berkedudukan di Jakarta Pusat. ( PERSEROAN ) Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016.

Transkripsi

1 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GAJAH TUNGGAL TBK Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan. berkedudukan di Jakarta Pusat ( PERSEROAN ) Kegiatan Usaha: bidang industri pembuatan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan luar segala jenis kendaraan, barang atau alat Kantor Pusat: Wisma Hayam Wuruk, Lantai 10 Jl. Hayam Wuruk 8, Jakarta 10120, Indonesia No. Telp , , No. Fax , Pabrik 1 Pabrik 2 Kompleks Industri Gajah Tunggal Jl. Gajah Tunggal, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jati Uwung - Tangerang No. Telp , No. Fax Desa Mangunrejo,Bojonegara Serang, Banten No. Telp No. Fax Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 Juli DEFINISI Benturan Kepentingan : Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat. Keterbukaan Informasi : Informasi-Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini. Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat. Laporan Keuangan Perseroan : Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Pemegang Saham : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek. Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Perseroan : PT Gajah Tunggal Tbk disingkat PTGT, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. POJK No. 31/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Giti : Giti Tire Global Trading Pte. Ltd. disingkat Giti, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik

2 Singapura dan berkedudukan di 9 Oxley Rise #01-02, Singapore Perjanjian : Technical Services Agreement of PDM Platform and Expert System yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Giti pada tanggal 30 Juni Service : Jasa yang diberikan oleh Giti kepada Perseroan sebagaimana ternyata dalam Perjanjian terkait pengembangan, desain, dan pembuatan produk. Transaksi Afiliasi : Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. BAB I PENDAHULUAN Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian antara Perseroan dengan Giti. Mengingat bahwa Giti adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, maka Perseroan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Adapun berdasarkan Pasal 2 huruf (b) angka (3) dari Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan mempertimbangkan bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor dan tidak melebihi Rp ,00 (lima miliar rupiah), maka Direksi Perseroan hanya wajib melaporkan Keterbukaan Informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap mengenai Perjanjian yang dilakukan Perseroan. BAB II KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI A. ALASAN DAN LATAR BELAKANG SERTA PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI Perseroan dan Giti adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan ban luar segala jenis kendaraan, barang atau alat. Dengan pertimbangan bahwa Perseroan memerlukan bantuan teknis terkait perbaikan-perbaikan dalam pembuatan produk, maka Perseroan bermaksud untuk menerima Service, antara lain berupa software Product Data Management and Expert System, CATIA, dan ABAQUS yang telah sedemikian rupa dikembangkan oleh Giti untuk kepentingan pengembangan, desain, dan pembuatan produk. Dengan demikian, Perseroan dapat segera memperbaiki sistem untuk pembuatan produk. B. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI Objek dalam Transaksi Afiliasi adalah Technical Services Agreement of PDM Platform and Expert System, yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan Giti pada tanggal 30 Juni 2016, dimana Giti selaku pemberi Service merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Nilai Transaksi atas Perjanjian tersebut adalah dengan sistem penggantian (reimbursement) biaya harian dengan jumlah maksimal US$ ,- (tiga ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) atau setara dengan Rp ,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dengan menggunakan asumsi kurs mata uang asing US$ 1 sama dengan Rp ,-. C. PENJELASAN SINGKAT MENGENAI PERJANJIAN 1. Ruang Lingkup Perjanjian Giti, selaku pemberi Service, memberikan bantuan teknis terkait dengan pengembangan, desain, dan pembuatan produk kepada Perseroan, selaku penerima Service. 2. Mulai Berlaku Efektifnya Perjanjian Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli Total Nilai Transaksi Total Nilai Transaksi berdasarkan Perjanjian adalah dengan sistem penggantian (reimbursement) biaya harian dengan jumlah maksimal US$ ,- (tiga ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika) atau setara dengan Rp ,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dengan menggunakan asumsi kurs mata uang asing US$ 1 sama dengan Rp ,-. 4. Tata Cara Pembayaran Pembayaran akan dilakukan dengan cara reimbursement atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Giti.

