PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya Perseroan ) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( Rapat ) telah diselenggarakan pada hari Senin, 4 September 2017, pukul Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul Waktu Indonesia Barat, bertempat di Mahogany Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, Jl. Boulevard Jenderal Sudirman No. 401, Lippo Village, Tangerang Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga, Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan tanggal 28 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh: Dewan : Wakil Presiden Independen Direksi : Presiden Wakil Presiden Independen Notaris Konsultan Hukum Biro Administrasi Efek : Romeo F. Lledo : Theo L. Sambuaga : Andy N. Purwohardono : Jonathan L. Parapak : Ketut Budi Wijaya : Caroline Riady : dr. Grace Frelita Indradjaja : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes. : dr. Anang Prayudi : Budi R. Legowo : Ryanto M. Tedjomulja : Tati Hartawan : Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. : Hadiputranto, Hadinoto & Partners, diwakili oleh Indah N. Respati : PT Sharestar Indonesia, diwakili oleh Bp. Soeroto Komite Nominasi dan Remunerasi : - Ketua : Jonathan L. Parapak Komite Audit : - Ketua : Jonathan L. Parapak - Anggota : Ir. Achmad Kurniadi, MBA - Anggota : Drs. Herbudianto, Ak Internal Audit - Ketua : H. Gunawan H.P.

2 Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ( POJK 32/2014 ) sebagai berikut: A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh (satu milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus enam) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 92,918% dari (satu miliar tiga ratus juta enam ratus dua belas ribu lima ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 POJK 32/2014 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) terpenuhi. B. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ( Pemegang Saham ) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan agenda yang sedang dibicarakan. C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan tata tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. D. Penghitungan Suara Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. E. Pihak Independen Penghitung Suara Perseroan telah menunjuk Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang untuk melakukan perhitungan dan validasi suara. F. Keputusan Rapat Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 September 2017 No. 01, yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

3 Mata Acara Kesatu Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( Penawaran Umum Terbatas II ), termasuk: a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas II; dan b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah Penanya : 1 orang Hasil Penghitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham % Saham % Saham % ,087 Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu (satu miliar dua ratus delapan juta empat ratus empat belas ribu enam) saham atau %, memutuskan: 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya (tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan sesuai dengan POJK 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan yang diambil dan/atau disetujui dalam mata acara Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, dengan cara meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas II. 3. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas. 5. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hal-hal yang dibicarakan

4 dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. 6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permhonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Mata Acara Kedua Perubahan susunan Dewan dan Direksi Perseroan. Jumlah Penanya : tidak ada Hasil Penghitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham % Saham % Saham % Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu (satu milyar dua ratus delapan juta empat ratus empat belas ribu enam) saham atau %, memutuskan: 1. Menerima pengunduran diri Bapak Lee Heok Seng selaku Presiden Perseroan dan Ibu Jenny Kuistono selaku Perseroan, Ibu Norita selaku Perseroan dan Ibu Tati Hartawan selaku Independen Perseroan, serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masingmasing, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Mengangkat Bapak John Riady selaku Presiden Perseroan dan Bapak Tjokro Libianto sebagai Perseroan, dan mengangkat Ibu Marta Jonatan selaku Independen Perseroan, masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan dan Direksi lainnya yaitu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun Dengan demikian susunan Dewan dan Direksi Perseroan terhitung sejak

5 ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS : Presiden Wakil Presiden Independen Independen Independen DIREKSI : Presiden Wakil Presiden Independen : John Riady : Romeo Fernandez Lledo : Theo L. Sambuaga : Tjokro Libianto : John Nicholas Pitsonis : Andy Nugroho Purwohardono : Farid Harianto : Dr. Niel Byron Nielson : Jonathan L. Parapak : Ketut Budi Wijaya : Caroline Riady : dr. Grace Frelita Indradjaja : dr. Anang Prayudi : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes. : Atiff Ibrahim Gill : Budi Raharjo Legowo : Ryanto Marino Tedjomulja : Marta Jonatan 3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi atau Dewan Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan dan Direksi Perseroan yang baru diangkat dengan memperhatikan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. 4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi POJK 32/2014, POJK 32/2015 dan POJK No. 31 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas II Perseroan serta penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan. Tangerang, 5 September 2017 PT Siloam International Hospitals Tbk Direksi