RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRA ADIPERKASA TBK Direksi PT Mitra Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ( Perseroan ), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) sebagai berikut: SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MITRA ADIPERKASA TBK The Board of Directors of PT Mitra Adiperkasa, Tbk. (the "Company") hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meetings") as follows: A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat : Hari & tanggal: Selasa, 23 Mei 2017 Tempat pelaksanaan: Hotel Ayana Midplaza Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat 10220 Waktu: 13.45 WIB 14.45 WIB Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam A. Day & date, venue, time and AGMS Agenda: Day & date: Tuesday, 23 May 2017 Venue: Hotel Ayana Midplaza Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat 10220 Time: 13.45 WIB 14.45 WIB AGMS Agendas: 1. The approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of the Company's business and financial administration for the financial year ended December 31, 2016 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss of the Company for the financial year ended December 31, 2016 audited by an Independent Public Accountant, and approval on the Company s Annual Report, the report of the Board of Commissioners supervisory duties for the financial year ended December 31, 2016 and to provide release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during financial year ended December 31, 2016.
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 3. Penunjukan kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat : 2. Approval on the Company s net profit utilization plan for financial year ended December 31, 2016. 3. Appointment of an Independent Public Accountant's office who will audit the books of the Company for financial year ended December 31, 2017 and the granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of said Independent Public Accountant and other requirements of their appointment. B. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present at the Meeting: Direksi Presiden Direktur: Herman Bernhard Leopold Mantiri Boards of Directors President Herman Bernhard Leopold Mantiri Wakil Presiden Direktur: Virendra Sharma Prakash Vice President Virendra Sharma Prakash Direktur: Susiana Latif Susiana Latif Direktur: Sjeniwati Gusman Sjeniwati Gusman Direktur: Michael David Capper Direktur: Hendry Hasiholan Batubara Direktur Independen: Dewan Komisaris Johanes Ridwan Michael David Capper Hendry Hasiholan Batubara Independent Boards of Commissioners Johanes Ridwan
Presiden Komisaris Independen: Wakil Presiden Komisaris Independen: Komisaris: Komisaris: Komisaris Mien Sugandhi GBPH Prabukusumo, S.Psi. Agus Gozali Handaka Santosa Christine Barki Haji Independent President Independent Vice President C. Pemimpin Rapat : C. Meeting Leader: Mien Sugandhi GBPH Haji Prabukusumo, S,Psi. Agus Gozali Handaka Santosa Christine Barki Rapat dipimpin oleh Ibu Mien Sugandhi selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan. D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 April 2017, total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 1.660.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh juta) saham. Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 6.308.200 (enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus) saham yang disimpan dalam treasury stock. Dengan demikian, jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah sejumlah 1.653.691.800 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 1.257.402.782 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham atau 76,036% (tujuh puluh enam koma nol tiga enam persen) dari total 1.653.691.800 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam The meeting was chaired by Mrs. Mien Sugandhi as the Independent President Commissioner of the Company. D. Number of shares with valid voting rights who are present at the Meeting and the percentage of total shares with valid voting rights are: In accordance with the List of Shareholders of the Company as of April 27, 2017, the total shares issued by the Company amounted to 1,660,000,000 (one billion six hundred and sixty million) shares. The Company has repurchased 6,308,200 (six million three hundred and eight thousand two hundred) of its shares held in treasury stock. Accordingly, the number of shares with valid voting rights entitled to attend this Meeting is 1,653,691,800 (one billion six hundred fifty three million six hundred and ninety one thousand eight hundred) shares. Meetings was attended by the shareholders and/or their proxies who together represented 1,257,402,782 (one billion two hundred fifty seven million four hundred two thousand seven hundred eighty two) shares or 76.036% (seventy six point zero three six percent ) of the total 1,653,691,800 (one billion six hundred fifty three million six hundred ninety one thousand eight hundred) shares with valid voting rights
ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan. E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat : Pada setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat : issued by the Company, therefore the Meetings and its votings are considered valid. E. Provide opportunity for the shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting: At each Meeting s agenda, the shareholders or their authorized proxies who attended the GMS are given the opportunity to ask questions, give their opinions and/or suggestions after the discussion of the agenda of the Meetings. F. Decision making mechanism of the GMS: Decision-making in the Meetings is conducted by way of amicable discussion. If the amicable agreement is not reached, decision-making was done by way of voting. G. Voting results for every Meeting s agendas: Mata Acara Tidak Setuju Abstain Total Setuju Pertanyaan/ Pendapat Agenda Not Approved Abstain Approved Opinion 1 0 0 1.257.402.782 Tidak Ada 2 0 0 1.257.402.782 1 (satu) Kuasa Pemegang Saham 3 78.008.943 115.900 1.179.393.839 Tidak Ada 1 0 0 1.257.402.782 None 2 0 0 1.257.402.782 1 (one) Shareholde r's Attorney 3 78.008.943 115.900 1.179.393.839 None H. Keputusan Rapat : H. Decision of Meeting : Mata Acara 1 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, yang telah diaudit oleh Satrio Bing Eny & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor GA117 0236 MAP IBH tanggal 27 Maret 2017 dengan pendapat Agenda 1 1. Approved the Company s Annual Report for financial year of 2016. 2. Approved the Company s Annual Financial Statements for financial year of 2016, which were audited by Public Accounting Firm of "Satrio Bing Eny & Rekan" as stated in the report No. GA117 0236 MAP IBH, dated March 27, 2017,
