RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KE-26 KOPERASI SARANA SEJAHTERA TAHUN BUKU 2008

Transkripsi

1 RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KE-26 KOPERASI SARANA SEJAHTERA TAHUN BUKU 2008 A. DASAR : 1. Anggaran Dasar Koperasi Sarana Sejahtera No A/BH/I, tanggal 23 Agustus Rencana Kerja & Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK/RAPB) Koperasi Sarana Sejahtera Tahun Buku Surat undangan Pengurus Koperasi Sarana Sejahtera kepada Anggota, Pengurus, Badan Pengawas dan Unit Usaha Koperasi Sarana Sejahtera No. 029 / KOP- SARANA/III/2009 tanggal 13 Maret B. PELAKSANAAN RAT : 1. Hari / tanggal : Rabu / 25 Maret Jam : WIB. s/d selesai 3. Tempat : Gedung Jamkrindo, Ruang Rapat Utama lt.1 Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Susunan Acara : a. Pengantar : 1. Pembukaan oleh : Bp. Chusnul Ma arif Wakil Ketua I, mewakili Ketua. 2. Pembacaan Do a - oleh : H. Sukamdi. b. Sambutan : Direksi Perum Sarana Pengembangan Usaha Oleh : Direktur Utama Perum Jamkrindo - Bp. Nahid Hudaya c. Penyampaian Ringkasan Keputusan RAT ke-25 Tahun Buku 2007 Oleh : Ibu Erna Zubaida d. Penyampaian Ringkasan RK/RAPB Koperasi Tahun 2009 Oleh : Bp. Chusnul Ma arif. e. Pembacaan dan Pengesahan Tata Tertib RAT ke 26 Tahun Buku

2 Oleh : Krisna Johan dan Anggota peserta RAT f. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK / RAPB) Koperasi Sarana Sejahtera Tahun Buku 2009, yang terdiri dari : 1. RK/RAPB Koperasi Sarana Sejahtera Tahun Rencana Kerja Pengawasan Badan Pengawas Tahun 2009 Oleh : Anggota peserta RAT. g. Pemilihan Ketua Badan Pengawas yang baru Oleh : Krisna Johan dan Anggota peserta RAT h. Laporan Pertanggung Jawaban : 1. Laporan Pengurus Koperasi Sarana Sejahtera Tahun Buku 2008 Oleh : Bp. Chusnul Ma arif Wakil Ketua I, mewakili Ketua. 2. Laporan Badan Pengawas Tahun Buku Oleh : Bp. Agus Supriadi Ketua Badan Pengawas, sebagai Ketua yang baru. i. Tanya Jawab / Pandangan Umum Anggota Moderator : Bp. Chusnul Ma arif Wakil Ketua I. j. Doorprize Oleh Panitia k. Pengesahan pengesahan keputusan RAT ke 26 Tahun Buku 2008 : Oleh : Bp. Yuliarso Ketua Koperasi dan Anggota peserta RAT 1. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Tahun Buku Laporan Neraca dan Perhitungan SHU Koperasi Sarana Sejahtera Tahun Laporan Badan Pengawas Tahun Keputusan RAT ke 26 Tahun Buku 2008, sebagaimana tersebut pada butir C. l. Doorprize m. Penutupan RAT Koperasi Sarana Sejahtera ke-26 Tahun Buku Pimpinan Rapat : Ketua Koperasi Sarana Sejahtera. 6. Daftar Hadir Rapat : terlampir. a. Pembina : 2 orang b. Pengurus Koperasi : 4 orang c. Anggota Koperasi Kantor Pusat : 98 orang d. Anggota Koperasi Unit Usaha : 8 orang e. Karyawan Koperasi : 6 orang Jumlah : 118 orang 7. Jalannya Rapat : 3

3 Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke 26 Tahun Buku 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2009 di Jakarta berjalan lancar, dinamis, transparan dan demokratis serta menghasilkan keputusan-keputusan RAT Koperasi sebagai landasan kerja Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi untuk Tahun Buku C. KEPUTUSAN RAT KE 26 TAHUN BUKU 2008, SBB. : 1. Pengesahan Tata Tertib RAT ke-26 Tahun Buku Pengesahan Ringkasan Keputusan RAT ke-25 Tahun Buku Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK/RAPB) Koperasi Sarana Sejahtera Tahun Buku 2009, terdiri dari : a. RK/RAPB Koperasi Sarana Sejahtera Tahun Buku 2009 b. Rencana Kerja Pengawasan Badan Pengawas Tahun Buku Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Tahun Buku Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Badan Pengawas Tahun Buku Pengesahan hasil pemilihan Ketua Badan Pengawas baru. a. Ketua Badan Pengawas Koperasi yang baru hasil pemilihan Anggota adalah : Sdr. Agus Supriadi. b. Jangka waktu kepengurusan Ketua Badan Pengawas yang baru tersebut di-sepakati sebagai penggantian antar waktu sampai dengan periode tahun c. Dengan demikian Susunan Badan Pengawas Koperasi Periode , sbb.: Ketua : Agus Supriadi Anggota : Endang Sri Winarni Anggota : Muntaha 7. Memperhatikan masukan-masukan dari Pembina dan Anggota pada RAT ke 26 Tahun Buku 2008, agar Pengurus menindak lanjuti dengan mengeluarkan keputusan-keputusan dan / atau kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini : a. Organisasi : a) Masukan dari Pembina Bp. Nahid Hudaya, bahwa dalam pelaksanaan RAT yad. untuk peserta dari Unit Usaha Kantor Cabang dalam rangka efisiensi dan efektifitas agar sekalian digabung dengan pelaksanaan pelatihan/kursus, dengan bekerjsama dengan Divisi SDM dan Umum Cq. Bagian SDM. Disamping itu, Pembinan memberikan masukan untuk mengangkat seorang Manager untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi, dengan demikian Pengurus dapat lebih berkonsentarsi pada kegiatan Koperasi yang lainnya. 4

4 b) Pengurus agar melakukan pendekatan kepada Dinas Koperasi Jakarta Pusat untuk melakukan perubahan AD Koperasi dan / atau nama Nama Koperasi Sarana Sejahtera. c) Pada RAT Tahun Buku 2009, Unit Usaha Kanca Selindo untuk membuat RK/RAPB Tahun 2010 dan disampaikan kepada Pengurus Koperasi Kanpus paling lambat pada bulan Oktober Tahun d) Mendukung keputusan dan kebijakan Pengurus dalam hal melakukan tertib administrasi, antara lain tidak terbatas pada : penyusunan struktur organisasi yang didukung pembagian tugas Pengurus, Keanggotaan Koperasi, Pinjaman Koperasi kepada Anggota, Pinjaman Koperasi kepada Perusahaan / Pihak Ketiga, Akuntansi, Laporan Keuangan dan Usaha Koperasi. e) Memberikan bantuan uang duka kepada Anggota dan keluarganya yang meninggal dunia, menjadi sebesar sebagai berikut : Anggota : Rp ,- Suami / Isteri dan : Rp ,- Anak Orang tua / Mertua : Rp ,- b. Bidang Usaha Pinjaman dan Simpanan Anggota a) Pinjaman dan Bunga Pinjaman No. Jenis Pinjaman J. Waktu Jumlah (Rp) Bunga/Th *) 1. Kredit Mini 1 tahun ,- 18 % 2. Jangka Pendek 2 tahun ,- 18 % 3. Jangka Menengah 4 tahun ,- 12 % 4. Jangka Panjang 7 tahun ,- 12 % b) Biaya Pinjaman No. Jenis Pinjaman Biaya Adm.. Biaya Provisi SWK 1. Kredit Mini Rp ,- 0,50 % 2 % 2. Jangka Pendek Rp ,- 0,50 % 2 % 3. Jangka Menengah / Panjang Rp ,- 0,75 % 2 % c. Bidang Usaha Non Pinjaman. a) Mengembangkan bidang usaha baru yang dapat mendatangkan keuantungan bagi Koperasi, dengan bekerjasama baik dengan pihak ketiga maupun dengan kemampuan Koperasi sendiri. b) Mengembangkan bidang usaha yang sudah ada sehingga dapat mendatangkan keuantungan bagi Koperasi, baik dengan bekerjasama dengan pihak ketiga maupun dengan kemampuan Koperasi sendiri. c) Unit Usaha Kantor Cabang juga dapat mengembangkan bidang usaha baru maupun bidang usaha yang sudah ada, dengan bekerjasama baik dengan pihak ketiga maupun dengan kemampuan Koperasi sendiri. d. Bidang Keuangan / Permodalan. a) Simpanan Anggota 5

