STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN. Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN. Prinsip Kriteria Indikator Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian"

Suhendra Budiono
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 29 Desember Juli 2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN Standar Verifikasi P1. ETPIK Non- mendukung terselenggaranya perdagang-an kayu sah. K1.1 Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non ETPIK Non memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan dan/ perubahan terakhir 1. Periksa kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/ pengesahan dari instansi yang berwenang Tersedia akta pendirian perusahaan dan/ perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Perdagangan Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan serta masa berlaku usahanya. Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; b. tanda terima. c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). L Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlaku Untuk verifikasi awal: Tersedia Tanda Daftar Perusahaan

2 usahanya. (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; b. tanda terima. Untuk penilikan: Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; b. tanda terima. d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1. Periksa dokumen NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/ Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). 2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dan kesesuiannya dengan dokumen lain. NPWP (9 digit awal), SKT dan/ SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. L

3 Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian Tersedia Dokumen ETPIK Noninformasi yang tertera di ETPIK yang sah dan sesuai Non. dengan produk yang diekspor e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non- Tersedia bukti pengurusan perpanjangan revisi ETPIK dari instansi yang berwenang berupa: a. Surat Keterangan; b. Tanda Terima f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK DKP a. Periksa kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama b. Periksa keberadaan S-LK DKP industri skala kecil (TDI industri rumah tangga/pengrajin) c. Periksa pemasok ETPIK Non- adalah bukan pemilik ETPIK Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK DKP. L

4 P2. Keabsahan perdagang-an pemindahtanganan produk industri kehutanan. K.2.1.Pemindahta nganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK: skala kecil (TDI industri rumah tangga/pengrajin) IUIPHHK IUI yang telah memiliki S-LK DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. a. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah b. Periksa kesesuaian namanama pemasok berdasarkan daftar mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non- c. Periksa dokumen S-LK DKP mitra d. Periksa status mitra sebagai produsen non ETPIK a. Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi. b. Periksa kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi pada periode yang sama. a. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah b. Seluruh penerimaan produk kayu berasal dari mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non c. Seluruh mitra pemasok memiliki S-LK DKP d. Seluruh mitra pemasok tidak terdaftar sebagai ETPIK Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan). L

5 K.2.2. Ekspor produk industri kehutan-an Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB) c. Laporan mutasi produk Periksa kebenaran dan kesesuaian laporan mutasi produk dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. a. PEB Periksa keabsahan dan kelengkapannya. b. Packing list Periksa keberadaan dan kelengkapannya. c. Invoice Periksa keberadaan dan kelengkapannya d. B/L Periksa keabsahan dan kelengkapannya. e. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 1. Periksa keabsahan dan kelengkapan Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Periksa kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya. Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya. Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya. Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading. 1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. f. Dokumen hasil Periksa realisasi ekspor dengan L

6 verifikasi teknis ketentuan pengaturan jenis Realisasi ekspor sesuai dengan untuk produk produk yang diatur ekspornya. pengaturan jenis produk yang diatur yang wajib ekspornya. verifikasi teknis g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Periksa keabsahan dan kelengkapannya. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar. Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. K.2.3. Pemenuhan penggunaa n Tanda V- Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. 1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan pada dokumen/lampiran dokumen pada kemasan. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk kemasan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi K.4.1.Pemenuh-an ketentuan Keselamata n dan Keseha-tan Pedoman/ prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/ prosedur K3. L Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

7 ETPIK Non-. Kerja (K3). untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. (beserta surat penunjukannya). b. Implementasi K3 1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. 1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi. 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi. c. Catatan kecelakaan kerja. Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. K.4.2.Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja. Ada serikat pekerja kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen. Terdapat serikat pekerja pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB) Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non- Ketersediaan Dokumen KKB PP Periksa keberadaan dokumen KKB PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Tersedia dokumen KKB PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. L

8 yang mempekerjakan karyawan >10 orang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan yang berlaku). Pekerja yang masih di bawah umur 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, ttd BAMBANG HENDROYONO L

dokumen-dokumen yang mirip

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN Lampiran 2.10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 14 Juli 2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari