PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan ( Perseroan ) PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, berada di kantor Perseroan, Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Rapat diselenggarakan dari pukul 10.20 sampai dengan 11.00 WIB. A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.012.107.875 saham atau sama dengan 74,39% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.360.627.100 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 April 2015 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. PT. BATAVIA Prosperindo Finance Tbk Located in South Jakarta (The "Company") NOTIFICATION OF THE MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Board of Directors of PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. which is located in South Jakarta hereby announces that on Thursday, April 30, 2015 was the office of the Company, Chase Plaza Building, 12th Floor, Jalan Sudirman Kav. 21 South Jakarta has held General Meeting of Shareholders and General Meeting Extraordinary Shareholders. I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Meeting held from 10:20 to 11:00 pm. A. Quorum Attendance Shareholders In the Meeting was attended by shareholders or attorneys of shareholders, amounting to 1,012,107,875 authorized shares or equal to 74.39% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company up to the date of this Meeting, the number of 1.360.627.100 shares, with regard Register of Shareholders as of April 7, 2015 through the close of stock trading in Indonesia Stock Exchange, therefore provisions on attendance quorum at the Meeting as stipulated in the Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Regulations in the capital market, have been met.
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama: Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO Direktur (Independen): Tuan INDAH MULYAWAN Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI C. Mata Acara Rapat Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2014. 3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan Publik serta persyaratan lainnya. B. The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors Member of the Board of Directors who attended the Meeting: Director: Mr. MARKUS DINARTO PRANOTO Director (Independent): Mr. INDAH MULYAWAN Members of the Board of Commissioners present at the Meeting: Commissioner : Mrs. IRENA ISTARY ISKANDAR Independent Commissioner : Mrs. DESTI LILIATI C. Agenda of the meeting: Agenda of the meeting is as follows: 1. Approval and ratification of the Annual Report for the fiscal year 2014, including the Activity Report of the Company, the Board of Supervisory Reports Commissioners and Financial Statements 2014 financial year, as well as the provision of release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to Board of Commissioners and Board of Directors. 2. Determination of the net profit of the financial year 2014. 3. Report of the realization of the use of proceeds from the Rights Issue I. 4. Appointment of Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year 2015, and granting authority to establish Public accountant s honorarium and other requirements.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. (untuk selanjutnya disebut Rapat). D. Kesempatan Tanya Jawab Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. F. Keputusan Rapat Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima : Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko); Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;. 5. Determination of the salaries, emoluments and other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors. (Hereinafter referred to as the Meeting). D. Opportunities Question And Answer Shareholders and attorneys of the shareholders given the opportunity to ask questions and / or opinion in each of agenda of meeting, but not No shareholder and attorneys of the shareholders who asked questions and / or opinions. E. Mechanism Decision Throughout the decision-making agenda is based on deliberation and consensus, in which case no agreement is reached, decision-making is done by voting. F. Resolutions of The Meeting: The Decision of the General Meeting of Shareholders of the Company are as follows: The First Agenda of Meeting through Fifth event: No shareholder and the power of the shareholders present at the Meeting, who voted against; No shareholder or shareholders present power in the meeting, which gives abstention (blank); All shareholders or attorney of shareholders who attended the meeting voted in favor;
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat Keputusan Rapat : 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014, sebesar Rp.40.733.730.452,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan. 3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I. 4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya. 5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Malacca Trust Pte Ltd (dahulu bernama Malacca Trust Limited) selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. So the decision was approved by the Meeting in deliberation. Resolutions of the Meeting: 1. To approve and ratify the Annual Report for the fiscal year 2014 including the Activity Report of the Company, the Board of Supervisory Reports Commissioner and the Financial Statements for the fiscal year 2014, as well as providing fully release and discharge (acquit et decharge) to members The Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision has been done, all the actions are reflected in the Annual Report. 2. To approve the use of net profit for the fiscal year 2014, amounting to Rp.40.733.730.452,00 entered and recorded as retained earnings for working capital of the Company. 3. Receiving the report of the realization of the use of proceeds from the Rights Issue I. 4. To authorize the Board of Directors to appoint a Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year 2015, and determine the fees following the terms of his appointment. 5. Giving the authority and power to the Malacca Trust Pte Ltd (formerly Malacca Trust Limited) as the main shareholder of the Company for set honorarium, salary and / or other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Rapat diselenggarakan dari pukul 11.07 sampai dengan 11.31 WIB. A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 1.063.007.875 saham atau sama dengan 78,13% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.360.627.100 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 April 2015 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Meeting held from 11:07 pm to 11:31 pm. A. Quorum Attendance Shareholders In the Meeting was attended by shareholders or attorney of shareholders, amounting to 1,063,007,875 authorized shares or equal to 78.13% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company up to the date of this Meeting, the number of 1.360.627.100 shares, with regard Register of Shareholders as of April 7, 2015 through the close of stock trading in Indonesia Stock Exchange, therefore provisions on attendance quorum at the Meeting as stipulated in the Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Regulation of Capital Market, have been met. B. The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Member of the Board of Directors who attended the Meeting: Direktur Utama: Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO Director: Mr. MARKUS DINARTO PRANOTO Direktur (Independen): Tuan INDAH MULYAWAN Director (Independent): Mr. INDAH MULYAWAN Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Members of the Board of Commissioners present at the Meeting: Komisaris Utama: Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR Commissioner: Mrs. IRENA ISTARY ISKANDAR Komisaris Independen: Nyonya DESTI LILIATI Independent Commissioner: Mrs. DESTI LILIATI