3 5. Jangka Waktu Perjanjian Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember D. KARAKTERISTIK HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI Perseroan sebagai penerima Service dan Giti sebagai pemberi Service adalah pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi. Adapun karakteristik hubungan Perseroan dengan Giti dapat dijelaskan dalam diagram berikut ini: Giti Tire Pte. Ltd. 100% 100% Denham Pte. Ltd. Giti Tire Global Enterprise Pte. Ltd 49,5% 100% PT. Gajah Tunggal, Tbk. Giti Tire Global Trading Pte. Ltd E. KETERANGAN PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI 1. Keterangan Mengenai Perseroan Dalam Transaksi Perjanjian, Perseroan bertindak sebagai penerima Service. PT Gajah Tunggal Tbk ( Perseroan ) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 54, tanggal 24 Agustus 1951, yang dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya Nomor J.A.5/69/23, tanggal 29 Mei 1952, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63, tanggal 5 Agustus 1952, Tambahan Nomor 884. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13, tanggal 22 November 2007, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor C HT TH.2007, tanggal 13 Desember Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi bidang industri pembuatan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan luar segala jenis kendaraan, barang atau alat. Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan Surat Keputusan Nomor SI-087/SHM/MK.10/1990, tanggal 15 Maret 1990 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana untuk sejumlah (dua puluh juta) saham dan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 8 Mei a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut: SEBELUM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM KETERANGAN JUMLAH SAHAM JUMLAH NILAI NOMINAL Rp 500,- per saham % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1 Denham Pte. Ltd 2 Compagnie Financiere Michelin 3 Koperasi 4 Direksi dan Dewan Komisaris - Lei Huai Chin ** - Christopher Chan Siew Choong - Kisyuwono - Irene Chan - Tuan Pham Dang ,50 10,00 0,11 0,76 0,12 0,01 0,00 0,00

4 5. Masyarakat ,50 Jumlah ,00 Saham yang dibeli kembali (saham treasuri) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ,00 Saham Dalam Portepel **) Saham ini terdaftar di daftar pemegang saham dengan nama HSBC LTD-Hongkong Private Banking. b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09, tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Independen : Sutanto Wakil Presiden Komisaris : Christopher Chan Siew Choong Komisaris : Lei Huai Chin Komisaris : Gautama Hartarto Komisaris Independen : Toh David Ka Hock Komisaris : Benny Gozali Komisaris : Sang Nyoman Suwisma Komisaris Independen : Sunaria Tadjuddin Komisaris : Sean Gustav Standish Hughes Direksi Presiden Direktur : Budhi Santoso Tanasaleh Wakil Presiden Direktur : Tan Enk Ee Direktur : Irene Chan Direktur : Kisyuwono Direktur : Hendra Soerijadi Direktur : Catharina Widjaja Direktur Independen : Lin Jong Jeng Direktur : Ferry Lawrentius Hollen Direktur : Jusup Agus Sayono Direktur : Hui Chee Teck c. Komite Audit Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012, tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang susunannya pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Ketua : Sunaria Tadjuddin Anggota : Muredi Wibowo Anggota : Rudy Haryanto d. Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah: Nama : Catharina Widjaja Alamat Kantor : Wisma Hayam Wuruk Lt. 10 Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120, Indonesia No. Telp. : , , No. Fax. : , gajahjak@gt-tires.com

5 e. Ringkasan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. GA GT IBH, tanggal 28 Maret 2016, ringkasan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: LIABILITAS DAN EKUITAS (dalam Jutaan Rupiah) 31 Desember Aset Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas dan Ekuitas Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah liabilitas Ekuitas Jumlah liabilitas dan ekuitas LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (dalam Jutaan Rupiah) 31 Desember Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Laba (Rugi) sebelum pajak ( ) Laba (Rugi) bersih Tahun Berjalan ( ) Pendapatan Komprehensif Lain ( ) Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif ( ) Keterangan Mengenai Giti Dalam Perjanjian, Giti bertindak sebagai pemberi Lisensi. Giti didirikan pada tanggal 17 Juli 1993 dan berkedudukan di 9 Oxley Rise #01-02, Singapore Kegiatan Usaha Giti adalah perusahaan induk investasi. Susunan pengurus Giti adalah sebagai berikut: Dewan Direksi Chairman of the Board : Tan Enk Ee Direktur : Michelle Liem Mei Fung; Direktur : Lei Huai Chin. Modal dasar Giti berjumlah SGD (tiga ratus juta Dolar Singapura). BAB III PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada informasi penting dan material lainnya yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini, sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi sebagaimana tersebut dalam Keterbukaan Informasi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam No. IX. E.1.

6 BAB IV TAMBAHAN INFORMASI Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat: Corporate Secretary PT. GAJAH TUNGGAL, Tbk. Wisma Hayam Wuruk, Lantai 10 Jl. Hayam Wuruk 8, Jakarta 10120, Indonesia No. Telp , , No. Fax ,