Wajar Tanpa Pengecualian. 3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2016. Mata Acara 2 Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: 1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp.41.342.295.000,- (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham bagi 1.653.691.800 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pembayarannya akan dilakukan paling lambat tanggal 23 Juni 2017. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, agar kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk with Fairness Without Exception opinion. 3. Approved the Board of Directors' Report and to ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year of 2016, as set forth in the Company's Annual Report. 4. With the approval and the ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year of 2016, therefore, in accordance with Article 17 paragraph 3 of the Company s Articles of Association, members of the Board of Directors of the Company are fully released (acquit et de charge) from their responsibility with respect their management duties and members of the Board of Commissioners of the Company are fully released from their responsibility with respect to their supervisory duties, provided that such duties are recorded in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company for financial year of 2016. Agenda 2 Approved the determination of the Company's net profit as follows: 1. To be distributed as cash dividend of Rp.41.342.295.000, - (forty one billion three hundred forty two million two hundred ninety five thousand Rupiah) or equal to Rp.25, - (twenty five Rupiah) per share for 1,653,691,800 (one billion six hundred fifty three million six hundred ninety one thousand eight hundred) shares issued by the Company. Those eligible for the cash dividend are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on June 6, 2017 up to 16.00 Western Indonesia Time and the payment will be made no later than June 23, 2017. In relation to the distribution of cash dividends, the Company's Board of Directors shall be authorized to exercise the dividends in accordance with the
melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. 2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan. 3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Mata Acara 3 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016 Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 adalah sebagai berikut: prevailing provisions and to perform all necessary actions relating to the distribution of such dividends. 2. To comply with the provisions of article 25 paragraph 1 of the Company's articles of association, Rp5,000,000,000 (five billion Rupiah) shall be incorporated into the Reserve Fund of the Company. 3. The rest will be recorded as Retained Profit. Agenda 3 1. Approved the grant of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant who will audit the Financial Position Report, Comprehensive Income Statement and other parts of the Company's Financial Report for the financial year ending on 31 December 2017. 2. Approved the grant of authority to the Board of Directors to determine the amount of honorarium for such a Public Accountant as well as other terms concerning such appointment. SCHEDULE AND PROCEDURES ON CASH DIVIDEND DISTRIBUTION OF 2016 FISCAL BOOK It is hereby notified to the shareholders of the Company that the schedule and procedure for distributing cash dividend for the fiscal year 2016 is as follows A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai A. Schedule on Cash Dividend Distribution No. KEGIATAN TANGGAL 1. 2. 3. 4. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum Dividen di Pasar Tunai Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai 31 Mei 2017 2 Juni 2017 6 Juni 2017 6 Juni 2017 No. ACTIVITIES DATE 1. 2. 3. Cum Dividend in the Regular Market and Negotiated Market Ex Dividend in the Regular Market and Negotiated Market Cum Dividend in Cash Market May 31, 2017 June 2, 2017 June 6, 2017
5. 6. Ex Dividen di Pasar Tunai Pembayaran Dividen Tunai 7 Juni 2017 23 Juni 2017 4. 5. 6. Recording Date entitled to Cash Dividend Ex Dividen at the Cash Market Cash Dividend Payment June 6, 2017 June 7, 2017 June 23, 2017 B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai B. Procedures on Cash Dividend Distribution 1. Dividen tunai akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. 1. Cash dividends will be paid to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on June 6, 2017 at 16.00 WIB. 2. Pembayaran dividen tunai akan 2. Payment of cash dividend will be executed dilaksanakan melalui PT Kustodian Sentral through PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia ("KSEI") dan akan Indonesia ("KSEI") and will be paid into dibayarkan ke dalam rekening efek Securities account of Securities Company Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian and or Custodian Bank on June 23, 2017. pada tanggal 23 Juni 2017. Bukti Proof of payment of cash dividend will be pembayaran dividen tunai akan submitted by KSEI to shareholders disampaikan oleh KSEI kepada para through Securities Companies or pemegang saham melalui Perusahaan Efek Custodian Banks where shareholders atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. open their accounts. 3. The payment of such dividend shall be 3. Atas pembayaran dividen tersebut akan subject to Income Tax (PPh) in dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah accordance with applicable tax laws. The amount of tax so charged shall be borne pajak yang dikenakan akan menjadi by the relevant shareholder and deducted tanggungan pemegang saham yang from the amount of cash dividend entitled bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan. 4. Bagi pemegang saham yang merupakan to the shareholder concerned. 4. For the shareholder who is a Domestic Tax Payer in the form of a Legal Entity that has not submitted the Taxpayer Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Identification Number (NPWP), is Badan Hukum yang belum menyampaikan required to submit the NPWP to KSEI no Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), later than June 6, 2017 at 16.00 WIB. diminta menyampaikan NPWP kepada Without the inclusion of NPWP, cash KSEI paling lambat pada tanggal 6 Juni dividends paid to the Domestic Tax Payer 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa will be subject to Income Tax of 30%. pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam 5. For shareholders who are Foreign Tax Payers whose withholding tax will apply Negeri tersebut akan dikenakan PPh the rate under the Agreement of the sebesar 30%. 5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan Avoidance of Double Taxation (P3B), shall comply with the requirements of Article 26 of Act No. 5 of 1999. 36 of 2008 pajaknya akan menggunakan tarif concerning Income Tax as well as berdasarkan Persetujuan Penghindaran submitting Certificate of Domicile (SKD), Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi namely Form DGT-1 or DGT-2 in
persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yaitu Form DGT-1 atau DGT-2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku kepada KSEI paling lambat pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Penyampaian dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan di KSEI. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. accordance with tax regulations applicable to KSEI no later than June 16, 2017 at 16.00 WIB. Submission of such documents in accordance with the provisions in KSEI. In the absence of such SKD, the paid cash dividend will be subject to Article 26 tax of 20%. Jakarta, 23 Mei 2017 / 23 May 2017 Direksi / Board of Directors PT Mitra Adiperkasa Tbk