C. Mata Acara Rapat Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, serta perubahan ketentuan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 3. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 1/2 bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari van dan/atau lembaga keuangan lainnya. (untuk selanjutnya disebut Rapat). D. Kesempatan Tanya Jawab Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. C. Agenda of Meeting Agenda of Meeting is as follows: 1. Changes in the composition of the Board of Directors and / or Board of Commissioners. 2. Approval of the amendment of the Articles of Association to comply with the Regulation of the Financial Services Authority, including changes to Article 3 of the Articles of Association regarding the Company's business activities as finance companies adjusted to the Financial Services Authority Regulations and IX.J.1 Regulation on Principles of Articles of Association of Public Offering of Equity Securities and Public Companies, as well as changes in the number of members of the Board of Directors provisions and / or the Board of Commissioners. 3. Approval to pledge more than 1/2 part or all of the assets of the Company in the framework of the issuance of the bonds and the loan facility will be obtained by the Company from the van and / or other financial institutions. (Hereinafter referred to as the Meeting). D. Opportunities Question And Answer Shareholders and attorneys of the shareholders given the opportunity to ask questions and / or opinion in each of agenda of meeting, but not No shareholder and attorneys of the shareholders who asked questions and / or opinions.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. F. Keputusan Rapat Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga : Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko); Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : 1. a. Mengangkat : Tuan JASIN HERMAWAN sebagai Direktur; E. Mechanism Decision Throughout the decision-making agenda is based on deliberation and consensus, in which case no agreement is reached, decision-making is done by voting F. Resolutions of The Meeting: The Decision of the General Meeting of the Company's Extraordinary Shareholders are as follows: First Agenda of meeting through Third event: No shareholder and the power of the shareholders present at the Meeting, who voted against; No shareholder or shareholders present power in the meeting, which gives abstention (blank); All shareholders or attorney of shareholders who attended the meeting voted in favor; So the decision was approved by the Meeting in deliberation. Resolutions of the Meeting: 1. a. Appoint: Mr. JASIN HERMAWAN as Director; Mr. CHRISTOPHER JOSEPH Clower as Commissioner; Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER sebagai Komisaris;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO; Direktur (Independen) : Tuan INDAH MULYAWAN; Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN; Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR; Komisaris (Independen) : Nyonya DESTI LILIATI; Komisaris : Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER; c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh b. Establishes the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners with a term until the close of the General Meeting of Shareholders Annual Company in 2018, as follows: Board of Directors: Director: Mr. MARKUS DINARTO PRANOTO; Director (Independent): Mr. INDAH MULYAWAN; Director: Mr. JASIN HERMAWAN; Board of Commissioners: Commissioner: Mrs. IRENA ISTARY ISKANDAR; Commissioner (Independent): Mrs DESTI LILIATI; Commissioner: Mr. CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER; c. Give authority and power to the Board of Directors, with right of substitution, to pour / declare a decision on the composition of the The Board of Directors and Board of Commissioners, in the deeds of Notary, including pouring / states Board of Directors and Board Commissioner, well after the closing of this Meeting and after obtaining
2. Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat ini, dan untuk selanjutnya memberitahukan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, serta merubah ketentuan jumlah anggota Direksi; 2. Determination of Fit and Proper Test Graduation (Fit and Proper Test) of the Financial Services Authority related to the decision of this Meeting, and to further inform the authorities, and to take all and any necessary action in connection with the decision in accordance with the laws and regulations applicable; a. Approve amendments to the Articles of Association, is to change the articles of association to comply with the Regulation of Financial Services Authority, amend Article 3 of the Articles of Association regarding the purpose, objectives and business activities, tailored to the Regulation and the Financial Services Authority IX.J.1 Regulation on Principles of Articles of Association of Public Offering of Equity Securities and Public Companies, as well as amend the provisions of the number of members of the Board of Directors; -as described in the Meeting; -sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. b. Agreed to grant the authority and power of the Board of Directors, with right of substitution, to perform all and every act required in connection with the decision, including but not limited to states / pour decision in deeds made before a Notary, to change and / or reconstruct entire Articles of Association according to the decision (including confirms the shareholder structure in the certificate if required), as required by and in accordance with the provisions of applicable law, make or order made and sign the deeds and letters and documents required, the next to apply for approval and / or deliver notification of the decision of this Meeting and / or changes in the Articles of Association of the Company, to the relevant authorities, and to take all and any necessary actions, in accordance with legislation in force.
3. a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal, maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya; b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 5 Mei 2015 PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Direksi 3. a. Agreed to ensure more than 1/2 part or all of the assets of the Company in the framework of the issuance and public offering of bonds in the Market Capital, as well as loans to be obtained from the Company's bank and / or other financial institutions; b. Give authority and power to the Board of Directors, to perform all and every act that is required in connection with the decision to pledge the assets of the Company mentioned above, in accordance with the provisions of the legislation in force. Jakarta, May 5, 2015 PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Management