5 Pemupukan modal sendiri yang bersumber dari Simpanan Anggota dengan mmenetukan Simpanan Wajib sebagai berikut : Direksi : Rp ,- Kadiv/Kakanca/Staf Utama : Rp ,- Kabag : Rp ,- Staff : Rp ,- Pelaksana : Rp ,- b) Iuran Dana Sosial / Kematian Meningkatkan Pemupukan iuran dana sosial / kematian yang di pungut per bulan pada setiap Anggota seperti tahun yang lalu, sebagai berikut : Direksi : Rp ,- Kadiv/Kakanca/Staf Utama : Rp ,- Kabag : Rp ,- Staff : Rp ,- Pelaksana : Rp ,- c) Simpanan Sukalarela Pemupukan Simpanan Sukarela ditetapkan, yang dipungut dari Jasa Produksi dan / atau insentif, ditentukan dengan batasan sebagai berikut : Direksi : 5 % Kadiv/Kakanca/Staf Utama : 4 % Kabag : 3 % Staff dan Pelaksana : 2 % d) Menyetujui kebijakan Pengurus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang keuangan / permodalan Koperasi, antara lain : 1. Menutup kerugian Koperasi, dengan jalan antara lain melalui penetapan kebijakan Pengurus : dengan penggunaan Cadangan Koperasi, menyisih-kan sebagian pendapatan Koperasi, kerjasama usaha dengan Perusahaan / Pihak Ketiga dan upaya-upaya lainnya dalam rangka menutup kerugian Koperasi tersebut. 2. Melakukan angsuran pinjaman Koperasi kepada Perusahaan antara lain dengan melakukan : menggunakan angsuran Anggota yang mempunyai pinjaman BDB II yang diterima oleh Unit Usaha Kanca Selindo, penyisihan sebagian pendapatan Koperasi, bilamana dipandang perlu dapat menjual Ruko BDB II, kerjasama usaha dengan Perusahaan / Pihak Ketiga dan upaya-upaya lainnya dalam rangka untuk melunasi pinjaman Koperasi kepada Perusahaan tersebut. 3. Menyetujui Belanja Modal Koperasi dalam RK/RAPB Koperasi Tahun 2009 untuk investasi yang digunakan untuk melakukan penertiban Admi-nistrasi Akuntasi / Keuangan dan Administrasi Usaha melalui pengadaan Software Akuntansi dan Software Operasional Koperasi (Account Receivable, Account Payable dan 6

6 Simpanan Anggota, dengan pembebanan biaya selama 5 (lima) tahun. Dengan catatan bilamana likuiditas Koperasi tersedia / mencukupi untuk dilakukan pengadaan tersebut. e) Tindak lanjut dari keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut diatas, ditindak lanjuti dalam bentuk mengeluarkan keputusan Pengurus yang se-lanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan seluruh Unit Usaha Kanca Selindo dan Pengurus Koperasi. f) Pengurus Koperasi Sarana Sejahtera, menyiapkan penggantian Pengurus dan Badan Pengawas Periode pada RAT ke 27 Tahun 2010 dengan sebaik/baiknya. Demikian berjalannya Rapat Anggota Tahunan ke 26 Tahun Buku 2008 dan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan berjalannya Koperasi pada Tahun 2009 oleh Pengurus, Badan Pengawas, Unit Usaha, Pelaksana dan Anggota dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 25 Maret 2009 PENGURUS KOPERASI SARANA SEJAHTERA Yuliarso Ketua Chusnul Ma arif Wakil Ketua I Prakoso Budi Wakil Ketua II Krisna Johan Sekretaris Erna Zubaida Bendahara BADAN PENGAWAS KOPERASI SARANA SEJAHTERA Agus Supriadi Ketua Endang Sri Winarni Anggota Muntaha Anggota