RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI KARYAWAN CITRA NIAGA TAHUN BUKU Hari / Tanggal : Selasa, 14 Juni Jam : WIB

Transkripsi

1 RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI KARYAWAN CITRA NIAGA TAHUN BUKU 2010 Hari / Tanggal : Selasa, 14 Juni 2011 Jam : WIB Tempat : Hotel Grand Kemang, Jakarta A. HADIR DALAM RAPAT : Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi menentukan bahwa Rapat Anggota adalah sah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari separuh (lima puluh persen) jumlah Anggota Koperasi. 1 / 10

2 Dalam Rapat ini telah hadir (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu) orang Anggota Koperasi atau sama dengan 56,42% (Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Dua Persen) dari jumlah keseluruhan Anggota Koperasi (Daftar Hadir terlampir), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi, Rapat ini sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. B. KETUA RAPAT : Menurut ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1( f ) Anggaran Dasar Koperasi, Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus, dalam hal ini diketuai oleh Ketua Umum. C. KEPUTUSAN RAPAT : Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Koperasi, setiap Keputusan Rapat Anggota Koperasi ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota Koperasi yang hadir. 2 / 10

3 D. ACARA RAPAT : Dalam Rapat Anggota Tahunan 2010 ini telah dibahas dan dimintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Koperasi yang hadir. Adapun Acara Rapat Anggota Tahunan kali ini adalah : 1. Pembacaan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku Laporan Kegiatan Pengurus dalam Tahun Buku 2010, berikut Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha serta Pemberian Acquit et D charge. 3. Laporan Pengawas dalam Tahun Buku 2010 serta Pemberian Acquit et D charge. 4. Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Kebijakan Tahun Buku Pengangkatan dan Pengesahan Pengawas Baru periode Tahun Pergantian Antar Waktu Anggota Pengurus periode Tahun Hal-hal lain yang berhubungan dengan Acara Rapat. E. HASIL RAPAT : Setelah melalui pembahasan yang mendalam dan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Anggota Koperasi telah diberikan jawaban / penjelasannya oleh Pengurus Koperasi, maka kemudian Rapat memutuskan sebagai berikut : 1. Menyetujui Laporan Kegiatan Pengurus dalam Tahun Buku 2010, berikut Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha serta Menyetujui Pemberian Acquit et D charge (pelunasan dan pembebasan) kepada Pengurus Koperasi atas tindakan Kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2010, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Koperasi Tahun Buku / 10

4 2. Menyetujui dan menerima baik Laporan Pengawas dalam tahun buku 2010 serta Menyetujui Pemberian Acquit et D charge (pelunasan dan pembebasan) kepada Pengawas Koperasi atas tindakan Pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 201 0, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Koperasi Tahun Buku Menyetujui Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Kebijakan Tahun 2011 sebagai berikut : Rencana Kerja Keanggotaan - Melakukan sosialisasi mengenai eksistensi KKCN sebagai Koperasi Karyawan kepada Anggota melalui Website dan ke Cabang-Cabang. - Berpartisipasi Langsung dengan aktivitas / kegiatan anggota. - Memberikan perhatian pada kondisi khusus anggota (duka cita), equivalen Rp ,- - - Pengembangan Usaha 4 / 10

5 Secara umum mempertahankan kegiatan usaha yang sudah berjalan dan melakukan peningkatan di beberapa kegiatan usaha : Labor Supply / Outsourcing 1. Pendekatan kepada Management CIMB Niaga 2. Tetap mengelola karyawan Paying Agent 3. Marketing ke Perusahaan di luar CIMB Niaga. Car Rental: 1. Marketing ke Perusahaan-Perusahaan (Fleet User). 2. Meningkatkan jumlah kendaraan sewa. 3. Alternatif Solusi Pembiayaan. Unit Simpan Pinjam: 1. Meningkatkan Pinjaman Multi Guna sebesar Rp. 10 Milyar. 2. Mengurangi Tingkat NPL. Lainnya : 1. Meningkatkan Usaha Pick-Up Services. 2. Pengembangan Waralaba. 5 / 10

6 - - Operasional & Administrasi - Perbaikan System Administrasi Perpajakan. - Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Unit Collection. - - Organisasi & Sumber Daya Manusia 1. Pemisahan Fungsi Organisasi Kantor Pusat Non Operational dengan Kantor Pusat Operasional (Cabang). 2. Perbaikan Organisasi Kantor Pusat dan Cabang. 3. Pengembangan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM, terutama mengenai Akuntansi & Perpajakan. 6 / 10

7 - - Internal Control 1. Pengawasan transaksi-transaksi baik di Pusat maupun Cabang. 2. Pengawasan dan Perbaikan Administrasi Perpajakan. 3. Monitoring terhadap hasil komentar Auditor Internal maupun Akuntan Publik. 4. Perbaikan System Internal Control. 5. Monitor Implementasi Rencana Kerja RAT. 6. Review Ketentuan secara Regular. - ANGGARAN TAHUN 2011 (LABA USAHA) 4. Usulan Kenaikan Simpanan Wajib menjadi sebesar Rp ,- ditunda setelah diadakan sosialisasi. 5. Menerima baik pengunduran diri Sdr. Irzal Zaini sebagai Bendahara 7 / 10

8 6. Menyetujui Pengangkatan Dewan Pengawas Periode Menyetujui Pergantian Antar Waktu Anggota Pengurus Periode : Akhirnya dengan suara bulat berkenaan dengan Acara-Acara Rapat tersebut di atas, Rapat memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris apabila diperlukan. 8 / 10

9 Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa (Pengurus) berhak mengajukan permohonan-permohonan, memberi keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menandatangani akta-akta dan surat-surat, serta melakukan segala tindakan yang baik dan dipandang perlu tanpa pengecualian. Berhubung tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada jam WIB. Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai bukti bilamana diperlukan. Jakarta, 14 Juni 2011 Menyetujui : Wira Prahara Ketua Koperasi Doddy Lukman Sekretaris 9 / 10

10 10 / 10