), pukul (enambelas) Waktu Indonesia Barat Hadir dihadapan saya, HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana H ukum,----- Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya -- akan disebut pada bagian akhir akta in i: Tuan JAP OWEN RONADHI, lahirdi Ujung Pandang, pada tanggal tigapuluh satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam ( ), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Matahari II Blok A5/33, Rukun Tetangga 016, ~ Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: ; rr.^nurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama perseroan terbatas tersebut di bawah ini Nyonya ANNI SUWARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Juli seribu sembilan ratus tujuhpuluh dua ( ), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang Blok E 1.S, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: ; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur Utama perseroan terbatas tersebut di bawah in i menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian

3 2 mewakili Direksi dan selaku kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. BALI TOWERINDO SENTRA Tbk tanggal duabelas Juni duaribu limabelas ( ) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nom or: 62, tertanggal duabelas Juni duaribu lima belas ( ), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari P.T. BALI TOWERINDO SENTRA Tbk, berkedudukan di Badung, Bali, yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) sebagaimana ternyata dalam akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh dua November tahun duaribu tujuh ( ) Nom or: 99, dibuat oleh YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tujuhbelas Desember duaribu tujuh ( ) Nomor: C HT TH.2007 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal delapan Januari duaribu delapan ( ), Nomor: AHU-AH , anggaran dasar mana telah diubah lagi dengan : a. akta Berita Acara Rapat tertanggal duapuluh tiga Februari duaribu duabelas ( ), Nomor : 34, dibuat oleh YULIA, Sarjana Hukum tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duabelas Maret duaribu duabelas ( ) Nomor: AHU AH Tahun 2012; b. akta Berita Acara Rapat tertanggal tigapuluh September duaribu tigabelas ( ), Nomor 138, dibuat oleh saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal

4 3 duapuluh enam November duaribu tigabelas ( ) Nomor: AHU AH Tahun 2013 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal dua puluh delapan November duaribu tigabelas ( ) N om or:----- AHU-AH ; c. akta Berita Acara Rapat tertanggal duapuluh empat Januari duaribu empatbelas ( ), Nomor 67, dibuat oleh saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal lima Februari duaribu empatbelas ( ) Nomor: AHU-AH ; dan berhubungan dengan akta yang memuat susunan terakhir Pemegang Saham serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat tanggal tigapuluh September duaribu tigabelas ( ) Nomor: 138 tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal duapuluh delapan November duaribu tigabelas ( ) Nomor: AHU-AH ; dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas Untuk selanjutnya P.T. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk tersebut diatas dalam akta ini akan disebut Perseroan Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal duabelas Juni duaribu limabelas ---

5 4 ( ), pukul (limabelas lewat delapan menit) sampai dengan pukul (limabelas lewat duapuluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ballroom Sasono Mulyo 3, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut Rapat ), yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 62, tertanggal duabelas Juni duaribu limabelas ( ), B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ( POJK NO. 32 ), telah dilakukan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat berikut mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan P.T. Bursa Efek Indonesia melalui surat masing-masing nomor : 008/BTS-OJK/IV/15 dan 010/BTS-IDX/IV/15, keduanya tertanggal duapuluh tujuh April duaribu limabelas ( ); C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 4 POJK NO. 32, telah dilakukan pengumuman mengenai akan diselenggarakannya Rapat ini, dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY terbit pada tanggal enam Mei duaribu limabelas ( ); serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 POJK NO. 32, telah dilakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY terbit pada tanggal duapuluh satu Mei duaribu limabelas ( ); bahwa selembar dari surat kabar yang memuat pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut diatas, dijahitkan pada minuta akta saya Notaris, Nomor : 62 tertanggal duabelas Juni duaribu limabelas tertanggal ( ) Kedua iklan pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut telah pula

6 5 diunggah ke dalam website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia, D. bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh Mei duaribu limabelas ( ) pukul (enambelas) Waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh P.T. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar (enam ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus) saham E. bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh P.T. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham atau lebih kurang 88,92 % (delapan puluh delapan koma sembilan dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 28 POJK No.32 juncto Pasal 23 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat F. bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah diberi kuasa oleh Rapat sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor : 62 tanggal duabelas Juni duaribu limabelas ( ) untuk menyatakan keputusan acara keempat Rapat mengenai persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruhnya harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung, kepada krediturnya atau pihak lainnya, baik kreditur Perseroan, kreditur dari anak perusahaan atau pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak

7 6 perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim, asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan/atau anak Perusahaan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan/atau anak Perusahaan yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan atau anak Perusahaan baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; G. bahwa dalam akta ini para penghadap hendak melaksanakan kuasa tersebut Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam acara keempat Rapat, para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan : Menyetujui untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruhnya harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung, kepada krediturnya atau pihak lainnya, baik kreditur Perseroan, kreditur dari anak perusahaan atau pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim, asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan/atau anak Perusahaan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain baik bergerak maupun

8 7 tidak bergerak milik Perseroan dan/atau anak Perusahaan yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan atau anak Perusahaan baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 UUPT.-- -Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta in i Para penghadap saya, Notaris kenal DEMIKIANLAH AKTA INI -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: 1. Nona VICTORIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh ( ), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Kenanga, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan: , untuk sementara berada di Jakarta; Nona NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh sembilan November seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua ( ), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawa Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: ;

9 8 -kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan yang saya, Notaris ke n al sebagai saksi-saksi ; Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksisaksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menandatangani minuta akta ini juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembaran tersendiri Dilangsungkan dengan tanpa perubahan Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA HANNYWATI GUNAWAN, S.H.